有価証券報告書-第55期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
男性15名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)
(注) 1 平成28年3月期に係る定時株主総会にて就任後、平成29年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
2 平成27年3月期に係る定時株主総会にて就任後、平成31年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
3 取締役のうち廣瀬篁治、河野博文および渡邊元の三氏は、社外取締役であります。また、三氏を独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ております。
4 監査役のうち加藤秀樹、関家憲一および安田信の三氏は、社外監査役であります。また、三氏を独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ております。
5 当社では、業務執行にかかる迅速化および責任と権限の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の27名であります。
(取締役を兼務する執行役員:6名)
(執行役員:21名)
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 最高顧問 | 飯 田 亮 | 昭和8年4月1日生 | 昭和37年7月 | 当社設立と共に代表取締役社長就任 | (注)1 | 4,320 | |
| 昭和51年2月 | 代表取締役会長就任 | ||||||
| 平成9年6月 | 取締役最高顧問就任 現任 | ||||||
| 代表取締役 社長 | 中 山 泰 男 | 昭和27年11月1日生 | 平成15年7月 | 日本銀行名古屋支店長 | (注)1 | 3 | |
| 平成17年7月 | 同行政策委員会室長 | ||||||
| 平成19年4月 | 同行総務人事局 | ||||||
| 平成19年5月 | 当社入社顧問 | ||||||
| 平成19年6月 | 常務取締役就任 | ||||||
| 平成28年5月 | 代表取締役社長就任 現任 | ||||||
| 常務取締役 | 中 山 潤 三 | 昭和33年2月24日生 | 昭和55年3月 | 当社入社 | (注)1 | 1 | |
| 平成11年11月 | 株式会社ジャパンイメージコミュニケーションズ(現ターナージャパン株式会社)代表取締役社長就任 | ||||||
| 平成21年12月 | 総合企画担当役員付担当部長 | ||||||
| 平成22年6月 | 社長付特命担当部長 | ||||||
| 平成23年1月 | 財務本部副本部長 | ||||||
| 平成24年6月 | 取締役(財務本部長)就任 | ||||||
| 平成26年6月 | 常務取締役就任 現任 | ||||||
| 常務取締役 | 吉 田 保 幸 | 昭和33年3月28日生 | 昭和55年3月 | 当社入社 | (注)1 | 2 | |
| 平成9年2月 | 戦略企画室担当部長 | ||||||
| 平成10年9月 | 東洋火災海上保険株式会社(現セコム損害保険株式会社)取締役就任 | ||||||
| 平成14年6月 | 同社代表取締役社長就任 | ||||||
| 平成22年4月 | 執行役員(総合企画担当)就任 | ||||||
| 平成22年6月 | グループ会社監理担当 | ||||||
| 平成24年6月 | 取締役(総合企画担当、グループ会社監理担当)就任 | ||||||
| 平成28年6月 | 常務取締役就任 現任 | ||||||
| 取締役 | 泉 田 達 也 | 昭和35年11月3日生 | 昭和61年3月 平成15年6月 平成21年7月 平成22年5月 平成24年10月 | 当社入社 セコム情報システム株式会社(現セコムトラストシステムズ株式会社)常務取締役就任 研修部長 人事部長 執行役員就任 | (注)1 | 0 | |
| 平成26年6月 | セコムトラストシステムズ株式会社代表取締役社長就任 | ||||||
| 平成27年12月 | 常務執行役員就任 | ||||||
| 平成28年6月 | 取締役就任 現任 | ||||||
| 取締役 | 尾 関 一 郎 | 昭和36年3月1日生 | 昭和58年4月 | 株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行 | (注)1 | 300 | |
| 平成4年4月 | 東京製鐵株式会社入社 | ||||||
| 平成13年1月 | セコム損害保険株式会社顧問 | ||||||
| 平成13年4月 | 同社営業企画部長 | ||||||
| 平成13年6月 | 同社取締役就任 | ||||||
| 平成16年6月 | 同社常務取締役就任 | ||||||
| 平成20年6月 | 同社取締役副社長就任 | ||||||
