有価証券報告書-第52期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

男性16名 女性 - 名 (役員のうち女性の比率 - %)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
代表取締役 会長	―	新 井 信 彦	昭和21年11月3日生	昭和45年4月	㈱大和銀行(現㈱りそな銀行)入行	注3	11,200
				平成15年6月	りそな信託銀行㈱(現㈱りそな銀行)代表取締役社長兼執行役員
				平成17年6月	㈱りそなホールディングス執行役
				平成18年6月	当社代表取締役社長就任
				平成20年9月	大鵬薬品工業㈱監査役就任
				平成23年6月	当社代表取締役会長(現任)
				平成28年6月	共英製鋼㈱取締役就任(現任)
代表取締役 社長	―	田 中 卓	昭和27年9月10日生	昭和50年4月	㈱大和銀行(現㈱りそな銀行)入行	注3	5,400
				平成18年6月	りそな信託銀行㈱(現㈱りそな銀行)代表取締役社長兼執行役員および㈱りそなホールディングス執行役
				平成21年4月	りそな信託銀行㈱(現㈱りそな銀行)代表取締役社長兼執行役員および㈱りそなホールディングス執行役退任
				平成21年6月	当社代表取締役副社長
				平成23年6月 平成24年4月	当社代表取締役社長 代表取締役社長兼共同総合サービス㈱代表取締役社長
				平成28年5月	当社代表取締役社長(現任)
取締役 専務 執行役員	管理本部長	仁 田 吉 彦	昭和27年10月22日生	昭和52年4月	㈱大和銀行(現㈱りそな銀行)入行	注3	2,700
				平成20年4月	㈱近畿大阪銀行常務執行役員人事部担当兼信用リスク統括部担当兼リスク統括部担当
				平成21年6月	同行常務執行役員人事部担当兼資金証券部担当兼秘書室担当
				平成22年4月	同行常務執行役員人事部担当兼資金証券部担当
				平成22年6月	当社取締役就任、常務執行役員管理本部長
				平成25年6月	当社取締役専務執行役員管理本部長
				平成27年1月	当社取締役専務執行役員管理本部長兼購買部長
				平成27年4月	当社取締役専務執行役員管理本部長(現任)
取締役 常務執行役員	監査部長	石 橋 総 太 郎	昭和28年11月5日生	昭和51年4月	当社入社	注3	10,500
				平成21年6月	当社取締役就任、常務執行役員業務本部長
				平成24年4月	当社取締役常務執行役員監査部担当
				平成24年6月	当社取締役常務執行役員監査部長(現任)
取締役 常務 執行役員	営業本部長兼ホームセキュリティ営業部長	村 上 正 年	昭和31年11月21日生	昭和59年7月	当社入社	注3	1,500
				平成20年6月	当社執行役員業務本部副本部長兼業務サービス部長
				平成22年7月	当社執行役員営業本部副本部長兼営業推進部長
				平成23年4月	当社執行役員営業本部副本部長兼営業統括部長
				平成23年5月	当社執行役員営業本部長兼営業統括部長
				平成23年6月	当社取締役就任、常務執行役員営業本部長兼営業統括部長
				平成25年5月	当社取締役常務執行役員営業本部長兼グループ営業戦略部長
				平成27年4月	当社取締役常務執行役員営業本部長兼ホームセキュリティ営業部長
				平成27年5月	当社取締役常務執行役員営業本部長兼ホームセキュリティ営業部長兼グループ営業戦略部長
				平成28年4月	当社取締役常務執行役員営業本部長兼ホームセキュリティ営業部長(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役 常務 執行役員	業務本部長	岡 本 豊	昭和31年1月1日生	昭和53年3月	当社入社	注3	4,700
				平成21年6月	当社執行役員営業本部ソリューション営業開発部副部長、商品企画グループ担当
				平成22年7月	当社執行役員営業本部商品企画部長
				平成24年9月	当社執行役員名古屋支社長
				平成27年5月	当社執行役員業務本部長
				平成27年6月	当社取締役就任、常務執行役員業務本部長(現任)
