有価証券報告書-第34期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

男性14名 女性1名 (役員のうち女性の比率6.7%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役会長兼社長兼CEO		小川 賢太郎	1948年7月29日生	1982年6月 当社設立 代表取締役社長 1988年12月 ㈲日本クリエイト設立 (現 ㈱日本クリエイト) 代表取締役社長(現任) 2000年9月 ㈱ココスジャパン取締役会長(現任) 2007年6月 ㈱サンデーサン(現 ㈱ジョリーパスタ)取締役会長(現任) 2009年6月 当社代表取締役会長兼社長(現任) 2011年10月 ㈱ゼンショー(現 ㈱すき家本部) 代表取締役社長 2012年12月 ㈱マルヤ取締役会長(現任) 2013年12月 ㈱日本リテールホーディングス 代表取締役社長(現任) 2014年4月 ㈱ゼンショー(現 ㈱すき家本部) 代表取締役会長 2014年11月 ㈱すき家本部取締役会長(現任)	(注) 3	3,162
専務取締役	グループ 企画本部管掌	竹井 功一	1943年10月19日生	1967年4月 住友金属工業㈱(現新日鐵住金㈱) 入社 1992年10月 同社国際企画部長 1998年6月 同社取締役支配人 1999年6月 同社常務執行役員 2001年6月 小倉興産㈱代表取締役社長 2005年6月 同社代表取締役会長 2008年2月 当社入社 執行役員グループ企画本部長 2009年2月 当社常務執行役員グループ企画本部長 2013年6月 当社常務取締役グループ企画本部長 2015年3月 当社常務取締役グループ企画本部管掌 2015年6月 当社専務取締役グループ企画本部管掌 (現任)	(注) 3	6
常務取締役	グローバル 事業推進本部長	小川 一政	1977年4月17日生	2001年4月 日商エレクトロニクス㈱入社 2003年6月 ㈱日本クリエイト取締役(現任) 2006年5月 当社入社 関連企業室マネジャー 2007年6月 当社海外事業部マネジャー 2008年6月 当社グループ経営企画室ゼネラルマネジャー(海外担当) 2009年6月 当社取締役 2011年11月 ㈱ゼンショー(現 ㈱すき家本部)取締役(現任) 2013年1月 当社取締役グローバル事業推進本部長 2014年2月 当社取締役グローバル事業推進本部長兼グループMD本部管掌 2014年6月 当社常務取締役グローバル事業推進本部長兼グループMD本部管掌 2015年1月 当社常務取締役グローバル事業推進本部長兼グループBB本部長 2016年3月 当社常務取締役グローバル事業推進本部長(現任)	(注) 3 ・ 7	3,160

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常務取締役	グループ 人事本部長	國井 義郎	1950年5月22日生	1973年4月 松下電器産業㈱(現パナソニック㈱) 入社 1988年11月 同社人事部人材開発課長 1993年2月 同社労政部労政課長 2001年4月 同社グループ採用センター所長 2003年7月 同社グループ人事・総務センター所長 2007年10月 松下エクセルスタッフ㈱(現パナソニックエクセルスタッフ㈱)代表取締役社長 2010年7月 当社入社執行役員 2011年6月 当社執行役員グループ人事本部長 2013年6月 当社取締役グループ人事本部長 2013年7月 当社取締役グループ人事・総務本部長 2015年1月 当社取締役グループ人事本部長 2015年6月 当社常務取締役グループ人事本部長(現任)	(注) 3	11
取締役	フェア トレード部 管掌	平野 誠	1958年12月2日生	2001年4月 ネスレピュリナペットケア㈱代表取締役社長 2004年4月 当社入社 2004年6月 当社取締役 2005年11月 当社取締役食品安全追求室長 2006年5月 ㈱ココスジャパン監査役 2006年10月 当社取締役食品安全追求本部管掌 2010年10月 当社取締役グループCC本部長 2012年9月 当社取締役グループCC本部長兼 食品安全追求本部長兼フェアトレード部管掌 2013年7月 当社取締役食品安全追求本部長兼フェアトレード部管掌 ㈱GFF代表取締役社長(現任) 2014年4月 当社取締役グループ食品安全追求本部管掌兼フェアトレード部管掌 2015年7月 当社取締役フェアトレード部管掌(現任)	(注) 3	14
取締役		興津 龍太郎	1957年3月29日生	1979年4月 日本マクドナルド㈱入社 2004年12月 当社入社グループ営業企画室長 2005年12月 当社すき家事業本部長 2006年6月 当社取締役すき家事業本部長 2012年7月 ㈱華屋与兵衛代表取締役社長 2014年3月 ㈱ゼンショー(現 ㈱すき家本部) すき家カンパニーCOO 2014年4月 同社代表取締役社長(現任) 兼すき家カンパニーCOO 2014年6月 当社取締役(現任)	(注) 3	20

