有価証券報告書-第18期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0%)
(注)1.取締役杉山真一及び茶木正安は、社外取締役であります。
2.監査役尾崎官一、秋山義信及び寺尾耕治は、社外監査役であります。
3.当社は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
4.平成27年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5.平成27年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.平成24年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7.当社では、会社の意思決定機能と業務執行機能を分離明確化して各々の機能強化を図るため、執行役員制度を導入しております。
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
代表取締役 会長 | 橋本 俊明 | 昭和23年9月27日生 | 昭和62年11月 医療法人自由会設立 理事長就任(現任) 平成6年3月 社会福祉法人敬友会設立 理事長就任(現任) 平成9年5月 当社設立 代表取締役社長就任 平成10年9月 当社代表取締役社長退任 平成11年10月 当社代表取締役社長就任 平成20年8月 当社代表取締役会長就任(現任) 平成24年6月 株式会社ジャパンケアサービスグループ取締役会長 平成25年4月 株式会社ジャパンケアサービス取締役会長就任(現任) | (注)4 | 564,800 | |
代表取締役 社長 | 佐藤 俊雄 | 昭和25年10月13日生 | 昭和49年4月 株式会社角丸堂入社 平成7年3月 社会福祉法人敬友会入社 在宅介護事業部長 平成10年10月 同社会福祉法人ケアハウスパラジェネシスⅡ施設長 平成11年10月 当社専務取締役就任運営担当 平成12年4月 FC本部長 平成15年12月 当社取締役就任 平成15年12月 株式会社シーケーフーヅ代表取締役社長就任(現任) 平成18年9月 当社取締役コーポラティブアミーユ事業部長 平成18年12月 当社取締役執行役員就任 平成19年9月 当社取締役執行役員特命事項担当就任 平成20年6月 ライフメッセージ株式会社代表取締役社長就任(現任) 平成27年6月 当社代表取締役社長就任(現任) | (注)4 | 18,000 | |
取締役 | 執行役員 アミーユ事業部長 地域包括ケア事業部長 | 菊井 徹也 | 昭和42年10月28日生 | 平成3年4月 株式会社岡山丸果入社 平成5年4月 株式会社鳥取中央青果入社 平成14年2月 当社入社 平成16年4月 当社FC本部次長 平成17年1月 当社中部地区本部長 平成20年5月 介護事業部長代理兼中部地区本部長 平成21年4月 当社執行役員就任 介護事業部長代理兼関東地区本部長 平成25年7月 株式会社JICC 代表取締役社長就任(現任) 平成26年6月 株式会社ジャパンケアサービス 代表取締役社長就任(現任) 平成26年7月 当社執行役員地域包括ケア事業部長(現任) 平成26年11月 当社アミーユ事業部長(現任) 平成27年6月 当社取締役執行役員就任(現任) | (注)4 | 7,600 |
取締役 | 執行役員 教育研修部長 | 折野 千恵 | 昭和35年7月17日生 | 昭和57年4月 兵庫県立病院がんセンター(現成人病センター)勤務 平成9年1月 社会福祉法人敬友会入職 平成9年5月 医療法人自由会入職 平成14年4月 こうなん介護システム研究所(現介護システム研究所)入社 平成17年2月 当社入社 教育研修部長(現任) 平成21年4月 当社執行役員就任 平成27年6月 当社取締役執行役員就任(現任) | (注)4 | ― |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
取締役 | 執行役員 本社統括 財務経理部長 | 岩本 隆博 | 昭和39年8月9日生 | 昭和63年4月 シスメックス株式会社入社 平成21年8月 当社入社 平成21年11月 当社経営企画部長 平成21年11月 ライフメッセージ株式会社監査役就任 平成24年4月 当社執行役員就任 経営企画部長兼人事部長 平成26年7月 当社執行役員アミーユ事業部長 平成26年11月 当社執行役員本社統括(現任) 平成27年3月 当社財務経理部長(現任) 平成27年6月 当社取締役執行役員就任(現任) | (注)4 | 1,000 |
取締役 | 杉山 真一 | 昭和35年7月8日生 | 平成4年4月 原後綜合法律事務所入所 平成20年9月 原後綜合法律事務所パートナー 就任(現任) 平成25年6月 当社取締役就任(現任) | (注)4 | ― | |
取締役 | 茶木 正安 | 昭和21年7月17日生 | 昭和44年4月 株式会社日本不動産銀行(現あおぞら銀行)入行 平成4年6月 同取締役東京支店長 平成8年6月 同常務取締役就任 平成10年6月 同専務取締役就任 平成15年7月 フィッチ・レーティングス・ジャパン CEO 平成18年7月 福岡リート投資法人 執行役員就任 平成26年6月 株式会社はせがわ 社外取締役就任(現任) 平成27年6月 当社取締役就任(現任) | (注)4 | ― | |
常勤監査役 | 尾崎 官一 | 昭和24年9月14日生 | 昭和47年3月 株式会社山陽相互銀行(現株式会社トマト銀行)入行 平成18年5月 山陽アルファ株式会社入社 平成23年6月 当社常勤監査役就任(現任) | (注)5 | ― | |
監査役 | 秋山 義信 | 昭和26年1月20日生 | 昭和60年4月 秋山法律事務所開業(現任) 平成24年6月 当社監査役就任(現任) | (注)6 | ― | |
監査役 | 寺尾 耕治 | 昭和33年4月28日生 | 昭和56年10月 等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所 昭和61年1月 寺尾公認会計士事務所開設 同所所長(現任) 平成14年8月 大黒天物産株式会社 監査役就任(現任) 平成27年6月 当社監査役就任(現任) | (注)5 | ― | |
計 | 591,400 |
(注)1.取締役杉山真一及び茶木正安は、社外取締役であります。
2.監査役尾崎官一、秋山義信及び寺尾耕治は、社外監査役であります。
3.当社は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (株) |
浅野 律子 | 昭和35年6月14日生 | 平成10年4月 つばさ法律事務所開業(現任) | ― |
4.平成27年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5.平成27年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.平成24年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7.当社では、会社の意思決定機能と業務執行機能を分離明確化して各々の機能強化を図るため、執行役員制度を導入しております。