有価証券報告書-第18期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
男性6名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
(注)1 取締役 上野征夫氏は、平成29年10月4日に逝去し、同日をもって取締役を退任いたしました。
2 那珂正氏、内田成宣氏及び宇野総一郎氏は、社外取締役であります。
3 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査等委員である取締役の任期は平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 当社は、平成30年6月11日開催の定時株主総会において、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりです。
なお、当該監査等委員である取締役補欠者の任期は2年であります。
当社は執行役員制度を導入しております。執行役員の略歴は以下のとおりであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | |
| 取締役ファウンダー | - | 堀 紘一 | 昭和20年4月11日生 | 昭和44年4月 | 株式会社読売新聞社入社 | (注)3 | 1,407,600 |
| 昭和48年10月 | 三菱商事株式会社入社 | ||||||
| 昭和55年6月 | ハーバード大学経営大学院経営学修士 | ||||||
| 昭和56年4月 | ボストンコンサルティンググループ入社 | ||||||
| 昭和61年5月 | 同社ヴァイスプレジデント就任 | ||||||
| 平成元年6月 | 同社代表取締役社長就任 | ||||||
| 平成12年4月 | 当社設立代表取締役社長就任 | ||||||
| 平成18年6月 | 当社代表取締役会長就任 | ||||||
| 平成25年1月 平成30年6月 | 株式会社農林漁業成長産業化支援機構取締役会長(非常勤)就任(現任) 当社取締役ファウンダー就任(現任) | ||||||
| 代表取締役 社長 | - | 山川 隆義 | 昭和40年10月2日生 | 平成3年4月 | 横河ヒューレット・パッカード株式会社(現日本ヒューレット・パッカード株式会社)入社 | (注)3 | 297,200 |
| 平成7年10月 | ボストンコンサルティンググループ入社 | ||||||
| 平成11年5月 | 同社プロジェクトマネジャー就任 | ||||||
| 平成12年5月 | 当社入社 取締役就任 | ||||||
| 平成17年6月 | 当社取締役副社長就任 | ||||||
| 平成18年6月 | 当社代表取締役社長就任(現任) | ||||||
| 取締役 | - | 原田 哲郎 | 昭和40年9月22日生 | 昭和56年4月 | 海上自衛隊入隊 | (注)3 | 37,500 |
| 平成2年4月 | 日本生命保険相互会社入社 | ||||||
| 平成8年5月 | カリフォルニア大学バークレー校経営大学院経営学修士 | ||||||
| 平成12年10月 | 当社入社 | ||||||
| 平成15年1月 | 当社プロジェクトマネジャー | ||||||
| 平成18年6月 | 当社執行役員(現任) | ||||||
| 平成29年11月 平成30年6月 | アイペット損害保険株式会社取締役(現任) 当社取締役就任(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | |
| 取締役 (監査等委員) | - | 那珂 正 (注)2 | 昭和20年5月28日生 | 昭和43年4月 平成10年6月 平成15年8月 平成16年7月 平成25年6月 平成26年4月 平成29年6月 平成29年6月 | 建設省(現 国土交通省)入省 同省住宅局長 都市基盤整備公団副総裁 財団法人ベターリビング理事長 住宅保証機構株式会社代表取締役社長 同社代表取締役会長(現任) 当社取締役就任(監査等委員)(現任) 一般財団法人高齢者住宅財団理事長(現任) | (注)4 | 0 |
| 取締役 (監査等委員) | - | 内田 成宣 (注)2 | 昭和21年2月11日生 | 昭和58年4月 昭和59年4月 昭和63年4月 平成12年6月 平成13年3月 平成18年6月 平成29年10月 | 弁護士登録、平山法律事務所入所 伊礼法律事務所入所 新都市総合法律事務所開業(現任) 当社監査役就任 当社監査役辞任 当社監査役就任 当社取締役就任(監査等委員)(現任) | (注)4 | 17,000 |
