有価証券報告書-第15期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

男性7名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数(株)
代表取締役 会長	―	堀 紘一	昭和20年4月11日生	昭和44年4月	株式会社読売新聞入社	(注)4	1,342,900
				昭和48年10月	三菱商事株式会社入社
				昭和55年6月	ハーバード大学経営大学院経営学修士
				昭和56年4月	ボストンコンサルティンググループ入社
				昭和61年5月	同社ヴァイスプレジデント就任
				平成元年6月	同社代表取締役社長就任
				平成12年4月	当社設立代表取締役社長就任
				平成18年6月 平成25年1月	当社代表取締役会長就任(現任) 株式会社農林漁業成長産業化支援機構取締役会長(非常勤)就任(現任)
代表取締役 社長	―	山川 隆義	昭和40年10月2日生	平成3年4月	横河ヒューレット・パッカード株式会社(現日本ヒューレット・パッカード株式会社)入社	(注)4	287,600
				平成7年10月	ボストンコンサルティンググループ入社
				平成11年5月	同社プロジェクトマネジャー就任
				平成12年5月	当社入社 取締役就任
				平成17年6月	当社取締役副社長就任
				平成18年6月	当社代表取締役社長就任(現任)
取締役 (非常勤)	―	宮内 義彦 (注)2	昭和10年9月13日生	昭和35年8月	日綿實業株式会社(現双日株式会社)入社	(注)4	192,500
				昭和39年4月	オリエント・リース株式会社(現オリックス株式会社)入社
				昭和45年3月	同社取締役就任
				昭和55年12月	同社代表取締役社長・グループCEO就任
				平成12年4月	同社代表取締役会長・グループCEO就任
				平成15年6月	同社取締役兼代表執行役会長・グループCEO就任
				平成26年6月	当社取締役就任(現任)
				平成26年6月	オリックス株式会社シニア・チェアマン就任(現任)
取締役 (非常勤)	―	上野 征夫 (注)2	昭和20年6月20日生	昭和43年4月	三菱商事株式会社入社	(注)4	0
				平成10年6月	同社取締役 社長室会事務局部長
				平成13年4月	同社常務取締役 経営企画部長
				平成13年10月	同社常務執行役員 コーポレート担当役員兼経営企画部長
				平成17年4月	同社取締役 副社長執行役員 国内統括兼関西支社長
				平成19年4月	同社取締役 副社長執行役員 コーポレート担当役員 チーフ・コンプライアンス・オフィサー、国内統括
				平成22年6月	同社常任監査役(常勤)(現任)
				平成26年6月	当社取締役就任(現任)
監査役 (常勤)	―	橋都 浩平 (注)3	昭和21年3月16日生	昭和46年3月	東京大学医学部小児外科入局	(注)5	2,000
				平成4年11月	日本赤十字医療センター小児外科部長
				平成9年2月	東京大学大学院医学系研究科小児外科学教授
				平成18年4月	医療法人徳洲会・東京西徳洲会病院総長
				平成23年10月 平成24年6月	医療法人徳洲会・東京西徳洲会病院顧問・小児医療センター長 当社監査役就任(現任)
監査役 (非常勤)	―	内田 成宣 (注)3	昭和21年2月11日生	昭和58年4月	弁護士登録、平山法律事務所入所	(注)5	18,000
				昭和59年4月	伊礼法律事務所入所
				昭和63年4月	新都市総合法律事務所開業(現任)
				平成12年6月	当社監査役就任
				平成13年3月	当社監査役辞任
				平成18年6月	当社監査役就任(現任)

監査役 (非常勤)	―	相葉 宏二	昭和29年2月13日生	昭和51年4月	株式会社太陽神戸銀行(現株式会社三井住友銀行)入行	(注)5	6,000
				昭和57年6月	ハーバード大学経営大学院経営学修士
				昭和57年12月	ボストンコンサルティンググループ入社
				平成2年12月	同社ヴァイスプレジデント就任
				平成5年6月	有限会社企業特性研究所設立
				平成6年9月	大阪国際大学 助教授
				平成14年4月	早稲田大学大学院 教授(現任)
				平成18年6月	当社監査役就任
				平成23年6月	当社取締役就任
				平成26年6月	当社監査役就任(現任)
計							1,849,000

