有価証券報告書-第42期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役社長	代表取締役	﨑山 收	昭和25年 7月16日生	昭和47年7月 当社(旧カストマエンジニアーズ株式会社)設立 昭和47年10月 当社営業統括本部長 昭和50年10月 当社取締役就任 昭和58年6月 当社常務取締役就任 平成元年5月 当社代表取締役社長就任(現任) 平成21年7月 上海求歩申亜信息系統有限公司董事就任	(注)3	892,420
専務取締役	管理担当	内田 敏雄	昭和28年 11月24日生	昭和50年4月 当社(旧カストマエンジニアーズ株式会社)入社 昭和62年4月 当社システム開発部長 昭和63年6月 当社取締役就任 平成7年6月 当社常務取締役就任 平成9年5月 株式会社北海道キューブシステム取締役就任 平成14年4月 当社専務取締役就任(現任)	(注)3	244,240
常務取締役	営業統括、関連子会社担当	佐藤 俊郁	昭和31年 2月5日生	昭和51年4月 当社(旧カストマエンジニアーズ株式会社)入社 昭和63年4月 当社第2システム開発部長 平成3年6月 当社取締役就任 平成11年5月 株式会社北海道キューブシステム取締役就任(現任) 平成14年4月 当社常務取締役就任(現任)	(注)3	190,024
常務取締役	SI・ソリューション営業担当	栃澤 正樹	昭和28年 1月14日生	昭和50年4月 野村コンピュータシステム株式会社(現株式会社野村総合研究所)入社 平成8年6月 同社商品事業部部長 平成14年4月 同社執行役員 プロダクツ・ソリューション事業本部長兼AGSプロジェクト室長 平成18年4月 同社執行役員関西支社長 平成20年4月 当社執行役員就任 平成20年6月 当社取締役就任 平成24年6月 当社常務取締役就任(現任)	(注)3	5,200
取締役	流通・サービスシステム本部担当	山岡 一裕	昭和44年 4月19日生	平成7年4月 当社入社 平成19年10月 当社執行役員ITソリューション・サービス第2部長 平成20年6月 株式会社北海道キューブシステム取締役就任(現任) 平成21年7月 上海求歩申亜信息系統有限公司董事就任(現任) 平成24年4月 当社執行役員流通・サービスシステム本部長 平成24年6月 当社取締役就任(現任) 流通・サービスシステム本部長(現任)	(注)3	21,280
取締役	金融システム本部担当	飯田 賢一郎	昭和47年 10月2日生	平成7年4月 当社入社 平成18年4月 当社執行役員金融ソリューション・サービス部長 平成20年3月 CUBE SYSTEM VIETNAM CO.,LTD.社長就任(現任) 平成24年4月 当社執行役員金融システム本部長 平成24年6月 当社取締役就任(現任) 金融システム本部長(現任)	(注)3	24,880

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役	事業推進 本部担当	名倉 和希	昭和47年 8月14日生	平成7年4月 当社入社 平成18年4月 当社執行役員流通産業ソリューション・サービス第2部長 平成21年7月 上海求歩申亜信息系統有限公司董事就任 平成24年1月 上海求歩申亜信息系統有限公司董事長就任(現任) 平成24年4月 当社執行役員事業企画室長 平成24年6月 当社取締役就任(現任) 事業企画室長 平成25年4月 平成26年4月 事業推進本部長(現任) 品質推進部長(現任)	(注)3	16,680
取締役		関端 広輝	昭和45年 10月25日生	平成10年4月 新東京法律事務所(現ビンガム・坂井・ 三村・相澤法律事務所(外国法共同事業)) 入所 平成18年7月 同事務所パートナー就任 平成19年10月 ビンガム・マカッチェン・ムラセ外国法事務弁護士事務所 坂井・三村・相澤法律事務所(外国法共同事業)(現ビンガム・坂井・ 三村・相澤法律事務所(外国法共同事業)) 入所パートナー就任(現任) 平成26年6月 当社取締役就任(現任)	(注)4	-
常勤監査役		関口 昭茂	昭和25年 7月29日生	昭和49年4月 三菱商事株式会社入社 平成13年5月 仏国三菱商事会社代表取締役副社長兼三菱商事株式会社アルジェ事務所長 平成17年1月 三菱商事株式会社重機ユニット国内統括部長 平成20年6月 三菱商事マシナリ株式会社執行役員プラント産業機械本部長 平成24年6月 当社監査役就任(現任)	(注)5	-
常勤監査役		永田 健二	昭和23年 7月10日生	昭和47年4月 三菱商事株式会社入社 平成11年4月 エムシー・エネルギー株式会社出向総務経理部長 平成23年6月 当社監査役就任(現任) 平成25年6月 株式会社北海道キューブシステム監査役就任(現任)	(注)6	-
監査役		小泉 滋	昭和26年 9月1日生	昭和49年4月 三菱商事株式会社入社 昭和60年12月 平成9年1月 香港三菱商事会社出向財務経理部長 三菱商事株式会社ニューデリー駐在事務所 管理部長 平成14年3月 平成17年8月 平成22年4月 エム・シー・メディカル株式会社出向常務取締役管理本部長 株式会社日本ホスピタルサービス(現エム・シー・ヘルスケア株式会社)出向常務取締役管理本部長 エム・シー・ヘルスケア株式会社出向常勤監査役 平成23年10月 エム・シー・ヘルスケア株式会社入社常勤監査役 平成25年6月 当社監査役就任(現任)	(注)7	-
計						1,394,724

(注)1.取締役 関端 広輝 は、社外取締役であります。
2.監査役3名全員は、社外監査役であります。
3.平成25年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.当社定款の定めにより、増員により選任された取締役の任期は、他の在任取締役の任期の満了する時までとし、平成26年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5.平成24年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.平成23年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7.平成25年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間