有価証券報告書-第150期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
男性 11名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 8.3%)
(注)1. 取締役岡部聰、田中誠一及び細溝清史の3氏は、社外取締役です。
2. 監査役林敏和及び志賀こず江の両氏は、社外監査役です。
3. 平成30年6月21日開催の定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
4. 平成27年6月24日開催の定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
5. 平成28年6月24日開催の定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
6. 当社では、変化の早い経営環境に対応して迅速な意思決定を行うとともに、経営の監視・監督を強化するため、取締役会の少人数化を実施し、同時に業務執行体制の強化のため、執行役員制度を導入しています。
平成30年6月21日現在の執行役員は次のとおりです。
※は取締役兼務者です。
7. 当社では、法定の監査役の員数を欠くこととなる場合に備えて、会社法第329条第3項に基づき、常勤監査役の補欠監査役として荒井邦彦氏、社外監査役の補欠監査役として塩川純子氏を選任しています。補欠監査役の略歴は以下のとおりです。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 会長 | ― | 朝 倉 次 郎 | 昭和25年7月31日 | 昭和49年4月 | 当社入社 | (注)3 | 11 |
| 平成12年7月 | 当社不定期船部鉄鋼原料グループ部長 | ||||||
| 平成13年4月 | 当社鉄鋼原料グループ長 | ||||||
| 平成17年6月 | 当社取締役、鉄鋼原料グループ長委嘱 | ||||||
| 平成18年6月 | 当社執行役員、鉄鋼原料グループ長委嘱 | ||||||
| 平成19年4月 | 当社常務執行役員 | ||||||
| 平成21年4月 | 当社専務執行役員 | ||||||
| 平成21年6月 | 当社代表取締役、専務執行役員 | ||||||
| 平成23年4月 | 当社代表取締役、副社長執行役員 | ||||||
| 平成23年5月 | 当社代表取締役社長、社長執行役員 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社代表取締役会長 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役会長(現職) | ||||||
| (主要な兼職の状況) "K" LINE PTE LTD (Director/Chairman) | |||||||
| 代表取締役 社長 | 社長執行役員 | 村 上 英 三 | 昭和28年2月23日 | 昭和50年4月 | 当社入社 | (注)3 | 16 |
| 平成16年7月 | 当社コンテナ船事業グループ長 | ||||||
| 平成17年6月 | 当社取締役、コンテナ船事業グループ長委嘱 | ||||||
| 平成18年6月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成19年4月 | 当社常務執行役員 | ||||||
| 平成21年4月 | 当社専務執行役員 | ||||||
| 平成21年6月 | 当社代表取締役、専務執行役員 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社代表取締役、副社長執行役員 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社代表取締役社長、社長執行役員 (現職) | ||||||
| 代表取締役 | 専務執行役員 | 青 木 宏 道 | 昭和34年2月27日 | 昭和56年4月 | 当社入社 | (注)3 | 13 |
| 平成15年4月 | 当社LNGグループ長 | ||||||
| 平成20年4月 | 当社執行役員、LNGグループ長委嘱 | ||||||
| 平成20年7月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成22年7月 | 当社執行役員、エネルギー資源輸送事業開発グループ長委嘱 | ||||||
| 平成23年4月 | 当社常務執行役員 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社専務執行役員 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役、専務執行役員 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社代表取締役、専務執行役員(現職) | ||||||
| 代表取締役 | 専務執行役員 | 二 瓶 晴 郷 | 昭和32年8月30日 | 昭和55年4月 | 株式会社第一勧業銀行入行 | (注)3 | 1 |
| 平成18年3月 | 株式会社みずほコーポレート銀行台北支店長 | ||||||
| 平成20年4月 | 同行執行役員台北支店長 | ||||||
| 平成21年4月 | 同行執行役員ヒューマンリソースマネジメント部長 | ||||||
| 平成22年4月 | 同行常務執行役員営業担当役員 | ||||||
| 平成23年4月 | 株式会社みずほ銀行常務執行役員 | ||||||
