有価証券報告書-第123期(2025/04/01-2026/03/31)
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
A 有価証券報告書提出日現在
男性10名 女性4名 (役員のうち女性の比率28%)
(注) 1 取締役 増川道夫、加野理代及び市川美季の各氏は、社外取締役であります。
2 監査役 永原義之、水谷美奈子及び八巻佐知子の各氏は、社外監査役であります。
3 任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2028年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 当行は、執行役員制度を導入しております。執行役員は、以下のとおりであります。
B 2026年6月24日開催予定の定時株主総会後
定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役9名選任の件」及び「監査役1名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当行の役員の状況は以下のとおりになる予定であります。なお、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容(役職名等)も含めて記載しております。
男性10名 女性4名 (役員のうち女性の比率28%)
(注) 1 取締役 増川道夫、加野理代及び市川美季の各氏は、社外取締役であります。
2 監査役 永原義之、水谷美奈子及び八巻佐知子の各氏は、社外監査役であります。
3 任期は、2026年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2028年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 任期は、2026年3月期に係る定時株主総会終結の時から2030年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 当行は、執行役員制度を導入しております。執行役員は、以下のとおりであります。
② 社外役員の状況
当行の社外取締役は3名、社外監査役は3名(有価証券報告書提出日現在)であります。
なお、2026年6月24日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役9名選任の件」及び「監査役1名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、「① 役員一覧 B 2026年6月24日開催予定の定時株主総会後」のとおり、社外取締役は3名、社外監査役は3名となる予定であります。
当行株式の所有状況は「① 役員一覧」に記載のとおりであります。
(取引関係)
社外取締役 増川道夫氏とは預金取引があります。また、同氏が代表理事会長を務めていた(2023年6月16日付退任)一般社団法人CRD協会に対し、年会費等を年間3百万円程度支払っておりますが、当行が定める社外役員の独立性に関する判断基準(下表)に定める多額の取引には該当いたしません。
社外取締役 加野理代氏とは預金取引があります。
社外取締役 市川美季氏とは預金取引があります。
社外監査役 永原義之氏とは預金取引があります。
社外監査役 水谷美奈子氏とは預金取引があります。
社外監査役 八巻佐知子氏とは預金取引があります。
なお、上記6名との預金取引はすべて通常の営業取引であります。
当行は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する判断基準を定めております。
◇社外役員の独立性に関する判断基準
(機能および役割)
社外取締役 増川道夫氏は、金融機関における長年の経験や豊富な知見を有しております。社外取締役 加野理代氏は、弁護士として培われた専門的な知識や豊富な経験等を有しております。社外取締役 市川美季氏は、地方行政に関する豊富な経験と、山梨県の幹部職員として培われた幅広い知見を有しております。こうした経験・知見等を活かした客観的かつ大局的な視点に立った助言を期待して選任しております。
社外監査役 永原義之氏は、金融業界に携わられた豊富な経験や企業経営に関する幅広い知見を有しております。社外監査役 水谷美奈子氏は、税理士として培われた専門的な知識や豊富な経験等を有しております。社外監査役 八巻佐知子氏は、弁護士として培われた専門的な知識や豊富な経験等を有しております。こうした経験・知見等を活かした経営全般の監視と助言を期待して選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、毎月の業務執行状況等、重要な事項の報告を受けるほか、常勤監査役との定期的な意見交換や内部監査部門から監査の実施状況、結果の報告等を定期的に受け、適切な助言・提言を行っております。
社外監査役は、取締役会において各種報告を受けるほか、監査役会において、常勤監査役から常務会等重要な会議及び種々の監査の実施状況・会計監査の状況等の報告を受け、適切な助言・提言を行っております。
また、監査役会は必要に応じて会計監査人に監査役会への出席を求めており、こうした機会を通じて社外監査役と会計監査人との意見交換を行い、相互連携を図っております。
① 役員一覧
A 有価証券報告書提出日現在
男性10名 女性4名 (役員のうち女性の比率28%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役 会長 | 関 光 良 | 1953年9月19日生 |
| (注)3 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役 頭取 | 古 屋 賀 章 | 1963年12月19日生 |
| (注)3 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役 専務 | 山 寺 雅 彦 | 1963年12月26日生 |
| (注)3 | 27 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 常務取締役 | 佐 藤 秀 樹 | 1963年8月16日生 |
| (注)3 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 常務取締役 | 内 藤 哲 也 | 1964年12月16日生 |
| (注)3 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 常務取締役 | 加 藤 耕一郎 | 1965年10月1日生 |
| (注)3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 増 川 道 夫 | 1952年9月16日生 |
