有価証券報告書-第43期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
男性 9名 女性 1名 (役員のうち女性の比率10%)
(注)1.平成28年6月21日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2.取締役芦田幸一、髙谷裕介、石橋治朗は、社外取締役であります。
3.当社の監査等委員会の体制は次のとおりです。
委員長 芦田幸一 委員 髙谷裕介 委員 石橋治朗
4.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.取締役(監査等委員)の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.当社は、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は、7名で構成されております。
7.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役2名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 代表取締役 社長 | 事業統括本部 本部長 | 中川 清彦 | 昭和46年11月15日生 | 平成7年4月 平成14年4月 平成16年4月 平成17年4月 平成18年10月 平成19年6月 | 株式会社四季の旅社入社 経済産業省 通商政策局 アジア大洋州課 係長就任 文部科学省 研究開発局 開発企画課 係長就任 内閣府 日本学術会議 国際担当参事官専門官就任 文部科学省 環境研究・産業連携課 課長補佐就任 社会福祉法人伸こう福祉会 保育事業部長就任 | (注)4 | 0 |
| 平成21年4月 | 同法人認可保育園 キディ藤沢 園長就任 | ||||||
| 平成23年4月 | 同法人本部 財務部 部長就任 | ||||||
| 平成23年8月 | 株式会社マザーライク 代表取締役就任 | ||||||
| 平成25年8月 | ミソノピア株式会社 代表取締役就任 | ||||||
| 平成26年5月 | 当社入社 経営企画室 室長就任 | ||||||
| 平成26年6月 平成27年6月 | 当社執行役員 経営企画室 室長就任 当社常務取締役 経営企画室 室長 兼東京・神奈川事業本部 本部長就任 | ||||||
| 平成28年4月 | 当社常務取締役 事業統括本部 本部長就任 | ||||||
| 平成28年5月 | 株式会社ジョインライフそよ風(現株式会社ユニマット スタッフカンパニー)取締役就任(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | 当社代表取締役社長 事業統括本部 本部長就任(現任) | ||||||
| 平成28年12月 | 株式会社ユニマットプレシャス 取締役就任(現任) | ||||||
| 平成29年10月 | 株式会社ユニマットキャラバン 代表取締役社長就任(現任) | ||||||
| 平成30年1月 | 株式会社湘南交欒 代表取締役社長 就任(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 常務取締役 | 経営企画室室長 社長室 室長 | 入江 康文 | 昭和42年10月11日生 | 平成2年4月 | 株式会社長谷工コーポレーション入社 | (注)4 | 0 |
| 平成11年1月 | 株式会社グッドウィル入社 | ||||||
| 平成12年1月 | 株式会社コムスン出向 | ||||||
| 平成14年4月 | 同社 取締役就任 | ||||||
| 平成17年1月 | 同社 常務取締役就任 | ||||||
| 平成17年7月 | 日本シルバーサービス株式会社 代表取締役社長就任(兼任) | ||||||
| 平成19年2月 | 株式会社コムスン 専務取締役就任 | ||||||
| 平成20年4月 | 株式会社アドバンテージ・リソーシング・ジャパン 常務執行役員就任(兼任) | ||||||
| 平成23年4月 | 株式会社サンケイビルウェルケア入社 同社 取締役就任 | ||||||
| 平成28年1月 | 当社入社 執行役員就任 | ||||||
| 平成28年4月 | 当社執行役員 経営企画室 室長就任 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社常務取締役 経営企画室 室長就任 | ||||||
| 平成28年7月 | 当社常務取締役 経営企画室 室長 兼社長室 室長就任(現任) | ||||||
| 平成28年8月 | 株式会社ユニマット スタッフカンパニー取締役就任(現任) | ||||||
| 平成28年12月 | アクティバ株式会社 代表取締役社長就任 | ||||||
| 平成29年6月 | 株式会社ユニマットプレシャス 取締役副社長就任(現任) 株式会社南西楽園レンタカー 代表取締役就任(現任) 株式会社ハンドレッドワークス 代表取締役就任(現任) 株式会社南西楽園パラダイス 代表取締役就任(現任) | ||||||
| 平成29年10月 | 株式会社仲良川観光 代表取締役就任(現任)現在 | ||||||
| 常務取締役 | 管理本部 本部長 | 寺坂 淳 | 昭和38年4月15日生 | 昭和62年4月 | 株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行 | (注)4 | 0 |
