有価証券報告書-第41期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
男性 17名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 5.6%)
(注)1.取締役得平司及び福山裕幸は、社外取締役であります。
2.監査役高橋正光及び飯村北は、社外監査役であります。
3.平成27年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
4.平成28年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.平成30年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
6.平成30年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7.当社は執行役員制度を導入しており、担当職務は執行役員に嘱託しております。平成30年6月28日現在における執行役員は、取締役兼任12名を含む20名であります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役会長 (代表取締役) | 取締役会議長 | 山田 昇 | 昭和18年2月11日生 | 昭和58年9月 | 当社代表取締役社長 | (注5) | 24,557.9 |
| 平成20年6月 | 代表取締役会長 兼 代表執行役員CEO | ||||||
| 平成25年6月 | 代表取締役社長 兼 代表執行役員CEO | ||||||
| 平成28年4月 | 代表取締役会長 兼 取締役会議長(現任) | ||||||
| 取締役副会長 (代表取締役) | 代表執行役員 CEO | 一宮 忠男 | 昭和30年8月13日生 | 昭和61年7月 | 当社取締役 | (注5) | 1,029.5 |
| 昭和62年5月 | 常務取締役 | ||||||
| 昭和63年5月 | 専務取締役 | ||||||
| 平成7年4月 | 取締役副社長 | ||||||
| 平成20年6月 | 代表取締役社長 兼 代表執行役員COO | ||||||
| 平成25年6月 | 代表取締役副社長 兼 代表執行役員COO | ||||||
| 平成26年5月 | 代表取締役副社長 兼 代表執行役員COO 兼 営業本部長 | ||||||
| 平成26年12月 | 代表取締役副社長 兼 代表執行役員COO 兼 商品本部長 | ||||||
| 平成28年4月 | 代表取締役副会長 兼 代表執行役員CEO(現任) | ||||||
| 取締役 | 執行役員副会長 | 桑野 光正 | 昭和29年12月19日生 | 平成17年12月 | 当社執行役員 礎生塾塾長 | (注5) | 29.5 |
| 平成18年6月 | 取締役 常務執行役員 総務本部副本部長 | ||||||
| 平成20年6月 | 取締役 兼 執行役員専務 総務本部副本部長 | ||||||
| 平成22年8月 | 取締役 兼 執行役員専務 総務本部長 兼 礎生塾塾長 | ||||||
| 平成24年4月 | 取締役 兼 執行役員専務 総務本部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 取締役 兼 執行役員常務 総務本部長 | ||||||
| 平成26年1月 | 取締役 兼 執行役員常務 総務本部長 兼 人事構成改革室長 | ||||||
| 平成27年3月 | 取締役 兼 執行役員常務 総務本部長 | ||||||
| 平成28年4月 | 代表取締役社長 兼 代表執行役員COO | ||||||
| 平成30年6月 | 取締役 兼 執行役員副会長(現任) | ||||||
| 取締役社長 (代表取締役) | 代表執行役員 COO | 三嶋 恒夫 | 昭和34年9月10日生 | 平成29年1月 | 当社会長付け顧問 | (注5) | - |
| 平成29年6月 | 当社執行役員副社長 | ||||||
| 平成30年6月 | 当社代表取締役社長 兼 代表執行役員COO(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | 執行役員副社長 Newビジネス開発室長 | 飯塚 裕恭 | 昭和40年1月18日生 | 平成3年4月 | 当社情報処理部長 | (注5) | 15.3 |
| 平成5年6月 | 取締役 システム事業本部長 | ||||||
| 平成12年10月 | 常務取締役 | ||||||
| 平成14年7月 | 専務取締役 | ||||||
| 平成16年6月 | 取締役 専務執行役員 | ||||||
| 平成16年12月 | 取締役 専務執行役員 情報システム事業部長 | ||||||
| 平成20年6月 | 取締役 兼 執行役員副社長CIO IT事業本部長 兼 システム事業部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 取締役 兼 執行役員専務CIO IT事業本部長 兼 システム事業部長 兼 国内NET販売事業部長 | ||||||
| 平成27年3月 | 取締役 兼 執行役員専務CIO IT事業本部長 兼 システム事業部長 | ||||||
| 平成28年1月 | 取締役 兼 執行役員専務 Newビジネス開発室長 | ||||||
| 平成30年4月 | 取締役 兼 執行役員副社長 Newビジネス開発室長 兼 インターネット事業部長 | ||||||
| 平成30年6月 | 取締役 兼 執行役員副社長 Newビジネス開発室長(現任) | ||||||
| 取締役 | 執行役員専務 経営企画室長 兼 CSR推進室長 | 岡本 潤 | 昭和31年4月28日生 | 平成18年4月 | 当社社長室付顧問 | (注5) | 33.0 |
| 平成18年6月 | 取締役 専務執行役員 | ||||||
