有価証券報告書-第17期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長		髙 橋 洋	昭和29年9月3日	昭和52年4月	日本開発銀行入行 (現 株式会社日本政策投資銀行)	(注)3	普通株式10
				平成4年4月	フランクフルト駐在員
				平成13年6月	プロジェクトファイナンス部長
				平成15年6月	環境・エネルギー部長
				平成17年6月	人事部長
				平成19年6月	日本政策投資銀行理事 (現 株式会社日本政策投資銀行)
				平成20年10月	株式会社日本政策投資銀行取締役常務執行役員
				平成23年6月	当社代表取締役社長(現任)
取締役 副社長	運送本部長	上 田 幸 彦	昭和30年3月31日	昭和55年4月 平成7年3月 平成10年7月 平成15年4月 平成19年4月 平成21年4月 平成23年4月 平成23年6月 平成24年4月	全日本空輸株式会社入社 運航本部運航乗務室業務部乗務計画課主席部員 運航本部業務推進室運航業務部主席部員 成田空港支店旅客部部長 運航本部業務推進室企画推進部部長 客室本部副本部長 客室本部東京客室乗務センターセンター長 当社運送本部長(現任) 当社常務取締役運送本部長 当社取締役副社長(現任)	(注)3	普通株式10
常務取締役		町 田 修	昭和39年10月6日	昭和62年4月 平成12年3月 平成15年7月 平成18年4月 平成23年4月 平成24年4月	全日本空輸株式会社入社 運航本部業務推進室企画推進部主席部員 運航本部業務推進室企画推進部乗員計画チームリーダー 米州室総務マネジャー ロサンゼルス支店総務マネジャー 財務部副部長 当社企画部部長	(注)3	普通株式10
				平成24年6月	当社常務取締役(現任)
取締役	運航本部長	土 屋 明 彦	昭和25年12月7日	昭和46年10月 昭和62年4月 平成11年6月 平成15年4月 平成18年4月 平成19年4月 平成21年4月 平成22年4月 平成23年4月 平成23年6月	全日本空輸株式会社入社 機長 運航本部乗員訓練センター訓練部エアバス訓練課リーダー 運航本部乗員室大阪乗務センター業務サポート部部長 運航本部乗員室大阪乗務センター副所長 エアーニッポン株式会社運航本部副本部長(出向) 全日本空輸株式会社運航本部運航サポート室室長 当社運航本部副本部長 当社運航本部長(現任) 当社取締役(現任)	(注)3	―

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役	総務部部長	吉 村 浩 一	昭和35年8月19日	昭和58年4月	日本開発銀行入行 (現 株式会社日本政策投資銀行)	(注)3	―
				平成18年4月	日本政策投資銀行審査部次長 (現 株式会社日本政策投資銀行)
				平成19年4月	審査部審議役
				平成20年6月	経理部長
				平成20年10月	株式会社日本政策投資銀行経理部長
				平成24年6月	設備投資研究所副所長
				平成25年6月	当社総務部部長(現任)
				平成26年6月	当社取締役(現任)
取締役		大 野 和 男	昭和21年11月19日	平成元年3月 平成16年6月	財団法人潤和リハビリテーション振興財団代表理事(現任) (現 一般財団法人潤和リハビリテーション振興財団) 当社取締役(現任)	(注)3	普通株式386
取締役		菊 池 克 賴	昭和25年12月18日	昭和49年9月 平成22年4月 平成24年6月 平成25年6月	全日本空輸株式会社入社 スカイビルサービス株式会社代表取締役社長 宮崎交通株式会社代表取締役社長(現任) 宮交ホールディングス株式会社代表取締役社長(現任) 当社取締役(現任)	(注)3	―
常勤監査役		比 嘉 廉 令	昭和23年7月21日	昭和47年4月 昭和60年7月 平成63年7月 平成元年6月 平成4年7月 平成6年6月 平成11年4月 平成13年4月 平成18年4月 平成20年4月 平成21年11月 平成25年6月	全日本空輸株式会社入社 人事部勤労第二課主席部員 勤労部勤労第二課主席部員 営業本部東京空港支店旅客部業務課リーダー 成田空港支店空港業務部総務課リーダー 日本貨物航空株式会社ロサンゼルス支店支店長(出向) 全日本空輸株式会社運航本部業務推進室企画推進部部長 運航本部副本部長 株式会社エアージャパン代表取締役社長 顧問 当社客室部部長 当社常勤監査役(現任)	(注)4	―

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
監査役		比江島 昌 信	昭和23年5月17日	昭和47年4月	株式会社宮崎相互銀行入行 (現 株式会社宮崎太陽銀行)	(注)4	―
				平成2年4月	都農支店長
				平成4年4月	青島支店長
				平成7年4月	中央支店長
				平成9年9月	審査部副部長
				平成10年2月	人事部付副部長(出向)
				平成12年4月	審査二部副部長
				平成12年6月	審査二部長
				平成13年6月	取締役審査二部長
				平成13年9月	取締役本店営業部長
				平成17年6月	常務取締役本店営業部長
				平成17年7月	常務取締役営業統括本部長兼公務法人部長
				平成19年6月	常務取締役営業統括本部長 当社監査役(現任)
				平成20年6月	株式会社宮崎太陽銀行常務取締役経営企画本部長兼総務部長
				平成21年7月	常務取締役審査管理本部長兼審査部長
				平成22年6月	専務取締役(現任)
監査役		馬 場 直 澄	昭和24年7月13日	昭和47年4月	株式会社宮崎銀行入行	(注)4	―
				平成6年1月	霧島町支店長
				平成8年6月	総合企画部次長
				平成12年2月	事務統括部長
				平成13年6月	人事部長
				平成15年6月	取締役人事部長
				平成16年6月	取締役経営企画部長
				平成19年4月	取締役経営企画部長兼収益管理室長
				平成19年6月	常務取締役
				平成21年6月	当社監査役(現任)
				平成22年6月	株式会社宮崎銀行専務取締役
				平成24年6月	常任監査役(現任)
計							普通株式416

(注) 1 取締役大野和男及び菊池克賴は、社外取締役であります。
2 監査役比江島昌信及び馬場直澄は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成25年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、平成25年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。