有価証券報告書-第77期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
男性 12名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)
(注)1 取締役のうち、鈴木隆、小林克典、宮田英樹及び味岡良行は、社外取締役であります。
2 当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 金子和孝 委員 宮田英樹 委員 味岡良行
3 代表取締役黒岩慶太は代表取締役黒岩正勝の弟であります。
4 取締役(監査等委員である取締役を除く)の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査等委員である取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 平成30年6月28日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
7 当社では、経営の意思決定、監督機能と業務執行の機能を分離し、意思決定の迅速化と業務執行責任の明確化を図り、経営の効率化を高めるとともにコーポレート・ガバナンスの強化を図るために執行役員制度を導入しております。
なお、執行役員は16名で、うち6名が取締役を兼務しております。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 代表取締役社長 社長執行役員 | 黒岩 正勝 | 昭和26年2月2日生 | 昭和48年3月 | 当社入社 | (注)4 | 389 | |
| 昭和56年9月 | 当社鈴鹿センター営業所長 | ||||||
| 昭和61年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成元年6月 | 当社常務取締役 | ||||||
| 平成6年11月 | A.N.I.LOGISTICS,LTD.社長 | ||||||
| 平成11年6月 | 当社専務取締役 | ||||||
| 平成15年1月 | NK PARTS INDUSTRIES,INC.会長兼社長 | ||||||
| 平成21年4月 | 当社営業本部長 | ||||||
| 平成21年6月 | 当社代表取締役社長 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社代表取締役社長執行役員 | ||||||
| 平成27年10月 | 当社代表取締役社長 社長執行役員(現在) | ||||||
| 代表取締役 専務執行役員 | 海外事業部長 | 長岡 敏巳 | 昭和31年1月21日生 | 昭和54年3月 | 当社入社 | (注)4 | 30 |
| 平成5年4月 | 当社和光営業所長 | ||||||
| 平成8年4月 | NK PARTS INDUSTRIES,INC.出向 | ||||||
| 平成14年7月 | A.N.I.LOGISTICS,LTD.社長 | ||||||
| 平成18年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社海外事業推進部長 | ||||||
| 平成21年4月 | 当社KD営業部長 | ||||||
| 平成21年6月 | 当社常務取締役 | ||||||
| 平成21年7月 | 当社埼玉事業部長、国際営業部長 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社取締役常務執行役員 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社取締役専務執行役員 | ||||||
| 平成27年10月 | 当社取締役執行役員 | ||||||
| 当社海外事業部長(現在) | |||||||
| 平成28年4月 | 当社取締役専務執行役員 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社代表取締役専務執行役員 (現在) | ||||||
| 代表取締役 | 黒岩 慶太 | 昭和31年7月10日生 | 昭和54年3月 昭和60年9月 平成元年5月 平成3年5月 平成11年6月 平成15年6月 平成16年6月 平成23年6月 平成27年10月 平成28年4月 | 当社入社 日本運輸㈱伊勢崎営業所長 同社取締役 同社代表取締役社長 当社取締役 当社常務取締役 当社代表取締役副社長 当社代表取締役副社長執行役員 当社代表取締役執行役員 当社代表取締役(現在) | (注)4 | 524 | |
| 取締役 常務執行役員 | 法務部長 兼 グループ業務監査室長 | 栗栖 隆 | 昭和30年6月26日生 | 昭和54年3月 | 当社入社 | (注)4 | 31 |
| 平成6年8月 | 当社長野営業所長 | ||||||
| 平成14年6月 | 当社狭山ターミナル営業所長 | ||||||
| 平成18年6月 | 当社コンプライアンス指導部長 | ||||||
| 平成19年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成19年6月 | 当社情報管理部長 | ||||||
| 平成21年5月 平成23年6月 | 当社人事部長 当社取締役執行役員 | ||||||
