有価証券報告書-第52期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

【提出】
2017/06/23 15:00
【資料】
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【項目】
78項目
男性4名 女性6名 (役員のうち女性の比率60%)
役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役
会長
犬塚雅大昭和29年6月13日生昭和53年4月当社入社(注)3733,560
昭和53年9月当社美容部長
昭和56年9月当社取締役営業部長
昭和59年9月当社取締役副社長
昭和61年7月当社代表取締役社長
平成17年12月当社代表取締役会長(現任)
代表取締役兼
執行役員社長
金子靖代昭和34年7月17日生昭和55年4月㈱秋山愛生館(現 ㈱スズケン)入社(注)373,900
昭和59年3月当社入社
平成12年4月当社管理本部長
平成12年6月当社取締役
平成14年6月当社専務取締役
平成15年4月当社営業本部担当
平成16年9月当社取締役副社長
平成17年12月当社代表取締役社長
平成25年6月当社代表取締役兼執行役員社長 (現任)
常務取締役兼
執行役員
事業開発本部担当諏佐貴紀昭和48年1月24日生平成9年10月㈱ダイナック入社(注)35,500
平成12年8月当社入社
平成19年6月当社執行役員 管理本部部長
平成20年6月当社取締役 管理部担当
平成25年6月当社常務取締役兼執行役員(現任)
社長室担当
平成29年4月当社事業開発本部担当(現任)
常務取締役兼
執行役員
管理本部担当三上直子昭和36年3月12日生昭和58年4月味の素㈱入社(注)33,000
平成19年4月武蔵野大学客員教授(現任)
平成22年1月当社入社
平成23年6月当社執行役員 生産部担当
平成24年6月当社取締役
平成25年6月当社取締役兼執行役員
平成29年4月当社管理本部担当(現任)
平成29年6月当社常務取締役兼執行役員(現任)
取締役片山利雄昭和25年1月6日生昭和48年8月㈱日本染芸 (現 ㈱ニッセンホールディングス)入社(注)3-
昭和56年12月㈱ニッセン(現 ㈱ニッセンホールディングス) 取締役
昭和61年3月同社常務取締役
平成11年11月同社代表取締役専務
平成12年12月同社代表取締役社長
平成19年6月㈱ニッセンホールディングス
代表取締役社長
平成23年12月㈱ニッセンホールディングス
代表取締役会長
平成27年6月当社取締役(現任)
取締役村松邦子昭和33年9月1日生昭和58年10月日本テキサス・インスツルメンツ㈱ 入社(注)3-
平成21年10月一般社団法人経営倫理実践研究センター 主任研究員(現任)
平成22年1月㈱ウェルネス・システム研究所 代表取締役(現任)
平成26年1月公益社団法人 日本プロサッカーリーグ(Jリーグ)理事(現任)
平成26年6月NPO法人日本経営倫理士協会理事(現任)
平成28年3月NPO法人GEWEL代表理事(現任)
平成28年6月当社取締役(現任)
平成28年6月㈱ヨコオ 社外取締役(現任)

役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役小林明彦昭和27年11月13日生昭和50年4月㈱三和銀行(現 ㈱三菱東京UFJ銀行)入行(注)3-
平成13年7月三和インターナショナルファイナンス(現 MUFGセキュリティーズアジア) 社長
平成16年5月UFJつばさ証券(現 三菱UFJ証券ホールディングス㈱) 執行役員
平成16年8月同社常務執行役員
平成17年10月三菱UFJ証券(現 三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱) 常務執行役員
平成18年6月同社常務取締役
平成19年7月米国三菱UFJ証券(現 MUFGセキュリティーズアメリカ) 社長
平成21年1月三菱UFJ証券(現 三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱) 常務執行役員
平成22年5月三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱ 専務執行役員
平成25年8月akソリューションアドバイザリー㈱ 代表取締役
平成29年6月当社取締役(現任)
常勤監査役中沢ひろみ昭和39年9月10日生昭和63年4月㈱三井銀行(現 ㈱三井住友銀行) 入行(注)4-
平成7年10月太陽監査法人(現 太陽有限責任監査法人)入所
平成10年1月太田昭和監査法人(現 新日本有限責任監査法人)入所
平成11年4月公認会計士登録
平成24年9月日本電産㈱ 入社
平成25年6月当社常勤監査役
平成27年6月当社執行役員
平成29年6月当社常勤監査役(現任)
監査役田畑千絵昭和50年7月19日生平成10年4月メリルリンチ日本証券㈱ 入社(注)5-
平成21年12月第二東京弁護士会登録
平成22年1月隼あすか法律事務所 入所
平成27年6月渥美坂井法律事務所・外国法共同
事業 入所(現任)
平成28年6月当社監査役(現任)
監査役辻 さちえ
(戸籍上の氏名:
上田さちえ)
昭和47年4月23日生平成8年10月監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所(注)6-
平成11年4月公認会計士登録
平成27年7月㈱エスプラス 代表取締役(現任)
平成27年7月辻さちえ公認会計士事務所 所長(現任)
平成28年5月合同会社ビズサプリグループ 取締役(現任)
平成28年6月一般社団法人 日本公認不正検査士協会 理事(現任)
平成29年6月当社監査役(現任)
815,960

(注)1.取締役 片山利雄、村松邦子、小林明彦は、社外取締役であります。
2.監査役 田畑千絵及び辻さちえは、社外監査役であります。
3.平成29年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.平成29年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.平成28年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.平成29年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から平成33年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7.当社は、平成26年6月25日開催の第49期定時株主総会において、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任いたしました。補欠監査役の選任の効力は、平成26年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会の開始の時までとなり、また就任前に限り、監査役会の同意を得て取締役会の決議によりその選任を取り消すことができるものとなります。補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、退任した監査役の任期が満了する時までとなります。ただし、補欠監査役としての選任後4年以内に終了する最終事業年度に関する定時株主総会の終結の時を超えないものとします。補欠監査役の略歴は、以下のとおりであります。なお、同氏は会社法第2条第16号に定める社外監査役の要件を満たしております。
役名氏名生年月日略歴所有株式数
(株)
補欠監査役重見亘彦昭和45年10月18日生平成5年4月
平成9年4月
平成22年6月
平成23年3月
平成25年4月
監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入社
公認会計士登録
当社補欠監査役(現任)
㈱ミズホメディー監査役(現在)
税理士法人重見会計 代表(現任)
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8.コーポレート・ガバナンス向上に向けた環境整備への取り組みとして、当社は取締役 片山利雄、村松邦子、小林明彦、監査役 田畑千絵及び辻さちえを株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。
9.取締役を兼務しない執行役員は3名で、直販営業部 﨑山一弘、菅原桂子、代理店推進課 久保田英男
で構成されております。