有価証券報告書-第76期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
男性 12名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)
(注)1 取締役のうち、鈴木隆及び小林克典は、社外取締役であります。
2 監査役のうち、長谷部洋一及び宮田英樹は、社外監査役であります。
3 代表取締役黒岩慶太は代表取締役黒岩正勝の弟であります。
4 取締役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 当社では、経営の意思決定、監督機能と業務執行の機能を分離し、意思決定の迅速化と業務執行責任の明確化を図り、経営の効率化を高めるとともにコーポレート・ガバナンスの強化を図るために執行役員制度を導入しております。
なお、執行役員は17名で、うち6名が取締役を兼務しております。
7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 代表取締役社長 社長執行役員 | 黒岩 正勝 | 昭和26年2月2日生 | 昭和48年3月 | 当社入社 | (注)4 | 386 | |
| 昭和56年9月 | 当社鈴鹿センター営業所長 | ||||||
| 昭和61年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成元年6月 | 当社常務取締役 | ||||||
| 平成6年11月 | A.N.I.LOGISTICS,LTD.社長 | ||||||
| 平成11年6月 | 当社専務取締役 | ||||||
| 平成15年1月 | NK PARTS INDUSTRIES,INC.会長兼社長 | ||||||
| 平成21年4月 | 当社営業本部長 | ||||||
| 平成21年6月 | 当社代表取締役社長 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社代表取締役社長社長執行役員(現在) | ||||||
| 代表取締役 専務執行役員 | 海外事業部長 | 長岡 敏巳 | 昭和31年1月21日生 | 昭和54年3月 | 当社入社 | (注)4 | 29 |
| 平成5年4月 | 当社和光営業所長 | ||||||
| 平成8年4月 | NK PARTS INDUSTRIES,INC.出向 | ||||||
| 平成14年7月 | A.N.I.LOGISTICS,LTD.社長 | ||||||
| 平成18年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社海外事業推進部長 | ||||||
| 平成21年4月 | 当社KD営業部長 | ||||||
| 平成21年6月 | 当社常務取締役 | ||||||
| 平成21年7月 | 当社埼玉事業部長、国際営業部長 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社取締役常務執行役員 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社取締役専務執行役員 | ||||||
| 平成27年10月 | 当社取締役執行役員 | ||||||
| 当社海外事業部長(現在) | |||||||
| 平成28年4月 | 当社取締役専務執行役員 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社代表取締役専務執行役員(現在) | ||||||
| 代表取締役 | 黒岩 慶太 | 昭和31年7月10日生 | 昭和54年3月 昭和60年9月 平成元年5月 平成3年5月 平成11年6月 平成15年6月 平成16年6月 平成23年6月 平成27年10月 平成28年4月 | 当社入社 日本運輸㈱伊勢崎営業所長 同社取締役 同社代表取締役社長 当社取締役 当社常務取締役 当社代表取締役副社長 当社代表取締役副社長執行役員 当社代表取締役執行役員 当社代表取締役(現在) | (注)4 | 522 | |
| 取締役 常務執行役員 | AEO管理室長 兼 法務部長 | 栗栖 隆 | 昭和30年6月26日生 | 昭和54年3月 | 当社入社 | (注)4 | 29 |
| 平成6年8月 | 当社長野営業所長 | ||||||
| 平成14年6月 | 当社狭山ターミナル営業所長 | ||||||
| 平成18年6月 | 当社コンプライアンス指導部長 | ||||||
| 平成19年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成19年6月 | 当社情報管理部長 | ||||||
| 平成21年5月 平成23年6月 | 当社人事部長 当社取締役執行役員 | ||||||
| 平成24年1月 | 当社AEO管理室長(現在) | ||||||
