有価証券報告書-第8期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長執行役員	-	久田 宗弘	昭和21年12月19日生	平成13年7月 株式会社カーマ入社 顧問 平成14年6月 同社代表取締役副社長 平成14年9月 同社代表取締役社長 平成18年3月 DCM Japan株式会社代表取締役社長 平成18年9月 当社代表取締役副社長 平成19年5月 当社代表取締役社長 平成24年3月 当社代表取締役社長執行役員 (現任)	注4	55,300
取締役 副社長 執行役員	商品担当	石黒 靖規	昭和38年1月20日生	平成3年9月 石黒ホーマ株式会社 (現ホーマック株式会社)入社 平成15年2月 同社常務執行役員 平成18年2月 同社取締役専務執行役員 平成19年12月 同社取締役副社長 平成20年5月 当社取締役 平成23年3月 ホーマック株式会社代表取締役 社長 平成24年3月 当社取締役執行役員商品開発担当兼新業態開発担当 平成24年3月 ホーマック株式会社代表取締役社長執行役員(現任) 平成24年9月 当社取締役執行役員商品開発担当兼新規事業推進担当 平成25年3月 当社取締役執行役員商品担当 平成26年5月 当社取締役副社長執行役員 商品担当(現任)	注4	4,193,262
取締役 執行役員	総務・人事 担当	豊田 芳行	昭和31年10月4日生	昭和56年4月 株式会社カーマ入社 平成16年6月 同社取締役営業グループ マネジャー 平成17年10月 同社常務取締役営業本部長 平成19年6月 同社代表取締役社長 平成20年5月 当社取締役 平成24年3月 当社取締役執行役員営業企画 担当 平成24年3月 株式会社カーマ代表取締役社長執行役員(現任) 平成25年3月 当社取締役執行役員 総務・人事担当(現任)	注4	21,640
取締役	-	小島 正之	昭和29年9月9日生	昭和52年4月 株式会社西友入社 平成10年3月 平成13年3月 同社寝装インテリア部長 同社住居用品部業務部長 平成15年9月 同社住居用品部 シニアダイレクター 平成17年4月 株式会社山下家具店代表取締役 平成23年4月 平成25年4月 平成26年4月 平成26年5月 平成26年5月 株式会社ミスターマックス 商品本部住生活部長 経営コンサルタント ダイキ株式会社取締役 同社代表取締役社長執行役員 (現任) 当社取締役(現任)	注4	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 執行役員	内部統制・ コンプライアンス担当兼 内部統制室長	佐藤 一郎	昭和31年8月20日生	昭和61年4月 株式会社ディック (現ダイキ株式会社)入社 平成18年2月 同社常務取締役経営統括本部長 平成18年9月 当社執行役員 平成18年11月 ダイキ株式会社代表取締役社長 平成19年5月 平成24年3月 平成24年3月 平成24年4月 当社取締役 当社取締役執行役員総務・コンプライアンス担当 ダイキ株式会社代表取締役社長 執行役員 当社取締役執行役員内部統制・コンプライアンス担当兼内部統制 室長(現任)	注4	259,700
取締役 執行役員	財務担当兼 財務統括部長 兼経営戦略 室長	鎌田 清孝	昭和29年12月12日生	昭和59年8月 株式会社石黒商店 (現ホーマック株式会社)入社 平成17年5月 同社取締役執行役員財務部長 平成18年9月 当社執行役員財務・経理グループ担当 平成21年5月 株式会社ホームセンターサンコー監査役(現任) 平成22年3月 当社財務統括部長 平成23年3月 平成23年5月 平成24年3月 平成26年3月 ホーマック株式会社取締役 (常務待遇)(現任) 当社取締役財務統括部長 当社取締役執行役員財務担当兼財務統括部長 当社取締役執行役員財務担当兼財務統括部長兼経営戦略室長 (現任)	注4	7,780
取締役 (社外) 注1	-	岩下 智親	昭和21年11月14日生	昭和44年7月 東京海上火災保険株式会社入社 平成16年10月 東京海上日動火災保険株式会社専務取締役 平成17年6月 同社取締役副社長 株式会社ミレアホールディングス(現東京海上ホールディングス株式会社)取締役 平成18年6月 平成22年5月 平成23年6月 東京海上日動あんしん生命保険株式会社取締役社長 当社社外取締役(現任) 本田技研工業株式会社社外監査役 (現任)	注4	6,400
取締役 (社外) 注1	-	増川 道夫	昭和27年9月16日生	昭和52年4月 日本銀行入行 平成15年4月 同行預金保険機構預金保険部長 平成18年8月 同行金融機構局審議役 平成20年5月 平成21年4月 平成25年6月 平成26年5月 同行文書局長 同行監事 一般社団法人CRD協会代表理事 (現任) 当社社外取締役(現任)	注4	-
監査役	-	遠藤 孝平	昭和25年11月17日生	平成5年12月 石黒ホーマ株式会社 (現ホーマック株式会社)入社 平成17年5月 同社取締役執行役員商品統括部長 平成20年9月 同社取締役執行役員営業本部販売統括部長 平成23年3月 平成23年5月 同社取締役営業本部営業本部長 補佐 当社常勤監査役(現任)	注3	6,360

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役 (社外) 注2	-	牧 吉弘	昭和21年3月11日生	昭和44年4月 蒲郡信用金庫入庫 平成3年5月 蒲信リース株式会社常務取締役 平成6年6月 株式会社カーマ社外監査役 (現任) 平成14年5月 蒲信リース株式会社代表取締役 社長 平成18年9月 当社社外監査役(現任)	注5	1,700,000
監査役 (社外) 注2	-	近藤 正昭	昭和16年4月16日生	昭和48年4月 大阪弁護士会に弁護士として登録 近畿合同法律事務所に入所 (現任) 平成15年6月 ダイキ株式会社社外監査役 (現任) 平成18年9月 当社社外監査役(現任)	注5	-
監査役 (社外) 注2	-	近藤 政道	昭和25年5月13日生	昭和48年4月 株式会社北海道銀行入行 平成15年6月 同行取締役執行役員副頭取 平成17年6月 平成20年6月 同行代表取締役執行役員副頭取 株式会社ほくほくフィナンシャルグループ取締役 株式会社北海道銀行代表取締役副頭取 平成22年5月 ホーマック株式会社社外監査役 (現任) 当社社外監査役(現任) 平成22年6月 北海道建物株式会社代表取締役 社長(現任)	注5	-
計						6,250,442

(注)1.取締役岩下智親および増川道夫は、社外取締役であります。
2.監査役牧吉弘、近藤正昭、近藤政道の3名は、社外監査役であります。
3.平成23年5月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
4.平成26年5月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。
5.平成26年5月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
6.当社では、事業環境の変化に的確に対応し、経営の効率化と意思決定の迅速化を図ることを目的に執行役員制度を導入しております。
執行役員は8名で、上記取締役5名の他、以下の3名であります。
商品統括部長 赤井幹雄 システム統括部長 奥谷雄太 総務・人事統括部長 清水敏光
7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第2項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (株)
松下 信一	昭和25年3月15日生	平成6年4月 株式会社カーマ入社 平成16年6月 同社取締役総務人事グループ マネジャー 平成20年5月 同社常務取締役 平成20年9月 平成22年3月 平成22年5月 平成23年5月 同社取締役 当社人事戦略グループ担当 株式会社カーマ常務取締役 同社監査役(現任) 当社常勤監査役 当社監査役	7,000