| 平成19年6月 | 取締役 専務執行役員 経営企画室長 | ||||||
| 平成20年6月 | 取締役 兼 執行役員専務 経営企画室長 | ||||||
| 平成24年4月 | 取締役 兼 執行役員副社長 経営企画室長 兼 S×L担当室長 兼 CSR推進室長 | ||||||
| 平成25年6月 | 取締役 兼 執行役員専務 経営企画室長 兼 S×L担当室長 兼 CSR推進室長 | ||||||
| 平成28年4月 | 取締役 兼 執行役員専務 経営企画室長 兼 CSR推進室長(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | 執行役員常務 システム 事業本部長 | 小林 辰夫 | 昭和39年7月6日生 | 平成19年6月 | 当社常務執行役員 営業総合企画室長 | (注5) | 11.8 |
| 平成20年6月 | 取締役 兼 執行役員常務 営業本部営業統括部長 | ||||||
| 平成22年2月 | 取締役 兼 執行役員常務 第一営業本部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 取締役 兼 執行役員常務 営業本部 営業推進事業部長 兼 第一営業事業部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 取締役 兼 上席執行役員 営業本部 営業推進事業部長 兼 第一営業事業部長 | ||||||
| 平成25年12月 | 取締役 兼 上席執行役員 営業本部 営業推進室長 兼 東日本営業事業部長 | ||||||
| 平成26年6月 | 取締役 兼 上席執行役員 法人事業本部長 | ||||||
| 平成28年6月 | 取締役 兼 執行役員常務 法人事業本部長 | ||||||
| 平成29年9月 | 取締役 兼 執行役員専務 営業本部長 | ||||||
| 平成29年10月 | 取締役 兼 執行役員専務 家電事業本部長 | ||||||
| 平成30年4月 平成30年6月 | 取締役 兼 執行役員専務 セグメント事業本部長 取締役 兼 執行役員常務 システム事業本部長(現任) | ||||||
| 取締役 | 執行役員常務 法務室長 | 樋口 春彦 | 昭和35年3月9日生 | 平成17年6月 | 当社取締役 常務執行役員 法務相談室長 | (注5) | 3.1 |
| 平成20年6月 | 取締役 兼 執行役員常務 法務室長 | ||||||
| 平成25年6月 | 取締役 兼 上席執行役員 法務室長 | ||||||
| 平成28年6月 | 取締役 兼 執行役員常務 法務室長 (現任) | ||||||
| 取締役 | 執行役員常務 関係会社 管理室長 | 新井 仁 | 昭和35年8月26日生 | 平成8年6月 | 当社取締役 管理本部 副本部長 兼 財務部長 | (注5) | 0.6 |
| 平成10年12月 | 取締役 経営企画室長 | ||||||
| 平成13年8月 | 取締役 内部監査室長 | ||||||
| 平成13年11月 | 取締役 サービス本部長 | ||||||
| 平成15年5月 | 取締役 物流部長 | ||||||
| 平成16年6月 | 上席執行役員 物流部長 | ||||||
| 平成18年4月 | 上席執行役員 管財本部 管理部長 兼 精査管理室長 | ||||||
| 平成20年4月 | 執行役員常務 管財本部 管理部長 | ||||||
| 平成25年5月 | 執行役員 管財本部 管理室長 | ||||||
| 平成28年4月 | 執行役員 管財本部 副本部長 兼 管理室長 兼 関係会社管理室長 兼 S×L・ウッド ハウス・ハウステック事業管理室長 | ||||||
| 平成28年6月 | 取締役 兼 上席執行役員 管財本部 副本部長 兼 管理室長 兼 関係会社 管理室長 兼 S×L・ウッドハウス・ ハウステック事業管理室長 | ||||||
| 平成29年7月 平成30年4月 | 取締役 兼 上席執行役員 S×L・ウッド ハウス・ハウステック事業管理室長 取締役 兼 執行役員常務 関係会社管理室長(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | 執行役員常務 商品本部長 | 上野 善紀 | 昭和46年12月2日生 | 平成2年4月 | 株式会社ベスト電器入社 | (注5) | 0.7 |
| 平成22年3月 | 同社新中期経営計画推進室 次長 | ||||||
| 平成22年6月 | 同社販促部 次長 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社入社 営業本部 営業戦略室長 | ||||||
| 平成28年4月 | 営業戦略本部長 | ||||||
| 平成28年6月 平成29年10月 平成30年4月 | 取締役 兼 上席執行役員 営業戦略本部長 兼 住設コラボ販売戦略室長 取締役 兼 上席執行役員 家電事業本部 営業商品戦略室長 取締役 兼 執行役員常務 商品本部長(現任) | ||||||
| 取締役 | 上席執行役員 開発本部長 兼 店舗施工 管理部長 | 福田 貴之 | 昭和49年8月30日生 | 平成15年6月 | 当社法務相談室長 | (注5) | 0.8 |
| 平成21年4月 | 開発本部 店舗管理部 部長代理 | ||||||
| 平成23年2月 | 開発本部 店舗管理部 店舗管理課 部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 理事 開発本部 店舗施工管理部長 | ||||||
| 平成25年5月 | 理事補 開発本部 店舗施工管理部長 | ||||||
| 平成28年6月 平成30年4月 | 取締役 兼 上席執行役員 開発本部 店舗施工管理部長 取締役 兼 上席執行役員 開発本部長 兼 店舗施工管理部長(現任) | ||||||
