有価証券報告書-第56期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性4名 女性5名 (役員のうち女性の比率55%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代 表 取 締 役 会 長	犬 塚 雅 大	1954年6月13日生	1978年4月 当社入社 1978年9月 当社美容部長 1981年9月 当社取締役営業部長 1984年9月 当社取締役副社長 1986年7月 当社代表取締役社長 2005年12月 2019年4月 2019年6月 2021年4月 当社代表取締役会長 当社代表取締役会長兼執行役員 当社代表取締役会長兼社長 執行役員 当社代表取締役会長(現任)	(注)3	733,560
代 表 取 締 役 社 長 執 行 役 員	崎 山 一 弘	1963年3月18日生	1985年4月 当社入社 1985年8月 ㈱チサンレストラン入社 1990年1月 当社入社 2003年2月 当社執行役員営業本部直販営業部長 2005年6月 当社取締役 営業本部 直販営業部担当 2013年6月 当社執行役員 2018年6月 2020年1月 当社取締役兼 執行役員 営業本部担当 当社専務取締役 執行役員 事業本部 本部長 2021年4月 当社代表取締役社長 執行役員(現任)	(注)3	28,000
取 締 役 執 行 役 員 事 業 本 部 責 任 者	菅 原 桂 子	1971年9月21日生	1993年1月 当社入社 2002年7月 当社第4エリア エリア長 2015年4月 当社直販営業部 営業部長 2016年1月 2020年1月 2021年6月 当社直販営業部 執行役員 当社事業本部 執行役員 当社取締役 執行役員 事業本部 責任者(現任)	(注)3	11,320
取 締 役 執 行 役 員 管 理 本 部 責 任 者	瀧 礼 江	1973年10月30日生	1997年4月 センチュリー・リーシング・システム(現 東京センチュリー㈱)入社 2001年9月 CFJ㈱入社 2006年1月 ユナイテッド投信投資顧問㈱(現 あいグローバル・アセット・マネジメント株)入社 2008年8月 ㈱駅探 入社 2014年12月 当社入社 2019年4月 当社管理本部人事部 部長 2020年1月 2021年4月 2021年6月 当社企画本部 執行役員 当社管理本部 執行役員 当社取締役 執行役員 管理本部 責任者(現任)	(注)3	120
取 締 役	岩 田 功	1959年3月14日生	1982年4月 ㈱三陽商会 入社 2013年3月 同社取締役 執行役員 2014年4月 同社取締役 常務執行役員 2017年1月 同社代表取締役社長 兼 社長執行役員 2020年1月 同社取締役 2021年6月 当社取締役(現任)	(注)3	-
取 締 役	黒 木 彰 子 (戸籍上の氏名:千田彰子)	1963年5月26日生	1987年4月 三菱信託銀行㈱(現三菱UFJ信託銀行㈱)入社 1989年1月 ワイアット㈱(現タワーズワトソン㈱)入社 1996年10月 富士通㈱入社 2005年10月 グローバル・イノベーション・パートナーズ㈱監査役 2010年4月 地方公務員共済組合連合会 資金運用委員会 委員 2017年2月 ㈱ジャステック 取締役 執行役員 総務経理本部本部長 2019年6月 2021年6月 アイエックス・ナレッジ㈱ 社外取締役(現任) 当社取締役(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常 勤 監 査 役	中沢 ひろみ	1964年9月10日生	1988年4月 ㈱三井銀行(現 ㈱三井住友銀行)入行 1995年10月 太陽監査法人(現 太陽有限責任監査法人)入所 1998年1月 太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所 1999年4月 公認会計士登録 2012年9月 日本電産㈱ 入社 2013年6月 当社常勤監査役 2015年6月 当社執行役員 2017年6月 当社常勤監査役(現任) 2020年6月 日本ピストンリング㈱ 社外取締役(現任)	(注)4	-
監 査 役	伊 藤 三 奈	1967年3月2日生	1996年6月 ベーカー&マッケンジー法律事務所入所 1997年6月 ニュージャージー州弁護士登録 1999年3月 コロンビア特別区弁護士登録 2004年1月 ベーカー&マッケンジー法律事務所 パートナー 2004年2月 東京弁護士会外国法事務弁護士登録 2011年8月 東京弁護士会外国法事務弁護士再登録 2015年7月 筑波大学大学院ビジネス科学 研究科 非常勤講師 2020年1月 2020年5月 ベーカー&マッケンジー法律事務所 特別顧問(現任) ゼンモンド㈱ 代表取締役(現任) 2020年6月 当社監査役(現任)	(注)5	-
監 査 役	立川 正人	1980年1月6日生	2002年4月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所 2005年7月 公認会計士登録 2012年7月 デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー㈱(現デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社)転籍 2015年10月 立川公認会計士事務所所長(現任) 2015年10月 MYKアドバイザリー㈱ 取締役 2019年8月 リーガレックス合同会社業 務執行社員(現任) 2021年6月 当社監査役(現任)	(注)6	-
			計		773,000

