有価証券報告書-第47期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率0.0%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	-	清 水 敎 博	昭和25年3月21日生	昭和49年6月	丸紅㈱入社	(注)3	27,000
				平成10年4月	同社開発建設第一部長
				平成15年4月	同社執行役員、開発建設部門長
				平成18年4月	同社常務執行役員、開発建設部門長
				平成19年4月	同社常務執行役員、社長補佐、開発建設部門、金融・物流・新機能部門管掌役員
				平成19年6月	同社代表取締役常務執行役員、社長補佐、開発建設部門、金融・物流・新機能部門管掌役員
				平成20年4月	同社取締役常務執行役員、中国総代表、丸紅中国会社社長、北京支店長
				平成20年6月	同社常務執行役員、中国総代表、丸紅中国会社社長、北京支店長
				平成22年4月	当社顧問
				平成22年6月	当社代表取締役社長(現)
専務取締役	経営管理本部長、海外事業部・環境安全部担当	齊 藤 正 視	昭和27年6月6日生	昭和50年4月	丸紅㈱入社	(注)3	19,000
				平成18年4月	同社市場業務部長
				平成21年4月	同社北海道支社長
				平成23年4月	当社経営管理本部長
				平成23年6月	当社取締役、経営管理本部長、環境安全部・海外事業部担当
				平成24年4月	当社常務取締役、経営管理本部長、海外事業部担当
				平成26年4月	当社常務取締役、経営管理本部長、海外事業部・環境安全部担当、監査部担当役員補佐
				平成27年4月	当社専務取締役、経営管理本部長、海外事業部・環境安全部担当(現)
専務取締役	営業本部長	岡 本 達 哉	昭和31年6月11日生	昭和55年4月	当社入社	(注)3	17,000
				平成16年4月	当社名古屋支店長
				平成22年4月	当社営業本部副本部長
				平成22年6月	当社取締役、営業本部副本部長
				平成22年10月	当社取締役、営業本部副本部長、東京本店長
				平成25年4月	当社常務取締役、営業本部長
				平成27年4月	当社専務取締役、営業本部長(現)
常務取締役	営業本部副本部長、東京本店長	浦 井 芳 彦	昭和31年7月10日生	昭和55年4月	当社入社	(注)3	12,000
				平成15年1月	当社札幌支店長
				平成23年10月	当社営業本部副本部長兼札幌支店長
				平成25年4月	当社営業本部副本部長、東京本店長、営業第二部長
				平成25年6月	当社取締役、営業本部副本部長、東京本店長、営業第二部長
				平成27年4月	当社常務取締役、営業本部副本部長、東京本店長(現)
					(主要な兼職)
				平成26年2月	協友リース㈱代表取締役(現)
取締役	経営管理本部副本部長、財経部長、監査部担当役員補佐	猪 田 忠	昭和34年12月17日生	昭和57年4月	当社入社	(注)3	8,000
				平成21年4月	当社財経部長
				平成26年6月	当社取締役、財経部長
				平成27年4月	当社取締役、経営管理本部副本部長、財経部長、監査部担当役員補佐(現)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役	工務統括本部長、工事管理部長、営業本部東京本店工事部長	中 嶋 義 雄	昭和34年2月4日生	昭和57年4月	当社入社	(注)3	3,000
				平成19年4月	当社技術開発部長
				平成20年4月	当社営業本部東京本店技術部長
				平成26年4月	当社工務統括本部長、工事管理部長、営業本部東京本店工事部長、海外事業部長
				平成27年4月	当社工務統括本部長、工事管理部長、営業本部東京本店工事部長
				平成27年6月	当社取締役、工務統括本部長、工事管理部長、営業本部東京本店工事部長(現)
取締役 (非常勤)	-	井ノ上 雅弘	昭和37年7月28日生	昭和60年4月	丸紅㈱入社	(注)3	―
				平成19年4月	同社ヨハネスブルグ副支店長
				平成22年4月	伊藤忠丸紅鉄鋼㈱出向
				平成23年4月	丸紅㈱鉄鋼製品事業部長
				平成23年6月	当社取締役(現)
				平成25年4月	丸紅㈱金属第一部門長代行兼鉄鋼製品事業部長
				平成27年4月	同社鉄鋼製品事業本部長兼鉄鋼製品事業本部業務室長(現)
監査役 (常勤)	-	小 野 信	昭和29年4月7日生	昭和53年4月	丸紅㈱入社	(注)4	10,000
				平成18年4月	同社資材・紙パルプ総括部長
				平成20年4月	同社ライフスタイル総括部長
				平成21年4月	同社ライフスタイル部門長補佐兼ライフスタイル総括部長
				平成22年4月	同社鉄鋼製品事業部長付
				平成22年6月	当社監査役(現)
監査役 (非常勤)	-	棚 橋 栄 蔵	昭和29年4月26日生	昭和62年10月	司法試験合格	(注)4	―
				平成2年4月	弁護士登録(第一東京弁護士会所属)設楽・阪本法律事務所勤務
				平成12年4月	棚橋・小澤法律事務所開設(現)
				平成17年6月	当社監査役(現)
監査役 (非常勤)	-	中 川 泰 三	昭和39年10月25日生	昭和63年4月	丸紅㈱入社	(注)4	―
				平成13年10月	伊藤忠丸紅鉄鋼㈱入社
				平成19年4月	同社関連事業部第一チーム長
				平成26年6月	丸紅㈱鉄鋼製品事業部副部長
				平成26年6月	当社監査役(現)
				平成27年4月	丸紅㈱鉄鋼製品事業本部業務室担当部長(現)
計							96,000

(注) 1 取締役井ノ上雅弘は、社外取締役であります。
2 監査役小野信、棚橋栄蔵及び中川泰三は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、平成24年3月期に係る定時株主総会終結の時から、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (株)
黒 田 崇	昭和47年2月23日	平成6年4月	丸紅㈱入社	―
		平成8年4月	同社経理部
		平成19年10月	同社鉄鋼製品事業部
		平成23年4月	同社鉄鋼製品事業部事業管理課長
		平成27年4月	同社鉄鋼製品事業本部業務室副室長(現)

(注) 黒田崇は、社外監査役の要件を充足しております。