| 平成22年4月 | 同社代表取締役社長就任 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社執行役員就任 | ||||||
| 平成28年6月 | 取締役就任 現任 | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | 栗 原 達 司 | 昭和36年6月5日生 | 平成20年7月 平成22年7月 平成26年6月 平成28年5月 平成28年6月 | 日本銀行新潟支店長 同行金融機構局審議役 同行検査室検査役検査室長 当社入社顧問 取締役就任 現任 | (注)1 | - | |
| 取締役 | 廣 瀬 篁 治 | 昭和19年10月25日生 | 昭和40年9月 昭和47年4月 昭和62年4月 平成15年4月 平成20年5月 平成23年5月 平成25年6月 | 富士ベンディング株式会社設立代表取締役 就任 食品飲料自動販売協同組合設立理事長就任 日本自動販売協会設立会長就任 株式会社ゲイン取締役相談役就任 同社代表取締役社長就任 同社代表取締役会長就任 現任 当社取締役就任 現任 | (注)1 | - | |
| 取締役 | 河 野 博 文 | 昭和21年1月1日生 | 昭和44年7月 平成7年6月 平成8年8月 平成10年6月 平成11年9月 平成14年7月 平成14年9月 平成15年6月 平成16年8月 平成20年4月 平成28年2月 平成28年6月 | 通商産業省(現経済産業省)入省 資源エネルギー庁石油部長 機械情報産業局次長 基礎産業局長 資源エネルギー庁長官 同庁退官 東京海上火災保険株式会社(現東京海上日動火災保険株式会社)顧問 ソニー株式会社社外取締役就任 JFEスチール株式会社専務執行役員就任 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構理事長就任 同機構特別顧問就任 現任 当社取締役就任 現任 | (注)1 | - | |
| 取締役 | 渡 邊 元 | 昭和26年11月18日生 | 昭和50年3月 昭和53年4月 昭和58年4月 昭和60年6月 平成3年11月 平成28年6月 | 渡辺パイプ株式会社入社 同社常務取締役就任 同社専務取締役就任 同社代表取締役副社長就任 同社代表取締役社長就任 現任 当社取締役就任 現任 | (注)1 | - | |
| 監査役 (常勤) | 伊 東 孝 之 | 昭和29年1月2日生 | 平成14年7月 | 株式会社UFJ銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行)室町支店長兼法人営業部長 | (注)2 | 1 | |
| 平成17年6月 | 当社入社顧問 | ||||||
| 平成18年6月 | 執行役員就任 | ||||||
| 平成19年6月 | 取締役就任(平成24年6月退任) | ||||||
| 平成22年7月 | セコムホームライフ株式会社代表取締役副社長就任 | ||||||
| 平成22年9月 | 同社代表取締役社長就任 | ||||||
| 平成27年6月 | 常勤監査役就任 現任 | ||||||
| 監査役 (常勤) | 小 松 良 平 | 昭和29年2月6日生 | 昭和51年4月 | 当社入社 | (注)2 | 3 | |
| 平成9年9月 | 営業開発一部長 | ||||||
| 平成18年6月 | 執行役員(SI事業部副事業部長)就任 | ||||||
| 平成18年10月 | 執行役員(SI事業部長) | ||||||
| 平成19年2月 | 執行役員(中部本部長) | ||||||
| 平成21年6月 | セコム上信越株式会社代表取締役社長就任 | ||||||
| 平成27年6月 | 常勤監査役就任 現任 | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 監査役 | 加 藤 秀 樹 | 昭和25年1月5日生 | 昭和48年4月 | 大蔵省入省 | (注)2 | ― | |
| 平成2年7月 | 公正取引委員会事務局官房企画課長 | ||||||
| 平成8年9月 | 大蔵省退官 | ||||||
| 平成9年4月 | 政策シンクタンク構想日本設立代表(現一般社団法人構想日本代表理事)就任 現任 | ||||||
| 平成18年4月 | 財団法人東京財団会長(現公益財団法人東京財団理事長)就任 | ||||||
| 平成18年6月 | 財団法人四国民家博物館(現公益財団法人四国民家博物館)理事長就任 現任 | ||||||
| 平成21年10月 | 行政刷新会議議員兼事務局長 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社監査役就任 現任 | ||||||
| 監査役 | 関 家 憲 一 | 昭和13年3月5日生 | 昭和35年4月 | 株式会社第一製砥所(現株式会社ディスコ)入社 | (注)2 | 2 | |
| 昭和38年3月 | 同社取締役就任 | ||||||
| 昭和39年5月 | 同社常務取締役就任 | ||||||
| 昭和45年4月 | 同社取締役副社長就任 | ||||||