| 平成24年4月 | 同行常務執行役員営業店担当役員 | ||||||
| 平成25年4月 | 同行常務執行役員営業店担当役員 兼株式会社みずほコーポレート銀行常務執行役員営業担当役員 | ||||||
| 平成25年7月 | 株式会社みずほ銀行常務執行役員営業担当役員 | ||||||
| 平成26年4月 | みずほ総合研究所株式会社取締役副社長 | ||||||
| 平成28年4月 | 同社顧問(至 平成28年6月) | ||||||
| 平成28年6月 | 当社監査役(至 平成29年6月) | ||||||
| 平成29年6月 | 当社専務執行役員 | ||||||
| 平成30年6月 | 当社代表取締役、専務執行役員(現職) | ||||||
| 取締役 | 専務執行役員 | 浅 野 敦 男 | 昭和36年2月7日 | 昭和58年4月 | 当社入社 | (注)3 | 6 |
| 平成21年10月 | 当社鉄鋼原料グループ長 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社執行役員、鉄鋼原料グループ長委嘱 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社常務執行役員 | ||||||
| 平成30年4月 | 当社専務執行役員 | ||||||
| 平成30年6月 | 当社取締役、専務執行役員(現職) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 代表取締役 | 専務執行役員 | 明 珍 幸 一 | 昭和36年3月27日 | 昭和59年4月 | 当社入社 | (注)3 | 7 |
| 平成22年1月 | 当社コンテナ船事業グループ長 | ||||||
| 平成23年4月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成28年4月 | 当社常務執行役員 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役、常務執行役員 | ||||||
| 平成30年4月 | 当社代表取締役、専務執行役員(現職) | ||||||
| 取締役 (非常勤) | ― | 岡 部 聰 | 昭和22年9月17日 | 昭和46年4月 | トヨタ自動車販売株式会社入社 | (注)3 | 2 |
| 平成12年1月 | トヨタ自動車株式会社オセアニア・中近東本部オセアニア・中近東営業部部長 | ||||||
| 平成13年6月 | 同社取締役、オセアニア・中近東本部本部長 | ||||||
| 平成15年6月 | 同社常務役員、オセアニア・中近東本部本部長 | ||||||
| 平成17年6月 | 同社専務取締役、豪亜中近東本部本部長 | ||||||
| 平成21年6月 | 同社専務取締役、豪亜本部本部長 兼中ア中本部副本部長 | ||||||
| 平成22年6月 | 同社専務取締役、豪亜本部本部長 兼中ア中本部本部長 | ||||||
| 平成23年4月 | 同社専務取締役、中ア中本部 Private Distributor Relations担当 | ||||||
| 平成23年6月 | 同社エグゼクティブアドバイザー (至 平成24年3月) | ||||||
| 平成24年4月 | 東海東京証券株式会社取締役副会長 (至 平成27年3月) | ||||||
| 平成27年4月 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社顧問(至 平成29年9月) | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役(現職) | ||||||
| 取締役 (非常勤) | ― | 田 中 誠 一 | 昭和28年1月12日 | 昭和52年4月 | 三井物産株式会社入社 | (注)3 | 1 |
| 平成14年2月 | 同社船舶海洋部長 | ||||||
| 平成17年4月 | 同社機械・情報総括部長 | ||||||
| 平成18年4月 | 同社執行役員人事総務部長 | ||||||
| 平成20年4月 | 同社常務執行役員、CPO(※1) 兼アジア・大洋州三井物産Director | ||||||
| 平成20年6月 | 同社代表取締役常務執行役員、CPO 兼アジア・大洋州三井物産Director | ||||||
| 平成20年10月 | 同社代表取締役専務執行役員、CPO 兼アジア・大洋州三井物産Director | ||||||
| 平成21年4月 | 同社代表取締役専務執行役員、CIO(※2)兼CPO | ||||||
| 平成22年4月 | 同社代表取締役副社長執行役員、CIO兼CPO | ||||||
| 平成23年4月 | 同社代表取締役副社長執行役員 | ||||||
| 平成26年4月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成26年6月 | 同社顧問(至 平成28年6月) | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役(現職) | ||||||
| (※1)CPO:チーフプライバシーオフィサー | |||||||
| (※2)CIO:チーフインフォメーションオフィサー | |||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 (非常勤) | ― | 細 溝 清 史 | 昭和31年3月17日 | 昭和53年4月 | 大蔵省(現財務省)入省 | (注)3 | 0 |