| 取締役 | 上席執行役員 秘書室長 兼 人材開発室長 | 小暮 めぐ美 | 昭和51年10月18日生 | 平成23年5月 平成24年5月 平成28年4月 平成29年5月 平成30年4月 平成30年6月 | 当社秘書室 次長 部長 秘書室長 理事補 秘書室長 理事 秘書室長 執行役員 秘書室長 兼 人材開発室長 取締役 兼 上席執行役員 秘書室長 兼 人材開発室長(現任) | (注5) | - |
| 取締役 | 上席執行役員 営業本部 法人事業部長 | 福井 章 | 昭和40年6月6日生 | 平成29年6月 平成29年9月 平成30年4月 平成30年6月 | 当社執行役員 法人事業本部 副本部長 執行役員常務 法人事業本部長 執行役員常務 セグメント事業本部 法人事業部長 取締役 兼 上席執行役員 営業本部 法人事業部長(現任) | (注5) | - |
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | 得平 司 | 昭和29年5月3日生 | 昭和49年4月 | 株式会社販売能率増進本部 入社 | (注5) | 8.5 | |
| 昭和59年4月 | 同社指導部長 | ||||||
| 昭和62年2月 | 有限会社フィック 代表取締役社長 (現任) | ||||||
| 平成19年7月 | 株式会社クロス 代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | 福山 裕幸 | 昭和17年12月15日生 | 昭和40年4月 | 株式会社日立製作所 入社 | (注5) | 2.8 | |
| 平成2年5月 | 日立エアコンディショニングプロダクツ マレーシア社 社長 | ||||||
| 平成11年4月 | 株式会社日立製作所 理事 家電グループ 家電営業本部長 | ||||||
| 平成12年4月 | 株式会社日立GEライティング 取締役社長 | ||||||
| 平成14年11月 | 株式会社日立製作所 理事 品質保証本部長 | ||||||
| 平成19年4月 | 同社執行役常務 品質保証・生産技術担当 | ||||||
| 平成20年3月 | 同社退任 | ||||||
| 平成20年4月 | 福山裕幸技術士事務所 代表(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 監査役 (常勤) | 五十嵐 誠 | 昭和39年8月4日生 | 平成11年6月 | 当社取締役 経理部長 | (注6) | 45.7 | |
| 平成13年4月 | 常務取締役 商品管理事業本部副本部長 | ||||||
| 平成15年5月 | 専務取締役 管財本部長 | ||||||
| 平成16年6月 | 取締役 専務執行役員 管財本部長 | ||||||
| 平成19年6月 | 取締役 専務執行役員 管財本部長 兼 関係会社管理室長 | ||||||
| 平成20年6月 | 取締役 兼 執行役員専務 海外事業戦略室長 | ||||||
| 平成22年3月 | 取締役 兼 執行役員専務 海外事業戦略室長 兼 LABI開発室長 | ||||||
| 平成24年4月 | 取締役 兼 執行役員専務CFO 管財本部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 取締役 兼 執行役員常務CFO 管財本部長 | ||||||
| 平成26年6月 | 常勤監査役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 監査役 | 高橋 正光 | 昭和30年2月9日生 | 昭和60年3月 | 税理士登録 | (注3) | - | |
| 昭和60年7月 | 高橋正光税理士事務所 代表 | ||||||
| 昭和62年3月 | 中小企業診断士登録 | ||||||
| 平成2年12月 | 有限会社高橋税務経営事務所 代表取締役(現任) | ||||||
| 平成19年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 平成21年1月 | ひかり税理士法人 代表社員(現任) | ||||||
| 監査役 | 飯村 北 | 昭和28年4月14日生 | 昭和61年4月 | 弁護士登録 枡田・江尻法律事務所 入所 | (注4) | - | |
| 昭和63年10月 | 米国 Rogers & Wells 法律事務所(現Clifford Chance法律事務所)出向 | ||||||
| 平成3年7月 | 枡田・江尻法律事務所 復帰 | ||||||
| 平成4年1月 | 同所パートナー弁護士 | ||||||
| 平成19年7月 | 合併により 西村あさひ法律事務所 入所 同所パートナー弁護士(現任) | ||||||
| 平成26年6月 | マルハニチロ株式会社 社外取締役 (現任) | ||||||
| 平成28年6月 平成29年2月 | 当社監査役(現任) 株式会社不二越 社外監査役(現任) | ||||||
| 計 | 25,739.3 | ||||||
(注)1.取締役得平司及び福山裕幸は、社外取締役であります。
2.監査役高橋正光及び飯村北は、社外監査役であります。
3.平成27年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
4.平成28年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.平成30年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
6.平成30年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7.当社は執行役員制度を導入しており、担当職務は執行役員に嘱託しております。平成30年6月28日現在における執行役員は、取締役兼任12名を含む20名であります。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