| 取締役 (監査等委員) | - | 宇野 総一郎 (注)2 | 昭和38年1月14日生 | 昭和63年4月 平成5年11月 平成9年1月 平成16年6月 平成30年6月 | 弁護士登録(第一東京弁護士会)、長島・大野法律事務所 (現 長島・大野・常松法律事務所)入所 米国ニューヨーク州司法試験 合格 長島・大野法律事務所 (現 長島・大野・常松法律事務所)パートナー弁護士(現任) ソフトバンク株式会社(現 ソフトバンクグループ株式会社)社外監査役(現任) 当社取締役就任(監査等委員)(現任) | (注)4 | 0 |
| 計 | 1,759,300 | ||||||
(注)1 取締役 上野征夫氏は、平成29年10月4日に逝去し、同日をもって取締役を退任いたしました。
2 那珂正氏、内田成宣氏及び宇野総一郎氏は、社外取締役であります。
3 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査等委員である取締役の任期は平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 当社は、平成30年6月11日開催の定時株主総会において、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりです。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数(株) | |
| 加藤 治彦 | 昭和27年7月21日生 | 昭和50年4月 | 大蔵省入省 | 400 |
| 平成19年7月 | 財務省主税局長 | |||
| 平成21年7月 | 国税庁長官 | |||
| 平成23年1月 | 株式会社証券保管振替機構専務取締役 | |||
| 平成23年6月 | 同社代表取締役社長 | |||
| 平成25年6月 | トヨタ自動車株式会社社外取締役(現任) | |||
| 平成26年3月 平成27年7月 | キヤノン株式会社社外取締役(現任) 株式会社証券保管振替機構取締役兼 代表執行役社長(現任) | |||
なお、当該監査等委員である取締役補欠者の任期は2年であります。
当社は執行役員制度を導入しております。執行役員の略歴は以下のとおりであります。
| 役名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数(株) | |
| 社長 | 山川 隆義 | 昭和40年10月2日生 | 平成3年4月 | 横河ヒューレット・パッカード株式会社(現日本ヒューレット・パッカード株式会社)入社 | 297,200 |
| 平成7年10月 | ボストンコンサルティンググループ入社 | ||||
| 平成11年5月 | 同社プロジェクトマネジャー就任 | ||||
| 平成12年5月 | 当社入社 取締役就任 | ||||
| 平成17年6月 | 当社取締役副社長就任 | ||||
| 平成18年6月 | 当社代表取締役社長就任(現任) | ||||
| 取締役 執行役員 | 原田 哲郎 | 昭和40年9月22日生 | 平成2年4月 平成8年5月 平成12年10月 平成15年1月 平成18年6月 平成30年6月 | 日本生命保険相互会社入社 カリフォルニア大学バークレー校経営学修士 当社入社 当社プロジェクトマネジャー就任 当社執行役員就任(現任) 当社取締役就任(現任) | 37,500 |
| 執行役員 | 竹内 孝明 | 昭和37年11月30日生 | 昭和61年4月 | 東京電力株式会社入社 | 45,200 |
| 平成7年6月 | マサチューセッツ工科大学技術&政策プログラム修士 | ||||
| 平成11年6月 平成13年6月 | ボストンコンサルティンググループ入社 同社プロジェクトマネジャー就任 | ||||
| 平成14年7月 | ウルシステムズ株式会社入社 | ||||
| 同社戦略コンサルティングプリンシパル就任 | |||||
| 平成16年3月 | 当社入社 執行役員就任(現任) | ||||
| 執行役員 | 三宅 孝之 | 昭和45年4月24日生 | 平成7年4月 | 経済産業省入省 | 12,600 |
| 平成13年7月 | A.Tカーニー株式会社入社 | ||||
| 平成16年6月 | 当社入社 | ||||
| 平成16年11月 | 当社プロジェクトマネジャー就任 | ||||