| 昭和60年3月 | 同社代表取締役社長就任 | ||||||
| 平成10年7月 | 同社代表取締役会長兼社長就任 | ||||||
| 平成13年6月 | 同社代表取締役会長就任 | ||||||
| 平成20年7月 | 同社を完全退職し、同社名誉役員(ディレクタ-・エメリタス)就任 現任 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社監査役就任 現任 | ||||||
| 監査役 | 安 田 信 | 昭和12年11月7日生 | 昭和35年4月 | 株式会社山武(現アズビル株式会社)入社 | (注)2 | ― | |
| 昭和43年8月 | 同社退社 | ||||||
| 昭和44年2月 | Private Investment Company for Asia (PICA)S.A.入社 | ||||||
| 昭和52年2月 | 同社取締役執行副社長就任 | ||||||
| 昭和62年5月 | 株式会社エルダース アンド ヤスダ(現株式会社安田信事務所)代表取締役社長就任 現任 | ||||||
| 平成12年6月 | アズビル株式会社監査役就任 | ||||||
| 平成13年5月 | Li & Fung Ltd. 取締役就任 | ||||||
| 平成18年6月 | アズビル株式会社取締役就任 | ||||||
| 平成19年6月 | 兼松繊維株式会社(現フォワード・アパレル・トレーディング株式会社)社外取締役就任 現任 | ||||||
| 平成26年6月 | 三和ホールディングス株式会社社外取締役就任 現任 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社監査役就任 現任 | ||||||
| 計 | 4,632 | ||||||
(注) 1 平成28年3月期に係る定時株主総会にて就任後、平成29年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
2 平成27年3月期に係る定時株主総会にて就任後、平成31年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
3 取締役のうち廣瀬篁治、河野博文および渡邊元の三氏は、社外取締役であります。また、三氏を独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ております。
4 監査役のうち加藤秀樹、関家憲一および安田信の三氏は、社外監査役であります。また、三氏を独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ております。
5 当社では、業務執行にかかる迅速化および責任と権限の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の27名であります。
(取締役を兼務する執行役員:6名)
| 役名 | 氏名 | 職名 |
| 代表取締役社長 | 中 山 泰 男 | |
| 常務取締役 | 中 山 潤 三 | 財務本部長 |
| 常務取締役 | 吉 田 保 幸 | 企画統轄担当、総合企画担当、グループ会社監理担当、 リスク管理担当 |
| 取締役 | 泉 田 達 也 | 人事本部長、情報システム担当 |
| 取締役 | 尾 関 一 郎 | 保険事業担当、セコム損害保険株式会社取締役会長 |
| 取締役 | 栗 原 達 司 | 総務本部長 |
(執行役員:21名)
| 役名 | 氏名 | 職名 |
| 常務執行役員 | 古 川 顕 一 | 特命担当、株式会社パスコ代表取締役社長 |
| 常務執行役員 | 布 施 達 朗 | 広報・渉外・マーケティング本部長、セコム医療システム株式会社 代表取締役会長 |
| 常務執行役員 | 竹 田 正 弘 | 特命担当、セコム上信越株式会社代表取締役社長 |
| 常務執行役員 | 吉 村 輝 壽 | 金融法人営業本部長、能美防災株式会社副会長 |
| 常務執行役員 | 森 下 秀 生 | 営業統轄担当、営業本部長 |
| 常務執行役員 | 小松崎 常 夫 | IS研究所長 |
| 常務執行役員 | 水 野 都 飽 | 東北本部長 |
| 常務執行役員 | 石 村 昇 吉 | 東京本部長 |
| 執行役員 | 杉 本 陽 一 | ALL SECOM担当 |
| 執行役員 | 福 満 純 幸 | 大阪本部長 |
| 執行役員 | 進 藤 健 輔 | 技術開発本部長 |
| 執行役員 | 桑 原 靖 文 | 営業本部副本部長、法人営業本部長 |
| 執行役員 | 福 岡 規 行 | 業務本部長 |
| 執行役員 | 赤 木 猛 | グループ現送事業本部長 |
| 執行役員 | 佐 藤 貞 宏 | グループ国際事業本部長 |
| 執行役員 | 上 田 理 | 企画担当 |
| 執行役員 | 山 中 善 紀 | ホームマーケット営業本部長 |
| 執行役員 | 長 尾 誠 也 | 経理部長 |
| 執行役員 | 植 松 則 行 | 企画部長 |
| 執行役員 | 永 井 修 | 中部本部長 |
| 執行役員 | 小 松 淳 | 医療事業担当、セコム医療システム株式会社代表取締役社長 |