訂正有価証券報告書-第109期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性―名(役員のうち女性の比率―%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長	若山 良孝	1960年11月11日生	1994年2月 当社入社 2008年6月 取締役兼執行役員就任 営業部統括部長 2010年4月 取締役兼執行役員 営業部営業開発部長 2012年4月 取締役兼執行役員 営業部営業開発部長兼東部海老名物流センター、播磨・埼玉営業所管掌 2013年6月 取締役兼執行役員 第一営業部門担当部長兼営業開発部長 2015年6月 常務取締役兼常務執行役員就任 第一営業部門担当部長兼営業開発部長 2016年6月 代表取締役社長就任(現任)	(注)3	11
代表取締役 専務兼専務 執行役員	三澤 秀幸	1963年5月23日生	1989年3月 当社入社 2003年4月 執行役員経理部長 2006年6月 取締役兼執行役員就任 経理部長 2008年10月 取締役兼常務執行役員 経理部長 2009年6月 常務取締役兼常務執行役員就任 管理本部長兼経営企画室長 2015年6月 代表取締役専務兼専務執行役員就任 (現任)	(注)3	29
取締役 兼執行役員 営業統括部部長 兼西日本営業部部長	安藤 功	1966年12月8日生	2017年10月 当社入社 2018年10月 執行役員営業開発部部長 2020年4月 執行役員西日本営業部部長兼広域3PL担当 2020年6月 取締役兼執行役員就任 西日本営業部部長兼広域3PL担当 2021年4月 取締役兼執行役員 営業統括部部長兼西日本営業部部長(現任)	(注)3	2
取締役 兼執行役員 営業企画戦略室室長	福田 哲郎	1957年1月25日生	1979年4月 全日本空輸株式会社入社 2008年4月 同社 整備本部副本部長 2010年4月 同社 CS推進室長 2011年6月 同社 執行役員 CS推進室長兼商品戦略部長 2013年4月 同社 取締役 企画室長兼広報部、企画部、総務CSR部担当 2015年4月 同社 常務取締役就任 企画室長兼CS&プロダクト推進室担当 2016年4月 株式会社OCS 代表取締役社長就任、株式会社ANA Cargo 取締役 2021年4月 株式会社OCS 常勤顧問 2021年6月 当社取締役就任 2022年6月 当社入社 2022年6月 取締役兼執行役員 営業企画戦略室室長就任	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 兼執行役員 東日本営業部部長	阿部 悟志	1965年4月9日生	1989年4月 富士コカ・コーラボトリング株式会社入社 2006年10月 コカ・コーラナショナルビバレッジ株式会社 物流部部長 2009年1月 コカ・コーライーストジャパンプロダクツ株式会社 物流部部長 2013年7月 コカ・コーライーストジャパン株式会社 輸送管理部部長 2020年1月 コカ・コーライーストジャパン株式会社 SCM本部 神奈川/山梨物流部部長 2021年6月 当社入社 執行役員 東日本営業部長 2022年6月 取締役兼執行役員 東日本営業部部長取締役(現任)	(注)3	―
取締役 (監査等委員)	髙山 裕之	1962年3月12日生	1996年11月 当社入社 2009年4月 執行役員 営業部統括部長兼商品販売部門・不動産賃貸部門担当部長 2012年6月 取締役兼執行役員就任 営業部統括部長兼車両部長兼商品販売部門・不動産部門・第二営業管掌 2013年6月 取締役兼執行役員 第二営業部門・商品販売事業・不動産賃貸事業部門担当部長兼車両部長 2016年6月 常勤監査役就任 2022年6月 取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)4	6
取締役 (監査等委員)	野口 誠	1950年12月9日生	1973年4月 株式会社富士銀行(現、株式会社みずほ銀行)入行 1997年5月 同行 飯田橋支店 支店長 1999年5月 同行 馬喰町支店 支店長 2002年7月 株式会社みずほ銀行 業務監査部 監査主任 2003年5月 株式会社みずほコーポレート銀行 大手町営業第一部付参事役 大木建設株式会社出向 2004年5月 株式会社みずほ銀行 法人企画部付参事役 みずほファクター株式会社出向 2004年9月 同社 常務取締役就任 2011年6月 当社非常勤監査役就任 2012年5月 株式会社ピックルスコーポレーション非常勤監査役就任 2015年6月 当社取締役就任 2022年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注) 2,4	―
取締役 (監査等委員)	稲村 久仁雄	1952年8月28日生	1976年4月 住友信託銀行株式会社(現、三井住友信託銀行株式会社)入行 2000年10月 同行日比谷支店支店長 2002年10月 同行松山支店支店長 2005年6月 同行横浜支店支店長 2008年7月 ライフ住宅ローン株式会社代表取締役社長 2013年6月 東京厚生信用組合理事長 2019年6月 当社非常勤監査役就任 2022年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注) 2,4	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (監査等委員)	尾﨑 眞二	1960年1月31日生	1982年4月 安田火災海上保険株式会社(現、損害保険ジャパン株式会社)入社 2013年4月 同社執行役員企業営業第一部長 2014年4月 同社執行役員埼玉本部長 2015年4月 同社常務執行役員埼玉本部長 2016年4月 オートビジネスサービス株式会社代表取締役社長 2016年6月 TPR株式会社監査役 2020年3月 片倉工業株式会社監査役(現任) 2020年6月 ※3 当社非常勤監査役就任 2020年6月 株式会社トータル保険サービス 社外監査役(現任) 2020年7月 DXOホールディングス株式会社 代表取締役社長(現任) 2022年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注) 2,4	―
計					49

(注) 1 2022年6月28日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2 取締役野口 誠、稲村 久仁雄及び尾﨑 眞二は、社外取締役であります。
3 2022年6月28日の定時株主総会の終結の時から1年間
4 2022年6月28日の定時株主総会の終結の時から2年間
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名(野口誠氏、稲村久仁雄氏、尾﨑眞二氏)であり、いずれも監査等委員であります。
当社と社外取締役3名との間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はなく、中立・公正な立場を保持し、高い独立性を有していることから、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断しております。なお、社外取締役全員は東京証券取引所の上場規程に定める独立役員であります。
監査等委員である社外取締役野口誠氏は、金融機関で培ってきた幅広い知識と見識を有し、客観的立場から当社の経営全般に関し、有用な助言、提言を行っていただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役としており、経営における重要事項の決定や業務執行の監査等の職務を遂行いただくことを期待しております。
監査等委員である社外取締役稲村久仁雄氏は、過去に当社の社外監査役を歴任し、金融機関の営業部門並びに事業会社の経営を通じて培われた豊富な経験と幅広い知識と見識を有しており、客観的立場から当社の経営を監視することが期待されるものと判断しております。
監査等委員である社外取締役尾﨑眞二氏は、過去に当社の社外監査役を歴任し、金融機関の営業部門並びに事業会社の経営を通じて培われた豊富な経験と幅広い知識と見識を有しており、客観的立場から当社の経営を監査されることが期待されるものと判断しております。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職を遂行できる十分な独立性を確保できることを前提に判断しております。