(注) 1 平成27年6月11日開催の定時株主総会において、取締役 田原総一郎氏が任期満了により退任いたしました。
2 宮内義彦氏及び上野征夫氏は、社外取締役であります。
3 橋都浩平氏及び内田成宣氏は、社外監査役であります。
4 取締役の任期は平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 当社は、平成27年6月11日開催の第15回定時株主総会において、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、監査役補欠者1名を選出しております。監査役補欠者の略歴は以下の通りであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数(株)
柴崎 弘明	昭和20年4月26日生	昭和43年4月	日本放送協会(NHK)入社	2,000
		平成元年6月	同社政治部副部長就任
		平成2年6月	同社会長室副部長就任
		平成7年6月	同社広報室部長就任
		平成14年6月	同社専門委員就任
		平成17年6月	当社常勤監査役就任
		平成24年6月	当社常勤監査役退任

なお、監査役補欠者柴崎弘明氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役の要件を充足しており、また当該監査役補欠者の任期は1年であります。
当社は執行役員制度を導入しております。執行役員の略歴は以下のとおりであります。

役名	氏名	生年月日	略歴		所有株式数(株)
社長	山川 隆義	昭和40年10月2日生	平成3年4月	横河ヒューレット・パッカード株式会社(現日本ヒューレット・パッカード株式会社)入社	287,600
			平成7年10月	ボストンコンサルティンググループ入社
			平成11年5月	同社プロジェクトマネジャー就任
			平成12年5月	当社入社 取締役就任
			平成17年6月	当社取締役副社長就任
			平成18年6月	当社代表取締役社長就任(現任)
執行役員	竹内 孝明	昭和37年11月30日生	昭和61年4月	東京電力株式会社入社	41,000
			平成7年6月	マサチューセッツ工科大学技術政策プログラム修士
			平成11年6月	ボストンコンサルティンググループ入社 同社プロジェクトマネジャー就任
			平成13年6月	ウルシステムズ株式会社入社
			平成14年7月	同社戦略コンサルティングプリンシパル就任
			平成16年3月	当社入社 執行役員就任(現任)
執行役員	原田 哲郎	昭和40年9月22日生	平成2年4月	日本生命保険相互会社入社	37,500
			平成8年5月	カリフォルニア大学バークレー校経営学修士
			平成12年10月	当社入社
			平成15年1月	当社プロジェクトマネジャー就任
			平成18年6月	当社執行役員就任(現任)
執行役員	三宅 孝之	昭和45年4月24日生	平成7年4月	経済産業省入省	3,500
			平成13年7月	A.Tカーニー株式会社入社
			平成16年6月	当社入社
			平成16年11月	当社プロジェクトマネジャー就任
			平成21年10月	当社執行役員就任(現任)
執行役員	宮宗 孝光	昭和49年10月30日生	平成10年4月	シャープ株式会社入社	0
			平成13年10月	コムテック株式会社入社
			平成14年8月	当社入社
			平成17年10月	当社プロジェクトマネジャー就任
			平成23年4月	当社執行役員就任(現任)
執行役員	島崎 崇	昭和47年9月10日生	平成7年4月	株式会社電通国際情報サービス入社	0
			平成18年3月	当社入社
			平成20年10月	当社プロジェクトマネジャー就任
			平成23年4月	当社執行役員就任(現任)
執行役員	村田 英隆	昭和43年9月3日生	平成5年4月 平成11年6月 平成11年7月 平成12年5月 平成14年4月 平成17年4月 平成24年10月	株式会社東京銀行(現三菱東京UFJ銀行株式会社)入社 マサチューセッツ工科大学経営学修士 東京三菱証券株式会社(現三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)入社 モルガン・スタンレー証券株式会社(現モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社)入社 当社入社 当社プロジェクトマネジャー就任 当社執行役員就任(現任)	29,700
執行役員	石川 雅仁	昭和49年4月16日生	平成11年4月 平成16年10月 平成18年10月 平成24年10月	住友商事株式会社入社 当社入社 当社プロジェクトマネジャー就任 当社執行役員就任(現任)	0
執行役員	細野 恭平	昭和48年4月28日生	平成8年4月 平成10年8月 平成17年10月 平成19年8月 平成21年10月 平成24年10月	海外経済協力基金(現株式会社国際協力銀行)入社 サンクトペテルスブルグ大学留学 ミシガン大学公共政策学修士 当社入社 当社プロジェクトマネジャー就任 当社アジア担当マネージングディレクター就任 当社執行役員就任(現任)	2,200
執行役員	沼田 和敏	昭和49年7月24日生	平成12年4月 平成17年4月 平成20年4月 平成25年6月	株式会社野村総合研究所入社 当社入社 当社プロジェクトマネジャー就任 当社執行役員就任(現任)	0
執行役員	青山 正明	昭和54年11月25日生	平成16年4月 平成20年10月 平成27年6月	当社入社 当社プロジェクトマネジャー就任 当社執行役員就任(現任)	100