訂正有価証券報告書-第20期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)
(注) 1 取締役大野和男、菊池克賴、玉川惠及び柿花祥太は、社外取締役であります。
2 監査役日髙雄一郎、鳥原浩二及び原口哲二は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、平成27年4月1日より執行役員制度を導入しております。執行役員は3名で、整備本部長田頭洋一、運送本部副本部長兼客室部長宮本尊、人事部長野田鉄郎で構成されております。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | |
| 代表 取締役 社長 | 安全推進会議議長 内部監査担当 | 髙 橋 宏 輔 | 昭和36年7月12日 | 昭和59年4月 | 日本開発銀行入行 (現 株式会社日本政策投資銀行) | (注)3 | ― |
| 平成20年3月 | 日本政策投資銀行経営企画部審議役 (現 株式会社日本政策投資銀行) | ||||||
| 平成20年10月 | 株式会社日本政策投資銀行金融法人部長 | ||||||
| 平成21年6月 | 秘書室長 | ||||||
| 平成23年6月 | 都市開発部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 常勤監査役 | ||||||
| 平成27年2月 | 常務執行役員 | ||||||
| 平成29年6月 | 当社代表取締役社長(現任) | ||||||
| 取締役 副社長 | 運航・運送・ 整備統括 人事担当 運送本部長 | 峯 尾 隆 史 | 昭和33年10月21日 | 昭和56年4月 | 全日本空輸株式会社入社 | (注)3 | ― |
| 平成14年4月 | 東日本販売カンパニー第二販売部部長 | ||||||
| 平成15年4月 | 大阪空港支店客室部部長 | ||||||
| 平成21年4月 | オペレーション統括本部 旅客サービス部部長 | ||||||
| 平成23年6月 | オペレーション統括本部副本部長 兼 オペレーション統括本部オペレーションマネジメントセンター長 | ||||||
| 平成24年4月 | 執行役員オペレーション統括本部副本部長 兼 オペレーションマネジメントセンター長 | ||||||
| 平成25年4月 | 執行役員オペレーションマネジメントセンター長 | ||||||
| 平成26年4月 | 上席執行役員オペレーションマネジメントセンター長 | ||||||
| 平成27年4月 | 上席執行役員東京空港支店長 兼 ANAエアポートサービス株式会社社長 | ||||||
| 平成29年4月 | 当社顧問 | ||||||
| 平成29年6月 | 当社取締役副社長(現任) | ||||||
| 常務 取締役 | 安全統括管理者 運航担当 運航本部長 | 増 田 秀 隆 | 昭和28年5月15日 | 昭和51年2月 | 全日本空輸株式会社入社 | (注)3 | 10 |
| 平成6年9月 | 機長 | ||||||
| 平成15年4月 | 運航本部乗員室B747-400乗員部第四課リーダー | ||||||
| 平成20年4月 | 運航本部運航訓練室運航訓練品質保証部部長 | ||||||
| 平成23年4月 | フライトオペレーション訓練室室長 | ||||||
| 平成24年11月 | 訓練センター副センター長 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社運航本部副本部長 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役運航本部長 | ||||||
| 平成29年6月 | 当社常務取締役運航本部長・安全統括管理者(現任) | ||||||
| 取締役 | 企画・営業・ CS担当 | 西 尾 敏 | 昭和37年5月21日 | 昭和61年4月 | 全日本空輸株式会社入社 | (注)3 | ― |
| 平成11年4月 | 販売本部販売推進室国際販売推進部主席部員 | ||||||
| 平成21年4月 | 海外支店中国統括部(営業担当)ディレクター | ||||||
| 平成22年4月 | 営業推進本部法人販売室法人業務部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 富山支店長 | ||||||
| 平成28年12月 | 当社顧問(企画・営業・CS担当) | ||||||
| 平成29年1月 | 当社執行役員(企画・営業・CS担当) | ||||||
| 平成29年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | |
| 取締役 | 総務・財務担当 総務部長 | 添 田 重 行 | 昭和38年7月31日 | 昭和62年4月 | 日本開発銀行入社 (現 株式会社日本政策投資銀行) | (注)3 | ― |
| 平成24年6月 | DBJキャピタル株式会社取締役投資部長 | ||||||
| 平成27年4月 | 株式会社日本経済研究所総務本部経営企画部長 | ||||||
| 平成27年6月 | 常務執行役員総務本部経営企画部長 | ||||||
| 平成28年6月 | 取締役常務執行役員総務本部長 | ||||||
| 平成29年4月 | 当社総務部長 | ||||||
