有価証券報告書-第59期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
(注)1.川村和夫氏及び早川惠久氏は、社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 長嶺久敏、委員 川村和夫、委員 早川惠久
なお、長嶺久敏氏は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、社内事情に精通した者が、取締役会以外の重要な会議等への出席や、内部監査室等との連携を密に図ることにより得られた情報をもとに、監査等委員会による監査の実効性を高めるためであります。
3.当社では、意思決定機能と業務執行機能を明確にし、経営の効率化、意思決定の迅速化を目的に執行役員制度を導入しております。上記のほか、取締役を兼務しない執行役員は以下の6名であります。
執行役員 伊藤 績志 ロジスティクスマネジメント第2グループ担当
兼 トランコムDS株式会社 代表取締役社長
執行役員 辻 克彦 ロジスティクスマネジメント第3グループ担当
執行役員 上林 亮 物流情報サービスグループ担当
兼 ロジスティクスマネジメント第1グループ担当
執行役員 古賀 啓士 営業推進グループ担当
執行役員 岩尾 徹 管理グループ担当
執行役員 三田村 直毅 総務人事グループ担当
4.平成28年6月16日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5.平成28年6月16日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | |
| 代表取締役 会長 | CEO | 清水 正久 | 昭和25年6月23日生 | 昭和51年7月 | 愛知小型運輸株式会社(現ラネット株式会社)入社 | (注)4 | 30,300 |
| 平成元年6月 | 当社取締役 第二事業部長 | ||||||
| 平成2年3月 | 当社取締役 管理部長 | ||||||
| 平成6年6月 | 当社常務取締役 総務部長 | ||||||
| 平成9年8月 | 当社常務取締役 経営企画担当 | ||||||
| 平成10年4月 | 当社常務取締役 経営企画・総務・人事担当 | ||||||
| 平成12年4月 | 当社専務取締役 経営企画、総務・人事、経理・財務、物流情報サービス担当 | ||||||
| 平成17年6月 | 当社代表取締役社長執行役員 | ||||||
| 平成28年4月 | 当社代表取締役会長 CEO(現任) | ||||||
| 代表取締役 社長執行役員 | COO | 恒川 穣 | 昭和36年4月29日生 | 平成12年4月 | トシン電機株式会社(現トシン・グループ株式会社)入社 | (注)4 | 2,900 |
| 平成14年8月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成20年1月 | 当社入社 ロジスティクス東日本グループ付 マネージャー | ||||||
| 平成20年11月 | 当社経営企画グループ マネージャー | ||||||
| 平成21年8月 | 当社執行役員 経営企画グループ マネージャー 兼 総務人事グループ担当 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社執行役員 管理部門担当(経営企画・総務人事・財務経理)兼 海外事業室担当 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社取締役執行役員 管理部門担当(経営企画・総務人事・財務経理) 兼 海外事業室 担当 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社取締役常務執行役員 管理部門担当(経営企画・総務人事・財務経理)兼 海外事業推進室担当 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社取締役常務執行役員 管理部門担当 | ||||||
| 平成27年3月 | 当社取締役常務執行役員 管理・システム部門担当 | ||||||
| 平成28年4月 | 当社代表取締役社長執行役員 COO(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | |
| 取締役 専務執行役員 | 事業統括 | 大澤 隆 | 昭和47年7月23日生 | 平成9年7月 | 当社入社 | (注)4 | 4,000 |
| 平成14年6月 | 当社物流情報サービスグループ 統括マネージャー | ||||||
| 平成17年6月 | 当社執行役員 物流情報サービスグループ 統括マネージャー | ||||||
| 平成23年6月 | 当社取締役執行役員 物流情報サービスグループ 統括マネージャー | ||||||
| 平成23年12月 | 株式会社エムエスケイ(現トランコムITS株式会社)代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成24年4月 | 当社取締役常務執行役員 物流情報サービスグループ担当 | ||||||
| 平成28年4月 | 当社取締役専務執行役員 事業統括(現任) | ||||||
| 取締役 上席執行役員 | ロジスティクスマネジメント第1グループ担当 兼 物流情報サービスグループ担当 | 神野 裕弘 | 昭和46年3月8日生 | 平成7年3月 | 当社入社 | (注)4 | 1,300 |