| 平成21年10月 | 当社執行役員就任(現任) | ||||
| 執行役員 | 宮宗 孝光 | 昭和49年10月30日生 | 平成10年4月 | シャープ株式会社入社 | 0 |
| 平成13年10月 | コムテック株式会社入社 | ||||
| 平成14年8月 | 当社入社 | ||||
| 平成17年10月 | 当社プロジェクトマネジャー就任 | ||||
| 平成23年4月 | 当社執行役員就任(現任) | ||||
| 執行役員 | 島崎 崇 | 昭和47年9月10日生 | 平成7年4月 | 株式会社電通国際情報サービス入社 | 21,000 |
| 平成18年3月 | 当社入社 | ||||
| 平成20年10月 | 当社プロジェクトマネジャー就任 | ||||
| 平成23年4月 | 当社執行役員就任(現任) | ||||
| 執行役員 | 村田 英隆 | 昭和43年9月3日生 | 平成5年4月 | 株式会社東京銀行(現三菱UFJ銀行株式会社)入社 | 57,700 |
| 平成11年6月 | マサチューセッツ工科大学経営学修士 | ||||
| 平成11年7月 | 東京三菱証券株式会社(現三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)入社 | ||||
| 平成12年5月 | モルガン・スタンレー証券株式会社(現モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社)入社 | ||||
| 平成14年4月 | 当社入社 | ||||
| 平成17年4月 | 当社プロジェクトマネジャー就任 | ||||
| 平成24年10月 | 当社執行役員就任(現任) | ||||
| 執行役員 | 石川 雅仁 | 昭和49年4月16日生 | 平成11年4月 | 住友商事株式会社入社 | 1,000 |
| 平成16年10月 | 当社入社 | ||||
| 平成18年10月 | 当社プロジェクトマネジャー就任 | ||||
| 平成24年10月 | 当社執行役員就任(現任) | ||||
| 執行役員 | 細野 恭平 | 昭和48年4月28日生 | 平成8年4月 | 海外経済協力基金(現株式会社国際協力銀行)入社 | 16,000 |
| 平成10年8月 | サンクトペテルスブルグ大学留学 | ||||
| ミシガン大学公共政策学修士 | |||||
| 平成17年10月 | 当社入社 | ||||
| 平成19年8月 | 当社プロジェクトマネジャー就任 | ||||
| 平成21年10月 | 当社アジア担当マネージングディレクター就任 | ||||
| 平成24年10月 | 当社執行役員就任(現任) | ||||
| 執行役員 | 沼田 和敏 | 昭和49年7月24日生 | 平成12年4月 | 株式会社野村総合研究所入社 | 0 |
| 平成17年4月 | 当社入社 | ||||
| 平成20年4月 | 当社プロジェクトマネジャー就任 | ||||
| 平成25年6月 | 当社執行役員就任(現任) | ||||
| 役名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数(株) | |
| 執行役員 | 濱田 正巳 | 昭和37年12月26日生 | 昭和60年4月 | 株式会社東海銀行(現三菱UFJ銀行株式会社)入社 | 15,500 |
| 平成20年11月 | 東海東京証券株式会社入社 | ||||
| 平成22年4月 | 当社入社 企業財務ソリューショングループ マネージングディレクター就任 | ||||
| 平成28年6月 | 当社執行役員就任(現任) | ||||
| 執行役員 | 石原 英貴 | 昭和52年5月25日生 | 平成15年4月 | ソニー株式会社入社 | 6,500 |
| 平成22年6月 | 当社入社 | ||||
| 平成24年10月 | 当社プロジェクトマネジャー就任 | ||||
| 平成28年6月 | 当社執行役員就任(現任) | ||||
| 執行役員 | 鈴木 一矢 | 昭和49年8月8日生 | 平成10年4月 平成18年9月 | ソニー株式会社入社 ブーズ・アンド・カンパニー株式会社(現PwCコンサルティング合同会社 ストラテジーコンサルティング)入社 | 2,000 |
| 平成20年11月 | 当社入社 | ||||
| 平成22年10月 | 当社プロジェクトマネジャー就任 | ||||
| 平成30年4月 | 当社執行役員就任(現任) | ||||