| (注)3 | ― |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 加 野 理 代 | 1966年5月11日生 |
| (注)3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 市 川 美 季 | 1959年9月29日生 |
| (注)3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 常勤監査役 | 浅 井 仁 広 | 1961年8月1日生 |
| (注)4 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 常勤監査役 | 田 中 教 彦 | 1962年10月30日生 |
| (注)4 | 25 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||
| 監査役 | 永 原 義 之 | 1952年3月27日生 |
| (注)4 | ― | ||||||||||||||||||||||||||
| 監査役 | 水 谷 美奈子 | 1969年9月24日生 |
| (注)4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 監査役 | 八 巻 佐知子 | 1978年11月16日生 |
| (注)4 | ― | ||||||||||||||||||||||||||
| 計 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(注) 1 取締役 増川道夫、加野理代及び市川美季の各氏は、社外取締役であります。
2 監査役 永原義之、水谷美奈子及び八巻佐知子の各氏は、社外監査役であります。
3 任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2028年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 当行は、執行役員制度を導入しております。執行役員は、以下のとおりであります。
| 役 名 | 職 名 | 氏 名 |
| 常務執行役員 | ウェルスビジネス部長 | 米 山 忠 宏 |
| 常務執行役員 | 東京支店長 | 瀧 本 匡 史 |
| 常務執行役員 | 本店地区本部長兼本店営業部長兼甲府駅前支店長 | 飯 島 英 紀 |
| 常務執行役員 | 東部地区本部長 | 伊 藤 直 樹 |
| 常務執行役員 | 経営企画部長 | 代 永 茂 樹 |
| 常務執行役員 | 監査部長 | 流 石 与志寿 |
| 執行役員 | システム統括部長 | 広 瀬 哲 郎 |
| 執行役員 | 事務統括部長 | 坂 本 光 司 |
| 執行役員 | 市場国際部長 | 初 鹿 文 彦 |
| 執行役員 | 山梨中銀リース株式会社代表取締役社長 | 勝 俣 賢 一 |
| 執行役員 | 営業統括部長 | 渡 邊 浩 二 |
| 執行役員 | 地方創生推進部長 兼やまなし地域デザイン株式会社代表取締役社長 | 渡 邊 正 雄 |
| 執行役員 | 中部地区本部長 | 吾 妻 修 治 |
| 執行役員 | 人財部長 | 加 藤 一 仁 |
| 執行役員 | 西部地区本部長 | 加賀美 剛 |
B 2026年6月24日開催予定の定時株主総会後
定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役9名選任の件」及び「監査役1名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当行の役員の状況は以下のとおりになる予定であります。なお、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容(役職名等)も含めて記載しております。
男性10名 女性4名 (役員のうち女性の比率28%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役 会長 | 関 光 良 | 1953年9月19日生 |
| (注)3 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役 頭取 | 古 屋 賀 章 | 1963年12月19日生 |
| (注)3 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役 専務 | 加 藤 耕一郎 | 1965年10月1日生 |
| (注)3 | 9 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 常務取締役 | 内 藤 哲 也 | 1964年12月16日生 |
| (注)3 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 常務取締役 | 代 永 茂 樹 | 1967年11月30日生 |
| (注)3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 常務取締役 | 流 石 与志寿 | 1967年10月27日生 |
| (注)3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 増 川 道 夫 | 1952年9月16日生 |
| (注)3 | ― |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 加 野 理 代 | 1966年5月11日生 |
| (注)3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 市 川 美 季 | 1959年9月29日生 |
| (注)3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 常勤監査役 | 田 中 教 彦 | 1962年10月30日生 |
| (注)4 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
| 常勤監査役 | 飯 島 英 紀 | 1967年3月28日生 |
| (注)5 | 8 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||
| 監査役 | 永 原 義 之 | 1952年3月27日生 |
| (注)4 | ― | ||||||||||||||||||||||||||
| 監査役 | 水 谷 美奈子 | 1969年9月24日生 |
| (注)4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 監査役 | 八 巻 佐知子 | 1978年11月16日生 |
