有価証券報告書-第147期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
男性 13名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)
(注)1 取締役薮中三十二及び木下榮一郎の両氏は、社外取締役です。
2 監査役渡邉文夫、重田晴生及び林敏和の三氏は、社外監査役です。
3 平成27年6月24日開催の定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
4 平成27年6月24日開催の定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
5 平成24年6月26日開催の定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
6 当社では、変化の早い経営環境に対応して迅速な意思決定を行うと共に、経営の監視・監督を強化するため、取締役会の少人数化を実施し、同時に業務執行体制の強化のため、執行役員制度を導入しています。
平成27年6月24日現在の執行役員は次のとおりです。
※は取締役兼務者です。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 会長 | ― | 朝 倉 次 郎 | 昭和25年7月31日 | 昭和49年4月 | 当社入社 | (注)3 | 102 |
| 平成12年7月 | 当社不定期船部鉄鋼原料グループ部長 | ||||||
| 平成13年4月 | 当社鉄鋼原料グループ長 | ||||||
| 平成17年6月 | 当社取締役、鉄鋼原料グループ長 | ||||||
| 平成18年6月 | 当社執行役員、鉄鋼原料グループ長 | ||||||
| 平成19年4月 | 当社常務執行役員 | ||||||
| 平成21年4月 | 当社専務執行役員 | ||||||
| 平成21年6月 | 当社代表取締役、専務執行役員 | ||||||
| 平成23年4月 | 当社代表取締役、副社長執行役員 | ||||||
| 平成23年5月 | 当社代表取締役社長、社長執行役員 | ||||||
| 平成27年4月 平成27年6月 | 当社代表取締役会長 当社取締役会長(現職) | ||||||
| (主要な兼職の状況) "K" LINE PTE LTD (Director/Chairman) | |||||||
| 代表取締役 社長 | 社長執行役員 | 村 上 英 三 | 昭和28年2月23日 | 昭和50年4月 | 当社入社 | (注)3 | 117 |
| 平成16年7月 | 当社コンテナ船事業グループ長 | ||||||
| 平成17年6月 | 当社取締役、コンテナ船事業グループ長 | ||||||
| 平成18年6月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成19年4月 | 当社常務執行役員 | ||||||
| 平成21年4月 | 当社専務執行役員 | ||||||
| 平成21年6月 | 当社代表取締役、専務執行役員 | ||||||
| 平成26年4月 平成27年4月 | 当社代表取締役、副社長執行役員 当社代表取締役社長、社長執行役員 (現職) | ||||||
| 代表取締役 | 専務執行役員 | 鈴 木 俊 幸 | 昭和34年2月22日 | 昭和56年4月 | 当社入社 | (注)3 | 98 |
| 平成18年4月 | 当社コンテナ船事業グループ長 | ||||||
| 平成20年4月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成23年4月 | 当社常務執行役員 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社取締役、常務執行役員 | ||||||
| 平成26年4月 平成27年4月 | 当社取締役、専務執行役員 当社代表取締役、専務執行役員 (現職) | ||||||
| (主要な兼職の状況) SAL Heavy Lift GmbH (Managing Director/CEO) | |||||||
| 代表取締役 | 専務執行役員 | 青 木 宏 道 | 昭和34年2月27日 | 昭和56年4月 | 当社入社 | (注)3 | 96 |
| 平成15年4月 | 当社LNGグループ長 | ||||||
| 平成20年4月 | 当社執行役員、LNGグループ長委嘱 | ||||||
| 平成20年7月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成22年7月 | 当社執行役員、エネルギー資源輸送事業開発グループ長委嘱 | ||||||
