有価証券報告書-第111期(2023/04/01-2024/03/31)
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性2名(役員のうち女性の比率22.2%)
(注) 1 取締役岩渕恵理、稲村久仁雄、坪井孝文及び田村伸子は、社外取締役であります。
2 2024年6月26日の定時株主総会の終結の時から1年間
3 2024年6月26日の定時株主総会の終結の時から2年間
4 取締役岩渕恵理氏の戸籍上の氏名は滝澤恵理であります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は4名(岩渕恵理氏、稲村久仁雄氏、坪井孝文氏、田村伸子氏)であり、稲村久仁雄氏、坪井孝文氏、田村伸子氏は監査等委員であります。
当社と社外取締役4名との間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はなく、中立・公正な立場を保持し、高い独立性を有していることから、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断しております。なお、社外取締役全員は東京証券取引所の上場規程に定める独立役員であります。
社外取締役岩渕恵理氏は、弁護士・公認不正検査士として企業のリスクマネジメントについて豊富な知見を有しており、コーポレート・ガバナンス体制強化に寄与していただけるものと判断しております。
監査等委員である社外取締役稲村久仁雄氏は、過去に当社の社外監査役を歴任し、金融機関の営業部門並びに事業会社の経営を通じて培われた豊富な経験と幅広い知識と見識を有しており、客観的立場から当社の経営を監視することが期待されるものと判断しております。
監査等委員である社外取締役坪井孝文氏は、金融機関等における長年の経験及び見識を有し、監査等委員として企業経営の健全性を確保するため十分な助言をいただけるものと判断しております。
監査等委員である社外取締役田村伸子氏は、弁護士の資格を有し、民事法学を中心に専門的かつ幅広い知見を有しており、その知見を活かした助言及び提言をいただけるものと判断しております。
当社は社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職を遂行できる十分な独立性を確保できることを前提に判断しております。
① 役員一覧
男性7名 女性2名(役員のうち女性の比率22.2%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役 社長兼社長執行役員 | 若山 良孝 | 1960年11月11日生 |
| (注)2 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役 専務兼専務 執行役員 | 三澤 秀幸 | 1963年5月23日生 |
| (注)2 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||
| 常務取締役 兼常務執行役員 ロジスティクスイノベーション及びセーフティクオリティ担当部長 | 阿部 悟志 | 1965年4月9日生 |
| (注)2 | 1 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||
| 取締役 兼執行役員 コーポレートプランニング室長 | 渡邉 一樹 | 1961年9月20日生 |
| (注)2 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 取締役 | 岩渕 恵理 | 1990年2月9日生 |
| (注)1、2 | ― | ||||||||||||||||||||
| 取締役 (常勤監査等委員) | 飯島 利英 | 1961年9月29日生 |
| (注)3 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 稲村 久仁雄 | 1952年8月28日生 |
| (注)1、3 | ― |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 坪井 孝文 | 1962年10月23日生 |
| (注)1、3 | ― | ||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 田村 伸子 | 1972年1月7日生 |
| (注)1、3 | ― | ||||||||||||||||||
| 計 | 48 |
(注) 1 取締役岩渕恵理、稲村久仁雄、坪井孝文及び田村伸子は、社外取締役であります。
2 2024年6月26日の定時株主総会の終結の時から1年間
3 2024年6月26日の定時株主総会の終結の時から2年間
4 取締役岩渕恵理氏の戸籍上の氏名は滝澤恵理であります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は4名(岩渕恵理氏、稲村久仁雄氏、坪井孝文氏、田村伸子氏)であり、稲村久仁雄氏、坪井孝文氏、田村伸子氏は監査等委員であります。
当社と社外取締役4名との間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はなく、中立・公正な立場を保持し、高い独立性を有していることから、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断しております。なお、社外取締役全員は東京証券取引所の上場規程に定める独立役員であります。
社外取締役岩渕恵理氏は、弁護士・公認不正検査士として企業のリスクマネジメントについて豊富な知見を有しており、コーポレート・ガバナンス体制強化に寄与していただけるものと判断しております。
監査等委員である社外取締役稲村久仁雄氏は、過去に当社の社外監査役を歴任し、金融機関の営業部門並びに事業会社の経営を通じて培われた豊富な経験と幅広い知識と見識を有しており、客観的立場から当社の経営を監視することが期待されるものと判断しております。
監査等委員である社外取締役坪井孝文氏は、金融機関等における長年の経験及び見識を有し、監査等委員として企業経営の健全性を確保するため十分な助言をいただけるものと判断しております。
監査等委員である社外取締役田村伸子氏は、弁護士の資格を有し、民事法学を中心に専門的かつ幅広い知見を有しており、その知見を活かした助言及び提言をいただけるものと判断しております。
当社は社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職を遂行できる十分な独立性を確保できることを前提に判断しております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
