(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役ファウンダー	堀 紘一	1945年4月11日生	1969年4月 株式会社読売新聞社(現読売新聞グループ本社)入社 1973年10月 三菱商事株式会社入社 1980年6月 ハーバード大学経営大学院経営学修士 1981年4月 ボストンコンサルティンググループ入社 1986年5月 同社ヴァイスプレジデント就任 1989年6月 同社代表取締役社長就任 2000年4月 当社設立代表取締役社長就任 2006年6月 当社代表取締役会長就任 2013年1月 2018年6月 株式会社農林漁業成長産業化支援機構取締役会長(非常勤)就任(現任) 当社取締役ファウンダー就任(現任)	(注)3	1,407,600
代表取締役 社長	山川 隆義	1965年10月2日生	1991年4月 横河ヒューレット・パッカード株式会社(現日本ヒューレット・パッカード株式会社)入社 1995年10月 ボストンコンサルティンググループ入社 1999年5月 同社プロジェクトマネジャー就任 2000年5月 当社入社 取締役就任 2005年6月 当社取締役副社長就任 2006年6月 当社代表取締役社長就任(現任)	(注)3	297,200
取締役	原田 哲郎	1965年9月22日生	1981年4月 海上自衛隊入隊 1990年4月 日本生命保険相互会社入社 1996年5月 カリフォルニア大学バークレー校経営大学院経営学修士 2000年10月 当社入社 2003年1月 当社マネジャー 2006年6月 当社執行役員(現任) 2017年11月 2018年6月 アイペット損害保険株式会社取締役(現任) 当社取締役就任(現任)	(注)3	49,800
取締役	三宅 孝之	1970年4月24日生	1995年4月 通商産業省(現経済産業省)入省 2003年7月 A.T.カーニー株式会社入社 2004年6月 当社入社 2004年11月 当社マネジャー就任 2009年10月 当社執行役員就任(現任) 2019年6月 当社取締役就任(現任)	(注)3	19,800
取締役	細野 恭平	1973年4月28日生	1996年4月 海外経済協力基金(現株式会社国際協力銀行)入社 1998年8月 サンクトぺテルブルク大学留学 ミシガン大学公共政策学修士 2005年10月 当社入社 2007年8月 当社マネジャー就任 2009年10月 当社アジア担当マネージングディレクター就任 2012年10月 当社執行役員就任(現任) 2019年6月 当社取締役就任(現任)	(注)3	16,000

役名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役 (監査等委員)	那珂 正 (注)2	1945年5月28日生	1968年4月 1998年6月 2003年8月 2004年7月 2013年6月 2014年4月 2017年6月 2017年6月 建設省(現国土交通省)入省 同省住宅局長 都市基盤整備公団副総裁 財団法人ベターリビング理事長 住宅保証機構株式会社代表取締役社長 同社代表取締役会長(現任) 当社取締役就任(監査等委員)(現任) 一般財団法人高齢者住宅財団理事長(現任)	(注)4	0
取締役 (監査等委員)	内田 成宣 (注)2	1946年2月11日生	1983年4月 1984年4月 1988年4月 2000年6月 2001年3月 2006年6月 2017年10月 弁護士登録、平山法律事務所入所 伊礼法律事務所入所 新都市総合法律事務所開業(現任) 当社監査役就任 当社監査役辞任 当社監査役就任 当社取締役就任(監査等委員)(現任)	(注)4	17,000
取締役 (監査等委員)	宇野 総一郎 (注)2	1963年1月14日生	1988年4月 弁護士登録(第一東京弁護士会)、長島・大野法律事務所(現長島・大野・常松法律事務所)入所 1993年11月 米国ニューヨーク州司法試験合格 1997年1月 長島・大野法律事務所(現長島・大野・常松法律事務所)パートナー弁護士(現任) 2004年6月 ソフトバンク株式会社(現ソフトバンクグループ株式会社)社外監査役(現任) 2018年6月 当社取締役就任(監査等委員)(現任)	(注)4	0
計					1,807,400

(注)1 那珂正氏、内田成宣氏及び宇野総一郎氏は、社外取締役であります。
2 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 監査等委員である取締役の任期は2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 当社は、2018年6月11日開催の定時株主総会において、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりです。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数(株)
加藤 治彦	1952年7月21日生	1975年4月	大蔵省(現財務省)入省	400
		2007年7月	財務省主税局長
		2009年7月	国税庁長官
		2011年1月	株式会社証券保管振替機構専務取締役
		2011年6月	同社代表取締役社長
		2013年6月	トヨタ自動車株式会社社外取締役
		2014年3月 2015年7月 2019年4月	キヤノン株式会社社外取締役(現任) 株式会社証券保管振替機構取締役兼 代表執行役社長 同社取締役(現任)

