有価証券報告書-第36期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
男性15名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
(注)1 取締役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2 監査役 藤本英文氏の任期は、平成25年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 監査役 藤原靜雄氏、樋口哲朗氏、中野明安氏、松村篤樹氏の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 取締役 鴨志田晃氏、青島矢一氏の各氏は、社外取締役であります。
5 監査役 藤原靜雄氏、樋口哲朗氏、中野明安氏の各氏は、社外監査役であります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 代表取締役 社長 | 謝 敷 宗 敬 | 昭和28年12月13日 | 昭和52年4月 | 新日本製鐵㈱入社 | (注)1 | 21,303 | |
| 平成12年4月 | 同社 エレクトロニクス・情報通信事業部 金融システムソリューション部長 | ||||||
| 平成13年4月 | 当社へ出向 金融ソリューション第一事業部長 | ||||||
| 平成14年3月 | 新日本製鐵㈱退職 | ||||||
| 平成17年6月 | 当社 取締役 企画部長、総務部長 | ||||||
| 平成19年4月 | 当社 取締役 企画部長 | ||||||
| 平成20年4月 | 当社 取締役 | ||||||
| 平成21年4月 | 当社 常務取締役 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社 代表取締役社長に就任 現在に至る | ||||||
| 取締役 | 社会公共ソリューション部門、鉄鋼ソリューション部門、IoXソリューション事業推進部担当、鉄鋼ソリューション事業本部長委嘱 | 北 村 公 一 | 昭和29年5月12日 | 昭和53年4月 | 新日本製鐵㈱入社 | (注)1 | 19,566 |
| 平成12年7月 | 同社 エレクトロニクス・情報通信事業部 産業システムソリューション第一部 部長 | ||||||
| 平成13年4月 | 当社へ出向 産業ソリューション事業部 産業ソリューション第一部長 | ||||||
| 平成14年3月 | 新日本製鐵㈱退職 | ||||||
| 平成16年6月 | 当社 取締役 産業ソリューション事業部長 | ||||||
| 平成18年4月 | 当社 取締役 流通・サービスソリューション事業部長 | ||||||
| 平成19年4月 | 当社 取締役 流通・サービスソリューション事業部長、中国事業推進班長 | ||||||
| 平成20年4月 | 当社 取締役 中国事業推進班長 | ||||||
| 平成21年4月 | 当社 常務取締役 中国事業推進班長 | ||||||
| 平成23年5月 | 当社 常務取締役 技術本部 副本部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社 専務取締役 東南アジア事業推進班長 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社 専務取締役 産業・流通ソリューション事業本部長、営業統括本部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社 取締役専務執行役員 産業・流通ソリューション事業本部長、営業統括本部長 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社 取締役副社長執行役員 産業・流通ソリューション事業本部長、営業統括本部長 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社 取締役副社長執行役員 営業統括本部長 | ||||||
| 平成28年4月 | 当社 取締役副社長執行役員 鉄鋼ソリューション事業本部長 現在に至る | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 | 金融ソリューション部門担当、金融ソリューション事業本部長委嘱 | 宮 辺 裕 | 昭和30年1月7日 | 昭和55年4月 | 新日本製鐵㈱入社 | (注)1 | 13,572 |
| 平成12年7月 | 同社 エレクトロニクス・情報通信事業部 産業システムソリューション第一部 部長 | ||||||
| 平成13年4月 | 当社へ出向 産業ソリューション事業部 産業ソリューション第二部長 | ||||||
| 平成14年3月 | 新日本製鐵㈱退職 | ||||||
| 平成17年6月 | 当社 取締役 ソリューション企画・コンサルティングセンター所長 | ||||||
| 平成18年4月 | 当社 取締役 技術本部システム研究開発センター所長 | ||||||