取締役	─	市 橋 清 弘	昭和33年7月18日生	昭和57年4月	㈱三井銀行(現㈱三井住友銀行)入行	注3	300
				平成19年4月	同行法人審査第一部上席審議役
				平成20年4月	同行法人審査第一部部付部長
				平成22年4月	同行融資管理部部長
				平成24年4月	同行本店(大阪)上席調査役
				平成24年6月	当社出向、顧問
				平成24年8月	当社人事部付出向、東洋テック姫路㈱常務執行役員
				平成25年5月	当社人事部付出向、東洋テック姫路㈱代表取締役社長
				平成27年6月	当社取締役就任、兼東洋テック姫路㈱代表取締役社長(現任)
取締役	―	浅 中 靖 作	昭和37年5月24日生	昭和61年3月	セコム㈱入社	注3	─
				平成17年4月	同社西関東本部管理部長
				平成18年6月	同社西関東本部栃木統轄支社長
				平成24年4月	同社九州本部営業部長
				平成27年4月	同社兵庫本部長(現任)
				平成27年6月	当社取締役就任(現任)
取締役	―	森 下 秀 生	昭和28年12月14日生	昭和51年3月	日本警備保障㈱(現セコム㈱)入社	注4	―
				平成17年6月	同社執行役員開発センター長
				平成19年1月	同社執行役員技術開発本部副本部長
				平成20年8月	同社執行役員技術開発本部副本部長兼環境推進本部副本部長
				平成19年6月	関電ベンチャーマネジメント㈱取締役社長
				平成22年1月	当社執行役員技術開発本部長
				平成23年4月 平成26年4月	同社執行役員九州本部長 同社常務執行役員東京本部長
				平成28年4月	同社常務執行役員営業本部長(現任)
				平成28年6月	当社取締役就任(現任)
取締役	―	森 本 孝	昭和30年9月5日生	昭和54年4月	関西電力㈱入社	注4	─
				平成18年6月	同社企画室企画部長
				平成19年6月	同社執行役員大阪南支店長
				平成21年6月	同社執行役員お客様本部副本部長兼リビング営業部門統括
				平成23年11月	同社執行役員企画室長
				平成24年4月	同社執行役員総合企画本部副本部長兼経営企画部門統括
				平成26年6月	同社執行役員総合企画本部本部事務局長併総合企画本部副本部長兼経営企画部門統括
				平成27年6月	同社常務執行役員総合企画本部長代理(経営企画部門)総合企画本部事務局長併任(現任)
				平成28年6月	当社取締役就任(現任)
取締役	―	福 満 純 幸	昭和36年10月31日生	昭和59年12月	セコム㈱入社	注4	─
				平成19年10月	同社本社営業推進部長
				平成21年11月	同社東関東本部長
				平成24年1月	同社理事東関東本部長
				平成24年4月	同社理事本社法人営業本部長
				平成25年4月	同社理事中部本部長
				平成26年6月	同社執行役員中部本部長
				平成28年4月	同社執行役員大阪本部長(現任)
				平成28年6月	当社取締役就任(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役	―	宮 永 亮	昭和39年1月28日生	昭和61年4月	関西電力㈱入社	注4	─
				平成19年8月	同社お客様本部附㈱関電エネルギーソリューション出向
				平成20年6月	同社グループ経営推進本部グループ経営企画部門グループ経営企画グループマネジャー
				平成21年12月	同社グループ経営推進本部附MID都市開発㈱出向
				平成25年6月	同社グループ経営推進本部グループ経営企画部門グループ経営推進部長(現任)
				平成28年6月	当社取締役就任(現任)
監査役 (常勤)	─	藤 田 正 博	昭和29年10月9日生	昭和52年4月	㈱大和銀行(現㈱りそな銀行)入行	注6	―
				平成14年3月	同行八尾支店長
				平成15年12月	㈱近畿大阪銀行執行役員営業統括部長
				平成18年6月	同行執行役員営業企画部担当兼営業企画部サービス改革室長
				平成19年6月	同行常務執行役員内部監査部担当
				平成22年6月	同行専務執行役員営業統括本部長兼人事部担当
				平成23年7月	同行専務執行役員人事部担当兼資金証券部担当兼融資リレーション部担当