なお、当該監査等委員である取締役補欠者の任期は2年であります。
当社は執行役員制度を導入しております。執行役員の略歴は以下のとおりであります。

役名	氏名	生年月日	略歴	所有株式数(株)
代表取締役 社長 執行役員	山川 隆義	1965年10月2日生	1991年4月 横河ヒューレット・パッカード株式会社(現日本ヒューレット・パッカード株式会社)入社 1995年10月 1999年5月 2000年5月 2005年6月 2006年6月 ボストンコンサルティンググループ入社 同社プロジェクトマネジャー就任 当社入社 取締役就任 当社取締役副社長就任 当社代表取締役社長就任(現任)	297,200
取締役 執行役員	原田 哲郎	1965年9月22日生	1981年4月 1990年4月 1996年5月 2000年10月 2003年1月 2006年6月 2018年6月 海上自衛隊入隊 日本生命保険相互会社入社 カリフォルニア大学バークレー校経営学修士 当社入社 当社マネジャー就任 当社執行役員就任(現任) 当社取締役就任(現任)	49,800
取締役 執行役員	三宅 孝之	1970年4月24日生	1995年4月 2003年7月 2004年6月 2004年11月 2009年10月 2019年6月 通商産業省(現経済産業省)入省 A.T.カーニー株式会社入社 当社入社 当社マネジャー就任 当社執行役員就任(現任) 当社取締役就任(現任)	19,800
取締役 執行役員	細野 恭平	1973年4月28日生	1996年4月 1998年8月 2005年10月 2007年8月 2009年10月 2012年10月 2019年6月 海外経済協力基金(現株式会社国際協力銀行)入社 サンクトペテルブルク大学留学 ミシガン大学公共政策学修士 当社入社 当社マネジャー就任 当社アジア担当マネージングディレクター就任 当社執行役員就任(現任) 当社取締役就任(現任)	16,000
執行役員	竹内 孝明	1962年11月30日生	1986年4月 1995年6月 1999年6月 2001年6月 2002年7月 2004年3月 東京電力株式会社(現東京電力ホールディングス株式会社)入社 マサチューセッツ工科大学技術&政策プログラム修士 ボストンコンサルティンググループ入社 同社マネジャー就任 ウルシステムズ株式会社入社 同社戦略コンサルティングプリンシパル就任 当社入社 執行役員就任(現任)	45,200
執行役員	宮宗 孝光	1974年10月30日生	1998年4月 2001年10月 2002年8月 2005年10月 2011年4月 シャープ株式会社入社 コムテック株式会社入社 当社入社 当社マネジャー就任 当社執行役員就任(現任)	18,500
執行役員	島崎 崇	1972年9月10日生	1995年4月 2006年3月 2008年10月 2011年4月 株式会社電通国際情報サービス入社 当社入社 当社マネジャー就任 当社執行役員就任(現任)	21,000
執行役員	村田 英隆	1968年9月3日生	1993年4月 1999年6月 1999年7月 2000年5月 2002年4月 2005年4月 2012年10月 株式会社東京銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入社 マサチューセッツ工科大学経営学修士 東京三菱証券株式会社(現三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)入社 モルガン・スタンレー証券株式会社(現モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社)入社 当社入社 当社マネジャー就任 当社執行役員就任(現任)	52,700

役名	氏名	生年月日	略歴	所有株式数(株)
執行役員	石川 雅仁	1974年4月16日生	1999年4月 2004年10月 2006年10月 2012年10月 住友商事株式会社入社 当社入社 当社マネジャー就任 当社執行役員就任(現任)	1,600
執行役員	沼田 和敏	1974年7月24日生	2000年4月 2005年4月 2008年4月 2013年6月 株式会社野村総合研究所入社 当社入社 当社マネジャー就任 当社執行役員就任(現任)	0
執行役員	濱田 正巳	1962年12月26日生	1985年4月 2008年11月 2010年4月 2016年6月 株式会社東海銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入社 東海東京証券株式会社入社 当社入社 企業財務ソリューショングループ マネージングディレクター就任 当社執行役員就任(現任)	15,500
執行役員	鈴木 一矢	1974年8月8日生	1998年4月 2006年9月 2008年11月 2010年10月 2015年4月 2018年4月 ソニー株式会社入社 ブーズ・アンド・カンパニー株式会社(現PwCコンサルティング合同会社 ストラテジーコンサルティング)入社 当社入社 当社マネジャー就任 当社シニアマネジャー就任 当社執行役員就任(現任)	1,500
執行役員	野邊 義博	1981年8月19日生	2007年4月 2011年10月 2015年4月 2019年4月 当社入社 当社マネジャー就任 当社シニアマネジャー就任 当社執行役員就任(現任)	0

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名であります。
1.社外取締役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役 那珂 正氏と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、高い独立性を保持しております。
社外取締役 内田 成宣氏は、(2)(役員の状況)の所有株式数の欄に記載のとおり当社株式を保有しておりますが、当社との間にその他の特別な利害関係はなく、高い独立性を保持しております。
社外取締役 宇野 総一郎氏は、長島・大野・常松法律事務所のパートナー弁護士であり、当社は同事務所との間に法律業務に関する取引関係がありますが、僅少であり、その他の特別な利害関係はなく、高い独立性を保持しております。
2.社外取締役が当社の企業統治において果たす機能及び役割
高い独立性及び専門的な知見に基づく、客観的かつ適切な監視、監督により、当社の企業統治の有効性を高める機能及び役割を担っております。
3.社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容
社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
4.社外取締役の選任状況に関する当社の考え方
当社の社外取締役は、高い独立性及び専門的な知見に基づき、客観的かつ適切な監視、監督といった期待される機能及び役割を十二分に果たし、当社の企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会は、会計監査人、内部監査担当及び内部統制担当と適宜情報交換を実施しており、必要に応じて監査等委員会への出席を求め相互の連携が図られております。