| 平成11年8月 | トヨタアセットマネジメント株式会社(現三井住友アセットマネジメント株式会社)入社 | ||||||
| 平成18年1月 | 株式会社ダイアモンド・フィナンシャル・リサーチ入社 | ||||||
| 平成19年11月 平成21年7月 | 同社取締役 COO就任 株式会社トライグループ入社 | ||||||
| 平成23年6月 平成25年9月 | 同社執行役員 財務経理部 部長 兼 グループ財務経理統括就任 当社入社 管理本部 本部長就任 | ||||||
| 平成25年11月 平成27年4月 | 当社執行役員 管理本部 本部長 兼 財務部 部長就任 当社執行役員 管理本部 本部長就任 | ||||||
| 平成27年6月 平成28年6月 平成28年8月 平成28年12月 | 当社取締役 管理本部 本部長就任 当社常務取締役 管理本部 本部長就任(現任) 株式会社ユニマット スタッフカンパニー監査役就任(現任) アクティバ株式会社 監査役就任 | ||||||
| 平成29年10月 | 株式会社ユニマットキャラバン 監査役就任(現任) | ||||||
| 平成30年1月 | 株式会社湘南交欒 監査役就任(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | 事業統括本部 施設整備部 部長 | 藤井 康彦 | 昭和33年1月6日生 | 昭和55年12月 | トステム株式会社(現株式会社LIXIL)入社 | (注)4 | 1 |
| 平成25年8月 | ミソノピア株式会社入社 施設長就任 | ||||||
| 平成26年9月 | 当社入社 常務執行役員就任 | ||||||
| 平成26年10月 | 当社常務執行役員 介護本部 本部長就任 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社常務執行役員 介護本部 本部長 兼 営業支援部 部長就任 | ||||||
| 平成27年6月 平成28年4月 平成28年8月 平成29年4月 | 当社取締役 介護本部 本部長 兼 営業支援部 部長就任 当社取締役 事業統括本部 事業運営部部長 兼 事業統括本部 西日本事業本部 事業本部長就任 当社取締役 西日本事業本部 事業本部長就任 当社取締役 事業統括本部 施設整備部部長就任(現任) | ||||||
| 取締役 | 事業統括本部 群馬・栃木・ 埼玉事業本部 事業本部長 | 谷口 礼子 | 昭和32年5月2日生 | 平成12年4月 | 当社入社 | (注)4 | 0 |
| 平成12年8月 | 当社栃木ケアセンターそよ風 センター長就任 | ||||||
| 平成15年12月 | 当社栃木ブロック ブロック長就任 | ||||||
| 平成20年7月 | 当社栃木支社 支社長就任 | ||||||
| 平成23年9月 | 当社執行役員 栃木支社 支社長就任 | ||||||
| 平成24年7月 | 当社執行役員 介護本部 副本部長就任 | ||||||
| 平成25年7月 | 当社常務執行役員 介護本部 副本部長就任 | ||||||
| 平成26年6月 平成28年4月 平成29年4月 | 当社取締役 介護本部 副本部長就任 当社取締役 事業統括本部 栃木・埼玉事業本部 事業本部長就任 当社取締役 事業統括本部 群馬・栃木・埼玉事業本部 事業本部長就任(現任) | ||||||
| 取締役 相談役 | - | 髙橋 洋二 | 昭和18年3月6日生 | 昭和50年5月 | 株式会社丸和トレイディングカンパニー(現株式会社ユニマットライフ)設立 代表取締役就任 | (注)4 | 2,706 |
| 平成9年6月 | 株式会社カッシーナジャパン(現株式会社カッシーナ・イクスシー)代表取締役会長就任(現任) | ||||||
| 平成22年10月 | 株式会社ユニマットライフ 代表取締役会長兼社長就任 | ||||||
| 平成23年3月 | 同社代表取締役会長就任(現任) | ||||||
| 平成25年4月 | 株式会社ユニマットゼネラル(現株式会社ユニマットホールディング) 代表取締役就任(現任) | ||||||
| 平成25年11月 | 当社取締役相談役就任(現任) | ||||||
| 平成26年7月 平成26年8月 | 株式会社ユニマットプレシャス 代表取締役就任(現任) 株式会社ユニマットマミー&キッズ 取締役就任(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | - | 山内 森夫 | 昭和35年12月14日生 | 昭和59年4月 | 株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行 | (注)4 | 1 |
| 平成20年12月 | 株式会社三井住友銀行 法人審査第一部上席審査役就任 | ||||||
| 平成24年5月 | 株式会社ユニマットホールディング(現株式会社ユニマットライフ)出向 執行役員就任 | ||||||
| 平成25年4月 | 株式会社ユニマットライフ 取締役就任(現任) | ||||||
| 平成25年7月 | 株式会社ユニマットゴルフマネジメント(現株式会社ユニマットプレシャス)取締役就任(現任) | ||||||
