有価証券報告書-第21期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
代表 取締役 社長	安全推進会議議長 内部監査担当	髙 橋 宏 輔	昭和36年7月12日	昭和59年4月 日本開発銀行入行 (現 株式会社日本政策投資銀行) 平成20年3月 日本政策投資銀行経営企画部審議役 (現 株式会社日本政策投資銀行) 平成20年10月 株式会社日本政策投資銀行金融法人部長 平成21年6月 秘書室長 平成23年6月 都市開発部長 平成25年6月 常勤監査役 平成27年2月 常務執行役員 平成29年6月 当社代表取締役社長(現任)	(注)3	20
取締役 副社長	安全統括管理者 運航・運送・ 整備統括 CS、人事担当 運送本部長 運航統制室長	峯 尾 隆 史	昭和33年10月21日	昭和56年4月 全日本空輸株式会社入社 平成14年4月 東日本販売カンパニー第二販売部部長 平成15年4月 大阪空港支店客室部部長 平成21年4月 オペレーション統括本部 旅客サービス部部長 平成23年6月 オペレーション統括本部副本部長 兼 オペレーション統括本部オペレーション マネジメントセンター長 平成24年4月 執行役員オペレーション統括本部副本部長 兼 オペレーションマネジメントセンター長 平成25年4月 執行役員オペレーションマネジメント センター長 平成26年4月 上席執行役員オペレーションマネジメント センター長 平成27年4月 上席執行役員東京空港支店長 兼 ANAエアポートサービス株式会社社長 平成29年4月 当社顧問 平成29年6月 当社取締役副社長(現任)	(注)3	20
取締役	企画、業務改革、営業担当 営業本部長	西 尾 敏	昭和37年5月21日	昭和61年4月 全日本空輸株式会社入社 平成11年4月 販売本部販売推進室国際販売推進部主席部員 平成21年4月 海外支店中国統括部(営業担当)ディレクター 平成22年4月 営業推進本部法人販売室法人業務部長 平成25年4月 富山支店長 平成28年12月 当社顧問(企画・営業・CS担当) 平成29年1月 当社執行役員(企画・営業・CS担当) 平成29年6月 平成30年4月 当社取締役 当社取締役営業本部長(現任)	(注)3	10

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役	総務、財務担当 総務部長	添 田 重 行	昭和38年7月31日	昭和62年4月 日本開発銀行入社 (現 株式会社日本政策投資銀行) 平成24年6月 DBJキャピタル株式会社取締役投資部長 平成27年4月 株式会社日本経済研究所総務本部経営企画 部長 平成27年6月 常務執行役員総務本部経営企画部長 平成28年6月 取締役常務執行役員総務本部長 平成29年4月 当社総務部長 平成29年6月 当社取締役総務部長(現任)	(注)3	10
取締役	運航担当 運航本部長	藤 村 弘	昭和32年3月3日	昭和54年4月 全日本空輸株式会社入社 平成8年5月 機長 平成17年5月 運航本部乗員室大阪乗務センターB747乗員部第一課リーダー 平成23年4月 運航本部フライトオペレーションセンターB747-400部長 平成26年4月 フライトオペレーションセンター 副センター長 平成28年11月 当社運航本部運航乗員部長 平成29年4月 当社運航本部副本部長兼運航乗員部長 平成30年4月 当社運航本部副本部長 平成30年6月 当社取締役運航本部長(現任)	(注)4	―
取締役		大 野 和 男	昭和21年11月19日	平成元年3月 財団法人潤和リハビリテーション振興財団 代表理事(現任) (現 一般財団法人潤和リハビリテーション 振興財団) 平成16年6月 当社取締役(現任)	(注)3	386
取締役		菊 池 克 賴	昭和25年12月18日	昭和49年9月 全日本空輸株式会社入社 平成22年4月 スカイビルサービス株式会社代表取締役社長 平成24年6月 宮崎交通株式会社代表取締役社長(現任) 宮交ホールディングス株式会社代表取締役 社長(現任) 平成25年6月 当社取締役(現任)	(注)3	―
取締役		玉 川 惠	昭和33年5月10日	平成2年8月 公認会計士登録 平成16年10月 株式会社丸屋本社入社 平成19年3月 代表取締役社長 平成28年3月 取締役(現任) 平成28年6月 城山観光株式会社取締役 平成28年6月 日本特殊陶業株式会社取締役(現任) 平成29年6月 当社取締役(現任) 平成29年6月 城山観光株式会社常務取締役(現任)	(注)3	―
取締役		武 井 浩 昭	昭和45年3月7日	平成5年4月 全日本空輸株式会社入社 平成19年4月 整備本部機体メンテナンスセンター業務 推進室主席部員 平成22年4月 勤労部主席部員 平成22年10月 全日本空輸株式会社勤労部労政第一チーム 主席部員兼ANAホールディングス株式会社グループ人財戦略部マネジャー 平成28年4月 IBEXエアラインズ株式会社出向 平成30年4月 ANAホールディングス株式会社グループ 経営戦略室経営企画部担当部長兼全日本空輸株式会社企画室企画部事業推進チーム マネジャー(現任) 平成30年6月 平成30年6月 当社取締役(現任) 株式会社スターフライヤー取締役(現任)	(注)4	―

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
常勤 監査役		日 髙 雄 一 郎	昭和42年3月24日	平成元年4月 宮崎交通株式会社入社 平成16年6月 不動産部不動産課課長補佐 平成18年11月 宮交ホールディングス株式会社経営企画部 課長 平成19年1月 株式会社宮崎観光ホテル経理部長 平成21年4月 宮交ホールディングス株式会社財務部長 平成29年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)5	―
監査役		鳥 原 浩 二	昭和30年10月7日	昭和53年4月 株式会社宮崎相互銀行入行 (現 株式会社宮崎太陽銀行) 平成5年4月 総合企画部部長代理 平成12年6月 経営企画部部長代理 平成17年4月 経営企画部副部長 平成19年4月 経営企画部長 平成22年6月 執行役員経営企画部長 平成23年6月 常勤監査役(現任) 平成27年6月 当社監査役(現任)	(注)5	―
監査役		原 口 哲 二	昭和31年8月13日	昭和54年4月 株式会社宮崎銀行入行 平成22年6月 大淀支店長 平成23年6月 取締役鹿児島営業部長 平成26年6月 常務取締役 平成27年6月 常務取締役営業統括部長 兼 個人ローン 推進室長 兼 事業継承・M&A支援室長 平成28年6月 当社監査役(現任) 平成29年4月 株式会社宮崎銀行専務取締役(現任)	(注)5	―
計						446

(注) 1 取締役大野和男、菊池克賴、玉川惠及び武井浩昭は、社外取締役であります。
2 監査役日髙雄一郎、鳥原浩二及び原口哲二は、社外監査役であります。
3 平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであり
ます。
4 平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであり
ます。
5 平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年3月期に係る定時株主総会終結の時までであり
ます。
6 当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、平成27年4月1日より執行役員制度を導入しております。執行役員は3名で、整備本部長菊池武夫、運送本部副本部長兼客室部長宮本尊、人事 部長野田鉄郎で構成されております。