有価証券報告書-第19期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
男性12名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
(注) 1 取締役大野和男、菊池克賴、中島弘明及び峯口秀喜は、社外取締役であります。
2 監査役遠山直樹、鳥原浩二及び原口哲二は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役遠山直樹及び鳥原浩二の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役原口哲二の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、平成27年4月1日より執行役員制度を導入しております。執行役員は3名で、整備本部長田頭洋一、運送本部副部長兼客室部長宮本尊、人事部長野田鉄郎で構成されております。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | |
| 代表 取締役 社長 | 安全推進会議議長 内部監査担当 | 髙 橋 洋 | 昭和29年9月3日 | 昭和52年4月 | 日本開発銀行入行 (現 株式会社日本政策投資銀行) | (注)3 | 20 |
| 平成4年4月 | フランクフルト駐在員 | ||||||
| 平成13年6月 | プロジェクトファイナンス部長 | ||||||
| 平成15年6月 | 環境・エネルギー部長 | ||||||
| 平成17年6月 | 人事部長 | ||||||
| 平成19年6月 | 日本政策投資銀行理事 (現 株式会社日本政策投資銀行) | ||||||
| 平成20年10月 | 株式会社日本政策投資銀行取締役常務執行役員 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社代表取締役社長(現任) | ||||||
| 取締役 副社長 | 運航・運送・ 整備統括 人事担当 運送本部長 | 上 田 幸 彦 | 昭和30年3月31日 | 昭和55年4月 | 全日本空輸株式会社入社 | (注)3 | 20 |
| 平成7年3月 | 運航本部運航乗務室業務部乗務計画課主席部員 | ||||||
| 平成10年7月 | 運航本部業務推進室運航業務部主席部員 | ||||||
| 平成15年4月 | 成田空港支店旅客部部長 | ||||||
| 平成19年4月 | 運航本部業務推進室企画推進部部長 | ||||||
| 平成21年4月 | 客室本部副本部長 兼 客室本部東京客室乗務センターセンター長 | ||||||
| 平成23年4月 | 当社運送本部長(現任) | ||||||
| 平成23年6月 | 当社常務取締役運送本部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社取締役副社長(現任) | ||||||
| 取締役 副社長 | 企画・営業・ CS担当 | 鈴 木 信 行 | 昭和31年2月17日 | 昭和55年4月 | 全日本空輸株式会社入社 | (注)3 | 10 |
| 平成5年3月 | 関連事業本部ホテル事業部主席部員 | ||||||
| 平成9年6月 | 東京空港支店旅客部リーダー | ||||||
| 平成12年6月 | 財務部主席部員 | ||||||
| 平成15年4月 | IR推進室室長 | ||||||
| 平成17年4月 | 企画室主席部員 | ||||||
| 平成21年4月 | オペレーション統括本部副本部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 執行役員財務部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 執行役員経理部長 | ||||||
| 平成26年4月 | 上席執行役員成田空港支店長 兼 ANA成田エアポートサービス社長 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社常勤顧問 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社専務取締役 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役副社長(現任) | ||||||
| 常務 取締役 | 総務・財務担当 | 吉 村 浩 一 | 昭和35年8月19日 | 昭和58年4月 | 日本開発銀行入行 (現 株式会社日本政策投資銀行) | (注)3 | 10 |
| 平成18年4月 | 日本政策投資銀行審査部次長 (現 株式会社日本政策投資銀行) | ||||||
| 平成19年4月 | 審査部審議役 | ||||||
| 平成20年6月 | 経理部長 | ||||||
| 平成20年10月 | 株式会社日本政策投資銀行経理部長 | ||||||
| 平成24年6月 | 設備投資研究所副所長 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社総務部長 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社常務取締役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | |
| 取締役 | 安全統括管理者 運航担当 運航本部長 | 増 田 秀 隆 | 昭和28年5月15日 | 昭和51年2月 | 全日本空輸株式会社入社 | (注)3 | 10 |
| 平成6年9月 | 機長 | ||||||
| 平成15年4月 | 運航本部乗員室B747-400乗員部第四課リーダー | ||||||
| 平成20年4月 | 運航本部運航訓練室運航訓練品質保証部部長 | ||||||
| 平成23年4月 | フライトオペレーション訓練室室長 | ||||||
| 平成24年11月 | 訓練センター副センター長 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社運航本部副本部長 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役運航本部長(現任) | ||||||