| 平成21年4月 | 当社 常務取締役 ITインフラソリューション事業本部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社 常務取締役 技術本部長、クラウドサービスビジネス推進センター所長 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社 取締役常務執行役員 技術本部長、クラウドサービスビジネス推進センター所長 | ||||||
| 平成25年10月 | 当社 取締役常務執行役員 金融ソリューション事業本部長、技術本部長、クラウドサービスビジネス推進センター所長 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社 取締役常務執行役員 金融ソリューション事業本部長、技術本部長 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社 取締役常務執行役員 金融ソリューション事業本部長 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社 取締役専務執行役員 金融ソリューション事業本部長 現在に至る | ||||||
| 取締役 | 企画部、総務部、財務部、法務・知的財産部、パートナー企画管理部担当 | 近 藤 一 政 | 昭和31年3月29日 | 昭和53年4月 | 新日本製鐵㈱入社 | (注)1 | 7,748 |
| 昭和63年4月 | 当社へ出向 | ||||||
| 平成9年6月 | 当社 鉄鋼システム事業部 企画推進部長 | ||||||
| 平成10年1月 | 当社 鉄鋼システム事業部 総括部長 | ||||||
| 平成13年4月 | 当社 鉄鋼ソリューション事業部 総括部長 | ||||||
| 平成15年3月 | 新日本製鐵㈱退職 | ||||||
| 平成17年4月 | 当社 鉄鋼ソリューション事業部 副事業部長 | ||||||
| 平成19年4月 | 当社 業務役員 鉄鋼ソリューション事業部長 | ||||||
| 平成21年6月 | 当社 取締役 鉄鋼ソリューション事業部長 | ||||||
| 平成23年4月 | 当社 取締役 鉄鋼ソリューション事業部長、中国事業推進班長 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社 取締役 鉄鋼ソリューション事業部長、営業統括本部 副本部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社 取締役上席執行役員 鉄鋼ソリューション事業部長、営業統括本部 副本部長 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社 取締役常務執行役員 鉄鋼ソリューション事業部長、営業統括本部 副本部長 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社 取締役常務執行役員 鉄鋼ソリューション事業本部長、営業統括本部 副本部長 | ||||||
| 平成28年4月 | 当社 取締役専務執行役員 現在に至る | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 | ITインフラソリューション・サービス部門担当、ITインフラソリューション事業本部長委嘱 | 大 城 卓 | 昭和34年9月14日 | 昭和60年4月 | 新日本製鐵㈱入社 | (注)1 | 5,532 |
| 平成13年4月 | 当社へ出向 | ||||||
| 平成14年4月 | 当社 システム研究開発センターシステム基盤技術研究部長 | ||||||
| 平成15年3月 | 新日本製鐵㈱退職 | ||||||
| 平成16年4月 | 当社 基盤ソリューション事業部コンサルティング&エンジニアリング部長 | ||||||
| 平成17年4月 | 当社 ITエンジニアリング・サービス事業部 ITエンジニアリング部長 | ||||||
| 平成19年4月 | 当社 ITインフラソリューション事業本部 ITエンジニアリング事業部長 | ||||||
| 平成20年4月 | 当社 業務役員 ITインフラソリューション事業本部 ITエンジニアリング事業部長 | ||||||
| 平成23年4月 | 当社 業務役員 社会公共ソリューション事業本部長、ITインフラソリューション事業本部 副本部長 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社 取締役 社会公共ソリューション事業本部長、ITインフラソリューション事業本部 副本部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社 取締役 ITインフラソリューション事業本部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社 取締役上席執行役員 ITインフラソリューション事業本部長 | ||||||
| 平成28年4月 | 当社 取締役常務執行役員 ITインフラソリューション事業本部長 現在に至る | ||||||
| 取締役 | ソリューション企画・コンサルティングセンター、産業・流通ソリューション部門、エンベデッド・ユビキタスシステムセンター、営業統括本部担当、産業・流通ソリューション事業本部長、営業統括本部長委嘱 | 森 田 宏 之 | 昭和33年7月16日 | 昭和57年4月 | 新日本製鐵㈱入社 | (注)1 | 10,095 |
