有価証券報告書-第39期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

男性12名 女性2名 (役員のうち女性の比率14.3%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役 会長		田島 憲一郎	昭和12年2月27日生	昭和60年1月 八洲運送株式会社(現当社) 代表取締役社長 平成2年10月 当社代表取締役会長(現任)	(注)6	878
代表取締役 社長		田島 哲康	昭和41年10月24日生	平成3年4月 当社入社 平成5年6月 当社取締役 平成12年10月 当社常務取締役 平成13年6月 当社事業副本部長 平成13年8月 当社九州ブロック部長 平成20年6月 平成23年6月 当社取締役副社長 当社代表取締役社長(現任)	(注)6	1,217
専務取締役	事業本部長	中野 秋代	昭和22年8月15日生	平成2年5月 八洲運送株式会社(現当社) 取締役 平成7年12月 当社兵庫ブロック部長 平成9年6月 当社常務取締役 平成11年6月 当社事業本部長(現任) 平成13年6月 当社専務取締役(現任)	(注)6	33
常務取締役	中日本本部長	田島 通利	昭和47年2月5日生	平成4年2月 当社入社 平成10年1月 当社中部・東海ブロック長 平成13年6月 当社取締役 平成15年6月 当社中部東海本部長 (現中日本本部長) 平成19年7月 当社常務取締役(現任)	(注)6	980
常務取締役	管理本部長	山野 幹夫	昭和45年6月2日生	平成7年4月 当社入社 平成15年5月 当社総務部長 平成15年6月 平成23年6月 平成27年7月 当社取締役 当社常務取締役(現任) 当社管理本部長(現任)	(注)6	35
取締役	西日本副本部長	居倉 義文	昭和30年6月30日生	平成2年3月 八洲運送株式会社(現当社) 入社 平成5年6月 平成15年6月 当社取締役(現任) 当社中四国ブロック長 平成22年1月 平成28年1月 当社西日本副本部長(現任) 当社常務取締役(現任)	(注)6	16
取締役	東日本本部長兼 関東法人部長	難波 哲治	昭和35年10月10日生	平成元年4月 当社入社 平成11年4月 当社東関東Bブロック長 平成13年6月 当社取締役(現任) 平成14年1月 当社関東本部長 平成15年6月 当社東日本本部長(現任) 平成21年1月 当社関東法人部長(現任)	(注)6	41
取締役	営業推進本部長	増田 恒雄	昭和15年4月9日生	平成13年12月 当社入社 平成13年12月 当社会長付 平成15年6月 当社取締役(現任) 平成15年6月 平成27年7月 当社管理本部長 当社営業推進本部長(現任)	(注)6	14
取締役	経理本部長	真鍋 彰郭	昭和27年11月9日生	平成6年2月 当社入社 平成8年1月 当社経理部長 平成17年6月 平成27年7月 当社取締役(現任) 当社経理本部長(現任)	(注)6	17
取締役	東日本副本部長	飯塚 健一	昭和42年1月20日生	平成7年6月 当社入社 平成16年1月 当社東関東C副ブロック長兼 大宮北支社支社長 平成17年6月 当社東日本副本部長(現任) 平成17年6月 当社取締役(現任)	(注)6	22

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役		井﨑 康孝	昭和45年8月17日生	平成13年4月 大阪弁護士会に登録 小松法律特許事務所入所 平成23年6月 平成23年7月 平成27年6月 同事務所退職 井﨑法律事務所開設(現在) 当社社外取締役(現任)	(注)6	-
取締役 (監査等委員)		前川 憲三	昭和23年1月2日生	昭和45年4月 大阪三菱ふそう自動車販売株式会社入社 平成20年7月 平成23年10月 同社退社 当社管理本部長付 平成24年6月 平成28年6月 当社常勤監査役 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)7	-
取締役 (監査等委員)		富田 英孝	昭和14年2月16日生	昭和40年10月 公認会計士登録 平成元年5月 太田昭和監査法人(合併後の現新日本有限責任監査法人) 代表社員 平成16年6月 公認会計士富田事務所(現在) 平成19年6月 OUGホールディングス株式会社社外監査役(現任) 平成21年6月 当社社外監査役 平成25年7月 ICS税理士法人代表社員(現任) 平成26年1月 平成28年3月 平成28年6月 ロングライフホールディング株式会社社外監査役(現任) 田辺三菱製薬株式会社社外監査役(現任) 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)7	-
取締役 (監査等委員)		長野 智子	昭和44年3月20日生	平成11年4月 大阪弁護士会に登録 北浜法律事務所入所 平成17年3月 同事務所退職 平成17年4月 平成27年6月 平成28年6月 智聖法律会計事務所開設(現在) 当社社外監査役 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)7	-
				計		3,255

(注)1.平成28年6月18日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2.代表取締役社長田島哲康及び常務取締役田島通利は、それぞれ代表取締役会長田島憲一郎の長男、二男であります。
3.取締役井﨑康孝は、社外取締役であります。
4.監査等委員である取締役富田英孝及び長野智子は、社外取締役であります。
5.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 前川憲三、委員 富田英孝、委員 長野智子
6.平成28年6月18日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
7.平成28年6月18日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
8.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (千株)
高橋 正哉	昭和54年2月28日生	平成15年10月 新日本監査法人(現 新日本有限責任監査法人)入所 平成19年7月 公認会計士登録 平成23年2月 株式会社GMT総研入社 平成24年11月 高橋正哉公認会計士事務所開設(現在) 平成26年6月 東洋機械金属株式会社社外監査役(現在)	-