有価証券報告書-第49期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
代表取締役 会長		犬塚雅大	昭和29年6月13日生	昭和53年4月	当社入社	(注)3	733,560
				昭和53年9月	当社美容部長
				昭和56年9月	当社取締役営業部長
				昭和59年9月	当社取締役副社長
				昭和61年7月	当社代表取締役社長
				平成17年12月	当社代表取締役会長(現任)
代表取締役兼執行役員社長		金子靖代	昭和34年7月17日生	昭和55年4月	㈱秋山愛生館(現 ㈱スズケン)入社	(注)3	71,400
				昭和59年3月	当社入社
				平成12年4月	当社管理本部長
				平成12年6月	当社取締役
				平成14年6月	当社専務取締役
				平成15年4月	当社営業本部担当
				平成16年9月	当社取締役副社長
				平成17年12月	当社代表取締役社長
				平成25年6月	当社代表取締役兼執行役員社長(現任)
常務取締役兼執行役員	管理部担当 兼 社長室担当	諏佐貴紀	昭和48年1月24日生	平成9年10月	㈱ダイナック入社	(注)3	5,500
				平成12年8月	当社入社
				平成19年6月	当社執行役員 管理本部部長
				平成20年6月	当社取締役 管理部担当(現任)
				平成25年6月	当社常務取締役兼執行役員(現任)
					社長室担当(現任)
取締役兼 執行役員	直販営業部 担当兼 営業推進部 担当	朱峰玲子	昭和33年8月23日生	平成2年10月	㈱エマーズ入社	(注)3	13,000
				平成12年6月	当社入社
				平成17年6月	当社執行役員 管理部部長システム担当
				平成19年2月	当社営業本部部長
				平成20年6月	当社取締役 営業推進部担当(現任)
				平成25年6月	当社取締役兼執行役員(現任) 直販営業部担当(現任)
取締役兼 執行役員	生産部担当	三上直子	昭和36年3月12日生	昭和58年4月	味の素㈱入社	(注)3	2,400
				平成19年4月	武蔵野大学客員教授(現任)
				平成22年1月	当社入社
				平成23年6月	当社執行役員 生産部担当(現任)
				平成24年6月	当社取締役
				平成25年6月	当社取締役兼執行役員(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役		髙 橋 健	昭和21年8月3日生	昭和44年4月	三井信託銀行㈱(現 三井住友信託銀行㈱)入社	(注)3	-
				平成4年4月	欧州三井信託銀行㈱ 取締役社長
				平成8年10月	欧州三井信託銀行㈱ 取締役会長兼 三井トラストインターナショナル㈱取締役会長
				平成10年9月	プルデンシャル三井トラスト投信㈱取締役営業部長
				平成13年6月	新光証券㈱(現 みずほ証券㈱)執行役員
				平成14年5月	同社常務執行役員
				平成16年11月	新光証券(香港)有限公司取締役 兼務
				平成17年6月	新光証券セキュリティーズ・ホールディングス・インク㈱ 代表取締役社長 兼務
				平成21年4月	みずほ証券㈱ シニアアドバイザー
				平成21年6月	当社取締役(現任)
				平成22年5月	ジャパン・ホテル・リート・アドバイザーズ㈱ 取締役会長
				平成26年6月	株式会社ウエストホールディングス 監査役(現任)
取締役		白石真澄	昭和33年11月6日生	昭和53年4月	大阪府農林水産部 入庁	(注)3	-
				昭和62年4月	㈱西武百貨店 入社
				平成元年5月	㈱ニッセイ基礎研究所 入社
				平成14年4月	東洋大学経済学部 助教授
				平成18年4月	東洋大学経済学部 教授
				平成19年4月	関西大学政策創造学部 教授(現任)
				平成22年6月	㈱JPホールディングス 取締役(現任)
				平成25年6月	当社取締役(現任)
				平成25年6月	旭化成㈱ 取締役(現任)
				平成26年6月	中日本高速道路株式会社 監査役(現任)
常勤監査役		中沢ひろみ	昭和39年9月10日生	昭和63年4月	㈱三井銀行(現 ㈱三井住友銀行)入行	(注)4	-
				平成7年10月	太陽監査法人(現 太陽ASG有限責任監査法人)入所
				平成10年1月	太田昭和監査法人(現 新日本有限責任監査法人)入所
				平成11年4月	公認会計士登録
				平成24年9月	日本電産㈱ 入社
				平成25年6月	当社常勤監査役(現任)
監査役		土屋奈生	昭和48年10月23日生	平成15年9月	第一東京弁護士会登録	(注)5	-
				平成15年10月	隼国際法律事務所(現 隼あすか法律事務所)入所
				平成24年1月	隼あすか法律事務所パートナー(現任)
				平成24年6月	当社監査役(現任)
監査役		大井素美	昭和52年2月27日生	平成11年4月	監査法人トーマツ (現 有限責任監査法人トーマツ)入所	(注)4	100
				平成14年4月	公認会計士登録
				平成18年5月	大井公認会計士事務所 所長(現任)
				平成25年6月	当社監査役(現任)
計							825,960

(注)1.取締役 髙橋健及び白石真澄は、社外取締役であります。
2.常勤監査役 中沢ひろみ、監査役 土屋奈生及び大井素美は、社外監査役であります。
3.平成26年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.平成25年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.平成24年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.当社は、平成26年6月25日開催の第49期定時株主総会において、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第2項に定める補欠監査役1名を選任いたしました。補欠監査役の選任の効力は、平成26年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会の開始の時までとなり、また就任前に限り、監査役会の同意を得て取締役会の決議によりその選任を取り消すことができるものとなります。補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、退任した監査役の任期が満了する時までとなります。ただし、補欠監査役としての選任後4年以内に終了する最終事業年度に関する定時株主総会の終結の時を超えないものとします。補欠監査役の略歴は、以下のとおりであります。なお、同氏は会社法第2条第16号に定める社外監査役の要件を満たしております。

役名	氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (株)
補欠監査役	重見亘彦	昭和45年10月18日生	平成5年4月 平成9年4月 平成22年6月 平成24年7月 平成25年4月	監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入社 公認会計士登録 当社補欠監査役(現任) 仰星監査法人 入所(現在) 税理士法人重見会計 代表(現任)	-

7.コーポレート・ガバナンス向上に向けた環境整備への取り組みとして、当社は取締役 髙橋 健及び白石真澄、常勤監査役 中沢ひろみ、監査役 土屋奈生及び大井素美を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。
8.取締役を兼務しない執行役員は3名で、直販営業部 崎山一弘、美容指導 清水和子、及び管理部 久保田英男で構成されております。