有価証券報告書-第40期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役会長 兼CEO	神野 晴年	1947年5月5日生	2002年6月 当社入社業務執行役員直営店本部長 2003年6月 取締役直営店本部長就任 2007年4月 取締役営業本部長就任 2008年6月 2012年4月 2013年4月 2016年4月 2018年4月 2019年6月 代表取締役社長兼営業本部長就任 代表取締役社長兼直営店本部長就任 代表取締役社長就任 代表取締役社長兼直営店本部長就任 代表取締役社長就任 代表取締役会長兼CEO就任(現任)	(注) 2	14
代表取締役社長 兼COO	池田 達彦	1956年6月7日生	2012年4月 2012年6月 2013年4月 2016年4月 2019年6月 当社入社業務執行役員 取締役直営店本部副本部長就任 取締役直営店本部長就任 取締役管理本部長就任 代表取締役社長兼COO就任(現任)	(注) 2	7
取締役 マーケティング本部長	坂 直幸	1954年9月11日生	2006年9月 2009年6月 2012年6月 2018年6月 当社入社直営店本部長付部長 業務執行役員営業企画部長 取締役営業企画本部長就任 取締役マーケティング本部長就任(現任)	(注) 2	3
取締役 ウエルネス事業本部長	桃田 辰範	1955年1月16日生	2004年9月 2008年6月 2010年6月 2011年6月 2014年4月 2016年4月 2017年6月 当社入社直営店本部業務改善管理課シニアマネジャー 人事・総務部長 業務執行役員人事・総務部長 業務執行役員第二直営店営業部長 業務執行役員管理本部副本部長 業務執行役員ウエルネス事業本部長 取締役ウエルネス事業本部長就任(現任)	(注) 2	6
取締役 直営店本部長	川口 善弘	1960年6月8日生	2014年8月 当社入社業務執行役員直営店本部長付 2015年4月 業務執行役員第一直営店営業部長 2016年4月 2018年4月 2020年6月 業務執行役員直営店本部長補佐 業務執行役員直営店本部長 取締役直営店本部長就任(現任)	(注) 2	1
取締役 相談役	川原 暢	1942年8月6日生	1978年11月 個人商店ハウス オブ ローゼ創業 1982年4月 株式会社ハウス オブ ローゼ設立 代表取締役社長就任 2008年6月 2013年4月 代表取締役会長就任 取締役相談役就任(現任)	(注) 2	0
取締役 (監査等委員)	渡部 高生	1949年9月17日生	1989年9月 当社入社経理課 1997年5月 経理部長 2004年6月 業務執行役員経理部長 2009年6月 2012年6月 2015年6月 取締役経理部長就任 常勤監査役就任 取締役(監査等委員)就任(現任)	(注) 3	10
取締役 (監査等委員)	町田 眞友	1970年4月10日生	1993年10月 中央監査法人(最終名称みすず監査法人)入所 2007年7月 監査法人A&Aパートナーズ入所 2008年2月 2019年6月 同所社員就任(現任) 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注) 1、3	-
取締役 (監査等委員)	北川 真一	1962年12月29日生	1985年3月 株式会社ワコール入社 2008年4月 株式会社スタディオファイブ取締役経理総務 部長 2013年4月 2018年4月 2020年6月 2021年6月 株式会社ワコールホールディングスIR・ 広報室長 同社経理部長 同社常勤監査役(現任) 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注) 1、3	-
計					44

(注)1. 取締役 町田眞友、北川真一は、社外取締役であります。
2. 2021年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
3. 2021年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

②社外役員の状況
社外取締役は全て監査等委員であります。
経営の意思決定機能と担当役員による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会において、3名の監査等委員を選任し、そのうち2名を社外取締役とすることで、経営への監視機能を強化しております。
社外取締役 町田眞友氏は、当社株式は所有しておりません。それ以外に同氏と当社の間で、資本的関係及び特別の利害関係はありません。
社外取締役 北川真一氏は、当社株式は所有しておりません。それ以外に同氏と当社の間で、資本的関係及び特別の利害関係はありません。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準を定めており、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会と内部監査室は、相互の連携を図るために、定期的な情報交換の場を設置し、監査等委員会の監査方針及び計画並びに内部監査室の監査方針、計画、実施した監査結果に関する確認及び調整を行っております。
また、内部監査室、監査等委員会及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。