| 平成24年6月 平成27年10月 平成27年11月 平成28年4月 | 当社取締役常務執行役員 当社取締役執行役員 当社法務部長(現在) 当社取締役常務執行役員(現在) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 常務執行役員 | グループ 管理部長 | 佐野 恭行 | 昭和32年6月25日生 | 昭和55年3月 平成4年9月 平成8年11月 平成16年4月 平成17年6月 平成19年6月 平成19年6月 平成22年8月 平成23年6月 平成24年6月 平成27年10月 平成28年4月 | 当社入社 当社梱包センター営業所長 当社群馬営業所長 当社勤労部次長 当社人事部長兼勤労部長 当社取締役 当社総務部長 当社社長室長 当社取締役執行役員 当社取締役常務執行役員 当社取締執行役員 グループ管理部長(現在) 当社取締役常務執行役員(現在) | (注)4 | 25 |
| 取締役 執行役員 | 経理部長 | 枩田 泰典 | 昭和34年3月9日生 | 昭和57年3月 | 当社入社 | (注)4 | 19 |
| 平成9年11月 | 当社経理部次長 | ||||||
| 平成12年6月 | NK PARTS INDUSTRIES,INC.出向 | ||||||
| 平成19年6月 | 当社経理部長(現在) | ||||||
| 平成21年10月 | 当社関係会社管理部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社取締役執行役員(現在) | ||||||
| 取締役 執行役員 | 国内事業部長 | 大岡 誠司 | 昭和35年6月30日生 | 昭和58年3月 平成4年10月 平成10年8月 平成19年6月 | 当社入社 当社狭山梱包センター営業所課長 A.N.I.LOGISTICS,LTD出向 当社KD梱包営業所長 | (注)4 | 10 |
| 平成21年7月 | 当社梱包営業部長兼KD梱包営業所長 | ||||||
| 平成23年4月 | 当社梱包営業部長兼東京事業部長 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成26年1月 | 当社梱包営業部長兼東京事業部長兼第五営業部長 | ||||||
| 平成27年9月 | 当社執行役員退任 | ||||||
| 平成27年10月 | 日本梱包運輸倉庫㈱執行役員 | ||||||
| 平成28年4月 | 当社執行役員 当社国内事業部長(現在) | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役執行役員(現在) | ||||||
| 取締役 | 鈴木 隆 | 昭和26年4月21日生 | 昭和49年4月 昭和55年11月 昭和62年3月 昭和62年5月 平成2年3月 平成4年5月 | 三菱商事㈱入社 五十鈴鋼材㈱(現五十鈴㈱)入社 同社取締役 同社常務取締役 同社取締役副社長 同社代表取締役社長 | (注)4 | 2 | |
| 平成12年4月 | 同社代表取締役社長(最高経営責任者)(現在) | ||||||
| 平成22年11月 | ㈱メタルワン・サービスセンター・ホールディングス代表取締役社長(現在) | ||||||
| 平成25年6月 | 当社取締役(現在) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | 小林 克典 | 昭和27年8月1日生 | 昭和53年4月 | 弁護士登録(第二東京弁護士会) | (注)4 | 2 | |
| 平成7年4月 | 第二東京弁護士会綱紀委員 | ||||||
| 平成12年4月 | 最高裁判所司法研修所民事弁護教官 | ||||||
| 平成16年4月 | 第二東京弁護士会司法修習委員会委員長 日本弁護士連合会司法修習委員会副委員長 | ||||||
| 平成16年12月 | ㈱整理回収機構企業再生委員第1部会長 | ||||||
| 平成17年10月 | ㈱日立プラズマパテントライセンシング監査役 | ||||||
| 平成18年4月 | 第二東京弁護士会常議員会副議長 社会保険労務士紛争解決手続代理業務試験委員 | ||||||
| 平成19年4月 | 第二東京弁護士会司法制調査会委員長 | ||||||
| 平成19年6月 | 最高裁判所司法修習委員会幹事(現在) | ||||||
| 平成20年2月 | 第二東京弁護士会懲戒委員会副委員長 | ||||||
| 平成21年6月 | 三井金属エンジニアリング㈱社外取締役(現在) | ||||||
| 平成21年12月 | 独立行政法人日本学生支援機構契約監視委員会委員(現在) | ||||||
| 平成22年2月 | 第二東京弁護士会懲戒委員会委員長 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役(現在) | ||||||
| 常勤監査役 | 金子 和孝 | 昭和30年9月7日生 | 昭和49年3月 平成9年4月 | 当社入社 当社総務部長 | (注)5 | 22 | |
| 平成12年5月 | ㈱オートテクニックジャパン常務取締役 | ||||||
| 平成17年6月 | 当社経理部次長 | ||||||
| 平成18年7月 | 当社関係会社管理部長 | ||||||
| 平成22年3月 | 当社経営企画室長 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社監査役(現在) | ||||||
