有価証券報告書-第44期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役	社長	﨑山 收	昭和25年 7月16日生	昭和47年7月 当社(旧カストマエンジニアーズ株式会社)設立 昭和47年10月 当社営業統括本部長 昭和50年10月 当社取締役就任 昭和58年6月 当社常務取締役就任 平成元年5月 当社代表取締役社長就任 平成21年7月 平成27年6月 上海求歩申亜信息系統有限公司董事長就任 当社代表取締役 社長就任(現任)	(注)3	1,675,940
取締役	副社長	内田 敏雄	昭和28年 11月24日生	昭和50年4月 当社(旧カストマエンジニアーズ株式会社)入社 昭和62年4月 当社システム開発部長 昭和63年6月 当社取締役就任 平成7年6月 当社常務取締役就任 平成9年5月 株式会社北海道キューブシステム取締役就任 平成14年4月 平成26年12月 平成27年6月 当社専務取締役就任 当社コーポレートサービス本部長 当社取締役 副社長就任(現任)	(注)3	415,980
取締役	専務執行役員	栃澤 正樹	昭和28年 1月14日生	昭和50年4月 野村コンピュータシステム株式会社(現株式会社野村総合研究所)入社 平成8年6月 同社商品事業部部長 平成14年4月 同社執行役員 プロダクツ・ソリューション事業本部長兼AGSプロジェクト室長 平成18年4月 同社執行役員関西支社長 平成20年4月 当社執行役員就任 平成20年6月 当社取締役就任 平成24年6月 平成27年6月 当社常務取締役就任 当社取締役 専務執行役員就任(現任)	(注)3	14,700
取締役	常務執行役員	山岡 一裕	昭和44年 4月19日生	平成7年4月 当社入社 平成19年10月 当社執行役員ITソリューション・サービス第2部長 平成20年6月 株式会社北海道キューブシステム取締役就任(現任) 平成21年7月 上海求歩申亜信息系統有限公司董事就任(現任) 平成24年4月 当社執行役員流通・サービスシステム本部長 平成24年6月 当社取締役就任(現任) 平成27年6月 平成28年4月 流通・サービスシステム本部長 当社常務執行役員就任(現任) 当社コーポレートサービス本部長(現任)	(注)3	48,760
取締役	常務執行役員	飯田 賢一郎	昭和47年 10月2日生	平成7年4月 当社入社 平成18年4月 当社執行役員金融ソリューション・サービス部長 平成20年3月 CUBE SYSTEM VIETNAM CO.,LTD.社長就任 平成24年4月 当社執行役員金融システム本部長 平成24年6月 当社取締役就任(現任) 平成27年1月 平成27年6月 平成28年4月 金融システム本部長 CUBE SYSTEM VIETNAM CO.,LTD.副社長就任(現任) 当社常務執行役員就任(現任) 当社流通・サービスシステム本部長(現任)	(注)3	55,960

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役		関端 広輝	昭和45年 10月25日生	平成10年4月 新東京法律事務所入所 平成18年7月 同事務所パートナー就任 平成19年10月 ビンガム・マカッチェン・ムラセ外国法事務弁護士事務所 坂井・三村・相澤法律事務所(外国法共同事業)入所パートナー就任 平成26年6月 平成27年4月 当社取締役就任(現任) アンダーソン・毛利・友常法律事務所入所パートナー就任(現任)	(注)3	-
取締役		椎野 孝雄	昭和29年 9月17日生	昭和54年4月 株式会社野村総合研究所入社 平成12年6月 同社取締役就任 リサーチ・コンサルティング事業本部長兼情報・通信コンサルティング部長 嘱託 平成14年4月 同社取締役 常務執行役員流通・社会ソリューション部門長 平成19年4月 同社理事就任 平成19年5月 一般社団法人情報サービス産業協会常任理事就任 平成21年4月 日本データセンター協会理事就任 平成22年7月 ザ・グリーン・グリッド日本リエゾン委員会委員長就任 平成24年4月 公益財団法人野村マネジメント・スクール学長就任 平成24年6月 同法人専務理事就任 平成27年6月 当社取締役就任(現任)	(注)3	-
常勤監査役		関口 昭茂	昭和25年 7月29日生	昭和49年4月 三菱商事株式会社入社 平成13年5月 仏国三菱商事会社代表 取締役副社長兼三菱商事株式会社アルジェ事務所長 平成17年1月 三菱商事株式会社重機ユニット国内統括部長 平成20年6月 三菱商事マシナリ株式会社執行役員プラント産業機械本部長 平成24年6月 平成27年1月 当社監査役就任(現任) 上海求歩申亜信息系統有限公司監事就任(現任)	(注)4	-
常勤監査役		小泉 滋	昭和26年 9月1日生	昭和49年4月 三菱商事株式会社入社 昭和60年12月 平成9年1月 香港三菱商事会社出向財務経理部長 三菱商事株式会社ニューデリー駐在事務所 管理部長 平成14年3月 平成17年8月 平成22年4月 エム・シー・メディカル株式会社出向常務取締役管理本部長 株式会社日本ホスピタルサービス(現エム・シー・ヘルスケア株式会社)出向常務取締役管理本部長 エム・シー・ヘルスケア株式会社出向常勤監査役 平成23年10月 エム・シー・ヘルスケア株式会社入社常勤監査役 平成25年6月 平成27年1月 平成27年6月 当社監査役就任(現任) CUBE SYSTEM VIETNAM CO.,LTD.監査役就任(現任) 株式会社北海道キューブシステム監査役就任(現任)	(注)5	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
監査役		慶田 一郎	昭和25年 12月23日生	昭和48年4月 三菱商事株式会社入社 平成12年10月 同社金属グループ金属事業室長 平成16年8月 同社事業開発部環境エネルギー室長 平成18年4月 同社理事就任 地球環境事業部長 平成21年4月 同社環境・水事業開発本部長 平成26年4月 独立行政法人中小企業基盤整備機構国際化支援シニアアドバイザー 平成27年6月 当社監査役就任(現任)	(注)6	-
計						2,211,340

(注)1.取締役 関端 広輝、椎野 孝雄 は、社外取締役であります。
2.監査役3名全員は、社外監査役であります。
3.平成27年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.平成28年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.平成25年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.平成27年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間