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	グループ 総務本部長	江藤 尚美	1956年5月2日生	1979年4月 ㈱ブリヂストン入社 2004年11月 同社広報・宣伝部長 2007年7月 同社コーポレート・コミュニケーシ ョン本部長 2009年3月 同社執行役員 総務・コーポレート・ コミュニケーション担当 2011年9月 同社執行役員環境担当 2014年2月 2014年6月 当社入社執行役員グループCC本部長 当社取締役グループCC本部長 2015年1月 当社取締役グループ総務本部長 (現任)	(注) 3	5
取締役	グループ 食品安全追求 本部長	榎本 義己	1956年10月31日生	1979年4月 サントリー㈱入社 1993年3月 同社利根川ビール工場製造技師長 2003年3月 同社生産・研究推進部部長 2004年9月 同社調達開発部部長 2005年9月 同社品質保証推進部長 2009年4月 サントリーホールディングス㈱ 品質戦略部部長 2011年9月 ビジネスエキスパート㈱ 執行役員品質保証本部副本部長 2014年4月 当社入社執行役員グループ食品安全追求本部長 2014年6月 当社取締役グループ食品安全追求本部長(現任)	(注) 3	5
取締役		萩原 敏孝	1940年6月15日生	1969年12月 ㈱小松製作所入社 1990年6月 同社取締役 1995年6月 同社常務取締役 1997年6月 同社専務取締役 1999年6月 同社代表取締役副社長 2003年6月 同社代表取締役会長 2004年11月 公益財団法人財務会計基準機構理事長 2007年6月 ㈱小松製作所相談役・特別顧問 2009年6月 ヤマトホールディングス㈱社外取締役 (現任) 2010年6月 2010年6月 当社取締役(現任) 日本精工㈱社外取締役 2011年6月 ㈱小松製作所特別顧問 2013年6月 ㈱小松製作所顧問(現任) 2013年6月 日野自動車㈱社外監査役 2014年6月 ㈱高松コンストラクショングループ社外取締役(現任) 2014年11月 学校法人早稲田大学理事(現任) 2015年6月 日野自動車㈱社外取締役(現任)	(注) 1 ・ 3	3