| 平成14年7月 | 財務省主計局法規課長 | ||||||
| 平成15年7月 | 財務省大臣官房信用機構課長 | ||||||
| 平成16年7月 | 金融庁総務企画局企画課長 | ||||||
| 平成17年8月 | 財務省関東財務局東京証券取引所監理官 兼関東財務局金融先物取引所監理官 兼金融庁総務企画局審議官(市場担当) 兼公認会計士・監査審査会事務局長 | ||||||
| 平成18年7月 | 財務省関東財務局東京証券取引所監理官 兼関東財務局金融先物取引所監理官 兼金融庁総務企画局審議官(市場担当) | ||||||
| 平成19年7月 | 金融庁総務企画局審議官(企画担当) | ||||||
| 平成21年7月 | 同庁総務企画局総括審議官(官房担当) | ||||||
| 平成22年7月 | 同庁検査局長 | ||||||
| 平成23年8月 | 同庁監督局長 | ||||||
| 平成26年7月 | 金融庁長官(至 平成27年7月) | ||||||
| 平成27年9月 | 三井物産株式会社顧問 (至 平成29年6月) 岩田合同法律事務所特別顧問(現職) | ||||||
| 平成28年6月 | セーレン株式会社社外監査役(現職) | ||||||
| 平成29年6月 | 当社取締役(現職) | ||||||
| 監査役 (常勤) | ― | 吉 田 圭 介 | 昭和26年11月11日 | 昭和49年4月 | 当社入社 | (注)4 | 8 |
| 平成13年7月 | 当社財務グループ長 | ||||||
| 平成18年6月 | 当社取締役、執行役員 | ||||||
| 平成21年4月 | 当社取締役、常務執行役員 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社代表取締役、専務執行役員 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社顧問 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社監査役(現職) | ||||||
| (主要な兼職の状況) | |||||||
| ケイラインロジスティックス株式会社(監査役) 株式会社ダイトーコーポレーション(監査役) 日東物流株式会社(監査役) | |||||||
| 監査役 (非常勤) | ― | 林 敏 和 | 昭和21年12月3日 | 昭和44年4月 | 川崎重工業株式会社入社 | (注)4 | - |
| 平成13年4月 | 同社プラント・環境・鉄構カンパニー産機ビジネスセンター技術二部長 | ||||||
| 平成14年4月 | 同社理事、プラント・環境・鉄構カンパニープラントビジネスセンター産機プラント部長 | ||||||
| 平成15年4月 | 同社プラント・環境・鉄構カンパニープラントビジネスセンター副センター長 兼産機プラント部長 | ||||||
| 平成16年4月 | 同社執行役員、プラント・環境・鉄構カンパニーバイスプレジデント 兼プラントビジネスセンター長 | ||||||
| 平成17年4月 | カワサキプラントシステムズ株式会社代表取締役社長 | ||||||
| 平成22年6月 | 川崎重工業株式会社取締役 兼カワサキプラントシステムズ株式会社代表取締役社長 | ||||||
| 平成22年10月 | 川崎重工業株式会社代表取締役常務、プラント・環境カンパニープレジデント | ||||||
| 平成24年4月 | 同社取締役(至 平成24年6月) | ||||||
| 平成24年6月 | 同社顧問(至 平成26年6月) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社監査役(現職) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 監査役 (非常勤) | ― | 志 賀 こず江 | 昭和23年11月23日 | 昭和42年11月 | 日本航空株式会社入社 | (注)5 | 0 |
| 平成5年4月 | 検事任官 | ||||||
| 平成10年4月 | 第一東京弁護士会登録 | ||||||
| 平成11年8月 | 志賀法律事務所開設 | ||||||
| 平成14年6月 | サン綜合法律事務所開設(パートナー) (至 平成17年9月) | ||||||
| 平成16年6月 | 日本興亜損害保険株式会社社外監査役 (至 平成24年6月) | ||||||
| 平成17年6月 | カブドットコム証券株式会社社外取締役 (至 平成19年6月) | ||||||
| 平成17年10月 | 白石綜合法律事務所パートナー(現職) | ||||||
| 平成19年3月 | FXプライム株式会社社外監査役 (至 平成24年11月) | ||||||
| 平成19年4月 | 特種東海ホールディングス(現特種東海製紙)株式会社社外監査役 (至 平成27年6月) | ||||||
| 平成21年9月 | 株式会社東横イン社外取締役(現職) | ||||||
| 平成22年6月 | 株式会社新生銀行社外監査役(現職) | ||||||
| 平成27年6月 | 特種東海製紙株式会社社外取締役 (至 平成28年6月) | ||||||
| リコーリース株式会社社外取締役 (現職) | |||||||
| 平成28年6月 | 当社監査役(現職) | ||||||
| 計 | 69 | ||||||
(注)1. 取締役岡部聰、田中誠一及び細溝清史の3氏は、社外取締役です。
2. 監査役林敏和及び志賀こず江の両氏は、社外監査役です。