| 平成24年6月 平成27年10月 平成27年11月 平成28年4月 平成28年5月 | 当社取締役常務執行役員 当社取締役執行役員 当社法務部長(現在) 当社取締役常務執行役員(現在) 当社グループ業務監査室長 (現在) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 常務執行役員 | グループ 管理部長 | 佐野 恭行 | 昭和32年6月25日生 | 昭和55年3月 平成4年9月 平成8年11月 平成16年4月 平成17年6月 平成19年6月 平成19年6月 平成22年8月 平成23年6月 平成24年6月 平成27年10月 平成28年4月 | 当社入社 当社狭山梱包センター営業所長 当社群馬営業所長 当社勤労部次長 当社人事部長兼勤労部長 当社取締役 当社総務部長 当社社長室長 当社取締役執行役員 当社取締役常務執行役員 当社取締執行役員 当社グループ管理部長(現在) 当社取締役常務執行役員(現在) | (注)4 | 27 |
| 取締役 執行役員 | 経理部長 | 枩田 泰典 | 昭和34年3月9日生 | 昭和57年3月 | 当社入社 | (注)4 | 21 |
| 平成9年11月 | 当社経理部次長 | ||||||
| 平成12年6月 | NK PARTS INDUSTRIES,INC.出向 | ||||||
| 平成19年6月 | 当社経理部長(現在) | ||||||
| 平成21年10月 | 当社関係会社管理部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社取締役執行役員(現在) | ||||||
| 取締役 執行役員 | 国内事業部長 | 大岡 誠司 | 昭和35年6月30日生 | 昭和58年3月 平成4年10月 平成10年8月 平成19年6月 | 当社入社 当社狭山梱包センター営業所課長 A.N.I.LOGISTICS,LTD出向 当社KD梱包営業所長 | (注)4 | 11 |
| 平成21年7月 | 当社梱包営業部長兼KD梱包営業所長 | ||||||
| 平成23年4月 | 当社梱包営業部長兼東京事業部長 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成26年1月 | 当社梱包営業部長兼東京事業部長兼第五営業部長 | ||||||
| 平成27年9月 | 当社執行役員退任 | ||||||
| 平成27年10月 | 日本梱包運輸倉庫㈱執行役員 | ||||||
| 平成28年4月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成28年6月 平成28年7月 平成29年6月 | 当社取締役執行役員(現在) 当社国内事業部長(現在) 日本梱包運輸倉庫㈱代表取締役社長執行役員(現在) | ||||||
| 取締役 | 鈴木 隆 | 昭和26年4月21日生 | 昭和49年4月 昭和55年11月 昭和62年3月 昭和62年5月 平成2年3月 平成4年5月 | 三菱商事㈱入社 五十鈴鋼材㈱(現五十鈴㈱)入社 同社取締役 同社常務取締役 同社取締役副社長 同社代表取締役社長 | (注)4 | 2 | |
| 平成12年4月 | 同社代表取締役社長(最高経営責任者)(現在) | ||||||
| 平成22年11月 | ㈱メタルワン・サービスセンター・ホールディングス代表取締役社長 | ||||||
| 平成25年6月 平成30年4月 | 当社取締役(現在) ㈱メタルワン・サービスセンター・ホールディングス代表取締役会長 (現在) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | 小林 克典 | 昭和27年8月1日生 | 昭和53年4月 | 弁護士登録(第二東京弁護士会) | (注)4 | 3 | |
| 平成7年4月 | 第二東京弁護士会綱紀委員 | ||||||
| 平成12年4月 | 最高裁判所司法研修所民事弁護教官 | ||||||
| 平成16年4月 | 第二東京弁護士会司法修習委員会委員長 日本弁護士連合会司法修習委員会副委員長 | ||||||
| 平成16年12月 | ㈱整理回収機構企業再生委員第1部会長 | ||||||
| 平成17年10月 | ㈱日立プラズマパテントライセンシング監査役 | ||||||
| 平成18年4月 | 第二東京弁護士会常議員会副議長 社会保険労務士紛争解決手続代理業務試験委員 | ||||||
| 平成19年4月 | 第二東京弁護士会司法制調査会委員長 | ||||||
| 平成19年6月 | 最高裁判所司法修習委員会幹事 | ||||||
| 平成20年2月 | 第二東京弁護士会懲戒委員会副委員長 | ||||||
| 平成21年6月 | 三井金属エンジニアリング㈱社外取締役(現在) | ||||||
| 平成21年12月 | 独立行政法人日本学生支援機構契約監視委員会委員(現在) | ||||||
| 平成22年2月 | 第二東京弁護士会懲戒委員会委員長 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役(現在) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | 金子 和孝 | 昭和30年9月7日生 | 昭和49年3月 平成9年4月 | 当社入社 当社総務部長 | (注)5 | 23 | |