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役		西口 泰夫	1943年10月9日生	1975年3月 京セラ㈱入社 1987年6月 同社取締役 1992年6月 同社代表取締役専務 1997年6月 同社代表取締役副社長 1999年6月 同社代表取締役社長 2003年6月 京セラ㈱代表取締役社長兼執行役員社長 京セラキンセキ㈱取締役会長 2005年6月 京セラ㈱代表取締役会長兼最高経営責任者(CEО) 2006年4月 同社取締役相談役 2012年6月 長瀬産業㈱社外取締役(現任) 2013年6月 当社取締役(現任) 2014年6月 ㈱ユーシン精機社外取締役(現任) 2015年3月 ㈱ソシオネクスト代表取締役会長兼CEO(現任)	(注) 1 ・ 3	5
取締役		伊東 千秋	1947年10月10日生	1970年4月 富士通㈱入社 2001年4月 同社パーソナルビジネス本部長 2002年6月 同社執行役パーソナルビジネス本部長 2003年4月 同社経営執行役常務プラットフォームビジネス企画本部長 2004年6月 同社取締役専務プロダクト部門担当 2006年6月 同社代表取締役副社長 2008年6月 同社取締役副会長 2010年4月 ㈱富士通総研代表取締役会長 2013年6月 日立造船㈱社外取締役(現任) 2015年6月 当社取締役(現任) ㈱オービックビジネスコンサルタント社外取締役(現任)	(注) 1 ・ 3	-
常勤監査役		渡辺 秀雄	1949年9月30日生	1974年4月 大和証券㈱(現 ㈱大和証券グループ本社)入社 1993年5月 同社事業法人第三部部長 1999年4月 大和証券エスビー・キャピタル・マーケッツ㈱(現 大和証券㈱)経営企画部長 2000年6月 同社執行役員 2004年5月 同社常務執行役員兼大和証券SMBCプリ ンシパル・インベストメンツ㈱代表取 締役兼CEO 2007年4月 同社専務取締役兼大和証券SMBCプリン シパル・インベストメンツ㈱ 代表取締役社長 2008年10月 ㈱大和総研ホールディングス代表取締 役副社長兼㈱大和総研代表取締役副社長兼㈱大和総研ビジネス・イノベーション代表取締役副社長 2012年6月 当社常勤監査役(現任)	(注) 2 ・ 4	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常勤監査役		本田 豊	1955年7月12日生	1988年3月 ㈱モスフードサービス入社 2000年2月 当社入社 2000年3月 当社社長室関連事業担当部長 2001年6月 当社取締役人事教育部長 2003年4月 当社取締役グループ経営本部長 2004年3月 当社取締役すき家事業本部長 2004年8月 当社取締役グループ管理本部長 兼RPP本部長 2005年7月 当社取締役グループ管理本部長 兼グループ経営本部長 2006年5月 ㈱ココスジャパン取締役 2007年6月 ㈱サンデーサン(現 ㈱ジョリーパスタ)取締役 当社取締役グループ企画本部長 2008年2月 当社取締役RPP本部長 2008年6月 当社取締役 ㈱ココスジャパン代表取締役社長 2010年10月 当社常務取締役食品安全追求本部長 2011年9月 当社常務取締役 ㈱なか卯代表取締役社長 2013年6月 当社常勤監査役(現任)	(注) 5	40
監査役		竹内 康二	1944年9月3日生	1967年9月 司法試験合格 1970年4月 東京弁護士会登録 松尾翼法律事務所入所 (現 松尾総合法律事務所) 1972年4月 河合・竹内法律事務所開設(現任) (現 さくら共同法律事務所) 1986年2月 ニューヨーク州司法試験合格 1986年6月 ニューヨーク州裁判所法曹登録 1997年4月 学習院大学法学部講師 2000年4月 一橋大学大学院国際企業戦略研究科 講師 2004年4月 早稲田大学大学院ファイナンス研究科 客員教授 2006年6月 当社監査役(現任)	(注) 2 ・ 6	6
監査役		宮嶋 之雄	1953年4月20日生	1978年4月 日綿実業㈱(現 双日㈱)入社 2004年4月 同社常務執行役員 2005年4月 双日インシュアランス㈱代表取締役社長 2013年7月 ㈱太知ホールディングス監査役 2014年7月 同社取締役管理本部長 2015年6月 同社 顧問(現任) 2016年6月 当社監査役(現任)	(注) 2 ・ 4	-
				計		6,441

(注)1.取締役萩原敏孝、西口泰夫及び伊東千秋は社外取締役であります。
2.監査役渡辺秀雄、竹内康二及び宮嶋之雄は、社外監査役であります。
3.2015年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.2016年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2013年6月20日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.2014年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7.常務取締役小川一政は、代表取締役会長兼社長兼CEO小川賢太郎の実子であります。