| (注)4 | ― | ||||||||||||||||||||||||||
| 計 | 164 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(注) 1 取締役 増川道夫、加野理代及び市川美季の各氏は、社外取締役であります。
2 監査役 永原義之、水谷美奈子及び八巻佐知子の各氏は、社外監査役であります。
3 任期は、2026年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2028年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 任期は、2026年3月期に係る定時株主総会終結の時から2030年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 当行は、執行役員制度を導入しております。執行役員は、以下のとおりであります。
| 役 名 | 職 名 | 氏 名 |
| 常務執行役員 | ウェルスビジネス部長 | 米 山 忠 宏 |
| 常務執行役員 | 東京支店長 | 瀧 本 匡 史 |
| 常務執行役員 | 東部地区本部長 | 伊 藤 直 樹 |
| 常務執行役員 | 監査部長 | 渡 邊 浩 二 |
| 常務執行役員 | 経営企画部長 | 渡 邊 正 雄 |
| 常務執行役員 | 本店地区本部長兼本店営業部エリア本店営業部長 兼甲府駅前支店長 | 加 藤 一 仁 |
| 執行役員 | 人財部長 | 広 瀬 哲 郎 |
| 執行役員 | 事務統括部長 | 坂 本 光 司 |
| 執行役員 | 市場国際部長 | 初 鹿 文 彦 |
| 執行役員 | 山梨中銀リース株式会社代表取締役社長 | 勝 俣 賢 一 |
| 執行役員 | 中部地区本部長 | 吾 妻 修 治 |
| 執行役員 | 西部地区本部長 | 加賀美 剛 |
| 執行役員 | コンサルティング営業部長 | 内 田 伸 一 |
| 執行役員 | 融資審査部長 | 川 崎 宏 俊 |
② 社外役員の状況
当行の社外取締役は3名、社外監査役は3名(有価証券報告書提出日現在)であります。
なお、2026年6月24日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役9名選任の件」及び「監査役1名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、「① 役員一覧 B 2026年6月24日開催予定の定時株主総会後」のとおり、社外取締役は3名、社外監査役は3名となる予定であります。
当行株式の所有状況は「① 役員一覧」に記載のとおりであります。
(取引関係)
社外取締役 増川道夫氏とは預金取引があります。また、同氏が代表理事会長を務めていた(2023年6月16日付退任)一般社団法人CRD協会に対し、年会費等を年間3百万円程度支払っておりますが、当行が定める社外役員の独立性に関する判断基準(下表)に定める多額の取引には該当いたしません。
社外取締役 加野理代氏とは預金取引があります。
社外取締役 市川美季氏とは預金取引があります。
社外監査役 永原義之氏とは預金取引があります。
社外監査役 水谷美奈子氏とは預金取引があります。
社外監査役 八巻佐知子氏とは預金取引があります。
なお、上記6名との預金取引はすべて通常の営業取引であります。
当行は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する判断基準を定めております。
◇社外役員の独立性に関する判断基準
| 当行の社外取締役または社外監査役(以下、併せて「社外役員」という)が次の各項目の要件全てに該当しない場合、当該社外役員は当行に対する独立性を有すると判断いたします。 (1)当行を主要な取引先とする者またはその業務執行者 (2)当行の主要な取引先またはその業務執行者 (3)当行から役員報酬以外に、多額(※1)の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合には、当該団体に所属する者をいう) (4)当行の主要株主(※2)またはその業務執行者 (5)最近(※3)において上記(1)から(4)に該当していた者 (6)次の①から④に掲げる者(重要(※4)でない者を除く)の近親者(※5) ①上記(1)から(5)に該当する者 ②当行のグループ会社の業務執行者 ③当行のグループ会社の業務執行者でない取締役 ④最近において②、③または当行の業務執行者もしくは業務執行者でない取締役に該当していた者 ※1.「多額」:過去3年平均で、年間10百万円を超える金額をいう。 ※2.「主要株主」:当行株式を議決権割合で10%以上保有している株主をいう。 ※3.「最近」:実質的に現在と同視できるような場合をいい、例えば、社外役員として選任する株主総会の議案の内容が決定された時点などをいう。 ※4.「重要」:業務執行者については役員・部長クラスの者、会計事務所や法律事務所に所属する者については公認会計士や弁護士等の専門的な資格を有する者をいう。 ※5.「近親者」:二親等以内の親族をいう。 |
(機能および役割)
社外取締役 増川道夫氏は、金融機関における長年の経験や豊富な知見を有しております。社外取締役 加野理代氏は、弁護士として培われた専門的な知識や豊富な経験等を有しております。社外取締役 市川美季氏は、地方行政に関する豊富な経験と、山梨県の幹部職員として培われた幅広い知見を有しております。こうした経験・知見等を活かした客観的かつ大局的な視点に立った助言を期待して選任しております。
社外監査役 永原義之氏は、金融業界に携わられた豊富な経験や企業経営に関する幅広い知見を有しております。社外監査役 水谷美奈子氏は、税理士として培われた専門的な知識や豊富な経験等を有しております。社外監査役 八巻佐知子氏は、弁護士として培われた専門的な知識や豊富な経験等を有しております。こうした経験・知見等を活かした経営全般の監視と助言を期待して選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、毎月の業務執行状況等、重要な事項の報告を受けるほか、常勤監査役との定期的な意見交換や内部監査部門から監査の実施状況、結果の報告等を定期的に受け、適切な助言・提言を行っております。
社外監査役は、取締役会において各種報告を受けるほか、監査役会において、常勤監査役から常務会等重要な会議及び種々の監査の実施状況・会計監査の状況等の報告を受け、適切な助言・提言を行っております。
また、監査役会は必要に応じて会計監査人に監査役会への出席を求めており、こうした機会を通じて社外監査役と会計監査人との意見交換を行い、相互連携を図っております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