| 取締役 | 大 野 和 男 | 昭和21年11月19日 | 平成元年3月 | 財団法人潤和リハビリテーション振興財団代表理事(現任) (現 一般財団法人潤和リハビリテーション振興財団) | (注)3 | 386 | |
| 平成16年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | 菊 池 克 賴 | 昭和25年12月18日 | 昭和49年9月 | 全日本空輸株式会社入社 | (注)3 | ― | |
| 平成22年4月 | スカイビルサービス株式会社代表取締役社長 | ||||||
| 平成24年6月 | 宮崎交通株式会社代表取締役社長(現任) 宮交ホールディングス株式会社代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成25年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | 中 島 弘 明 | 昭和10年7月21日 | 昭和35年4月 | 光亜証券株式会社入社 (現 三菱UFJ証券ホールディングス株式会社) | (注)3 | ― | |
| 昭和39年4月 | 八光商事株式会社入社(現 株式会社八光) | ||||||
| 昭和46年6月 | 中島医療用具製作所発足 | ||||||
| 昭和48年6月 | メディキット株式会社(現 東郷メディキット株式会社)設立 同社代表取締役 | ||||||
| 昭和59年9月 | メディキット株式会社設立 同社代表取締役社長 | ||||||
| 平成22年6月 | 代表取締役会長(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | 峯 口 秀 喜 | 昭和41年6月1日 | 平成2年4月 | 全日本空輸株式会社入社 | (注)3 | ― | |
| 平成15年4月 | 関連事業室業務部主席部員 | ||||||
| 平成18年4月 | 企画室企画部主席部員 兼 株式会社ANA総合研究所出向 | ||||||
| 平成23年4月 | 企画室企画部主席部員 | ||||||
| 平成25年4月 | ANAホールディングス株式会社グループ経営戦略部部長代理 | ||||||
| 平成25年6月 | 株式会社スターフライヤー取締役(現任) | ||||||
| 平成26年4月 | ANAホールディングス株式会社グループ経営戦略部副部長 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成28年4月 | ANAホールディングス株式会社グループ経営戦略室経営企画部担当部長 兼 全日本空輸株式会社企画室企画部副部長 (現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | |
| 常勤 監査役 | 遠 山 直 樹 | 昭和24年12月11日 | 昭和43年3月 | 宮崎交通株式会社入社 | (注)4 | ― | |
| 平成13年4月 | 第二航空事業部長 | ||||||
| 平成15年4月 | 株式会社宮交エアラインホテル出向 | ||||||
| 平成17年12月 | 宮交ホールディングス株式会社経営企画部副部長 | ||||||
| 平成20年6月 | 執行役員経営企画部長 | ||||||
| 平成21年6月 | 取締役経営企画担当 | ||||||
| 平成25年4月 | 青島リゾート株式会社代表取締役社長 宮崎交通株式会社取締役こどものくに事業担当 | ||||||
| 平成26年4月 | 宮崎交通株式会社監査役 宮交タクシー株式会社監査役 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社常勤監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | 鳥 原 浩 二 | 昭和30年10月7日 | 昭和53年4月 | 株式会社宮崎相互銀行入行 (現 株式会社宮崎太陽銀行) | (注)4 | ― | |
| 平成5年4月 | 総合企画部部長代理 | ||||||
| 平成12年6月 | 経営企画部部長代理 | ||||||
| 平成17年4月 | 経営企画部副部長 | ||||||
| 平成19年4月 | 経営企画部長 | ||||||
| 平成22年6月 | 執行役員経営企画部長 | ||||||
| 平成23年6月 | 常勤監査役(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | 原 口 哲 二 | 昭和31年8月13日 | 昭和54年4月 | 株式会社宮崎銀行入行 | (注)5 | ― | |
| 平成22年6月 | 大淀支店長 | ||||||
| 平成23年6月 | 取締役鹿児島営業部長 | ||||||
| 平成26年6月 | 常務取締役 | ||||||
| 平成27年6月 | 常務取締役営業統括部長 兼 個人ローン推進室長 兼 事業継承・M&A支援室長(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 計 | 456 | ||||||
(注) 1 取締役大野和男、菊池克賴、中島弘明及び峯口秀喜は、社外取締役であります。
2 監査役遠山直樹、鳥原浩二及び原口哲二は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役遠山直樹及び鳥原浩二の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役原口哲二の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、平成27年4月1日より執行役員制度を導入しております。執行役員は3名で、整備本部長田頭洋一、運送本部副部長兼客室部長宮本尊、人事部長野田鉄郎で構成されております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