| 平成23年4月 | 当社常務執行役員 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社専務執行役員 | ||||||
| 平成26年6月 平成27年4月 | 当社取締役、専務執行役員 当社代表取締役、専務執行役員 (現職) | ||||||
| (主要な兼職の状況) K LINE OFFSHORE AS (Director/Chairman) | |||||||
| 代表取締役 | 専務執行役員 | 山 内 剛 | 昭和32年8月15日 | 昭和56年4月 | 当社入社 | (注)3 | 24 |
| 平成18年6月 | 当社経営企画グループ長 | ||||||
| 平成21年4月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成21年6月 | 当社取締役、執行役員 | ||||||
| 平成23年4月 | 当社取締役、太洋日本汽船株式会社常務取締役 | ||||||
| 平成23年6月 | 太洋日本汽船株式会社常務取締役 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社常務執行役員 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社取締役、常務執行役員 | ||||||
| 平成26年4月 平成27年4月 | 当社取締役、専務執行役員 当社代表取締役、専務執行役員 (現職) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | 常務執行役員 | 鳥 山 幸 夫 | 昭和34年11月10日 | 昭和58年4月 | 当社入社 | (注)3 | 63 |
| 平成22年4月 | 当社港湾事業グループ長 | ||||||
| 平成23年4月 | 当社執行役員、経理グループ長 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社取締役、執行役員、経理グループ長 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社取締役、執行役員 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社取締役、常務執行役員(現職) | ||||||
| 取締役 | 常務執行役員 | 中 川 豊 | 昭和35年1月9日 | 昭和57年4月 | 当社入社 | (注)3 | 11 |
| 平成17年7月 | 当社人事グループ長 | ||||||
| 平成23年4月 | KAWASAKI(AUSTRALIA)PTY. LTD.社長 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成25年6月 平成27年4月 | 当社取締役、執行役員 当社取締役、常務執行役員(現職) | ||||||
| (主要な兼職の状況) ケイライン ロジスティックス株式会社(取締役) | |||||||
| "K" LINE PTE LTD (Director) | |||||||
| 取締役 (非常勤) | ― | 薮 中 三十二 | 昭和23年1月23日 | 昭和44年4月 | 外務省入省 | (注)3 | 7 |
| 昭和61年8月 | 同省経済局国際機関第二課長 | ||||||
| 昭和62年11月 | 同省北米局北米二課長 | ||||||
| 平成2年9月 | 国際戦略問題研究所(IISS)主任研究員 | ||||||
| 平成3年9月 | 在ジュネーブ代表部 | ||||||
| 平成6年4月 | 外務省大臣官房総務課長 | ||||||
| 平成8年7月 | 同省総括審議官 | ||||||
| 平成9年8月 | 同省アジア局審議官 | ||||||
| 平成10年10月 | 在シカゴ総領事 | ||||||
| 平成14年12月 | 外務省アジア大洋州局長 | ||||||
| 平成17年1月 | 同省外務審議官(経済) | ||||||
| 平成19年1月 | 同省外務審議官(政務) | ||||||
| 平成20年1月 | 同省事務次官 | ||||||
| 平成22年8月 | 同省顧問(現職) | ||||||
| 平成22年10月 | 株式会社野村総合研究所顧問(現職) | ||||||
| 立命館大学特別招聘教授(現職) | |||||||
| 平成23年6月 | 当社取締役(現職) | ||||||
| 平成24年4月 | 大阪大学特任教授(現職) | ||||||
| 平成24年6月 | 三菱電機株式会社社外取締役(現職) | ||||||
