訂正有価証券報告書-第39期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 代表取締役 社長 | 介護本部長 | 平 家 伸 吾 | 昭和30年10月17日生 | 昭和55年4月 | ユナイテッドスティール株式会社入社 | (注)2 | 0 |
| 平成3年10月 | 株式会社ユニマットオフィスコ(現株式会社ユニマットライフ)入社 | ||||||
| 平成10年10月 | 株式会社ユニマット入社 | ||||||
| 平成11年4月 | 株式会社ユニマットクリーンライフ入社 | ||||||
| 平成18年4月 | 株式会社ユニマットライフ入社 | ||||||
| 平成21年6月 | 同社取締役就任 | ||||||
| 平成25年11月 | 当社代表取締役社長 | ||||||
| 介護本部 本部長(現任) | |||||||
| 専務取締役 | 開発本部長 | 山 田 茂 光 | 昭和38年7月8日生 | 昭和61年9月 | 当社入社 | (注)2 | 4 |
| 平成12年7月 | 当社業務管理部門 マネージャー執行役員 | ||||||
| 平成15年8月 | 当社取締役 介護事業部門担当 | ||||||
| 平成19年8月 | 当社取締役退任 当社常務執行役員 西日本そよ風本部長 | ||||||
| 平成21年9月 | 当社常務執行役員 介護本部 副本部長 西日本担当 | ||||||
| 平成22年8月 | 当社取締役 介護本部 副本部長 西日本担当 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社取締役 介護本部 本部長 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社常務取締役 開発本部 本部長 | ||||||
| 平成25年7月 | 当社専務取締役 開発本部 本部長(現任) | ||||||
| 常務取締役 | 介護本部 副本部長 | 伊 藤 久 幸 | 昭和27年12月20日生 | 昭和50年4月 | 株式会社東京スタイル入社 | (注)2 | 1 |
| 昭和56年9月 | ユナイテッドスティール株式会社入社 | ||||||
| 平成3年10月 | 株式会社ユニマットライフ入社 | ||||||
| 平成17年4月 | 株式会社ユニマットケアサポート入社 | ||||||
| 平成19年6月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成23年3月 | 合併により当社入社 執行役員 介護本部 副本部長 | ||||||
| 平成23年12月 | 株式会社日本メディケアサポート 代表取締役社長就任 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社取締役 介護本部 副本部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社取締役 介護本部 本部長 | ||||||
| 平成25年7月 | 当社常務取締役 介護本部 副本部長(現任) | ||||||
| 取締役 | コンプライアンス推進部長 | 増 渕 晃 一 | 昭和30年1月12日生 | 昭和48年3月 | 株式会社日産自動車入社 | (注)2 | 1 |
| 昭和50年4月 | 株式会社昭和メディカルサイエンス入社 | ||||||
| 昭和59年4月 | 当社入社 | ||||||
| 平成17年2月 | 当社近畿支社 支社長 | ||||||
| 平成18年9月 | 株式会社ジョインライフそよ風 代表取締役副社長 | ||||||
| 平成19年9月 | 当社執行役員就任 | ||||||
| 平成20年9月 〃 | 同社代表取締役社長 当社介護本部 副本部長 | ||||||
| 平成22年9月 | 当社常務執行役員 介護本部 副本部長 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社取締役 介護本部 本部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社取締役 創生本部 本部長 | ||||||
| 平成25年11月 | 当社取締役 コンプライアンス推進部 推進部長(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | 介護本部 第五事業部長 | 池 澤 明 正 | 昭和36年3月19日生 | 昭和58年4月 | 株式会社カドヤ入社 | (注)2 | 0 |
| 昭和60年10月 | 株式会社関東医学研究所入社 | ||||||
| 平成8年2月 | 株式会社ケイビーエルサービス 代表取締役 | ||||||
| 平成10年1月 | 株式会社日本ヘルスケアビジネス 入社 | ||||||
| 平成14年8月 | 同社取締役 管理部長 | ||||||
| 平成19年11月 | 株式会社日本メディケアサポート 入社 | ||||||
| 平成22年6月 | 同社取締役 管理部長 | ||||||
| 平成24年7月 | 合併により当社入社 常務執行役員 介護本部 副本部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社取締役 介護本部 副本部長 | ||||||
| 平成25年11月 | 当社取締役 介護本部 第五事業部 事業部長(現任) | ||||||
| 取締役 相談役 | - | 髙 橋 洋 二 | 昭和18年3月6日生 | 昭和50年5月 | 株式会社丸和トレイディングカンパニー(現株式会社ユニマットライフ)設立 代表取締役 | (注)2 | 1,948 |
| 平成9年6月 | 株式会社カッシーナジャパン(現株式会社カッシーナ・イクスシー) 代表取締役会長(現任) | ||||||
| 平成22年10月 | 株式会社ユニマットライフ 代表取締役会長兼社長 | ||||||
| 平成23年3月 | 同社代表取締役会長(現任) | ||||||
| 平成25年11月 | 当社取締役相談役(現任) | ||||||
| 取締役 | - | 山 内 森 夫 | 昭和35年12月14日生 | 昭和59年4月 | 株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入社 | (注)2 | - |
