有価証券報告書-第53期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
男性6名 女性6名 (役員のうち女性の比率50%)
(注)1.取締役 片山利雄、村松邦子、小林明彦及び門脇英晴は、社外取締役であります。
2.監査役 田畑千絵及び辻さちえは、社外監査役であります。
3.平成30年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.平成29年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.平成28年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.平成29年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から平成33年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7.当社は、平成30年6月22日開催の第53期定時株主総会において、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任いたしました。補欠監査役の選任の効力は、平成30年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から平成34年3月期に係る定時株主総会の開始の時までとなり、また就任前に限り、監査役会の同意を得て取締役会の決議によりその選任を取り消すことができるものとなります。補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、退任した監査役の任期が満了する時までとなります。ただし、補欠監査役としての選任後4年以内に終了する最終事業年度に関する定時株主総会の終結の時を超えないものとします。補欠監査役の略歴は、以下のとおりであります。なお、同氏は会社法第2条第16号に定める社外監査役の要件を満たしております。
8.コーポレート・ガバナンス向上に向けた環境整備への取り組みとして、当社は取締役 片山利雄、村松邦子、小林明彦、門脇英晴、監査役 田畑千絵及び辻さちえを株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。
9.取締役を兼務しない執行役員は3名で、直販営業部 菅原桂子、海外事業部 大亀雅彦、管理部 窪田一郎、で構成されております。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 代表取締役 会長 | 犬塚雅大 | 昭和29年6月13日生 | 昭和53年4月 | 当社入社 | (注)3 | 733,560 | |
| 昭和53年9月 | 当社美容部長 | ||||||
| 昭和56年9月 | 当社取締役営業部長 | ||||||
| 昭和59年9月 | 当社取締役副社長 | ||||||
| 昭和61年7月 | 当社代表取締役社長 | ||||||
| 平成17年12月 | 当社代表取締役会長(現任) | ||||||
| 代表取締役兼 執行役員社長 | 金子靖代 | 昭和34年7月17日生 | 昭和55年4月 | ㈱秋山愛生館(現 ㈱スズケン)入社 | (注)3 | 73,900 | |
| 昭和59年3月 | 当社入社 | ||||||
| 平成12年4月 | 当社管理本部長 | ||||||
| 平成12年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成14年6月 | 当社専務取締役 | ||||||
| 平成15年4月 | 当社営業本部担当 | ||||||
| 平成16年9月 | 当社取締役副社長 | ||||||
| 平成17年12月 | 当社代表取締役社長 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社代表取締役兼執行役員社長 (現任) | ||||||
| 常務取締役兼 執行役員 | 事業開発本部担当 | 諏佐貴紀 | 昭和48年1月24日生 | 平成9年10月 | ㈱ダイナック入社 | (注)3 | 5,500 |
| 平成12年8月 | 当社入社 | ||||||
| 平成19年6月 | 当社執行役員 管理本部部長 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社取締役 管理部担当 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社常務取締役兼執行役員(現任) | ||||||
| 社長室担当 | |||||||
| 平成29年4月 | 当社事業開発本部担当(現任) | ||||||
| 常務取締役兼 執行役員 | 管理本部担当 | 三上直子 | 昭和36年3月12日生 | 昭和58年4月 | 味の素㈱入社 | (注)3 | 3,000 |
| 平成19年4月 | 武蔵野大学客員教授 | ||||||
| 平成22年1月 | 当社入社 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社執行役員 生産部担当 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社取締役 生産部担当 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社取締役兼執行役員 | ||||||
| 平成29年4月 | 当社管理本部担当(現任) | ||||||
| 平成29年6月 | 当社常務取締役兼執行役員(現任) | ||||||
| 取締役兼 執行役員 | 営業本部担当 | 﨑山一弘 | 昭和38年3月18日生 | 昭和60年4月 昭和60年8月 平成2年1月 平成15年2月 平成17年6月 平成25年6月 平成30年6月 | 当社入社 ㈱チサンレストラン 入社 当社入社 当社執行役員 営業本部直販営業部長 当社取締役 営業本部 直販営業部担当(現任) 当社執行役員 当社取締役兼執行役員(現任) | (注)3 | 28,000 |
| 取締役 | 片山利雄 | 昭和25年1月6日生 | 昭和48年8月 昭和56年12月 | ㈱日本染芸(現 ㈱ニッセン)入社 ㈱ニッセン 取締役 | (注)3 | - | |
| 昭和61年3月 | 同社常務取締役 | ||||||
| 平成11年11月 | 同社代表取締役専務 | ||||||
| 平成12年12月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
| 平成19年6月 | ㈱ニッセンホールディングス 代表取締役社長 | ||||||
| 平成23年12月 | ㈱ニッセンホールディングス 代表取締役会長 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 | 村松邦子 | 昭和33年9月1日生 | 昭和58年10月 | 日本テキサス・インスツルメンツ㈱ 入社 | (注)3 | - | |
| 平成21年10月 | 一般社団法人経営倫理実践研究センター 主任研究員 | ||||||
| 平成22年1月 | ㈱ウェルネス・システム研究所 代表取締役(現任) | ||||||
| 平成26年1月 | 公益社団法人 日本プロサッカーリーグ(Jリーグ) 理事 | ||||||
| 平成26年6月 | NPO法人日本経営倫理士協会 理事 | ||||||
| 平成28年3月 | NPO法人GEWEL 代表理事(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成28年6月 平成30年4月 平成30年4月 | ㈱ヨコオ 社外取締役(現任) 一般社団法人経営倫理実践研究センター 上席研究員(現任) 公益社団法人 日本プロサッカーリーグ(Jリーグ)参与(現任) | ||||||
