臨時報告書
- 【提出】
- 2018/11/02 15:13
- 【資料】
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提出理由
当社は、平成30年10月31日の臨時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議
(1) 株主総会が開催された年月日
平成30年10月31日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 株式交換契約承認の件
当社と株式会社リビングプロシードとの間で平成30年9月18日に締結された株式交換契約について承認する。
第2号議案 定款一部変更の件
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)1名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、小田将史を選任する。
第4号議案 監査等委員である取締役1名選任の件
監査等委員である取締役として、香西哲雄を選任する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
(注) 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりであります。
第1号議案および第2号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の3分の2以上の賛成であります。
第3号議案および第4号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
平成30年10月31日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 株式交換契約承認の件
当社と株式会社リビングプロシードとの間で平成30年9月18日に締結された株式交換契約について承認する。
第2号議案 定款一部変更の件
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)1名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、小田将史を選任する。
第4号議案 監査等委員である取締役1名選任の件
監査等委員である取締役として、香西哲雄を選任する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
決議事項 | 賛成数 (個) | 反対数 (個) | 棄権数 (個) | 可決要件 | 決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%) | |
第1号議案 株式交換契約承認の件 | 168,207 | 204 | 0 | (注) | 可決 | 99.9 |
第2号議案 定款一部変更の件 | 168,263 | 148 | 0 | (注) | 可決 | 99.9 |
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)1名選任の件 | (注) | |||||
小田 将史 | 168,237 | 174 | 0 | 可決 | 99.9 | |
第4号議案 監査等委員である取締役1名選任の件 | (注) | |||||
香西 哲雄 | 168,253 | 158 | 0 | 可決 | 99.9 |
(注) 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりであります。
第1号議案および第2号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の3分の2以上の賛成であります。
第3号議案および第4号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。