| 平成12年5月 | ㈱オートテクニックジャパン常務取締役 | ||||||
| 平成17年6月 | 当社経理部次長 | ||||||
| 平成18年7月 | 当社関係会社管理部長 | ||||||
| 平成22年3月 | 当社経営企画室長 | ||||||
| 平成22年6月 平成30年6月 | 当社常勤監査役 当社取締役(監査等委員) (現在) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | 宮田 英樹 | 昭和43年3月27日生 | 平成2年4月 平成5年9月 | 大和土地建物株式会社入社 お茶の水総合事務所入社(現:税理士法人お茶の水税経) | (注)5 | 2 | |
| 平成8年12月 | 税理士試験合格 | ||||||
| 平成9年4月 | 宮田英樹税理士事務所代表 (現在) | ||||||
| 平成11年11月 | 社会福祉法人一寿会監事(現在) | ||||||
| 平成14年4月 | 有限会社資産経営研究所取締役(現在) | ||||||
| 平成26年6月 | 経済産業省経営革新支援機関認定(認定者:宮田英樹) | ||||||
| 平成28年6月 平成30年6月 | 当社監査役 当社取締役(監査等委員) (現在) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 (監査等委員) | 味岡 良行 | 昭和27年11月30日生 | 昭和63年4月 昭和63年4月 平成2年4月 平成5年9月 平成19年4月 平成21年4月 平成27年4月 平成30年6月 | 弁護士登録(第二東京弁護士会) 永野・真山法律事務所入所 土屋東一法律事務所入所 味岡法律事務所開設(現在) 武蔵野簡易裁判所民事調停委員(現在) 平成21年度第二東京弁護士会副会長 平成27年度関東弁護士連合会常務理事 当社取締役(監査等委員) (現在) | (注)5 | - | |
| 計 | 1,067 | ||||||
(注)1 取締役のうち、鈴木隆、小林克典、宮田英樹及び味岡良行は、社外取締役であります。
2 当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 金子和孝 委員 宮田英樹 委員 味岡良行
3 代表取締役黒岩慶太は代表取締役黒岩正勝の弟であります。
4 取締役(監査等委員である取締役を除く)の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査等委員である取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 平成30年6月28日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
7 当社では、経営の意思決定、監督機能と業務執行の機能を分離し、意思決定の迅速化と業務執行責任の明確化を図り、経営の効率化を高めるとともにコーポレート・ガバナンスの強化を図るために執行役員制度を導入しております。
なお、執行役員は16名で、うち6名が取締役を兼務しております。
| 役名 | 氏名 | 職名 |
| 社長執行役員 | 黒岩 正勝 | 日本梱包運輸倉庫㈱代表取締役会長 A.N.I.LOGISTICS,LTD.取締役会長、NIPPON KONPO(THAILAND)CO.,LTD.取締役会長 A.N.I.TRANSPORT,LTD.取締役会長、SIAM AUTO TECHNIC CO.,LTD.取締役会長 |
| 専務執行役員 | 長岡 敏巳 | 海外事業部長 エヌケイエンジニアリング㈱代表取締役社長、GINZAコンサルティング㈱代表取締役社長 日梱物流(中国)有限公司董事長、日梱重慶物流有限公司董事長 NIPPON KONPO INDIA PRIVATE,LTD.取締役会長 |
| 常務執行役員 | 栗栖 隆 | 法務部長兼グループ業務監査室長 ㈱オートテクニック代表取締役社長、ニッコン情報システム㈱代表取締役社長 |
| 佐野 恭行 | グループ管理部長、日輸商事㈱代表取締役社長 | |
| 執行役員 | 枩田 泰典 | 経理部長 |
| 大岡 誠司 | 国内事業部長、日本梱包運輸倉庫㈱代表取締役社長執行役員 | |
| 岡本 賢二 | ||
| 阿邊 隆司 | ||
| 谷口 彰 | NIPPON KONPO INDIA PRIVATE,LTD.取締役社長 | |
| 長濵 英己 | ㈱メイコン代表取締役社長 | |
| 増井 雅彦 | 中越テック㈱代表取締役社長、札幌新聞輸送㈱代表取締役社長 トランスポートジャパン㈱代表取締役社長 | |
| 加藤 善啓 | ㈱イトー急行代表取締役社長 | |
| 執行役員 | 水町 靖之 | NKP MEXICO,S.A. DE C.V.取締役会長 NK PARTS INDUSTRIES,INC.社長、NK AMERICA,INC.社長、NKA TRANSPORTATION,INC.社長 NKA LOGISTICS,INC.社長、NKA CUSTOMS SERVICE,INC.社長、AUTO TECHNIC AMERICAS,INC.社長 |
| 髙田 隆幸 | ㈱オートテクニックジャパン代表取締役社長 | |
| 重盛 真治 | ㈱日本陸送代表取締役社長、㈱テクニックサービス代表取締役社長 | |
| 松島 孝之 | NIPPONKONPO KONPO VIETNAM CO.,LTD.代表取締役社長 |