| 監査役 | 長谷部洋一 | 昭和28年6月3日生 | 昭和51年3月 | 陸上自衛隊幹部候補生として入隊 | (注)5 | 0 | |
| 昭和51年9月 | 第17普通科連隊第3中隊 | ||||||
| 平成7年1月 | 1等補佐 | ||||||
| 平成14年3月 | 陸将補 北部方面総監部幕僚副長 | ||||||
| 平成20年8月 | 陸将 第3師団長 | ||||||
| 平成21年7月 | 陸上自衛隊幹部学校長兼目黒駐屯地司令 | ||||||
| 平成23年3月 | 退官 | ||||||
| 平成23年7月 | 住友生命保険相互会社入社 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社監査役(現在) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 監査役 | 宮田 英樹 | 昭和43年3月27日生 | 平成2年4月 平成5年9月 | 大和土地建物株式会社入社 お茶の水総合事務所入社(現:税理士法人お茶の水税経) | (注)5 | 0 | |
| 平成8年12月 | 税理士試験合格 | ||||||
| 平成9年4月 | 宮田英樹税理士事務所代表(現在) | ||||||
| 平成11年11月 | 社会福祉法人一寿会監事(現在) | ||||||
| 平成14年4月 | 有限会社資産経営研究所取締役(現在) | ||||||
| 平成26年6月 | 経済産業省経営革新支援機関認定(認定者:宮田英樹) | ||||||
| 平成28年6月 | 当社監査役(現在) | ||||||
| 計 | 1,052 | ||||||
(注)1 取締役のうち、鈴木隆及び小林克典は、社外取締役であります。
2 監査役のうち、長谷部洋一及び宮田英樹は、社外監査役であります。
3 代表取締役黒岩慶太は代表取締役黒岩正勝の弟であります。
4 取締役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 当社では、経営の意思決定、監督機能と業務執行の機能を分離し、意思決定の迅速化と業務執行責任の明確化を図り、経営の効率化を高めるとともにコーポレート・ガバナンスの強化を図るために執行役員制度を導入しております。
なお、執行役員は17名で、うち6名が取締役を兼務しております。
| 役名 | 氏名 | 職名 |
| 社長執行役員 | 黒岩 正勝 | 日本梱包運輸倉庫㈱代表取締役会長 A.N.I.LOGISTICS,LTD.取締役会長、NIPPON KONPO(THAILAND)CO.,LTD.取締役会長 A.N.I.TRANSPORT,LTD.取締役会長、SIAM AUTO TECHNIC CO.,LTD.取締役会長 |
| 専務執行役員 | 長岡 敏巳 | 海外事業部長、エヌケイエンジニアリング㈱代表取締役社長 日梱物流(中国)有限公司董事長、日梱重慶物流有限公司董事長 |
| 常務執行役員 | 栗栖 隆 | AEO管理室長 兼 法務部長 ㈱オートテクニック代表取締役社長、ニッコン情報システム㈱代表取締役社長 |
| 佐野 恭行 | グループ管理部長、日輸商事㈱代表取締役社長 | |
| 執行役員 | 枩田 泰典 | 経理部長 |
| 大岡 誠司 | 国内事業部長、日本梱包運輸倉庫㈱代表取締役社長執行役員 | |
| 岡本 賢二 | NK PARTS INDUSTRIES,INC.社長、NK AMERICA,INC.社長、NKA TRANSPORTATION,INC.社長 NKA LOGISTICS,INC.社長、NKA CUSTOMS SERVICE,INC.社長、AUTO TECHNIC AMERICAS,INC.社長 | |
| 阿邊 隆司 | ㈱ニッコン奈良代表取締役社長 | |
| 谷口 彰 | 通関事業部長 GINZAコンサルティング㈱代表取締役社長、NKインターナショナル㈱代表取締役社長 | |
| 草野 俊正 | NIPPON KONPO VIETNAM CO.,LTD.取締役会長 | |
| 長濵 英己 | ㈱メイコン代表取締役社長 | |
| 増井 雅彦 | 中越テック㈱代表取締役社長、札幌新聞輸送㈱代表取締役社長 トランスポートジャパン㈱代表取締役社長 |
| 役名 | 氏名 | 職名 |
| 執行役員 | 加藤 善啓 | ㈱イトー急行代表取締役社長 |
| 水町 靖之 | NKP MEXICO,S.A. DE C.V.取締役社長 | |
| 髙田 隆幸 | ㈱オートテクニックジャパン代表取締役社長 | |
| 重盛 真治 | ㈱日本陸送代表取締役社長 | |
| 田澤 雅博 | ニッコンムービング㈱代表取締役社長 |
7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (千株) | |
| 味岡 良行 | 昭和27年11月30日生 | 昭和63年4月 昭和63年4月 平成2年4月 平成5年9月 平成19年4月 平成21年4月 平成27年4月 | 弁護士登録(第二東京弁護士会) 永野・真山法律事務所入所 土屋東一法律事務所入所 味岡法律事務所開設 武蔵野簡易裁判所民事調停委員受命 平成21年度第二東京弁護士会副会長 平成27年度関東弁護士連合会常務理事 | - |