有価証券報告書-第40期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
男性 11名 女性 1名 (役員のうち女性の比率9.1%)
(注)1.監査役髙谷 裕介氏、芦田 幸一氏及び石橋 治朗は社外監査役であります。
2.取締役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.監査役の任期は、高橋 英生氏及び髙谷 裕介氏は平成24年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。芦田 幸一氏及び石橋治朗氏は平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は、8名で構成されております。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 代表取締役 社長 | - | 平 家 伸 吾 | 昭和30年10月17日生 | 昭和55年4月 | ユナイテッドスティール株式会社(現株式会社ユニマットライフ)入社 | (注)2 | 2 |
| 平成3年10月 | 株式会社ユニマットオフィスコ(現株式会社ユニマットライフ)入社 | ||||||
| 平成10年10月 | 株式会社ユニマット入社 | ||||||
| 平成11年4月 | 株式会社ユニマットクリーンライフ(現株式会社ユニマットライフ)入社 | ||||||
| 平成18年4月 | 株式会社ユニマットライフ入社 | ||||||
| 平成21年6月 | 同社取締役就任 | ||||||
| 平成25年11月 | 当社代表取締役社長(現任) 介護本部 本部長就任 | ||||||
| 平成26年8月 平成26年10月 | 当社介護本部 本部長 兼 開発本部 本部長就任 当社開発本部 本部長就任 | ||||||
| 常務取締役 | 経営企画室 室長 東京・神奈川事業本部本部長 | 中 川 清 彦 | 昭和46年11月15日生 | 平成7年4月 | 株式会社四季の旅社入社 | (注)2 | - |
| 平成14年4月 | 経済産業省 通商政策局 アジア大洋州課 係長就任 | ||||||
| 平成18年10月 | 文部科学省 環境研究・産業連携課 課長補佐就任 | ||||||
| 平成21年4月 | 社会福祉法人伸こう福祉会 認可保育園キディ藤沢 園長就任 | ||||||
| 平成23年4月 | 同法人本部 財務部 部長就任 | ||||||
| 平成23年8月 | 株式会社マザーライク 代表取締役就任 | ||||||
| 平成25年8月 | ミソノピア株式会社 代表取締役就任 | ||||||
| 平成26年5月 | 当社入社 経営企画室 室長就任 | ||||||
| 平成26年6月 平成27年6月 | 当社執行役員 経営企画室 室長就任 当社常務取締役 経営企画室 室長 兼 東京・神奈川事業本部 本部長就任(現任) | ||||||
| 常務取締役 | 開発本部 本部長 埼玉・千葉居住系拠点事業本部 本部長 | 小久保 康史 | 昭和40年4月3日生 | 平成20年10月 | 株式会社ボンセジュール(現株式会社ベネッセスタイルケア)代表取締役専務就任 | (注)2 | - |
| 平成24年4月 | 合併により株式会社ベネッセスタイルケア入社 取締役専務執行役員就任 | ||||||
| 平成25年4月 | 株式会社ベネッセMCM 取締役就任 | ||||||
| 平成25年8月 | プロパティエージェント株式会社シニアリビング事業部準備室 室長就任 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社入社 常務執行役員就任 | ||||||
| 平成26年8月 | 当社常務執行役員 開発本部 有料老人ホーム開発部 部長就任 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社常務取締役 開発本部 本部長 兼 埼玉・千葉居住系拠点事業本部 本部長 兼 新規開発支援部 部長 兼 有料老人ホーム開発部 部長就任(現任) | ||||||
| 取締役 | 管理本部 本部長 | 寺 坂 淳 | 昭和38年4月15日生 | 昭和62年4月 | 株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行 | (注)2 | - |
| 平成11年8月 | トヨタアセットマネジメント株式会社(現三井住友アセットマネジメント株式会社)入社 | ||||||
| 平成18年1月 | 株式会社ダイアモンド・フィナンシャル・リサーチ入社 | ||||||
| 平成19年11月 | 同社取締役 COO就任 | ||||||
| 平成21年7月 | 株式会社トライグループ入社 | ||||||
| 平成23年6月 | 同社執行役員 財務経理部長 兼 グループ財務経理統括就任 | ||||||
| 平成25年9月 | 当社入社 管理本部 本部長就任 | ||||||
| 平成25年11月 | 当社執行役員 管理本部 本部長 兼 財務部 部長就任 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社執行役員 管理本部 本部長就任 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役 管理本部 本部長就任(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | 介護本部 本部長 | 藤 井 康 彦 | 昭和33年1月6日生 | 昭和55年12月 | トステム株式会社(現株式会社LIXIL)入社 | (注)2 | - |
| 平成25年8月 | ミソノピア株式会社入社 | ||||||
| 平成26年9月 | 当社入社 常務執行役員就任 | ||||||
| 平成26年10月 | 当社常務執行役員 介護本部 本部長就任 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社常務執行役員 介護本部 本部長 兼 営業支援部 部長就任 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役 介護本部 本部長 兼 営業支援部 部長就任(現任) | ||||||
| 取締役 | 介護本部 副本部長 | 谷 口 礼 子 | 昭和32年5月2日生 | 平成12年4月 | 当社入社 | (注)2 | 0 |
| 平成12年8月 | 当社栃木ケアセンターそよ風 センター長就任 | ||||||
