有価証券報告書-第51期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0.0%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役		明珍 徹	昭和40年4月27日生	昭和63年4月 株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほフィナンシャルグループ) 入行 平成22年7月 株式会社新生銀行 入社 法人営業本部 部長 平成22年10月 同行 営業第一部長 平成24年4月 同行 執行役員 営業第一部長兼ヘルスケアファイナンス部長 平成25年4月 同行 常務執行役員 法人営業担当役員兼ヘルスケアファイナンス部長 平成27年4月 同行 常務執行役員 平成27年6月 Jトラスト株式会社 入社 顧問 同社 取締役常務執行役員 国内金融事業 担当 平成28年6月 同社 常務取締役執行役員 ホールディン グ業務担当兼グループ統括担当兼システム 担当 Jトラストシステム株式会社 代表取締役 社長(現任) 平成29年6月 当社 代表取締役社長 監査部担当 Jトラスト株式会社 常務取締役執行役員 内部統制兼監査室長兼ホールディング業務担当兼グループ統括担当兼システム担当 平成29年9月 Jトラスト株式会社 常務取締役執行役員 ホールディング業務担当兼グループ統括 担当兼システム担当兼企画部門担当(現 任) 平成29年12月 アドアーズ株式会社 代表取締役社長 平成30年4月 株式会社KeyProduction 代 表取締役社長(現任) 平成30年6月 当社 代表取締役社長 内部統制・監査部 担当(現任) (重要な兼職の状況) Jトラスト株式会社 常務取締役執行役員 Jトラストシステム株式会社 代表取締役社長 株式会社KeyProduction 代表取締役社長	(注)6	-

取締役

金谷 晃

昭和45年2月27日生

平成3年10月 日本システム技術株式会社 入社 平成8年10月 布亀株式会社 入社 平成9年4月 平成21年10月 平成22年5月 平成23年10月 平成24年1月 平成26年6月 株式会社イッコー(現Jトラスト株式会社) 入社 同社 経営管理本部 経理部 部長 同社 経理部 部長 同社 経理部 副部長 同社 経理企画部 副部長 株式会社クレディア 監査役 株式会社エーエーディ(現北斗印刷株式会社) 監査役 平成26年7月 Jトラスト株式会社 経理財務部 副部長 平成27年6月 同社 経理部 副部長 平成29年6月 平成29年6月 平成30年6月 当社 入社 執行役員経理部担当 当社 取締役 経理部担当 当社 取締役 経理部兼総務部担当(現任)

(注)6

1

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役		大出 悠史	昭和57年4月19日生	平成17年4月 株式会社三井住友銀行(現株式会社三井住友フィナンシャルグループ) 入行 平成20年1月 同行 法人企業統括部 平成28年9月 株式会社オリーブスパ 入社 CFO 平成29年1月 当社 入社 経営企画部 部長 平成29年4月 株式会社デジタルデザイン(現SAMURAI& J PARTNERS株式会社)社外監査役(現 任) 平成29年6月 当社 取締役 経営企画部兼不動産事業 部担当 平成30年4月 株式会社KeyStudio 代表取締 役社長(現任) 平成30年6月 当社 経営企画部担当兼財務部担当兼不 動産事業部担当(現任) キーノート株式会社 取締役(現任) (重要な兼職の状況) 株式会社KeyStudio 代表取締役社長 キーノート株式会社 取締役 SAMURAI&J PARTNERS株式会社 社外監査役	(注)6	-

取締役

藤澤 信義

昭和45年1月17日生

平成19年8月 かざか債権回収株式会社(現パルティー ル債権回収株式会社) 代表取締役会長 平成20年6月 平成22年6月 Jトラスト株式会社 代表取締役会長 株式会社マスワーク(現キーノート株式 会社)取締役 当社 取締役 Jトラスト株式会社 取締役 平成22年10月 同社 取締役最高顧問 平成23年5月 当社 代表取締役会長 平成23年6月 平成25年10月 Jトラスト株式会社 代表取締役社長 J TRUST ASIA PTE.LTD. 代表取締役社長(現任) 平成26年1月 親愛貯蓄銀行株式会社(現JT親愛貯蓄銀 行株式会社) 会長 平成26年5月 平成26年9月 当社 取締役会長 LCD Global Investments LTD.(現AF Global Limited.) 取締役 平成27年3月 JTキャピタル株式会社 理事会長(現 任) 平成27年6月 当社 取締役 新規事業部担当 Jトラスト株式会社 代表取締役社長 最 高執行役員(現任) PT JTRUST INVESTMENTS INDONESIA 代表 理事 平成28年6月 平成29年3月 当社 取締役(現任) 株式会社デジタルデザイン(現SAMURAI& J PARTNERS株式会社)取締役 (重要な兼職の状況) Jトラスト株式会社 代表取締役社長 最高執行役員 J TRUST ASIA PTE.LTD. 代表取締役社長 JTキャピタル株式会社 理事会長

