有価証券報告書-第16期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
男性5名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)
(注) 1 平成28年6月13日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
2 平成28年6月13日開催の定時株主総会において、取締役 宮内義彦氏が任期満了により退任いたしました。
3 上野征夫氏、橋都浩平氏及び松木和道氏は、社外取締役であります。
4 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査等委員である取締役の任期は平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 当社は、平成28年6月13日開催の定時株主総会において、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりです。
なお、当該監査等委員である取締役補欠者の任期は2年であります。
当社は執行役員制度を導入しております。執行役員の略歴は以下のとおりであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | |
| 代表取締役 会長 | ― | 堀 紘一 | 昭和20年4月11日生 | 昭和44年4月 | 株式会社読売新聞入社 | (注)4 | 1,342,900 |
| 昭和48年10月 | 三菱商事株式会社入社 | ||||||
| 昭和55年6月 | ハーバード大学経営大学院経営学修士 | ||||||
| 昭和56年4月 | ボストンコンサルティンググループ入社 | ||||||
| 昭和61年5月 | 同社ヴァイスプレジデント就任 | ||||||
| 平成元年6月 | 同社代表取締役社長就任 | ||||||
| 平成12年4月 | 当社設立代表取締役社長就任 | ||||||
| 平成18年6月 平成25年1月 | 当社代表取締役会長就任(現任) 株式会社農林漁業成長産業化支援機構取締役会長(非常勤)就任(現任) | ||||||
| 代表取締役 社長 | ― | 山川 隆義 | 昭和40年10月2日生 | 平成3年4月 | 横河ヒューレット・パッカード株式会社(現日本ヒューレット・パッカード株式会社)入社 | (注)4 | 283,700 |
| 平成7年10月 | ボストンコンサルティンググループ入社 | ||||||
| 平成11年5月 | 同社プロジェクトマネジャー就任 | ||||||
| 平成12年5月 | 当社入社 取締役就任 | ||||||
| 平成17年6月 | 当社取締役副社長就任 | ||||||
| 平成18年6月 | 当社代表取締役社長就任(現任) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | ― | 上野 征夫 (注)3 | 昭和20年6月20日生 | 昭和43年4月 | 三菱商事株式会社入社 | (注)4 | 0 |
| 平成10年6月 | 同社取締役 社長室会事務局部長 | ||||||
| 平成13年4月 | 同社常務取締役 経営企画部長 | ||||||
| 平成13年10月 | 同社常務執行役員 コーポレート担当役員兼経営企画部長 | ||||||
| 平成17年4月 | 同社取締役 副社長執行役員 国内統括兼関西支社長 | ||||||
| 平成19年4月 | 同社取締役 副社長執行役員 コーポレート担当役員 チーフ・コンプライアンス・オフィサー、国内統括 | ||||||
| 平成22年6月 | 同社常任監査役(常勤) | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役就任 | ||||||
| 平成27年6月 | 株式会社近鉄エクスプレス取締役(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役就任(監査等委員)(現任) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | ― | 橋都 浩平 (注)3 | 昭和21年3月16日生 | 昭和46年3月 | 東京大学医学部小児外科入局 | (注)4 | 4,000 |
| 平成4年11月 | 日本赤十字医療センター小児外科部長 | ||||||
| 平成9年2月 | 東京大学大学院医学系研究科小児外科学教授 | ||||||
| 平成18年4月 | 医療法人徳洲会・東京西徳洲会病院総長 | ||||||
| 平成23年10月 | 医療法人徳洲会・東京西徳洲会病院顧問・小児医療センター長 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社監査役就任 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役就任(監査等委員)(現任) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | ― | 松木 和道(注)3 | 昭和26年8月17日生 | 昭和51年4月 | 三菱商事株式会社入社 | (注)4 | 0 |
| 平成21年4月 | 同社理事コーポレート担当役員兼コンプライアンス統括部長 | ||||||
| 平成23年4月 | 北越紀州製紙株式会社執行役員 内部統制監査室担当兼法務担当 兼新事業推進室長兼チーフ・コンプライアンス・オフィサー | ||||||
| 平成23年6月 | 同社取締役 内部統制監査室担当兼法務担当 兼新事業推進室長兼チーフ・コンプライアンス・オフィサー | ||||||
| 平成25年6月 | 同社常務取締役 経営企画担当兼経営管理部担当 兼情報システム部担当兼チーフ・コンプライアンス・オフィサー | ||||||
| 平成27年6月 | 同社非常勤参与 | ||||||
| 平成28年1月 | 当社特別顧問 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役就任(監査等委員)(現任) | ||||||
| 計 | 1,630,600 | ||||||
(注) 1 平成28年6月13日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
2 平成28年6月13日開催の定時株主総会において、取締役 宮内義彦氏が任期満了により退任いたしました。
3 上野征夫氏、橋都浩平氏及び松木和道氏は、社外取締役であります。