| 平成25年9月 平成25年11月 | 株式会社カッシーナ・イクスシー 社外監査役就任(現任) 当社取締役就任(現任) | ||||||
| 平成26年11月 | 株式会社ユニマットゼネラル(現株式会社ユニマットホールディング) 取締役経営企画室 室長就任 | ||||||
| 平成27年2月 | 株式会社ユニマットマミー&キッズ 代表取締役就任(現任) | ||||||
| 平成27年7月 | 株式会社ユニマットゼネラル(現株式会社ユニマットホールディング) 常務取締役 経営企画室 室長就任 | ||||||
| 平成28年5月 | 株式会社ユニマットホールディング 常務取締役就任(現任) | ||||||
| 平成29年10月 | 株式会社ユニマットキャラバン 取締役就任(現任) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | - | 芦田 幸一 | 昭和49年8月11日生 | 平成9年4月 | 株式会社ユニマットライフ入社 | (注)5 | 0 |
| 平成16年11月 | 株式会社ユニマットホールディング(現株式会社ユニマットライフ)入社 | ||||||
| 平成20年5月 | 株式会社K-twoエフェクト 取締役就任(現任) | ||||||
| 平成21年8月 | 当社社外監査役就任 | ||||||
| 平成23年8月 | 当社社外監査役退任 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社補欠監査役選任 | ||||||
| 平成25年9月 | 株式会社カッシーナ・イクスシー 社外監査役就任(現任) | ||||||
| 平成26年3月 | 株式会社ユニマットゼネラル(現ユニマットホールディング)転籍 経営企画室部長就任 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社社外監査役就任 | ||||||
| 平成27年4月 | 株式会社ユニマットマミー&キッズ 取締役就任(現任) | ||||||
| 平成28年5月 | 株式会社ユニマットホールディング 取締役就任(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役(監査等委員)就任(現任) | ||||||
| 平成28年12月 | 株式会社ユニマットプレシャス 代表取締役就任 | ||||||
| 平成29年6月 | 株式会社南西楽園ツーリスト 代表取締役就任(現任) | ||||||
| 平成30年5月 | 株式会社ユニマットホールディング 代表取締役就任(現任) 株式会社ユニマットプレシャス 取締役就任(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 (監査等委員) | - | 髙谷 裕介 | 昭和52年5月12日生 | 平成19年9月 平成23年7月 | 弁護士登録(第二東京弁護士会) 二重橋法律事務所(現祝田法律事務所)(現任) | (注)5 | - |
| 平成24年6月 平成28年6月 | 当社社外監査役就任 当社取締役(監査等委員)就任(現任) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | - | 石橋 治朗 | 昭和43年8月6日生 | 平成10年10月 平成18年1月 平成26年6月 平成27年6月 平成28年6月 | 中央青山監査法人入所 石橋税務会計事務所入所(現任) 東陽監査法人契約会計士 当社補欠監査人選任 当社社外監査役就任 当社取締役(監査等委員)就任(現任) | (注)5 | - |
| 計 | 2,711 | ||||||
(注)1.平成28年6月21日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2.取締役芦田幸一、髙谷裕介、石橋治朗は、社外取締役であります。
3.当社の監査等委員会の体制は次のとおりです。
委員長 芦田幸一 委員 髙谷裕介 委員 石橋治朗
4.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.取締役(監査等委員)の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.当社は、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は、7名で構成されております。
7.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役2名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (千株) | |
| 中川 佳男 | 昭和53年4月5日 | 平成13年4月 平成18年4月 平成21年3月 平成22年12月 平成24年11月 | 神戸新聞社(編集局社会部)入社 京都大学 法科大学院 3年課程入学 京都大学 法科大学院 修了 菊地総合法律事務所 入所(第二東京弁護士会所属) 東京フィールド法律事務所へ移籍(現任) | - |
| 横田 崇 | 昭和40年7月29日 | 平成元年4月 平成13年9月 平成17年12月 | 東公認会計士事務所 入所 横田税理士事務所 開設(現任) 合同会社Aoba Partners代表社員(現任) | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