| 平成元年1月 | 当社へ出向 | ||||||
| 平成15年3月 | 新日本製鐵㈱退職 | ||||||
| 平成16年10月 | 当社金融ソリューション事業部 企画・マーケティング部 部長 | ||||||
| 平成18年4月 | 当社金融ソリューション事業部 営業第三部長 | ||||||
| 平成20年4月 | 当社金融ソリューション事業本部 情報系ソリューション事業部長 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社業務役員 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社上席執行役員 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役上席執行役員 産業・流通ソリューション事業本部長 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社 取締役常務執行役員 産業・流通ソリューション事業本部長、営業統括本部長 現在に至る | ||||||
| 取締役 | 技術本部、テレコムソリューション部門担当、技術本部長、アカデミーセンター所長委嘱 | 國 本 衛 | 昭和32年10月31日 | 昭和57年4月 | 新日本製鐵㈱入社 | (注)1 | 2,069 |
| 平成13年4月 | 当社へ出向 | ||||||
| 平成15年3月 | 新日本製鐵㈱退職 | ||||||
| 平成20年4月 | 当社 産業ソリューション事業部 副事業部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社 テレコムソリューション事業部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社 執行役員 | ||||||
| 平成28年4月 | 当社 上席執行役員 技術本部長、アカデミーセンター所長 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社 取締役上席執行役員 技術本部長、アカデミーセンター所長 現在に至る | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 | 人事部、働き方変革担当 | 福 島 徹 二 | 昭和32年10月2日 | 昭和55年4月 | 新日本製鐵㈱入社 | (注)1 | 7,439 |
| 平成13年4月 | 当社へ出向 | ||||||
| 平成15年3月 | 新日本製鐵㈱退職 | ||||||
| 平成23年4月 | 当社 流通・サービスソリューション事業部 副事業部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社 エグゼクティブプロフェッショナル | ||||||
| 平成27年4月 | 当社 執行役員 流通・サービスソリューション事業部長 | ||||||
| 平成28年4月 | 当社 執行役員 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社 取締役執行役員 現在に至る | ||||||
| 取締役 | 鴨 志 田 晃 | 昭和33年8月28日 | 昭和56年4月 | 東京電力㈱入社 | (注)1 | 0 | |
| 平成11年7月 | デロイトトーマツコンサルティング シニアパートナー(執行役員) | ||||||
| 平成15年3月 | シスコシステムズ㈱ IBSG日本統括マネジメントパートナー | ||||||
| 平成20年4月 | 名古屋商科大学大学院マネジメント研究科 客員教授 (現任) | ||||||
| 平成24年9月 | 公立大学法人横浜市立大学学術院 教授 現在に至る | ||||||
| 平成26年6月 | デジタルハリウッド大学大学院 客員教授(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社 取締役 現在に至る | ||||||
| 取締役 | 青 島 矢 一 | 昭和40年2月11日 | 平成11年4月 | 国立大学法人一橋大学イノベーション研究センター助教授 | (注)1 | 0 | |
| 平成19年4月 | 同センター准教授 | ||||||
| 平成24年4月 | 同センター教授 現在に至る | ||||||
| 平成26年12月 | 内閣府総合科学技術・イノベーション会議 基本計画専門調査会 専門委員 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役 現在に至る | ||||||
| 常任監査役 常勤 | 藤 本 英 文 | 昭和29年6月10日 | 昭和52年4月 | 新日本製鐵㈱入社 | (注)2 | 4,018 | |
| 平成3年6月 | 当社へ出向 | ||||||
| 平成13年4月 | 当社基盤ソリューション第一事業部長 | ||||||
| 平成14年2月 | 当社基盤ソリューション第三事業部長 | ||||||
| 平成15年3月 | 新日本製鐵㈱退職 | ||||||