				平成24年6月	近畿総合リース㈱取締役専務執行役員
				平成25年6月	同社取締役副社長執行役員
				平成28年6月	当社監査役就任(現任)
監査役	―	加 藤 幸 司	昭和28年8月19日生	昭和52年3月	日本警備保障㈱(現セコム㈱)入社	注5	─
				平成2年10月	同社グループ本社経営監理室長(現任)
				平成9年5月	セコム上信越㈱監査役
				平成10年9月	セコム損害保険㈱監査役(現任)
				平成13年6月	㈱パスコ監査役(現任)
				平成19年6月	当社取締役就任
				平成22年6月	当社取締役退任
				平成22年6月	当社監査役就任(現任)
監査役	─	尼 木 始	昭和22年12月28日生	昭和46年4月	㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)入行	注6	─
				平成3年10月	同行岐阜支店長
				平成4年10月	同行事業調査部長(東京)
				平成7年5月	同行審査第一部長
				平成10年4月	同行備後町支店長
				平成11年4月	同行備後町法人部長
				平成13年7月	三井住友銀リース㈱常務取締役
				平成17年6月	三井住友銀オートリース㈱代表取締役専務
				平成19年10月	住友三井オートサービス㈱取締役専務執行役員
				平成22年6月	マツダオートリース㈱監査役
				平成23年6月	同社監査役退任
				平成24年6月	当社監査役就任
				平成27年10月	当社常勤監査役
				平成28年6月	当社監査役(現任)
監査役	―	原 田 昌 也	昭和34年5月18日生	昭和58年4月	関西電力㈱入社	注5	─
				平成12年6月	同社購買室計画・国際調達グループマネジャー
				平成14年6月	同社購買室資材管理グループチーフマネジャー
				平成15年6月	同社購買室機器契約グループチーフマネジャー
				平成18年6月	同社購買室購買センター所長
				平成21年6月	同社東京支社附 日本原燃㈱出向
				平成24年6月	㈱関電セキュリティ・オブ・ソサイエティ代表取締役社長(現任)
				平成25年6月	当社監査役就任(現任)
			計				36,300

(注) 1 取締役 浅中靖作、森下秀生、森本 孝、福満純幸、宮永 亮の各氏は、社外取締役であります。
2 監査役 藤田正博、尼木 始、原田昌也の各氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 取締役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 当社では取締役会の意思決定の迅速化と経営効率の向上を図るため執行役員制度を導入しております。
執行役員

役 名	氏 名	職 名
専務執行役員	仁 田 吉 彦	管理本部長
常務執行役員	石 橋 総太郎	監査部長
常務執行役員	村 上 正 年	営業本部長兼ホームセキュリティ営業部長
常務執行役員	岡 本 豊	業務本部長
常務執行役員	梅 澤 秀 章	営業本部支社指導担当
執行役員	斉 藤 達 郎	管理本部経営統括部長兼情報システム部長
執行役員	村 中 準 弥	管理本部人事部能力開発室(テックアカデミー)担当
執行役員	大 坂 哲 男	本社営業部長
執行役員	岩 城 勝 広	業務本部技術部長
執行役員	堀 恵一朗	東京支社長

8 当社は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選出しております。
補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数(株)
前 中 潔	昭和25年7月19日生	昭和49年4月	㈱大和銀行(現㈱りそな銀行)入行	─
		平成14年4月	同行執行役員システム企画部長
		平成15年3月	同行執行役員システム部長
		平成15年6月	同行執行役システム部長
		平成16年3月	NTTコミュニケーションズ㈱入社
		平成17年6月	㈱DACS代表取締役社長
		平成25年4月	同社相談役
		平成27年4月	㈱トーホー社外取締役(現任)
		平成28年6月	当社補欠監査役就任