| 平成17年6月 | 当社執行役員 運輸グループ 統括マネージャー | ||||||
| 平成24年2月 | 当社執行役員 ロジスティクスマネジメントグループ 事業統括 | ||||||
| 平成26年1月 | 当社執行役員 ロジスティクスマネジメント第1グループ担当 | ||||||
| 平成26年1月 | トランコムEX東日本株式会社 代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役執行役員 ロジスティクスマネジメントグループ担当 | ||||||
| 平成28年4月 | 当社取締役上席執行役員 ロジスティクスマネジメント第1グループ担当 兼 物流情報サービスグループ担当(現任) | ||||||
| 取締役 執行役員 | 海外グループ担当 | 武部 篤紀 | 昭和49年7月30日生 | 平成11年7月 | 当社入社 | (注)4 | 76,600 |
| 平成15年2月 | 当社ロジスティクスマネジメントグループ 第1ブロック ブロック長 | ||||||
| 平成22年2月 | 当社経営企画グループ マネージャー | ||||||
| 平成26年4月 | Transfreight China Logistics Ltd. 副総経理として出向 | ||||||
| 平成27年11月 | 当社海外グループ ゼネラルマネージャー | ||||||
| 平成28年4月 | 当社執行役員 海外グループ担当 兼 Transfreight China Logistics Ltd. 董事長(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役執行役員 海外グループ担当(現任) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | 長嶺 久敏 | 昭和23年3月30日生 | 昭和42年1月 | 愛知小型運輸株式会社(現ラネット株式会社)入社 | (注)5 | 3,300 | |
| 平成6年2月 | 当社営業本部 事業部 部長 | ||||||
| 平成6年6月 | 当社取締役 事業部長 | ||||||
| 平成15年2月 | 当社取締役 事業推進グループ 統括マネージャー | ||||||
| 平成16年3月 | 当社取締役 関東圏事業開発担当 | ||||||
| 平成17年6月 | 湖栄運送株式会社代表取締役社長 | ||||||
| 平成18年10月 | 当社取締役執行役員 営業統括・渉外担当 | ||||||
| 平成19年4月 | 当社取締役執行役員 ロジスティクス東日本グループ担当 | ||||||
| 平成21年6月 | 当社取締役執行役員 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社常勤監査役 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | |
| 取締役 (監査等委員) | 川村 和夫 | 昭和28年2月13日生 | 昭和53年4月 | 名古屋弁護士会登録 | (注)5 | - | |
| 昭和58年4月 | 川村法律事務所 所長(現任) | ||||||
| 平成24年6月 | 当社監査役 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | 早川 惠久 | 昭和26年2月10日生 | 昭和44年4月 | 名古屋国税局 入局 | (注)5 | - | |
| 平成16年7月 | 鳥栖税務署長(福岡国税局) | ||||||
| 平成18年7月 | 国税庁長官官房 名古屋派遣 首席国税庁監察官 | ||||||
| 平成21年7月 | 名古屋国税局 課税第二部 部長 | ||||||
| 平成23年8月 | 名古屋税理士会 岐阜北支部 税理士登録 | ||||||
| 平成23年9月 | 早川税理士事務所 所長(現任) | ||||||
| 平成24年6月 | 当社監査役 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
| 計 | 118,400 | ||||||
(注)1.川村和夫氏及び早川惠久氏は、社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 長嶺久敏、委員 川村和夫、委員 早川惠久
なお、長嶺久敏氏は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、社内事情に精通した者が、取締役会以外の重要な会議等への出席や、内部監査室等との連携を密に図ることにより得られた情報をもとに、監査等委員会による監査の実効性を高めるためであります。
3.当社では、意思決定機能と業務執行機能を明確にし、経営の効率化、意思決定の迅速化を目的に執行役員制度を導入しております。上記のほか、取締役を兼務しない執行役員は以下の6名であります。
執行役員 伊藤 績志 ロジスティクスマネジメント第2グループ担当
兼 トランコムDS株式会社 代表取締役社長
執行役員 辻 克彦 ロジスティクスマネジメント第3グループ担当
執行役員 上林 亮 物流情報サービスグループ担当
兼 ロジスティクスマネジメント第1グループ担当
執行役員 古賀 啓士 営業推進グループ担当
執行役員 岩尾 徹 管理グループ担当
執行役員 三田村 直毅 総務人事グループ担当
4.平成28年6月16日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5.平成28年6月16日開催の定時株主総会の終結の時から2年間