| 平成20年12月 | 株式会社三井住友銀行 法人審査第一部 上席審査役 | ||||||
| 平成24年5月 | 株式会社ユニマットホールディング(現株式会社ユニマットライフ) 出向 執行役員 | ||||||
| 平成25年4月 | 株式会社ユニマットライフ 取締役グループ経営企画室長(現任) | ||||||
| 平成25年9月 | 株式会社カッシーナ・イクスシー 社外監査役(現任) | ||||||
| 平成25年11月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | 介護本部 副本部長 CS推進 事業部長 | 谷 口 礼 子 | 昭和32年5月2日生 | 平成12年4月 | 当社入社 | (注)2 | 0 |
| 平成12年8月 | 当社栃木ケアセンターそよ風 センター長 | ||||||
| 平成15年12月 | 当社栃木ブロック ブロック長 | ||||||
| 平成20年7月 | 当社栃木支社 支社長 | ||||||
| 平成23年9月 | 当社執行役員 栃木支社 支社長 | ||||||
| 平成24年7月 | 当社執行役員 介護本部 副本部長 | ||||||
| 平成25年7月 | 当社常務執行役員 介護本部 副本部長 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役 介護本部 副本部長 兼務 CS推進事業部長 | ||||||
| 取締役 | 開発本部 不動産 事業部長 | 阿 部 夏 樹 | 昭和39年8月6日生 | 昭和62年4月 | 株式会社リクルートコスモス(現株式会社コスモスイニシア)入社 | (注)2 | - |
| 平成4年3月 | 株式会社ヨコハウス入社 | ||||||
| 平成6年2月 | 株式会社ゼファー入社 | ||||||
| 平成12年4月 | 同社執行役員 | ||||||
| 平成14年11月 | 株式会社ゼファー不動産投資顧問 取締役 | ||||||
| 平成17年4月 | 株式会社ゼファー 常務執行役員 | ||||||
| 平成24年10月 | 一般社団法人フォレストック協会入社 | ||||||
| 平成24年11月 | 同協会専務理事 | ||||||
| 平成25年8月 | 当社入社 開発本部 リタイアメントコミュニティ事業部 部長 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社開発本部 不動産事業部 事業部長 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役 開発本部 不動産事業部 事業部長(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 常勤監査役 | - | 高 橋 英 生 | 昭和36年11月5日生 | 昭和61年4月 | 株式会社日本エルシーエー入社 | (注)3 | 0 |
| 平成3年11月 | ソニー生命株式会社入社 | ||||||
| 平成10年1月 | 株式会社ネクサス入社 | ||||||
| 平成12年8月 | 株式会社アイ・ムーブ 事業開発部部長 | ||||||
| 平成14年7月 | 有限会社ケア・マインド 取締役社長 | ||||||
| 平成16年1月 | アクティバ株式会社 入社 | ||||||
| 平成16年4月 | 当社入社 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社総務部 部長代理 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社内部監査室 室長代理 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社常勤監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | - | 髙 谷 裕 介 | 昭和52年5月12日生 | 平成19年9月 | 弁護士登録(第二東京弁護士会) | (注) 1、3 | - |
| 平成23年7月 | 二重橋法律事務所 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | - | 芦 田 幸 一 | 昭和49年8月11日生 | 平成9年4月 | 株式会社ユニマットライフ入社 | (注) 1、3 | - |
| 平成16年11月 | 株式会社ユニマットホールディング(現株式会社ユニマットライフ) 入社 | ||||||
| 平成20年5月 | 株式会社K-twoエフェクト 取締役(現任) | ||||||
| 平成21年8月 | 当社監査役 | ||||||
| 平成23年8月 | 当社監査役 退任 | ||||||
| 平成25年9月 | 株式会社カッシーナ・イクスシー 社外監査役(現任) | ||||||
| 平成26年3月 | 株式会社ユニマットゼネラル転籍(現任) | ||||||
| 平成26年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 計 | 1,955 | ||||||
(注)1 監査役髙谷 裕介氏、芦田 幸一氏は社外監査役であります。
2 取締役の任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 監査役の任期は、高橋 英生氏及び髙谷 裕介氏は平成24年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。芦田 幸一氏は平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備えて、会社法第329条第2項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (千株) | |
| 石 橋 治 朗 | 昭和43年8月6日生 | 平成10年10月 | 中央青山監査法人入所 | - |
| 平成18年1月 | 石橋税務会計事務所入所(現任) 東陽監査法人契約会計士(現任) | |||
5 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は、10名で構成されております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
