有価証券報告書-第38期(平成25年11月1日-平成26年10月31日)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	―	村 田 峰 人	昭和45年10月7日生	平成9年9月	㈱ウィルクリエイト入社	(注)4	―
				平成10年9月	同社 取締役就任
				平成14年10月	エスビーアイ・プロモ㈱入社
				平成15年6月	ネオ・コミュニケーションズ・オムニメディア㈱ 取締役就任
				平成16年7月	ウィナ㈱(現 WELLCOM㈱)代表取締役就任(現任)
				平成19年3月	㈱ウェルコム・パートナーズ(現 SPRING㈱)代表取締役就任(現任)
				平成24年12月	㈱アドテック 監査役就任(現任)
				平成26年1月	当社 代表取締役就任
				平成26年8月	当社 代表取締役社長就任(現任)
取締役副社長	―	古 野 孝 志	昭和30年7月26日生	昭和55年4月	新日本製鐵㈱入社	(注)4	1,800
				昭和62年4月	日興証券㈱入社
				平成10年7月	医療産業㈱入社
				平成13年7月	エブリデイ・ドット・コム㈱入社
				平成18年7月	㈱GCIキャピタル入社
				平成23年7月	㈱グローバルBPO入社
					当社 執行役員就任
				平成23年11月	当社へ転籍
				平成25年1月	当社 取締役副社長就任(現任)
				平成25年8月	スリープロウィズテック㈱ 代表取締役就任(現任)
取締役	―	ロバート・ファン	昭和20年4月24日生	昭和55年11月	SYNNEX(USA)[N.Y.上場・旧COMPAC Microelectronics Inc.]創業	(注)4	―
				平成22年12月	シネックスインフォテック㈱代表取締役社長就任
				平成23年8月	同社 代表取締役会長就任
				平成23年8月	当社 取締役会長就任
				平成26年8月	当社 取締役就任(現任)
取締役会長	―	関 戸 明 夫	昭和23年6月28日生	昭和47年4月	東京海上火災保険㈱(現東京海上日動火災保険㈱)入社	(注)4	228,217
				昭和58年6月	三協工業㈱ 取締役社長就任
				平成7年6月	㈱シネックス 取締役社長就任
				平成19年6月	㈱グローバルBPO 代表取締役社長就任
				平成20年6月	日本代行商事㈱(現㈱NDS) 代表取締役社長就任
				平成22年12月	シネックスインフォテック㈱ 監査役就任
				平成23年6月	当社 専務執行役員就任
				平成23年8月	当社 代表取締役就任
				平成26年8月	当社 取締役会長就任(現任)
取締役	―	北 村 章 彦	昭和18年4月29日生	昭和37年4月	㈱東京精密入社	(注)4	―
				昭和46年10月	兼松エレクトロニクス㈱入社
				平成13年6月	同社 専務取締役就任
				平成15年6月	同社 代表取締役社長就任
				平成18年6月	IBM全国愛徳会 会長就任
				平成25年1月	当社 取締役就任(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	―	井 田 眞	昭和28年2月27日生	平成50年4月	三菱商事㈱入社	(注)5	―
				平成4年11月	オーストラリア三菱商事㈱メルボルン支店鉄鋼部長
				平成13年10月	㈱シネックス入社 総務人事部長
				平成15年10月	㈱シネックス退職
				平成24年7月	当社 内部監査室長
				平成25年1月	当社 常勤監査役就任(現任)
監査役	―	加 地 誠 輔	昭和19年1月9日生	昭和41年4月	野村證券㈱入社 岡山支店勤務	(注)5	―
				平成元年6月	同社 大阪支店公開引受部長
				平成8年6月	野村ファイナンス㈱入社 営業第1部長
				平成10年10月	㈱日本商工ファイナンス入社 代表取締役社長就任
				平成13年6月	㈱オリカキャピタル入社 取締役副社長就任
				平成17年10月	アクセリア㈱入社 常勤監査役就任(現任)
				平成23年2月	当社 監査役就任(現任)
監査役	―	稲 村 勝 巳	昭和40年4月3日生	平成元年4月	野村證券㈱入社	(注)5	―
				平成12年4月	損保ジャパン㈱(現損保ジャパン日本興亜㈱)入社
				平成13年4月	SBI証券㈱入社
				平成14年4月	KOBE証券㈱(現インヴァスト証券㈱)入社
				平成18年4月	Eオーナーズ㈱ 代表取締役就任
				平成23年11月	SPRING㈱入社
				平成24年3月	同社 取締役就任(現任)
				平成24年6月	WELLCOM㈱ 取締役就任(現任)
				平成24年9月	WELLCOM IS㈱ 取締役就任(現任)
				平成27年1月	当社 監査役就任(現任)
計							230,017

(注) 1.ロバート・ファン及び北村章彦は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外取締役(会社法第2条第15号)であります。
2.加地誠輔及び稲村勝巳は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外監査役(会社法第2条第16号)であります。
3.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、以下の1名で構成されております。

執行役員CFO

肥田 理

4.取締役の任期は、平成26年10月期に係る定時株主総会の終結の時から平成27年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役の任期は、平成26年10月期に係る定時株主総会の終結の時から平成30年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第2項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
西 川 秀 樹	昭和39年2月27日生	平成12年12月	㈱JPSS入社	(注)	―
		平成17年3月	同社 取締役就任
		平成18年4月	当社へ転籍
		平成23年11月	当社 内部監査室長

(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。