| 平成26年6月 | 株式会社小松製作所社外取締役(現職) 高砂熱学工業株式会社社外取締役(現職) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 (非常勤) | ― | 木 下 榮一郎 | 昭和16年8月30日 | 昭和39年4月 平成4年2月 平成6年3月 平成8年2月 平成10年9月 平成10年12月 平成11年11月 平成13年5月 平成13年6月 平成14年6月 平成16年6月 平成17年6月 平成17年10月 平成20年6月 平成21年6月 平成22年6月 平成23年6月 平成24年6月 | 日本銀行入行 同行名古屋支店長 同行営業局長 同行理事、大阪支店長委嘱 NTTシステム技術株式会社顧問 株式会社ボストンコンサルティンググループ特別顧問 NTTシステム技術株式会社取締役会長 名古屋鉄道株式会社顧問 同社専務取締役、鉄道事業本部長委嘱 同社取締役副社長 名鉄運輸株式会社社外監査役 矢作建設工業株式会社社外監査役 名古屋鉄道株式会社取締役社長 名鉄運輸株式会社取締役 中部日本放送株式会社社外取締役 名古屋鉄道株式会社取締役会長 矢作建設工業株式会社社外取締役 東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社社外監査役(現職) 農林中央金庫経営管理委員(現職) 名古屋鉄道株式会社取締役相談役 当社取締役(現職) 名古屋鉄道株式会社相談役(現職) | (注)3 | - |
| 監査役 (常勤) | ― | 吉 田 圭 介 | 昭和26年11月11日 | 昭和49年4月 | 当社入社 | (注)4 | 71 |
| 平成13年7月 | 当社財務グループ長 | ||||||
| 平成18年6月 | 当社取締役、執行役員 | ||||||
| 平成21年4月 | 当社取締役、常務執行役員 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社代表取締役、専務執行役員 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社顧問 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社監査役(現職) | ||||||
| 監査役 (常勤) | ― | 渡 邉 文 夫 | 昭和25年3月15日 | 昭和47年4月 | 株式会社第一勧業銀行入行 | (注)5 | 64 |
| 平成12年6月 | 同行執行役員業務運営室長 | ||||||
| 平成13年9月 | 同行執行役員 | ||||||
| 平成14年4月 | 株式会社みずほ銀行常務執行役員 | ||||||
| 平成17年10月 | 株式会社みずほプライベートウェルスマネジメント取締役社長 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社監査役(現職) | ||||||
| (主要な兼職の状況) | |||||||
| ケイライン ロジスティックス株式会社(監査役) | |||||||
| 日東物流株式会社(監査役) | |||||||
| 監査役 (非常勤) | ― | 重 田 晴 生 | 昭和16年5月14日 | 昭和54年4月 | 神奈川大学法学部教授 | (注)5 | 26 |
| 平成9年6月 | 神奈川大学法学研究所所長 | ||||||
| 弁護士登録(第一東京弁護士会) ブラウン・守谷・窪田法律事務所弁護士 | |||||||
| 平成12年4月 | 青山学院大学法学部教授(至平成17年 3月) | ||||||
| 平成12年9月 | 中国・大連海事大学客員教授 | ||||||
| 平成15年11月 | 弁護士法人エル・アンド・ジェイ法律事務所弁護士(非常勤)(現職) | ||||||
| 平成17年4月 | 青山学院大学大学院会計プロフェッション研究科教授 | ||||||
| 平成21年4月 平成22年4月 | 青山学院大学法学部教授 当社監査役(現職) 青山学院大学名誉教授(現職) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 監査役 (非常勤) | ― | 林 敏 和 | 昭和21年12月3日 | 昭和44年4月 | 川崎重工業株式会社入社 | (注)4 | - |
| 平成13年4月 | 同社プラント・環境・鉄構カンパニー産機ビジネスセンター技術二部長 | ||||||
| 平成14年4月 | 同社理事、プラント・環境・鉄構カンパニープラントビジネスセンター産機プラント部長 | ||||||