| 平成17年10月 | 当社ITエンジニアリング・サービス事業部 副事業部長 | ||||||
| 平成19年4月 | 当社ITインフラソリューション事業本部営業本部 副本部長 | ||||||
| 平成20年4月 | 当社ITインフラソリューション事業本部 ITサービス事業部長 | ||||||
| 平成21年4月 | 当社業務役員 ITインフラソリューション事業本部 ITサービス事業部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社総務部部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社 監査役(常勤) | ||||||
| 平成26年6月 | 当社 常任監査役(常勤) 現在に至る | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 監査役 非常勤 | 藤 原 靜 雄 | 昭和29年11月2日 | 平成8年4月 | 学校法人國學院大學法学部教授 | (注)3 | 5,568 | |
| 平成14年10月 | 内閣府情報公開・個人情報保護審査会委員 | ||||||
| 平成16年4月 | 国立大学法人筑波大学大学院ビジネス科学研究科教授 | ||||||
| 平成19年6月 | 当社 監査役(非常勤) | ||||||
| 平成22年7月 | 消費者委員会個人情報保護専門調査会委員 | ||||||
| 平成23年3月 | 産業構造審議会臨時委員 | ||||||
| 平成23年4月 | 学校法人中央大学法科大学院教授 現在に至る | ||||||
| 監査役 非常勤 | 樋 口 哲 朗 | 昭和37年1月18日 | 昭和59年4月 | クーパーズ・アンド・ライブランド東京事務所入所 | (注)3 | 0 | |
| 平成9年8月 | 中央監査法人 社員 | ||||||
| 平成13年1月 | 樋口公認会計士事務所代表 現在に至る | ||||||
| 平成13年10月 | 財務会計基準機構企業会計委員会 専門研究員 | ||||||
| 平成16年6月 | 早稲田大学大学院会計研究科 兼任教員 | ||||||
| 平成23年9月 | ㈱構造計画研究所 社外監査役 現任に至る | ||||||
| 平成25年6月 | 当社 監査役(非常勤) 現在に至る | ||||||
| 監査役 非常勤 | 中 野 明 安 | 昭和38年8月9日 | 平成3年4月 | 弁護士登録 丸の内総合法律事務所入所 現在に至る | (注)3 | 0 | |
| 平成20年6月 | ㈱オリエンタルランド 社外監査役 | ||||||
| 平成21年5月 | 日本弁護士連合会 災害復興支援委員会委員長(現任) | ||||||
| 平成22年1月 | ㈱JALUX 社外監査役 | ||||||
| 平成22年4月 | 第二東京弁護士会 副会長 | ||||||
| 平成26年2月 | 一般社団法人災害総合支援機構 副代表理事(現任) | ||||||
| 平成26年4月 | 第二東京弁護士会東日本大震災等対策本部 本部長代行(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社 監査役(非常勤) 現在に至る | ||||||
| 平成27年6月 | アグレ都市デザイン㈱ 社外監査役 現在に至る | ||||||
| 監査役 非常勤 | 松 村 篤 樹 | 昭和36年5月18日 | 昭和61年4月 | 新日本製鐵㈱入社 | (注)3 | 0 | |
| 平成13年11月 | ワッカー・エヌエスシーイー㈱ 出向 | ||||||
| 平成16年10月 | シルトロニック・ジャパン(平成16年に社名変更)入社 | ||||||
| 平成17年4月 | 同社生産・技術本部長 | ||||||
| 平成19年12月 | 同社営業統括本部長 | ||||||
| 平成20年8月 | 同社 代表取締役社長 営業統括本部長兼務 | ||||||
| 平成24年11月 | 同社 退職 | ||||||
| 平成24年12月 | 新日鐵住金㈱ 入社 | ||||||
| 平成27年4月 | 同社 参与 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社 監査役(非常勤) 現在に至る | ||||||
| 平成28年4月 | 新日鐵住金㈱ 執行役員 現在に至る | ||||||
| 計 | 96,910 | ||||||
(注)1 取締役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2 監査役 藤本英文氏の任期は、平成25年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 監査役 藤原靜雄氏、樋口哲朗氏、中野明安氏、松村篤樹氏の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 取締役 鴨志田晃氏、青島矢一氏の各氏は、社外取締役であります。
5 監査役 藤原靜雄氏、樋口哲朗氏、中野明安氏の各氏は、社外監査役であります。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