| 平成15年12月 | 当社栃木ブロック ブロック長就任 | ||||||
| 平成20年7月 | 当社栃木支社 支社長就任 | ||||||
| 平成23年9月 | 当社執行役員 栃木支社 支社長就任 | ||||||
| 平成24年7月 | 当社執行役員 介護本部 副本部長就任 | ||||||
| 平成25年7月 | 当社常務執行役員 介護本部 副本部長就任 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役 介護本部 副本部長就任(現任) | ||||||
| 取締役 相談役 | - | 髙 橋 洋 二 | 昭和18年3月6日生 | 昭和50年5月 | 株式会社丸和トレイディングカンパニー(現株式会社ユニマットライフ)設立 代表取締役就任 | (注)2 | 1,948 |
| 平成9年6月 | 株式会社カッシーナジャパン(現株式会社カッシーナ・イクスシー)代表取締役会長就任(現任) | ||||||
| 平成22年10月 | 株式会社ユニマットライフ 代表取締役会長兼社長就任 | ||||||
| 平成23年3月 | 同社代表取締役会長就任(現任) | ||||||
| 平成25年4月 | 株式会社ユニマットゼネラル 代表取締役就任(現任) | ||||||
| 平成25年11月 | 当社取締役相談役就任(現任) | ||||||
| 平成26年7月 | 株式会社ユニマットプレシャス 代表取締役就任(現任) 株式会社ユニマットマミー&キッズ 取締役就任(現任) | ||||||
| 取締役 | - | 山 内 森 夫 | 昭和35年12月14日生 | 昭和59年4月 | 株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行 | (注)2 | 0 |
| 平成20年12月 | 株式会社三井住友銀行 法人審査第一部 上席審査役就任 | ||||||
| 平成24年5月 | 株式会社ユニマットホールディング(現株式会社ユニマットライフ)出向 執行役員就任 | ||||||
| 平成25年4月 | 株式会社ユニマットライフ 取締役就任(現任) | ||||||
| 平成25年7月 | 株式会社ユニマットゴルフマネジメント(現株式会社ユニマットプレシャス)取締役就任(現任) | ||||||
| 平成25年9月 | 株式会社カッシーナ・イクスシー 社外監査役就任(現任) | ||||||
| 平成25年11月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||
| 平成26年7月 | 株式会社ユニマットマミー&キッズ 取締役就任 | ||||||
| 平成26年11月 | 株式会社ユニマットゼネラル 取締役 経営企画室 室長就任(現任) | ||||||
| 平成27年2月 | 株式会社ユニマットマミー&キッズ 代表取締役就任(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 常勤監査役 | - | 高 橋 英 生 | 昭和36年11月5日生 | 昭和61年4月 | 株式会社日本エルシーエー入社 | (注)3 | 0 |
| 平成3年11月 | ソニー生命株式会社入社 | ||||||
| 平成10年1月 | 株式会社ネクサス入社 | ||||||
| 平成12年8月 | 株式会社アイ・ムーブ 事業開発部部長 | ||||||
| 平成14年7月 | 有限会社ケア・マインド 取締役社長 | ||||||
| 平成16年1月 | アクティバ株式会社 入社 | ||||||
| 平成16年4月 | 当社入社 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社総務部 部長代理 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社内部監査室 室長代理 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社常勤監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | - | 髙 谷 裕 介 | 昭和52年5月12日生 | 平成19年9月 | 弁護士登録(第二東京弁護士会) | (注) 1、3 | - |
| 平成23年7月 | 二重橋法律事務所 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | - | 芦 田 幸 一 | 昭和49年8月11日生 | 平成9年4月 | 株式会社ユニマットライフ入社 | (注) 1、3 | 0 |
| 平成16年11月 | 株式会社ユニマットホールディング(現株式会社ユニマットライフ) 入社 | ||||||
| 平成20年5月 | 株式会社K-twoエフェクト 取締役就任(現任) | ||||||
| 平成21年8月 | 当社監査役就任 | ||||||
| 平成23年8月 | 当社監査役 退任 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社補欠監査役 選任 | ||||||
| 平成25年9月 | 株式会社カッシーナ・イクスシー 社外監査役就任(現任) | ||||||
| 平成26年3月 | 株式会社ユニマットゼネラル転籍 経営企画室 部長就任(現任) | ||||||
| 平成26年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | - | 石 橋 治 朗 | 昭和43年8月6日生 | 平成10年10月 平成18年1月 平成26年6月 平成27年6月 | 中央青山監査法人入所 石橋税務会計事務所入所(現任) 東陽監査法人契約会計士 当社補欠監査人選任 当社監査役(現任) | (注) 1、3 | - |
| 計 | 1,955 | ||||||
(注)1.監査役髙谷 裕介氏、芦田 幸一氏及び石橋 治朗は社外監査役であります。
2.取締役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.監査役の任期は、高橋 英生氏及び髙谷 裕介氏は平成24年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。芦田 幸一氏及び石橋治朗氏は平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は、8名で構成されております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
