有価証券報告書-第51期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

男性4名 女性6名 (役員のうち女性の比率60%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
代表取締役 会長		犬塚雅大	昭和29年6月13日生	昭和53年4月	当社入社	(注)3	733,560
				昭和53年9月	当社美容部長
				昭和56年9月	当社取締役営業部長
				昭和59年9月	当社取締役副社長
				昭和61年7月	当社代表取締役社長
				平成17年12月	当社代表取締役会長(現任)
代表取締役兼 執行役員社長		金子靖代	昭和34年7月17日生	昭和55年4月	㈱秋山愛生館(現 ㈱スズケン)入社	(注)3	73,900
				昭和59年3月	当社入社
				平成12年4月	当社管理本部長
				平成12年6月	当社取締役
				平成14年6月	当社専務取締役
				平成15年4月	当社営業本部担当
				平成16年9月	当社取締役副社長
				平成17年12月	当社代表取締役社長
				平成25年6月	当社代表取締役兼執行役員社長 (現任)
常務取締役兼 執行役員	管理部担当 兼 社長室担当	諏佐貴紀	昭和48年1月24日生	平成9年10月	㈱ダイナック入社	(注)3	5,500
				平成12年8月	当社入社
				平成19年6月	当社執行役員 管理本部部長
				平成20年6月	当社取締役 管理部担当(現任)
				平成25年6月	当社常務取締役兼執行役員(現任)
					社長室担当(現任)
取締役兼 執行役員	生産部担当	三上直子	昭和36年3月12日生	昭和58年4月	味の素㈱入社	(注)3	3,000
				平成19年4月	武蔵野大学客員教授(現任)
				平成22年1月	当社入社
				平成23年6月	当社執行役員 生産部担当(現任)
				平成24年6月	当社取締役
				平成25年6月	当社取締役兼執行役員(現任)
取締役		髙 橋 健	昭和21年8月3日生	昭和44年4月	三井信託銀行㈱(現 三井住友信託銀行㈱)入社	(注)3	-
				平成4年4月	欧州三井信託銀行㈱ 取締役社長
				平成8年10月	欧州三井信託銀行㈱ 取締役会長兼 三井トラストインターナショナル㈱ 取締役会長
				平成10年9月	プルデンシャル三井トラスト投信㈱ 取締役営業部長
				平成13年6月	新光証券㈱(現 みずほ証券㈱) 執行役員
				平成14年5月	同社常務執行役員
				平成16年11月	新光証券(香港)有限公司取締役 兼務
				平成17年6月	新光証券セキュリティーズ・ホールディングス・インク㈱ 代表取締役社長 兼務
				平成21年4月	みずほ証券㈱ シニアアドバイザー
				平成21年6月	当社取締役(現任)
				平成22年5月	ジャパン・ホテル・リート・アドバイザーズ㈱ 取締役会長
				平成26年6月	㈱ウエストホールディングス 監査役(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役		片山利雄	昭和25年1月6日生	昭和48年8月	㈱日本染芸 (現 ㈱ニッセンホールディングス)入社	(注)3	-
				昭和56年12月	㈱ニッセン(現 ㈱ニッセンホールディングス) 取締役
				昭和61年3月	同社常務取締役
				平成11年11月	同社代表取締役専務
				平成12年12月	同社代表取締役社長
				平成19年6月	㈱ニッセンホールディングス 代表取締役社長
				平成23年12月	㈱ニッセンホールディングス 代表取締役会長
				平成27年6月	当社取締役(現任)
取締役		村松邦子	昭和33年9月1日生	昭和58年10月	日本テキサス・インスツルメンツ㈱入社	(注)3	-
				平成21年10月	一般社団法人経営倫理実践研究センター 主任研究員(現任)
				平成22年1月	㈱ウェルネス・システム研究所 代表取締役(現任)
				平成26年1月	公益社団法人 日本プロサッカーリーグ(Jリーグ)理事(現任)
				平成28年6月	当社取締役(現任)
常勤監査役		乾久美子	昭和37年9月3日生	昭和60年4月	㈱千葉銀行 入行	(注)4	-
				昭和62年10月	TDK㈱ 入社
				平成4年10月	青山監査法人 (現 あらた監査法人)入所
				平成8年4月	公認会計士登録
				平成17年9月	㈱サイバー・コミュニケーションズ入社
				平成19年6月	同社執行役 コーポレート・マネジメント本部長
				平成22年1月	同社執行役員 コーポレート・マネジメント本部長
				平成27年6月	当社常勤監査役(現任)
監査役		大井素美	昭和52年2月27日生	平成11年4月	監査法人トーマツ (現 有限責任監査法人トーマツ)入所	(注)5	100
				平成14年4月	公認会計士登録
				平成18年5月	大井公認会計士事務所 所長(現任)
				平成25年6月	当社監査役(現任)
監査役		田畑千絵	昭和50年7月19日生	平成10年4月	メリルリンチ日本証券㈱ 入社	(注)6	-
				平成21年12月	第二東京弁護士会登録
				平成22年1月	隼あすか法律事務所 入所
				平成27年6月	渥美坂井法律事務所・外国法共同 事業 入所(現任)
				平成28年6月	当社監査役(現任)
計							816,060

(注)1.取締役 髙橋健、片山利雄、村松邦子は、社外取締役であります。
2.常勤監査役 乾久美子、監査役 大井素美及び田畑千絵は、社外監査役であります。
3.平成28年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.平成27年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.平成25年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.平成28年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7.当社は、平成26年6月25日開催の第49期定時株主総会において、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任いたしました。補欠査役の選任の効力は、平成26年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会の開始の時までとなり、また就任前に限り、監査役会の同意を得て取締役会の決議によりその選任を取り消すことができるものとなります。補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、退任した監査役の任期が満了する時までとなります。ただし、補欠監査役としての選任後4年以内に終了する最終事業年度に関する定時株主総会の終結の時を超えないものとします。補欠監査役の略歴は、以下のとおりであります。なお、同氏は会社法第2条第16号に定める社外監査役の要件を満たしております。

役名	氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (株)
補欠監査役	重見亘彦	昭和45年10月18日生	平成5年4月 平成9年4月 平成22年6月 平成23年3月 平成25年4月	監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入社 公認会計士登録 当社補欠監査役(現任) ㈱ミズホメディー監査役(現在) 税理士法人重見会計 代表(現任)	-

8.コーポレート・ガバナンス向上に向けた環境整備への取り組みとして、当社は取締役 髙橋健、片山利雄、村松邦子、常勤監査役 乾久美子、監査役 大井素美及び田畑千絵を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。
9.取締役を兼務しない執行役員は4名で、直販営業部 崎山一弘、菅原桂子、代理店推進課 久保田英男、管理部 中沢ひろみで構成されております。