有価証券報告書-第25期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
代表取締役社長 安全推進会議議長	髙 橋 宏 輔	1961年7月12日	1984年4月 日本開発銀行入行 (現 株式会社日本政策投資銀行) 2008年3月 日本政策投資銀行経営企画部審議役 (現 株式会社日本政策投資銀行) 2008年10月 株式会社日本政策投資銀行金融法人部長 2009年6月 秘書室長 2011年6月 都市開発部長 2013年6月 常勤監査役 2015年2月 常務執行役員 2017年6月 当社代表取締役社長(現任)	(注)3	普通 株式 20

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役副社長 安全統括管理者	峯 尾 隆 史	1958年10月21日	1981年4月 全日本空輸株式会社入社 2002年4月 東日本販売カンパニー第二販売部部長 2003年4月 大阪空港支店客室部部長 2006年4月 総務部主席部員 2009年4月 オペレーション統括本部旅客サービス部部長 2011年6月 オペレーション統括本部副本部長 兼 オペレーション統括本部オペレーションマネジメントセンター長 2012年4月 執行役員オペレーション統括本部副本部長 兼 オペレーションマネジメントセンター長 2013年4月 執行役員オペレーションマネジメント センター長 2014年4月 上席執行役員オペレーションマネジメント センター長 2015年4月 上席執行役員東京空港支店長 兼 ANAエアポートサービス株式会社社長 2017年4月 当社顧問 2017年6月 当社取締役副社長 兼 運送本部長 2018年6月 当社取締役副社長 兼 運送本部長 兼 安全統括管理者 2019年4月 当社取締役副社長 兼 安全統括管理者(現任)	(注)3	普通 株式 20
取締役	添 田 重 行	1963年7月31日	1987年4月 日本開発銀行入行 (現 株式会社日本政策投資銀行) 2012年6月 DBJキャピタル株式会社取締役投資部長 2015年4月 株式会社日本経済研究所総務本部経営企画 部長 2015年6月 常務執行役員総務本部経営企画部長 2016年6月 取締役常務執行役員総務本部長 2017年4月 当社総務部長 2017年6月 当社取締役総務部長 2021年4月 当社取締役(現任)	(注)3	普通 株式 10
取締役 運航本部長	松 尾 隆 慶	1960年11月15日	1984年1月 全日本空輸株式会社入社 1997年2月 機長 2006年8月 運航本部訓練業務部リーダー 2010年4月 オペレーションサポートセンター担当部長 2013年4月 乗員訓練部部長 2015年4月 訓練推進部付部長 2017年4月 オペレーションマネージメントセンターオペレーションディレクター 2020年12月 当社入社 2021年7月 当社運航本部副本部長 2021年10月 当社運航本部副本部長 兼 運航乗員部長 2022年6月 当社取締役運航本部長 兼 運航乗員部長 (現任)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役	柿 花 祥 太	1969年1月6日	1991年4月 全日本空輸株式会社入社 2004年4月 営業推進本部ネットワーク戦略部主席部員 2009年4月 成田空港支店総務部総務課リーダー 2013年4月 人事部ピープルチームリーダー 2015年4月 ANAホールディングス株式会社グループ人材戦略部副部長 2016年4月 ANAウイングス株式会社総務部長 2017年4月 ANAホールディングス株式会社グループ経営戦略室経営企画部担当部長 兼 全日本空輸株式会社企画室企画部副部長 2017年6月 当社社外取締役 2018年4月 全日本空輸株式会社企画室企画部長 2020年4月 整備センター業務推進部長 2022年4月 当社執行役員企画部長 兼 グループ協業推進室担当 2022年6月 当社取締役企画部長 (現任)	(注)3	―
取締役	菊 池 克 賴	1950年12月18日	1974年9月 全日本空輸株式会社入社 2010年4月 スカイビルサービス株式会社代表取締役社長 2012年6月 宮崎交通株式会社代表取締役社長 宮交ホールディングス株式会社代表取締役 社長 2013年6月 当社取締役(現任) 2019年4月 宮崎交通株式会社代表取締役会長 2021年6月 宮交ホールディングス株式会社代表取締役会長 2022年6月 宮交ホールディングス株式会社取締役会長 (現任)	(注)3	―
取締役	北 川 知 弘	1971年5月8日	1995年4月 全日本空輸株式会社入社 2015年4月 フライトオペレーションセンター業務推進部企画チームリーダー 2019年4月 ANAホールディングス株式会社グループ経営戦略室経営企画部経営戦略チームリーダー兼 株式会社ANA総合研究所 兼 全日本空輸株式会社企画室企画部マネジャー 2020年4月 ANAホールディングス株式会社グループ経営戦略室経営企画部担当部長 兼 エアラインマネジメントチームリーダー 2020年6月 当社取締役(現任) 2021年4月 ANAホールディングス株式会社グループ経営戦略室経営企画部担当部長 兼 エアラインマネジメントチームリーダー 兼 全日本空輸株式会社企画室企画部担当部長 2021年6月 株式会社AIRDO取締役(現任) 2022年4月 ANAホールディングス株式会社グループ経営戦略室エアライン事業部担当部長 兼 全日本空輸株式会社経営戦略室エアライン事業部担当部長(現任)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役	郡 司 行 敏	1956年9月12日	1981年4月 宮崎県庁入庁 2008年4月 宮崎県農政水産部農水産物ブランド対策監 2009年4月 宮崎県農政水産部農産園芸課長 2011年4月 宮崎県農政水産部農政企画課長 2012年4月 宮崎県南那珂農林振興局長 2013年4月 宮崎県農政水産部次長 2015年4月 宮崎県農政水産部長 2017年4月 宮崎県副知事 2018年8月 宮崎カーフェリー株式会社社外取締役 (兼任) 2021年4月 宮崎カーフェリー株式会社取締役顧問 2021年6月 宮崎カーフェリー株式会社代表取締役社長 (現任) 2022年6月 当社取締役(現任)	(注)4	―
