有価証券報告書-第18期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

男性12名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (株)
代表 取締役 社長		髙 橋 洋	昭和29年9月3日	昭和52年4月	日本開発銀行入行 (現 株式会社日本政策投資銀行)	(注)3	20
				平成4年4月	フランクフルト駐在員
				平成13年6月	プロジェクトファイナンス部長
				平成15年6月	環境・エネルギー部長
				平成17年6月	人事部長
				平成19年6月	日本政策投資銀行理事 (現 株式会社日本政策投資銀行)
				平成20年10月	株式会社日本政策投資銀行取締役常務執行役員
				平成23年6月	当社代表取締役社長(現任)
取締役 副社長	運送本部長	上 田 幸 彦	昭和30年3月31日	昭和55年4月	全日本空輸株式会社入社	(注)3	20
				平成7年3月	運航本部運航乗務室業務部乗務計画課主席部員
				平成10年7月	運航本部業務推進室運航業務部主席部員
				平成15年4月	成田空港支店旅客部部長
				平成19年4月	運航本部業務推進室企画推進部部長
				平成21年4月	客室本部副本部長 客室本部東京客室乗務センターセンター長
				平成23年4月	当社運送本部長(現任)
				平成23年6月	当社常務取締役運送本部長
				平成24年4月	当社取締役副社長(現任)
専務 取締役		鈴 木 信 行	昭和31年2月17日	昭和55年4月 平成5年3月 平成9年6月 平成12年6月 平成15年4月 平成17年4月 平成21年4月 平成24年4月 平成25年4月 平成26年4月	全日本空輸株式会社入社 関連事業本部ホテル事業部主席部員 東京空港支店旅客部リーダー 財務部主席部員 IR推進室室長 企画室主席部員 オペレーション統括本部副本部長 執行役員財務部長 執行役員経理部長 上席執行役員成田空港支店長 兼 ANA成田エアポートサービス社長	(注)3	10
				平成27年4月 平成27年6月	当社常勤顧問 当社専務取締役(現任)
常務 取締役		吉 村 浩 一	昭和35年8月19日	昭和58年4月 平成18年4月 平成19年4月 平成20年6月 平成20年10月 平成24年6月 平成25年6月 平成26年6月 平成27年6月	日本開発銀行入行 (現 株式会社日本政策投資銀行) 日本政策投資銀行審査部次長 (現 株式会社日本政策投資銀行) 審査部審議役 経理部長 株式会社日本政策投資銀行経理部長 設備投資研究所副所長 当社総務部長 当社取締役 当社常務取締役(現任)	(注)3	10

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (株)
取締役	安全統括管理者 運航本部長	増 田 秀 隆	昭和28年5月15日	昭和51年2月	全日本空輸株式会社入社	(注)3	10
				平成6年9月	機長
				平成15年4月	運航本部乗員室B747-400乗員部第四課リーダー
				平成20年4月	運航本部運航訓練室運航訓練品質保証部部長
				平成23年4月	フライトオペレーション訓練室室長
				平成24年11月	訓練センター副センター長
				平成25年6月 平成27年6月	当社運航本部副本部長 当社取締役運航本部長(現任)
取締役		大 野 和 男	昭和21年11月19日	平成元年3月 平成16年6月	財団法人潤和リハビリテーション振興財団代表理事(現任) (現 一般財団法人潤和リハビリテーション振興財団) 当社取締役(現任)	(注)3	386
取締役		菊 池 克 賴	昭和25年12月18日	昭和49年9月 平成22年4月 平成24年6月 平成25年6月	全日本空輸株式会社入社 スカイビルサービス株式会社代表取締役社長 宮崎交通株式会社代表取締役社長 (現任) 宮交ホールディングス株式会社代表取締役社長(現任) 当社取締役(現任)	(注)3	―
取締役		中 島 弘 明	昭和10年7月21日	昭和35年4月 昭和39年4月 昭和46年6月 昭和48年6月 昭和59年9月 平成22年6月 平成27年6月	光亜証券株式会社入社 (現 三菱UFJ証券ホールディングス株式会社) 八光商事株式会社入社(現 株式会社八光) 中島医療用具製作所発足 メディキット株式会社(現 東郷メディキット株式会社)設立 同社代表取締役 メディキット株式会社設立 同社代表取締役社長 代表取締役会長(現任) 当社取締役(現任)	(注)3	―
取締役		峯 口 秀 喜	昭和41年6月1日	平成2年4月	全日本空輸株式会社入社	(注)3	―
				平成15年4月	関連事業室業務部主席部員
				平成18年4月	企画室企画部主席部員 兼 株式会社ANA総合研究所出向
				平成23年4月	企画室企画部主席部員 ANAホールディングス株式会社グループ経営戦略部部長代理 株式会社スターフライヤー取締役(現任)
				平成26年4月	ANAホールディングス株式会社グループ経営戦略部副部長(現任)
				平成27年6月	当社取締役(現任)
常勤 監査役		遠 山 直 樹	昭和24年12月11日	昭和43年3月 平成11年7月 平成13年4月 平成15年4月 平成17年12月 平成20年6月 平成21年6月 平成25年4月 平成26年4月 平成27年6月	宮崎交通株式会社入社 第二航空事業部航空一課長 第二航空事業部長 株式会社宮交エアラインホテル出向 宮交ホールディングス株式会社経営企画部副部長 執行役員経営企画部長 取締役経営企画担当 青島リゾート株式会社代表取締役社長 宮崎交通株式会社取締役こどものくに事業担当 宮崎交通株式会社監査役 宮交タクシー株式会社監査役 当社常勤監査役(現任)	(注)4	―

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (株)
監査役		馬 場 直 澄	昭和24年7月13日	昭和47年4月 平成6年1月 平成8年6月 平成12年2月 平成13年6月 平成15年6月 平成16年6月 平成19年4月 平成19年6月 平成21年6月 平成22年6月 平成24年6月	株式会社宮崎銀行入行 霧島町支店長 総合企画部次長 事務統括部長 人事部長 取締役人事部長 取締役経営企画部長 取締役経営企画部長 兼 収益管理室長 常務取締役 当社監査役(現任) 株式会社宮崎銀行専務取締役 常任監査役(現任)	(注)5	―
監査役		鳥 原 浩 二	昭和30年10月7日	昭和53年4月 平成5年4月 平成12年6月 平成17年4月 平成19年4月 平成22年6月 平成23年6月 平成27年6月	株式会社宮崎相互銀行入行 (現 株式会社宮崎太陽銀行) 総合企画部部長代理 経営企画部部長代理 経営企画部副部長 経営企画部長 執行役員経営企画部長 常勤監査役(現任) 当社監査役(現任)	(注)4	―
計							456

(注) 1 取締役大野和男、菊池克賴、中島弘明及び峯口秀喜は、社外取締役であります。
2 監査役遠山直樹、馬場直澄及び鳥原浩二は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役遠山直樹及び鳥原浩二の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役馬場直澄の任期は、平成25年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、平成27年4月1日より執行役員制度を導入しております。執行役員は3名で、整備本部長古川勇次、総務部長宮本尊、人事部長野田鉄郎で構成されております。