3. 平成30年6月21日開催の定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
4. 平成27年6月24日開催の定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
5. 平成28年6月24日開催の定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
6. 当社では、変化の早い経営環境に対応して迅速な意思決定を行うとともに、経営の監視・監督を強化するため、取締役会の少人数化を実施し、同時に業務執行体制の強化のため、執行役員制度を導入しています。
平成30年6月21日現在の執行役員は次のとおりです。
| 職 名 | 氏 名 | 担 当 業 務 |
| ※ 社長執行役員 | 村 上 英 三 | CEO(チーフエグゼクティブオフィサー) |
| ※ 専務執行役員 | 青 木 宏 道 | エネルギー資源輸送事業ユニット統括 |
| 専務執行役員 | 門 野 英 二 | 船舶・先進技術・造船技術・環境ユニット統括 |
| ※ 専務執行役員 | 二 瓶 晴 郷 | 財務・経理・IR・広報ユニット統括、CFO(チーフフィナンシャルオフィサー) |
| ※ 専務執行役員 | 浅 野 敦 男 | ドライバルク事業ユニット統括、バルクキャリア事業担当、人事ユニット統括 |
| 専務執行役員 | 坂 本 憲 司 | 自動車船事業ユニット統括 |
| ※ 専務執行役員 | 明 珍 幸 一 | 総務・法務・企業法務リスク・コンプライアンス統括・経営企画・調査ユニット統括、内部監査担当補佐、CCO(チーフコンプライアンスオフィサー) |
| 常務執行役員 | 針 谷 雄 彦 | LNG、電力炭、液化ガス新事業担当 |
| 常務執行役員 | 鳥 山 幸 夫 | 経理、財務、IR・広報担当 |
| 常務執行役員 | 園 部 恭 也 | 米国駐在("K" LINE AMERICA, INC.社長) |
| 常務執行役員 | 中 川 豊 | タイ駐在(K LINE (THAILAND) LTD.社長) |
| 常務執行役員 | 三 﨑 晃 | 英国駐在("K" LINE (EUROPE) LIMITED社長) |
| 常務執行役員 | 荒 井 邦 彦 | 中国駐在(KLINE (CHINA) LTD.社長及び"K" LINE (HONG KONG) LIMITED 社長) |
| 常務執行役員 | 河 野 修 三 | 情報システムユニット統括、CIO(チーフインフォメーションオフィサー)、㈱ケイラインビジネスシステムズ社長 |
| 常務執行役員 | 新 井 大 介 | コンテナ船・港湾事業、物流・関連会社事業ユニット統括 |
| 常務執行役員 | 新 井 真 | 法務、企業法務リスク・コンプライアンス統括担当 |
| 執行役員 | 綾 清 隆 | 船舶部門担当 |
| 執行役員 | 小 榑 慎 吾 | 総務、CSR、人事担当 |
| 執行役員 | 中 野 豊 久 | 造船技術、環境担当 |
| 執行役員 | 横 山 信 之 | 自動車船事業部門担当 |
| 執行役員 | 大 川 智 之 | 油槽船担当、海洋・エネルギー事業企画調整グループ長委嘱 |
| 執行役員 | 森 本 久仁夫 | 鉄鋼原料輸送事業、ドライバルク事業企画調整担当、鉄鋼原料営業グループ長委嘱 |
| 執行役員 | 浅 野 裕 史 | 経営企画、調査担当 |
※は取締役兼務者です。
7. 当社では、法定の監査役の員数を欠くこととなる場合に備えて、会社法第329条第3項に基づき、常勤監査役の補欠監査役として荒井邦彦氏、社外監査役の補欠監査役として塩川純子氏を選任しています。補欠監査役の略歴は以下のとおりです。
| 氏 名 | 生年月日 | 略 歴 | 所有株式数 (千株) | |
| 荒 井 邦 彦 | 昭和34年11月16日 | 昭和57年4月 | 当社入社 | - |
| 平成13年8月 | "K" LINE PTE LTD Trade Management Division General Manager | |||
| 平成24年7月 | 当社北京駐在員(平成24年12月駐在員事務所閉鎖)KLINE (CHINA) LTD.社長(現職) | |||
| 平成26年1月 | "K" LINE (HONG KONG) LIMITED 社長(現職) | |||
| 平成27年4月 | 当社常務執行役員(現職) | |||
| 塩 川 純 子 | 昭和45年1月6日 | 平成7年4月 | 第一東京弁護士会登録 長島大野法律事務所(現長島・大野・常松法律事務所)入所(至 平成12年7月) | - |
| 平成10年7月 | 欧州復興開発銀行ロンドンオフィス(至 平成11年6月) | |||
| 平成12年10月 | サリヴァン・アンド・クロムウェル法律事務所ニューヨークオフィス入所(至 平成17年3月) | |||
| 平成14年4月 | 米国ニューヨーク州弁護士登録 | |||
| 平成17年4月 | バークレイズ・キャピタル証券会社(現バークレイズ証券株式会社)入社(至 平成21年3月) | |||
| 平成22年6月 | コンヤース・ディル・アンド・ピアマン法律事務所香港オフィス入所(至 平成26年11月) | |||
| 平成22年7月 | 香港外国法弁護士登録 | |||
| 平成26年11月 | ハーニーズ法律事務所香港オフィス入所(パートナー)(現職) | |||
| 平成29年6月 | 株式会社朝日ネット社外取締役(現職) | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