| 平成15年4月 | 同社プラント・環境・鉄構カンパニープラントビジネスセンター副センター長兼産機プラント部長 | ||||||
| 平成16年4月 | 同社執行役員、プラント・環境・鉄構カンパニーバイスプレジデント兼プラントビジネスセンター長 | ||||||
| 平成17年4月 | カワサキプラントシステムズ株式会社代表取締役社長 | ||||||
| 平成22年6月 | 川崎重工業株式会社取締役兼カワサキプラントシステムズ株式会社代表取締役社長 | ||||||
| 平成22年10月 | 川崎重工業株式会社代表取締役常務、プラント・環境カンパニープレジデント | ||||||
| 平成24年4月 | 同社取締役(至平成24年6月) | ||||||
| 平成24年6月 | 同社顧問(至平成26年6月) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社監査役(現職) | ||||||
| 計 | 679 | ||||||
(注)1 取締役薮中三十二及び木下榮一郎の両氏は、社外取締役です。
2 監査役渡邉文夫、重田晴生及び林敏和の三氏は、社外監査役です。
3 平成27年6月24日開催の定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
4 平成27年6月24日開催の定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
5 平成24年6月26日開催の定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
6 当社では、変化の早い経営環境に対応して迅速な意思決定を行うと共に、経営の監視・監督を強化するため、取締役会の少人数化を実施し、同時に業務執行体制の強化のため、執行役員制度を導入しています。
平成27年6月24日現在の執行役員は次のとおりです。
| 職 名 | 氏 名 | 担 当 業 務 |
| ※ 社長執行役員 | 村 上 英 三 | CEO(チーフエグゼクティブオフィサー) |
| 専務執行役員 | 今 泉 一 隆 | インド駐在(‘K' LINE (INDIA) PRIVATE LIMITED会長)、アジア地域新規物流事業開発担当 |
| ※ 専務執行役員 | 鈴 木 俊 幸 | コンテナ船事業部門、港湾事業管掌、内部監査担当補佐 |
| ※ 専務執行役員 | 青 木 宏 道 | エネルギー資源輸送事業部門、自動車船事業部門、IR・広報管掌 |
| ※ 専務執行役員 | 山 内 剛 | 総務、法務、企業法務リスク管理、人事、経営企画、財務、経理管掌、CCO(チーフコンプライアンスオフィサー) |
| 専務執行役員 | 門 野 英 二 | 船舶部門、技術、環境、燃費管理管掌 |
| 常務執行役員 | 針 谷 雄 彦 | バルクキャリア事業、電力炭・製紙原料輸送事業担当 |
| 常務執行役員 | 有 坂 俊 一 | 技術、環境、燃費管理担当 |
| 常務執行役員 | 浅 野 敦 男 | 鉄鋼原料輸送事業、ドライバルク事業企画調整担当 |
| ※ 常務執行役員 | 鳥 山 幸 夫 | 経理、財務担当 |
| 常務執行役員 | 坂 本 憲 司 | 自動車船事業部門担当 |
| 常務執行役員 | 園 部 恭 也 | 米国駐在("K" LINE AMERICA, INC.社長) |
| ※ 常務執行役員 | 中 川 豊 | 人事、物流事業、関連事業推進担当 |
| 常務執行役員 | 三 﨑 晃 | エネルギー資源輸送事業部門担当 |
| 常務執行役員 | 石 田 信 夫 | タイ駐在(K LINE (THAILAND) LTD.社長) |
| 常務執行役員 | 荒 井 邦 彦 | 中国駐在(KLINE (CHINA) LTD.社長及び“K”LINE (HONG KONG) LIMITED社長) |
| 執行役員 | 明 珍 幸 一 | IR・広報、経営企画、調査担当 |
| 執行役員 | 新 井 真 | 法務、企業法務リスク管理担当 |
| 執行役員 | 新 井 清 和 | 総務、CSR・コンプライアンス推進担当 |
| 執行役員 | 平 岡 亜 古 | 自動車船事業部門担当補佐 |
| 執行役員 | 木 戸 貴 文 | コンテナ船事業、港湾事業担当 |
| 執行役員 | 河 野 修 三 | CIO(チーフインフォメーションオフィサー)、情報システムグループ長委嘱 |
| 執行役員 | 新 井 大 介 | 英国駐在("K" LINE (EUROPE) LIMITED社長) |
| 執行役員 | 綾 清 隆 | 船舶部門担当、海事人材グループ長委嘱 |
※は取締役兼務者です。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
