訂正有価証券報告書-第110期(2022/04/01-2023/03/31)
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性―名(役員のうち女性の比率―%)
(注) 1 2022年6月28日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社となりました。
2 取締役稲村 久仁雄、尾﨑 眞二及び坪井 孝文は、社外取締役であります。
3 2023年6月27日の定時株主総会の終結の時から1年間
4 2022年6月28日の定時株主総会の終結の時から2年間
5 任期は、前任者の辞任に伴う就任であるため、当社定款の規定により、前任者の任期満了の時までであります。なお、前任者の任期は、2022年6月28日の定時株主総会の終結の時から2年間であります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名(稲村久仁雄氏、尾﨑眞二氏、坪井孝文氏)であり、いずれも監査等委員であります。
当社と社外取締役3名との間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はなく、中立・公正な立場を保持し、高い独立性を有していることから、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断しております。なお、社外取締役全員は東京証券取引所の上場規程に定める独立役員であります。
監査等委員である社外取締役稲村久仁雄氏は、過去に当社の社外監査役を歴任し、金融機関の営業部門並びに事業会社の経営を通じて培われた豊富な経験と幅広い知識と見識を有しており、客観的立場から当社の経営を監視することが期待されるものと判断しております。
監査等委員である社外取締役尾﨑眞二氏は、過去に当社の社外監査役を歴任し、金融機関の営業部門並びに事業会社の経営を通じて培われた豊富な経験と幅広い知識と見識を有しており、客観的立場から当社の経営を監査されることが期待されるものと判断しております。
監査等委員である社外取締役坪井孝文氏は、金融機関等における長年の経験及び見識を有し、監査等委員として企業経営の健全性を確保するため十分な助言をいただけるものと判断しております。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職を遂行できる十分な独立性を確保できることを前提に判断しております。
① 役員一覧
男性9名 女性―名(役員のうち女性の比率―%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||
| 代表取締役 社長兼社長執行役員 | 若山 良孝 | 1960年11月11日生 |
| (注)3 | 13 | ||||||||||||||||||
| 代表取締役 専務兼専務 執行役員 | 三澤 秀幸 | 1963年5月23日生 |
| (注)3 | 30 | ||||||||||||||||||
| 取締役 兼執行役員 営業統括部部長 兼西日本営業部部長兼輸送ネットワーク部部長 | 安藤 功 | 1966年12月8日生 |
| (注)3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 取締役 兼執行役員 東日本営業部部長兼安全品質管理部部長 | 阿部 悟志 | 1965年4月9日生 |
| (注)3 | 0 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 兼執行役員 経営企画戦略室室長 | 渡邉 一樹 | 1961年9月20日生 |
| (注)3 | ― | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 (常勤監査等委員) | 飯島 利英 | 1961年9月29日生 |
| (注)5 | ― | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 稲村 久仁雄 | 1952年8月28日生 |
| (注)2,4 | ― | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 尾﨑 眞二 | 1960年1月31日生 |
| (注)2,4 | ― |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 坪井 孝文 | 1962年10月23日生 |
| (注)2、5 | ― | ||||||||||||||||||
| 計 | 47 |
(注) 1 2022年6月28日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社となりました。
2 取締役稲村 久仁雄、尾﨑 眞二及び坪井 孝文は、社外取締役であります。
3 2023年6月27日の定時株主総会の終結の時から1年間
4 2022年6月28日の定時株主総会の終結の時から2年間
5 任期は、前任者の辞任に伴う就任であるため、当社定款の規定により、前任者の任期満了の時までであります。なお、前任者の任期は、2022年6月28日の定時株主総会の終結の時から2年間であります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名(稲村久仁雄氏、尾﨑眞二氏、坪井孝文氏)であり、いずれも監査等委員であります。
当社と社外取締役3名との間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はなく、中立・公正な立場を保持し、高い独立性を有していることから、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断しております。なお、社外取締役全員は東京証券取引所の上場規程に定める独立役員であります。
監査等委員である社外取締役稲村久仁雄氏は、過去に当社の社外監査役を歴任し、金融機関の営業部門並びに事業会社の経営を通じて培われた豊富な経験と幅広い知識と見識を有しており、客観的立場から当社の経営を監視することが期待されるものと判断しております。
監査等委員である社外取締役尾﨑眞二氏は、過去に当社の社外監査役を歴任し、金融機関の営業部門並びに事業会社の経営を通じて培われた豊富な経験と幅広い知識と見識を有しており、客観的立場から当社の経営を監査されることが期待されるものと判断しております。
監査等委員である社外取締役坪井孝文氏は、金融機関等における長年の経験及び見識を有し、監査等委員として企業経営の健全性を確保するため十分な助言をいただけるものと判断しております。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職を遂行できる十分な独立性を確保できることを前提に判断しております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
