有価証券報告書-第19期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(4)【役員の報酬等】
役員の報酬等については、指名・報酬・ガバナンス委員会からの答申に基づき、取締役会で決定しています。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
アニコムグループでは、グループコーポレート・ガバナンス基本方針において、当社及びアニコム損害保険株式会社の取締役・執行役員の報酬の決定にあたって、以下のとおり方針を定めています。
<グループコーポレート・ガバナンス基本方針>(役員報酬の決定に関する方針)
第15条 当社及びアニコム損害保険株式会社の取締役・執行役員の報酬の決定にあたっての方針は、以下の通りとする。
(ⅰ)役員報酬に対する「透明性」「公正性」「客観性」を確保する。
(ⅱ)業績連動報酬の導入により、業績向上の対するインセンティブを強化する。
2 当社及びアニコム損害保険株式会社の取締役・執行役員の報酬の水準は、職責に応じて役位別に基準額を設定し、当社業績や他社水準等を勘案の上、決定する。
3 当社は、経営戦略に基づき定めた会社業績指標等に対する達成度により、毎年、業績評価を行い、その評価結果を役員報酬に反映させる。
(役員報酬体系)
第16条 当社及びアニコム損害保険株式会社の常勤取締役・執行役員に対する報酬は、定額報酬で構成され、非常勤取締役に対する報酬は、定額報酬及び業績連動報酬(会社業績及び個人業績に連動する)で構成する。
2 非常勤取締役に対する報酬は、定額報酬で構成する。
3 監査役に対する報酬は、定額で構成する。
上記のとおり、当社では、グループコーポレート・ガバナンス基本方針において、業績連動報酬を導入することを掲げておりますが、現在は導入しておりません。今後、上記方針に基づき、業績連動報酬の導入に向けた検討を行っていく予定です。
当社では、2015年6月24日に開催された株主総会において、取締役年間報酬総額を3億円以内(ただし、使用人兼取締役の使用人分給与は含まない。)とすること及び監査役年間報酬総額を1億円以内とすること並びに取締役の人員を10名以内とすることを決議しています。
また、当社では、取締役会の諮問機関として、指名・報酬・ガバナンス委員会を設置しています。同委員会は、原則、年2回開催することとし、その中で、当社及びアニコム損害保険株式会社の取締役・執行役員の業績評価とともに、報酬の体系及び水準を審議しています。同委員会は、審議した内容を取締役会へ答申し、取締役等の報酬の体系及び水準等を取締役会の決議によって決定することとしています。
② 当期における役員報酬の総額
2019年3月期における当社の取締役及び監査役の役員報酬の金額は、以下のとおりです。

役員区分	員数	報酬の総額 (百万円)
			基本報酬	賞与	その他
取締役	4	89	89	-	-
社外取締役	3	11	11	-	-
監査役	1	12	12	-	-
社外監査役	3	14	14	-	-

(注)1.支給人数には、2018年6月27日開催の第18回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役3名が含まれています。
2.取締役のうち3名は、子会社であるアニコム損害保険株式会社の業務執行取締役を兼務しています。これらの取締役に対しては上記とは別に当該子会社から合計49百万円の報酬が支払われています。
3.取締役のうち1名は、子会社であるアニコム先進医療研究所株式会社の取締役を兼務しています。この取締役に対しては上記とは別に当該子会社から合計0百万円の報酬が支払われています。
4.取締役の報酬には、使用人兼務取締役の使用人としての給与及びその他の職務遂行の対価4百万円を含んでいません。