| 平成29年6月 | 取締役総務部長(現任) | ||||||
| 取締役 | 大 野 和 男 | 昭和21年11月19日 | 平成元年3月 | 財団法人潤和リハビリテーション振興財団代表理事(現任) (現 一般財団法人潤和リハビリテーション振興財団) | (注)3 | 386 | |
| 平成16年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | 菊 池 克 賴 | 昭和25年12月18日 | 昭和49年9月 | 全日本空輸株式会社入社 | (注)3 | ― | |
| 平成22年4月 | スカイビルサービス株式会社代表取締役社長 | ||||||
| 平成24年6月 | 宮崎交通株式会社代表取締役社長(現任) 宮交ホールディングス株式会社代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成25年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | 玉 川 惠 | 昭和33年5月10日 | 平成2年8月 | 公認会計士登録 | (注)3 | ― | |
| 平成16年10月 | 株式会社丸屋本社入社 | ||||||
| 平成19年3月 | 代表取締役社長 | ||||||
| 平成28年3月 | 取締役(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | 城山観光株式会社取締役(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | 日本特殊陶業株式会社取締役(現任) | ||||||
| 平成29年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | 柿 花 祥 太 | 昭和44年1月6日 | 平成3年4月 | 全日本空輸株式会社入社 | (注)3 | ― | |
| 平成16年4月 | 営業推進本部ネットワーク戦略部主席部員 | ||||||
| 平成21年4月 | 成田空港支店総務部総務課リーダー | ||||||
| 平成25年4月 | 人事部ピープルチームリーダー | ||||||
| 平成27年4月 | ANAホールディングス株式会社グループ人材戦略部副部長 | ||||||
| 平成28年4月 | ANAウィングス株式会社総務部長 | ||||||
| 平成29年4月 | ANAホールディングス株式会社グループ経営戦略室経営企画部担当部長 兼 全日本空輸株式会社企画室企画部副部長 (現任) | ||||||
| 平成29年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | |
| 常勤 監査役 | 日 髙 雄 一 郎 | 昭和42年3月24日 | 平成元年4月 | 宮崎交通株式会社入社 | (注)4 | ― | |
| 平成9年4月 | 経理部経理課係長 | ||||||
| 平成13年4月 | 不動産事業部不動産事業課係長 | ||||||
| 平成16年6月 | 不動産部不動産課課長補佐 | ||||||
| 平成19年1月 | 株式会社宮崎観光ホテル出向 | ||||||
| 平成21年4月 | 宮交ホールディングス株式会社財務部長 | ||||||
| 平成29年6月 | 当社常勤監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | 鳥 原 浩 二 | 昭和30年10月7日 | 昭和53年4月 | 株式会社宮崎相互銀行入行 (現 株式会社宮崎太陽銀行) | (注)4 | ― | |
| 平成5年4月 | 総合企画部部長代理 | ||||||
| 平成12年6月 | 経営企画部部長代理 | ||||||
| 平成17年4月 | 経営企画部副部長 | ||||||
| 平成19年4月 | 経営企画部長 | ||||||
| 平成22年6月 | 執行役員経営企画部長 | ||||||
| 平成23年6月 | 常勤監査役(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | 原 口 哲 二 | 昭和31年8月13日 | 昭和54年4月 | 株式会社宮崎銀行入行 | (注)4 | ― | |
| 平成22年6月 | 大淀支店長 | ||||||
| 平成23年6月 | 取締役鹿児島営業部長 | ||||||
| 平成26年6月 | 常務取締役 | ||||||
| 平成27年6月 | 常務取締役営業統括部長 兼 個人ローン推進室長 兼 事業継承・M&A支援室長 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 平成29年4月 | 株式会社宮崎銀行専務取締役(現任) | ||||||
| 計 | 396 | ||||||
(注) 1 取締役大野和男、菊池克賴、玉川惠及び柿花祥太は、社外取締役であります。
2 監査役日髙雄一郎、鳥原浩二及び原口哲二は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、平成27年4月1日より執行役員制度を導入しております。執行役員は3名で、整備本部長田頭洋一、運送本部副本部長兼客室部長宮本尊、人事部長野田鉄郎で構成されております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
