有価証券報告書-第20期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

(重要な後発事象)
(当社執行役に対するストック・オプションとしての新株予約権の付与)
当社は、2020年3月26日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、下記の要領により、当社執行役に対し株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を付与することを決議しました。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
(1)決議年月日:2020年3月26日
(2)付与対象者の区分及び人数:執行役 7名
(3)株式の種類及び割当数:普通株式 7,700株
(4)割当日:2020年4月24日
(5)権利確定条件
新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という)は、権利行使期間開始時(2022年4月24日)まで当社またはその子会社に在籍し、権利行使時において、当社の執行役の地位を有していることを要する。ただし、権利行使期間が開始した後、権利行使時に執行役の地位を有していない場合に関しては、任期満了による退任、その他正当な理由のある場合並びに相続により新株予約権を取得したときは行使を認める。
(6)権利行使期間
2022年4月24日から2030年2月28日まで
⑦新株予約権の行使時の払込金額
1円
⑧新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権の譲渡による取得は、当社取締役会の承認を要する。
(自己株式の取得)
当社は、2020年3月26日開催の取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式を取得することを決議しました。
(1)自己株式の取得を行う理由
経営環境の変化に対応した、機動的な資本政策の遂行のため。
(2)自己株式の取得に係る決議事項の内容
①取得する株式の種類
当社普通株式
②取得しうる株式の総数
7,700株(上限)(発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合0.00%)
(2)取得資産の内容、取得の日程
の取得価額の総額
30,800,000円(上限)
④取得期間
2020年4月1日から2020年4月10日まで
(重要な設備投資)
当社は、2020年3月26日開催の取締役会において、下記のとおり固定資産の取得について決議しました。
(1)取得の理由
当社の業容拡大に伴い出荷能力及び在庫保有能力の増強を図るため。
(2)取得資産の内容、取得時期
①茨城中央サテライトセンター建物
a) 所在地 茨城県東茨城郡
b) 延床面積 49,728.21㎡
c) 投資総額 6,117百万円
d) 竣工時期 2021年3月(予定)
②猪名川ディストリビューションセンター倉庫物流設備
a) 所在地 兵庫県川辺郡
b) 投資総額 7,379百万円
c) 竣工時期 2022年3月(予定)
(3)取得資金
自己資金及び金融機関からの借入れを行う予定です。