有価証券報告書-第48期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	-	内 山 元 雄	昭和29年5月19日生	昭和52年4月	丸紅㈱入社	(注)3	―
				平成15年4月	同社エネルギー・化学プラント部長
				平成19年4月	丸紅ベネズエラ会社社長兼ボゴタ支店長
				平成22年4月	丸紅㈱執行役員、プラント・産業機械部門長
				平成25年4月	同社常務執行役員、欧州・CIS支配人、丸紅欧州会社社長
				平成26年4月	同社常務執行役員、南米支配人、丸紅ブラジル会社社長兼丸紅ウルグアイインターナショナル会社社長
				平成27年4月	同社常務執行役員、南米統括、丸紅ブラジル会社社長兼丸紅ウルグアイインターナショナル会社社長
				平成28年4月	当社顧問
				平成28年6月	当社代表取締役社長(現)
専務取締役	営業本部長	岡 本 達 哉	昭和31年6月11日生	昭和55年4月	当社入社	(注)3	20,000
				平成16年4月	当社名古屋支店長
				平成22年4月	当社営業本部副本部長
				平成22年6月	当社取締役、営業本部副本部長
				平成22年10月	当社取締役、営業本部副本部長、東京本店長
				平成25年4月	当社常務取締役、営業本部長
				平成27年4月	当社専務取締役、営業本部長(現)
専務取締役	経営管理本部長、環境安全部担当役員	梶 谷 誠	昭和33年3月3日生	昭和55年4月	丸紅㈱入社	(注)3	10,000
				平成15年4月	同社軽金属部長
				平成19年4月	同社金属資源部門長補佐兼丸紅メタル事業室長
				平成20年4月	同社金属資源部門長補佐
				平成21年4月	同社金属資源部門長代行
				平成23年4月	丸紅オーストラリア会社社長
				平成25年4月	丸紅㈱参与 丸紅オーストラリア会社社長
				平成26年4月	同社参与 大洋州支配人兼丸紅オーストラリア会社社長
				平成27年4月	同社参与 金属資源本部副本部長
				平成28年4月	当社経営管理本部副本部長
				平成28年6月	当社専務取締役、経営管理本部長、環境安全部担当役員(現)
常務取締役	営業本部副本部長、海外事業部担当役員、工務統括本部管掌	鈴 木 伸 介	昭和36年8月29日生	平成4年1月	丸紅㈱入社	(注)3	―
				平成22年4月	同社住宅開発第二部長
				平成23年4月	同社開発建設事業部不動産管理室長
				平成25年4月	同社不動産管理室長
				平成26年4月	同社情報・金融・不動産部門長補佐兼不動産管理室長
				平成27年4月	丸紅リアルエステートマネジメント㈱出向
				平成28年4月	当社営業本部副本部長兼工務統括本部副本部長兼海外事業部担当役員補佐
				平成28年6月	当社常務取締役、営業本部副本部長、海外事業部担当役員、工務統括本部管掌(現)
常務取締役	営業本部副本部長、東京本店長	浦 井 芳 彦	昭和31年7月10日生	昭和55年4月	当社入社	(注)3	14,000
				平成15年1月	当社札幌支店長
				平成23年10月	当社営業本部副本部長兼札幌支店長
				平成25年4月	当社営業本部副本部長、東京本店長、営業第二部長
				平成25年6月	当社取締役、営業本部副本部長、東京本店長、営業第二部長
				平成27年4月	当社常務取締役、営業本部副本部長、東京本店長(現)
					(主要な兼職)
				平成26年2月	協友リース㈱代表取締役(現)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役	経営管理本部副本部長、財経部長、監査部担当役員補佐	猪 田 忠	昭和34年12月17日生	昭和57年4月	当社入社	(注)3	10,000
				平成21年4月	当社財経部長
				平成26年6月	当社取締役、財経部長
				平成27年4月	当社取締役、経営管理本部副本部長、財経部長、監査部担当役員補佐(現)
取締役	工務統括本部長、工事管理部長、営業本部東京本店工事部長	中 嶋 義 雄	昭和34年2月4日生	昭和57年4月	当社入社	(注)3	4,000
				平成19年4月	当社技術開発部長
				平成20年4月	当社営業本部東京本店技術部長
				平成26年4月	当社工務統括本部長、工事管理部長、営業本部東京本店工事部長、海外事業部長
				平成27年4月	当社工務統括本部長、工事管理部長、営業本部東京本店工事部長
				平成27年6月	当社取締役、工務統括本部長、工事管理部長、営業本部東京本店工事部長(現)
取締役 (常勤監査等委員)	-	小 野 信	昭和29年4月7日生	昭和53年4月	丸紅㈱入社	(注)4	11,000
				平成18年4月	同社資材・紙パルプ総括部長
				平成20年4月	同社ライフスタイル総括部長
				平成21年4月	同社ライフスタイル部門長補佐兼ライフスタイル総括部長
				平成22年4月	同社鉄鋼製品事業部長付
				平成22年6月	当社常勤監査役
				平成28年6月	当社取締役(常勤監査等委員)(現)
取締役 (監査等委員)	-	井ノ上 雅弘	昭和37年7月28日生	昭和60年4月	丸紅㈱入社	(注)4	―
				平成23年4月	同社鉄鋼製品事業部長
				平成23年6月	当社取締役
				平成25年4月	丸紅㈱金属第一部門長代行兼鉄鋼製品事業部長
				平成27年4月	同社鉄鋼製品事業本部長兼鉄鋼製品事業本部業務室長
				平成28年4月	同社鉄鋼製品事業本部長兼金属資源本部副本部長兼鉄鋼製品事業本部業務室長(現)
				平成28年6月	当社取締役(監査等委員)(現)
取締役 (監査等委員)	-	樋 口 達	昭和45年10月30日生	平成5年10月	会計士補登録 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所	(注)4	―
				平成9年4月	公認会計士登録
				平成14年10月	弁護士登録(第一東京弁護士会所属)、成和共同法律事務所(現 成和明哲法律事務所)入所
				平成19年10月	同事務所パートナー(現)
				平成28年6月	当社取締役(監査等委員)(現)
計							69,000

(注) 1 平成28年6月21日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しました。
2 小野信、井ノ上雅弘及び樋口達は社外取締役であります。
3 平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
議長 小野信、委員 井ノ上雅弘、委員 樋口達
6 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、全ての監査等委員である取締役の補欠として、1名を選任しております。
補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (株)
棚 橋 栄 蔵	昭和29年4月26日生	昭和62年10月	司法試験合格	―
		平成2年4月	弁護士登録(第一東京弁護士会所属)、設楽・阪本法律事務所入所
		平成12年4月	棚橋・小澤法律事務所開設(現)
		平成17年6月	当社監査役
		平成21年12月	横浜冷凍㈱社外監査役(現)