有価証券報告書-第38期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

(4)【役員の報酬等】
①役員報酬等の額又はその算定の決定に関する方針の内容及び決定方針
取締役及び監査役の報酬額は、取締役全員及び監査役全員の報酬限度額を株主総会の決議により決定し、各取締役の報酬額は、取締役会の授権を受けた代表取締役が、業績貢献や業務執行状況を勘案して決定し、使用人兼務役員の使用人給与は、使用人兼務役員が役員となる直前に受けていた給料の額を基本としております。
また、各監査役の報酬額は、監査役の協議により決定しております。
②役員の報酬等
イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

区分	報酬等の総額 (千円)	報酬等の種類別の総額(千円)				対象となる役員の員数(人)
		基本報酬	ストック・ オプション	賞与	退職慰労金
取締役 (社外取締役を除く)	89,522	76,400	13,122	-	-	8
監査役 (社外監査役を除く)	3,785	3,785	-	-	-	2
社外役員	12,995	12,995	-	-	-	6

(注)1. 取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2. 取締役の報酬限度額は、2007年3月16日開催の第25期定時株主総会において年額300百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。
3. 監査役の報酬限度額は、2007年3月16日開催の第25期定時株主総会において年額60百万円以内と決議いただいております。
4. 取締役及び監査役の報酬額には、2019年3月19日開催の第37期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役2名(うち社外取締役1名)及び監査役2名(うち社外監査役1名)と5月10日付で辞任により退任した取締役1名の在任中の報酬額が含まれております。
5. 監査役平野曜二氏は、2019年3月19日開催の第37期定時株主総会終結の時をもって取締役を退任した後、監査役に就任したため、支給額と員数につきましては、監査役在任期間は監査役に、取締役在任期間は社外取締役に含めて記載しております。
6. 上記の報酬等の総額には、ストック・オプションとして割当てた新株予約権に係る当事業年度における費用計上額として、次の金額が含まれております。
・取締役(社外取締役を除く) 7名 13百万円
ロ.使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの

総額(千円)	対象となる役員の員数(人)	内容
23,970	5	使用人兼務取締役の使用人分としての給与であります。