(注)1.取締役 岩田功及び黒木彰子は、社外取締役であります。
2.監査役 伊藤三奈及び立川正人は、社外監査役であります。
3.2021年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.2019年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.2020年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.2021年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7.当社は、2018年6月22日開催の第53期定時株主総会において、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任いたしました。補欠監査役の選任の効力は、2018年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会の開始の時までとなり、また就任前に限り、監査役会の同意を得て取締役会の決議によりその選任を取り消すことができるものとなります。補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、退任した監査役の任期が満了する時までとなります。ただし、補欠監査役としての選任後4年以内に終了する最終事業年度に関する定時株主総会の終結の時を超えないものとします。補欠監査役の略歴は、以下のとおりであります。なお、同氏は会社法第2条第16号に定める社外監査役の要件を満たしております。

役職名	氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (株)
補欠監査役	重見亘彦	1970年10月18日生	1993年4月 1997年4月 2011年3月 2013年4月 2019年5月	監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入社 公認会計士登録 ㈱ミズホメディー監査役(現任) 税理士法人重見会計(現 辻・重見税理士法人) 代表社員(現任) ㈱サンライトコンサルティング 代表取締役(現任)	-

8.コーポレート・ガバナンス向上に向けた環境整備への取り組みとして、当社は取締役 岩田功、黒木彰子、監査役 伊藤三奈及び立川正人を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。
9.取締役を兼務しない執行役員は2名で、商品開発本部責任者 堀住輝男、管理本部 松本裕右
で構成されております。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
提出日現在における社外取締役及び社外監査役の役割及び独立性に関する考え方は、以下のとおりです。
当社の社外取締役 岩田功は、「モノづくり」に対する造詣が深く、経営企画部門を中心に、新規事業の立ち上げ及び運営のほか、海外子会社役員等の実績があり、豊富な経営経験を当社の経営に反映できるものと考えております。当社とは、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。このため、当社は同氏が独立性を有すると考え、社外取締役として選任しております。
当社の社外取締役 黒木彰子は、外資系コンサルティング会社や大手IT企業等での実務経験とコーポレートガバナンス及びコーポレートファイナンスに関する専門的知識を有していることから、豊富な経営経験と知識を当社の経営に反映できるものと考えております。当社とは、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はなく、また同氏は、アイエックス・ナレッジ株式会社の社外取締役を兼務しておりますが、同社と当社との間に特別な利害関係はありません。このため、当社は同氏が独立性を有すると考え、社外取締役として選任しております。
当社の社外監査役 伊藤三奈は、弁護士として法務に精通し、企業買収・再編、訴訟・紛争解決・企業法務全般など、国際派弁護士としての豊富な経験を持つことに加え、リスク対応・危機管理体制の構築及びこれらに関わるマネジメント経験を当社の経営に活かしていただきたく、企業経営全般に関する専門的見地を当社監査体制の強化に活かし、社外監査役としての監督機能及び役割を遂行できるものと考えております。当社とは、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はなく、また同氏は、ベーカー&マッケンジーの特別顧問、ゼンモンド株式会社の代表取締役を兼務しておりますが、これらの法人と当社の間には特別な利害関係はありません。このため、当社は同氏が独立性を有すると考え、社外監査役として選任しております。
当社の社外監査役 立川正人は、公認会計士としての専門的知識・経験を有し、また、財務会計・内部統制・システムレビュー・不正調査等など幅広い見識を持ち合わせていることから、社外監査役としての監督機能及び役割を遂行できるものと考えております。当社とは、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はなく、また同氏は、立川公認会計士事務所所長、リーガレックス合同会社業務執行社員を兼務しておりますが、これらの企業と当社との間に特別な利害関係はありません。このため、当社は同氏が独立性を有すると考え、社外監査役として選任しております。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針について明確に定めたものはありませんが、株式会社東京証券取引所の定める独立役員に関する基準等を参考に選任しております。
当社の社外取締役及び社外監査役は、取締役会等の重要な会議へ出席して豊富な経験と幅広い識見又は専門的見地から、取締役会等の意思決定における妥当性・適正性を確保するため経営陣から独立した中立的な立場で助言・提言を行っております。
なお、社外取締役 岩田功、社外取締役 黒木彰子、社外監査役 伊藤三奈及び社外監査役 立川正人は、上記のとおり一般株主と利益相反の生じるおそれのないことから、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、必要な情報収集を行い、経営者としての経験や専門的な見地から適宜質問を行い、意見交換を行うなど、連携を図っております。
社外監査役は、取締役会や監査役会においてその専門的見地からの報告や発言を適宜行っております。また、監査役監査においてはその独立性、中立性、専門性を十分に発揮し、監査を実施するとともに、他の監査役及び会計監査人と連携を図り、情報収集や意見交換を行っております。