取締役	福 田 健 吉	1960年11月10日	1983年4月 日本開発銀行(現 株式会社日本政策投資銀行)入行 2007年4月 日本政策投資銀行(現 株式会社日本政策投資銀行)総務部審議役 2008年10月 株式会社日本政策投資銀行管理部長 2009年6月 同行中国支店長 2012年6月 同行執行役員人事部長 2014年6月 同行常務執行役員関西支店長 2016年6月 同行取締役常務執行役員 2021年6月 新むつ小川原株式会社代表取締役社長 (現任) 2022年6月 当社取締役(現任) 2022年6月 株式会社AIRDO取締役(現任)	(注)4	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
常勤監査役	日 髙 雄 一 郎	1967年3月24日	1989年4月 宮崎交通株式会社入社 2007年1月 株式会社宮崎観光ホテル経理部長 2009年4月 宮交ホールディングス株式会社財務部長 2017年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)5	―
監査役	原 口 哲 二	1956年8月13日	1979年4月 株式会社宮崎銀行入行 2010年6月 大淀支店長 2011年6月 取締役鹿児島営業部長 2014年6月 常務取締役 2015年6月 常務取締役営業統括部長 兼 個人ローン 推進室長兼事業継承・M&A支援室長 2016年6月 当社監査役(現任) 2017年4月 株式会社宮崎銀行専務取締役 2018年6月 株式会社宮崎銀行代表取締役専務 2019年6月 株式会社宮崎銀行代表取締役専務 (執行役員兼務) 2020年6月 株式会社宮崎銀行取締役常勤監査等委員 (現任)	(注)5	―
監査役	河 野 文 一	1954年3月11日	1977年4月 株式会社宮崎相互銀行入行 (現 株式会社宮崎太陽銀行) 2008年6月 取締役本店営業部長 2010年6月 取締役審査部長兼審査グループ長 2014年9月 取締役営業統括部長兼企画・推進グループ長 2015年6月 常務取締役営業統括部長兼企画・推進グループ長 2016年4月 常務取締役営業統括部長 2017年4月 常務取締役営業統括本部長兼次期システム移行推進本部長 2017年6月 専務取締役営業統括本部長兼次期システム移行推進本部長 2018年1月 専務取締役次期システム移行推進本部長 2019年4月 専務取締役 2019年6月 当社監査役(現任) 2019年6月 株式会社宮崎太陽銀行取締役常勤監査等委員(現任)	(注)5	―
計					普通 株式 50

(注) 1 取締役のうち菊池克賴、北川知弘、郡司行敏及び福田健吉は、会社法施行規則第2条第3項第7号の社外取締役であります。
2 監査役の日髙雄一郎、原口哲二及び河野文一は、会社法施行規則第2条第3項第8号の社外監査役であります。
3 2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、2015年4月1日より執行役員制度を導入しております。常務執行役員1名、マーケティング本部長浅田康夫、執行役員は4名で、整備本部長菊池武夫、人財本部長兼人事部長宮本尊、運送本部長藤島浩二、客室本部長伊藤智将で構成されております。
② 社外役員の状況
a.社外取締役
当社社外取締役菊池克賴は、宮交ホールディングス株式会社の取締役会長を務めております。同氏と当社の間には、特段の利害関係はありません。宮交ホールディングス株式会社の子会社である宮崎交通株式会社は当社株式を(普通株式36,200株、持株比率17.01%)保有しているほか、常勤監査役の派遣、同社と国内貸切運送契約を締結する等、業務上の関係を有しております。
当社社外取締役北川知弘は、ANAホールディングス株式会社グループ経営戦略室エアライン事業部担当部長及び全日本空輸株式会社経営戦略室エアライン事業部担当部長を務めております。同氏と当社の間には特段の利害関係はありません。ANAホールディングス株式会社は当社株式を(普通株式36,200株、持株比率17.01%)保有しております。また、同社から航空機1機のリース契約を締結しているほか、ANAホールディングス株式会社の子会社である全日本空輸株式会社とは共同運送事業(コードシェア)に係る業務提携の締結や予約システム使用に係わる取引等、業務上の関係を有しております。
当社社外取締役郡司行敏は、宮崎カーフェリー株式会社代表取締役社長を務めております。同氏と当社の間には、特段の利害関係はありません。
当社社外取締役福田健吉は、新むつ小川原株式会社代表取締役社長を務めております。同氏と当社の間には、特段の利害関係はありません。
b.社外監査役
当社社外監査役日髙雄一郎は、宮交ホールディングス株式会社財務部長を経て、2017年6月から当社常勤監査役(社外監査役)に就任しております。同氏と当社の間には、特段の利害関係はありません。また、宮交ホールディングス株式会社の子会社である宮崎交通株式会社は前述のとおり、当社株式を保有し、業務上の関係を有しております。
当社社外監査役原口哲二は、株式会社宮崎銀行の取締役常勤監査等委員を務めております。同氏と当社の間には、特段の利害関係はありません。株式会社宮崎銀行は当社株式を(普通株式5,900株、甲種優先株式25株、持株比率2.78%)保有しているほか、当社は同行との間に定常的な銀行取引(同行からの借入を含む)を行っております。
当社社外監査役河野文一は、株式会社宮崎太陽銀行の取締役常勤監査等委員を務めております。同氏と当社の間には、特段の利害関係はありません。株式会社宮崎太陽銀行は当社株式を(普通株式1,300株、甲種優先株式10株、持株比率0.61%)保有しているほか、当社と同行との間に定常的な銀行取引(同行からの借入を含む)を行っております。