| 取締役 | 小林明彦 | 昭和27年11月13日生 | 昭和50年4月 | ㈱三和銀行(現 ㈱三菱UFJ銀行)入行 | (注)3 | - | |
| 平成13年7月 | 三和インターナショナルファイナンス(現 MUFGセキュリティーズアジア) 社長 | ||||||
| 平成16年5月 | UFJつばさ証券㈱(現 三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱) 執行役員 | ||||||
| 平成16年8月 | 同社常務執行役員 | ||||||
| 平成17年10月 | 三菱UFJ証券(現 三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱) 常務執行役員 | ||||||
| 平成18年6月 | 同社常務取締役 | ||||||
| 平成19年7月 | 米国三菱UFJ証券(現 MUFGセキュリティーズアメリカ) 社長 | ||||||
| 平成21年1月 | 三菱UFJ証券(現 三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱) 常務執行役員 | ||||||
| 平成22年5月 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱ 専務執行役員 | ||||||
| 平成25年8月 | akソリューションアドバイザリー㈱ 代表取締役 | ||||||
| 平成29年6月 平成29年12月 | 当社取締役(現任) ㈱スポーツフィールド 社外取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | 門脇英晴 | 昭和19年6月20日生 | 昭和43年4月 平成13年4月 平成14年12月 平成15年6月 平成15年6月 平成16年6月 平成16年6月 平成19年6月 平成20年6月 平成30年6月 | ㈱三井銀行(現 ㈱三井住友銀行)入行 ㈱三井住友銀行 代表取締役専務取締役兼専務執行役員 ㈱三井住友フィナンシャルグループ 代表取締役専務取締役 同社 代表取締役副社長 相模鉄道㈱監査役 三井物産㈱監査役 ㈱日本総合研究所 理事長 ㈱三井化学 監査役 ㈱日本総合研究所 特別顧問・シニアフェロー(現任) 当社取締役(現任) | (注)3 | - | |
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 常勤監査役 | 中沢ひろみ | 昭和39年9月10日生 | 昭和63年4月 | ㈱三井銀行(現 ㈱三井住友銀行) 入行 | (注)4 | - | |
| 平成7年10月 | 太陽監査法人(現 太陽有限責任監査法人)入所 | ||||||
| 平成10年1月 | 太田昭和監査法人(現 新日本有限責任監査法人)入所 | ||||||
| 平成11年4月 | 公認会計士登録 | ||||||
| 平成24年9月 | 日本電産㈱ 入社 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社常勤監査役 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成29年6月 | 当社常勤監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | 田畑千絵 | 昭和50年7月19日生 | 平成10年4月 | メリルリンチ日本証券㈱ 入社 | (注)5 | - | |
| 平成21年12月 | 第二東京弁護士会登録 | ||||||
| 平成22年1月 | 隼あすか法律事務所 入所 | ||||||
| 平成27年6月 | 渥美坂井法律事務所・外国法共同 事業 入所(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | 辻 さちえ (戸籍上の氏名: 上田さちえ) | 昭和47年4月23日生 | 平成8年10月 | 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 | (注)6 | - | |
| 平成11年4月 | 公認会計士登録 | ||||||
| 平成27年7月 | ㈱エスプラス 代表取締役(現任) | ||||||
| 平成27年7月 | 辻さちえ公認会計士事務所 所長(現任) | ||||||
| 平成28年5月 | 合同会社ビズサプリグループ 代表社員(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | 一般社団法人 日本公認不正検査士協会 理事(現任) | ||||||
| 平成29年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 計 | 843,960 | ||||||
(注)1.取締役 片山利雄、村松邦子、小林明彦及び門脇英晴は、社外取締役であります。
2.監査役 田畑千絵及び辻さちえは、社外監査役であります。
3.平成30年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.平成29年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.平成28年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.平成29年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から平成33年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7.当社は、平成30年6月22日開催の第53期定時株主総会において、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任いたしました。補欠監査役の選任の効力は、平成30年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から平成34年3月期に係る定時株主総会の開始の時までとなり、また就任前に限り、監査役会の同意を得て取締役会の決議によりその選任を取り消すことができるものとなります。補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、退任した監査役の任期が満了する時までとなります。ただし、補欠監査役としての選任後4年以内に終了する最終事業年度に関する定時株主総会の終結の時を超えないものとします。補欠監査役の略歴は、以下のとおりであります。なお、同氏は会社法第2条第16号に定める社外監査役の要件を満たしております。
| 役名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (株) | |
| 補欠監査役 | 重見亘彦 | 昭和45年10月18日生 | 平成5年4月 平成9年4月 平成23年3月 平成25年4月 平成29年11月 | 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入社 公認会計士登録 ㈱ミズホメディー監査役(現在) 税理士法人重見会計(現 辻・重見税理士法人) 代表社員(現任) ㈱レックスアドバイザーズ 取締役(現任) | - |
8.コーポレート・ガバナンス向上に向けた環境整備への取り組みとして、当社は取締役 片山利雄、村松邦子、小林明彦、門脇英晴、監査役 田畑千絵及び辻さちえを株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。
9.取締役を兼務しない執行役員は3名で、直販営業部 菅原桂子、海外事業部 大亀雅彦、管理部 窪田一郎、で構成されております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