(注)6

115

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役		楠本 利徳	昭和36年3月24日生	昭和58年4月 日本電気システム建設株式会社(現NECネ ッツエスアイ株式会社) 入社 平成13年7月 同社 SI&サービス事業本部 事業企画 部長 平成16年8月 平成18年7月 平成21年5月 平成22年5月 平成27年1月 平成29年6月 平成30年6月 株式会社ニード 入社 同社 専務取締役 キーノート株式会社 取締役 株式会社ホーメスト 取締役 キーノート株式会社 取締役会長 同社 代表取締役社長(現任) 当社 取締役(現任) (重要な兼職の状況) キーノート株式会社 代表取締役社長	(注)6	4
取締役		鷲尾 誠	昭和35年6月30日生	平成2年10月 司法試験合格 平成4年4月 山本栄則法律事務所入所 東京弁護士会 弁護士登録 平成7年4月 大塚田中法律事務所入所 第二東京弁護 士会に弁護士登録を変更 平成10年4月 平成27年7月 平成27年8月 平成27年11月 平成28年6月 銀座第一法律事務所 パートナー(現任) 株式会社サードウェーブエクスチェンジ 取締役 オノダ精機株式会社 取締役(現任) 医療法人社団 昭明会 監事(現任) 当社 社外取締役(現任) (重要な兼職の状況) オノダ精機株式会社 取締役 医療法人社団 昭明会 監事	(注)6	9

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常勤監査役		栗岡 利明	昭和26年1月10日生	昭和49年4月 株式会社富士銀行(現株式会社みずほフィナンシャルグループ)入行 平成9年10月 同行 池田支店長 平成14年4月 株式会社みずほコーポレート銀行(現株式 会社みずほ銀行)外為センター 所長 平成16年8月 みずほインターナショナルビジネスサー ビス株式会社 事務管理部長 平成16年10月 同社 執行役員 事務管理部長 平成20年6月 平成29年6月 平成30年4月 当社 常勤監査役、社外監査役(現任) アドアーズ分割準備株式会社(現アドア ーズ株式会社) 監査役 株式会社KeyStudio 監査役(現 任) (重要な兼職の状況) 株式会社KeyStudio 監査役	(注)4	43
常勤監査役		荒井 徹	昭和36年7月24日生	昭和58年3月 株式会社シグマ(現株式会社KeyHo lder)入社 平成3年6月 当社 ゲームファンタジア茅ヶ崎店店長 平成11年4月 当社 営業部スーパーバイザー 平成16年6月 当社 店舗運営部 運営統括課 課長 平成20年7月 当社 運営管理部 購買課 次長 平成25年2月 当社 管理本部 経営企画部 事業戦略 グループ 次長 平成26年6月 当社 アミューズメント統括本部 店舗営業部 事業開発グループ 平成27年6月 当社 常勤監査役(現任) 平成29年6月 キーノート株式会社 監査役(現任) 平成29年6月 アドアーズ分割準備株式会社(現アドア ーズ株式会社) 監査役 (重要な兼職の状況) キーノート株式会社 監査役	(注)3	3
監査役		松森 洋隆	昭和32年7月4日生	昭和55年4月 株式会社山口相互銀行(現株式会社西京 銀行)入行 平成11年4月 同行 新下関支店長 平成13年4月 同行 東京支店長兼東京事務所長 平成15年4月 同行 経営戦略室 主任調査役 平成18年10月 同行 人事部長 平成21年4月 平成23年4月 同行 執行役員 周東地区統括部長 兼下松支店長 同行 執行役員 業務推進部長 平成23年6月 同行 取締役 業務推進部長 平成25年6月 株式会社西京総研 代表取締役 株式会社HRS(現西京インテリジェン スパートナーズ株式会社)代表取締役 平成25年7月 株式会社西京銀行 参与(現任) 平成26年6月 平成27年6月 当社 社外監査役(現任) 株式会社西京総研 取締役 西京インテリジェンスパートナーズ株式 会社 取締役 株式会社ジェイ・モーゲージバンク 取締役副社長 平成29年6月 株式会社ジェイ・モーゲージバンク 代 表取締役社長(現任) (重要な兼職の状況) 株式会社ジェイ・モーゲージバンク 代表取締役社長 株式会社西京銀行 参与	(注)5	11
計						188

(注)1.取締役 鷲尾 誠は社外取締役であります。
2.監査役 栗岡 利明、松森 洋隆は社外監査役であります。
3.平成27年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
4. 平成28年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5. 平成30年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6. 平成30年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
7. 平成30年6月26日開催の定時株主総会において取締役に選任された畑地 茂は、平成30年7月1日をもって
当社取締役に就任予定であります。同氏の任期は、平成31年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであ
ります。
当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しています。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	任期 (年)	所有株式数 (千株)
黒田 一紀	昭和30年2月6日生	昭和52年4月 株式会社幸福相互銀行(現株式 会社関西アーバン銀行) 入行 平成12年6月 株式会社イッコー(現Jトラス ト株式会社)入社 平成12年12月 同社 経営企画室長 平成21年10月 同社 経営戦略部長 平成22年6月 同社 取締役経営戦略部長兼 経理部担当 平成23年6月 同社 取締役経営戦略部経営 管理担当兼経理部担当 平成24年1月 同社 取締役経理企画部担当 平成25年6月 同社 取締役内部統制・リスク 管理部担当兼法務部担当 平成26年6月 Jトラストシステム株式会社 監査役(現任) 株式会社日本保証 監査役 (現任) (重要な兼職の状況) Jトラストシステム株式会社 監査役 株式会社日本保証 監査役	(注)	-

(注)補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期満了の時までです。