4 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査等委員である取締役の任期は平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 当社は、平成28年6月13日開催の定時株主総会において、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりです。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数(株) | |
| 内田 成宣 | 昭和21年2月11日生 | 昭和58年4月 | 弁護士登録、平山法律事務所入所 | 18,000 |
| 昭和59年4月 | 伊礼法律事務所入所 | |||
| 昭和63年4月 | 新都市総合法律事務所開業(現任) | |||
| 平成12年6月 | 当社監査役就任 | |||
| 平成13年3月 | 当社監査役辞任 | |||
| 平成18年6月 | 当社監査役就任 | |||
| 平成28年6月 | 当社監査役退任 | |||
なお、当該監査等委員である取締役補欠者の任期は2年であります。
当社は執行役員制度を導入しております。執行役員の略歴は以下のとおりであります。
| 役名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数(株) | |
| 社長 | 山川 隆義 | 昭和40年10月2日生 | 平成3年4月 | 横河ヒューレット・パッカード株式会社(現日本ヒューレット・パッカード株式会社)入社 | 283,700 |
| 平成7年10月 | ボストンコンサルティンググループ入社 | ||||
| 平成11年5月 | 同社プロジェクトマネジャー就任 | ||||
| 平成12年5月 | 当社入社 取締役就任 | ||||
| 平成17年6月 | 当社取締役副社長就任 | ||||
| 平成18年6月 | 当社代表取締役社長就任(現任) | ||||
| 執行役員 | 竹内 孝明 | 昭和37年11月30日生 | 昭和61年4月 | 東京電力株式会社入社 | 44,000 |
| 平成7年6月 | マサチューセッツ工科大学技術政策プログラム修士 | ||||
| 平成11年6月 | ボストンコンサルティンググループ入社 同社プロジェクトマネジャー就任 | ||||
| 平成13年6月 | ウルシステムズ株式会社入社 | ||||
| 平成14年7月 | 同社戦略コンサルティングプリンシパル就任 | ||||
| 平成16年3月 | 当社入社 執行役員就任(現任) | ||||
| 執行役員 | 原田 哲郎 | 昭和40年9月22日生 | 平成2年4月 | 日本生命保険相互会社入社 | 37,500 |
| 平成8年5月 | カリフォルニア大学バークレー校経営学修士 | ||||
| 平成12年10月 | 当社入社 | ||||
| 平成15年1月 | 当社プロジェクトマネジャー就任 | ||||
| 平成18年6月 | 当社執行役員就任(現任) | ||||
| 執行役員 | 三宅 孝之 | 昭和45年4月24日生 | 平成7年4月 | 経済産業省入省 | 3,700 |
| 平成13年7月 | A.Tカーニー株式会社入社 | ||||
| 平成16年6月 | 当社入社 | ||||
| 平成16年11月 | 当社プロジェクトマネジャー就任 | ||||
| 平成21年10月 | 当社執行役員就任(現任) | ||||
| 執行役員 | 宮宗 孝光 | 昭和49年10月30日生 | 平成10年4月 | シャープ株式会社入社 | 0 |
| 平成13年10月 | コムテック株式会社入社 | ||||
| 平成14年8月 | 当社入社 | ||||
| 平成17年10月 | 当社プロジェクトマネジャー就任 | ||||
| 平成23年4月 | 当社執行役員就任(現任) | ||||
| 執行役員 | 島崎 崇 | 昭和47年9月10日生 | 平成7年4月 | 株式会社電通国際情報サービス入社 | 13,500 |
| 平成18年3月 | 当社入社 | ||||
| 平成20年10月 | 当社プロジェクトマネジャー就任 | ||||
| 平成23年4月 | 当社執行役員就任(現任) | ||||
| 執行役員 | 村田 英隆 | 昭和43年9月3日生 | 平成5年4月 平成11年6月 平成11年7月 平成12年5月 平成14年4月 平成17年4月 平成24年10月 | 株式会社東京銀行(現三菱東京UFJ銀行株式会社)入社 マサチューセッツ工科大学経営学修士 東京三菱証券株式会社(現三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)入社 モルガン・スタンレー証券株式会社(現モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社)入社 当社入社 当社プロジェクトマネジャー就任 当社執行役員就任(現任) | 29,700 |
| 執行役員 | 石川 雅仁 | 昭和49年4月16日生 | 平成11年4月 平成16年10月 平成18年10月 平成24年10月 | 住友商事株式会社入社 当社入社 当社プロジェクトマネジャー就任 当社執行役員就任(現任) | 0 |
| 執行役員 | 細野 恭平 | 昭和48年4月28日生 | 平成8年4月 平成10年8月 平成17年10月 平成19年8月 平成21年10月 平成24年10月 | 海外経済協力基金(現株式会社国際協力銀行)入社 サンクトペテルスブルグ大学留学 ミシガン大学公共政策学修士 当社入社 当社プロジェクトマネジャー就任 当社アジア担当マネージングディレクター就任 当社執行役員就任(現任) | 29,000 |
| 執行役員 | 沼田 和敏 | 昭和49年7月24日生 | 平成12年4月 平成17年4月 平成20年4月 平成25年6月 | 株式会社野村総合研究所入社 当社入社 当社プロジェクトマネジャー就任 当社執行役員就任(現任) | 0 |
| 執行役員 | 濱田 正巳 | 昭和37年12月26日生 | 昭和60年4月 平成20年11月 平成22年4月 平成28年6月 | 株式会社東海銀行(現三菱東京UFJ銀行株式会社)入社 東海東京証券株式会社入社 当社入社 企業財務ソリューショングループ マネージングディレクター就任 当社執行役員就任(現任) | 13,000 |
| 執行役員 | 石原 英貴 | 昭和52年5月25日生 | 平成15年4月 平成22年6月 平成24年10月 平成28年6月 | ソニー株式会社入社 当社入社 当社プロジェクトマネジャー就任 当社執行役員就任(現任) | 6,500 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
