有価証券報告書-第113期(2025/04/01-2026/03/31)
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a.2026年6月25日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性7名 女性2名(役員のうち女性の比率22.2%)
(注) 1 取締役岩渕恵理、坪井孝文、田村伸子及び大塚聡の4氏は、社外取締役であります。
2 2025年6月26日の定時株主総会の終結の時から1年間
3 2024年6月26日の定時株主総会の終結の時から2年間
4 取締役岩渕恵理氏の戸籍上の氏名は滝澤恵理であります。
b.2026年6月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役5名選任の件」及び「監査等委員である取締役4名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しております。
男性7名 女性2名(役員のうち女性の比率22.2%)
(注) 1 取締役岩渕恵理、坪井孝文、田村伸子及び大塚聡の4氏は、社外取締役であります。
2 2026年6月26日の定時株主総会の終結の時から1年間
3 2026年6月26日の定時株主総会の終結の時から2年間
4 取締役岩渕恵理氏の戸籍上の氏名は滝澤恵理であります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は4名(岩渕恵理氏、坪井孝文氏、田村伸子氏、大塚聡氏)であり、坪井孝文氏、田村伸子氏、大塚聡氏は監査等委員であります。
当社と社外取締役4名との間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はなく、中立・公正な立場を保持し、高い独立性を有していることから、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断しております。なお、社外取締役全員は東京証券取引所の上場規程に定める独立役員であります。
社外取締役岩渕恵理氏は、弁護士・公認不正検査士として企業のリスクマネジメントについて豊富な知見を有しており、コーポレート・ガバナンス体制強化に寄与していただけるものと判断しております。
監査等委員である社外取締役坪井孝文氏は、金融機関等における長年の経験及び見識を有し、監査等委員として企業経営の健全性を確保するため十分な助言をいただけるものと判断しております。
監査等委員である社外取締役田村伸子氏は、弁護士の資格を有し、民事法学を中心に専門的かつ幅広い知見を有しており、その知見を活かした助言及び提言を期待するとともに、コーポレート・ガバナンス体制強化に寄与していただけるものと判断しております。
監査等委員である社外取締役大塚聡氏は、金融機関の営業部門並びに事業会社の経営を通じ豊富な経験と幅広い知識・見識を有しており、客観的立場から当社の経営を監査されるものと判断しております。
当社は社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職を遂行できる十分な独立性を確保できることを前提に判断しております。
① 役員一覧
a.2026年6月25日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性7名 女性2名(役員のうち女性の比率22.2%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||
| 代表取締役 社長兼社長執行役員 | 若山 良孝 | 1960年11月11日生 |
| (注)2 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 代表取締役 専務兼専務 執行役員 | 三澤 秀幸 | 1963年5月23日生 |
| (注)2 | 34 | ||||||||||||||||||||||
| 常務取締役 兼常務執行役員 営業本部長 | 阿部 悟志 | 1965年4月9日生 |
| (注)2 | 2 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 兼執行役員 コーポレートプランニング室長 | 渡邉 一樹 | 1961年9月20日生 |
| (注)2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 岩渕 恵理 | 1990年2月9日生 |
| (注)2 | ― | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 (常勤監査等委員) | 飯島 利英 | 1961年9月29日生 |
| (注)3 | 0 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 坪井 孝文 | 1962年10月23日生 |
| (注)3 | ― | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 田村 伸子 | 1972年1月7日生 |
| (注)3 | ― | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 大塚 聡 | 1962年10月4日生 |
| (注)2 | ― | ||||||||||||||||||||||||
| 計 | 56 |
(注) 1 取締役岩渕恵理、坪井孝文、田村伸子及び大塚聡の4氏は、社外取締役であります。
2 2025年6月26日の定時株主総会の終結の時から1年間
3 2024年6月26日の定時株主総会の終結の時から2年間
4 取締役岩渕恵理氏の戸籍上の氏名は滝澤恵理であります。
b.2026年6月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役5名選任の件」及び「監査等委員である取締役4名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しております。
男性7名 女性2名(役員のうち女性の比率22.2%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役 社長兼社長執行役員 | 若山 良孝 | 1960年11月11日生 |
| (注)2 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役 専務兼専務 執行役員 | 三澤 秀幸 | 1963年5月23日生 |
| (注)2 | 34 | ||||||||||||||||||||||||
| 常務取締役 兼常務執行役員 営業本部長 | 阿部 悟志 | 1965年4月9日生 |
| (注)2 | 2 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 兼執行役員 コーポレートプランニング室長 | 渡邉 一樹 | 1961年9月20日生 |
| (注)2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 岩渕 恵理 | 1990年2月9日生 |
| (注)2 | ― | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 (常勤監査等委員) | 飯島 利英 | 1961年9月29日生 |
| (注)3 | 0 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 坪井 孝文 | 1962年10月23日生 |
| (注)3 | ― | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 田村 伸子 | 1972年1月7日生 |
| (注)3 | ― | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 大塚 聡 | 1962年10月4日生 |
| (注)3 | ― | ||||||||||||||||||||||||
| 計 | 56 |
(注) 1 取締役岩渕恵理、坪井孝文、田村伸子及び大塚聡の4氏は、社外取締役であります。
2 2026年6月26日の定時株主総会の終結の時から1年間
3 2026年6月26日の定時株主総会の終結の時から2年間
4 取締役岩渕恵理氏の戸籍上の氏名は滝澤恵理であります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は4名(岩渕恵理氏、坪井孝文氏、田村伸子氏、大塚聡氏)であり、坪井孝文氏、田村伸子氏、大塚聡氏は監査等委員であります。
当社と社外取締役4名との間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はなく、中立・公正な立場を保持し、高い独立性を有していることから、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断しております。なお、社外取締役全員は東京証券取引所の上場規程に定める独立役員であります。
社外取締役岩渕恵理氏は、弁護士・公認不正検査士として企業のリスクマネジメントについて豊富な知見を有しており、コーポレート・ガバナンス体制強化に寄与していただけるものと判断しております。
監査等委員である社外取締役坪井孝文氏は、金融機関等における長年の経験及び見識を有し、監査等委員として企業経営の健全性を確保するため十分な助言をいただけるものと判断しております。
監査等委員である社外取締役田村伸子氏は、弁護士の資格を有し、民事法学を中心に専門的かつ幅広い知見を有しており、その知見を活かした助言及び提言を期待するとともに、コーポレート・ガバナンス体制強化に寄与していただけるものと判断しております。
監査等委員である社外取締役大塚聡氏は、金融機関の営業部門並びに事業会社の経営を通じ豊富な経験と幅広い知識・見識を有しており、客観的立場から当社の経営を監査されるものと判断しております。
当社は社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職を遂行できる十分な独立性を確保できることを前提に判断しております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
