有価証券報告書-第4期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長	―	越 智 通 広	昭和32年3月8日生	昭和54年4月	㈱福岡銀行入行	(注)3	906
				昭和62年6月	越智産業㈱入社
				平成元年7月	同社取締役経理部長
				平成3年6月	同社代表取締役社長(現任)
				平成7年1月	オチワークサービス㈱代表取締役社長
				平成8年3月	西日本フレーミング㈱代表取締役
				平成9年4月	ウィンテリア㈱(現㈱新建)代表取締役社長
				平成11年6月	日本ベニア㈱(現㈱ジューテック)取締役
				平成11年6月	㈱クワザワ取締役
				平成12年11月	㈱ウエストハウザー代表取締役社長
				平成21年10月	ジューテックホールディングス㈱取締役
				平成22年10月	当社代表取締役社長(現任)
取締役	建材事業部長	越 智 通 信	昭和37年8月12日生	昭和61年4月	エッソ石油㈱(現EMGマーケティング合同会社)入社	(注)3	41
				平成2年4月	越智産業㈱入社
				平成17年7月	同社執行役員営業統括副グループ長
				平成18年1月	同社執行役員営業統括副グループ長兼新事業ソリューション推進室長
				平成18年6月	西日本フレーミング㈱代表取締役社長
				平成18年6月	越智産業㈱取締役営業統括副グループ長兼新事業ソリューション推進室長
				平成18年11月	西日本フレーミング㈱代表取締役会長
				平成19年4月	越智産業㈱取締役営業統括グループ長
				平成21年4月	同社取締役経営企画室、内部監査室担当
				平成21年9月	同社取締役関係会社統括グループ、経営企画室、内部監査室担当
				平成22年10月	同社取締役総務グループ担当
				平成22年10月	当社取締役経営企画部長
				平成25年6月	越智産業㈱取締役業務グループ担当
				平成26年3月	同社取締役経営企画グループ長
				平成26年4月	同社取締役常務執行役員グループ会社統括(現任)
				平成26年4月	当社取締役建材事業部長(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役	財務部長	中 村 尚 生	昭和28年7月23日生	平成2年4月	㈱西日本銀行(現㈱西日本シティ銀行)入行	(注)3	1
				平成16年10月	㈱NCB経営情報サービス(現㈱NCBリサーチ&コンサルティング)事業コンサル部長
				平成18年10月	越智産業㈱入社
				平成19年7月	同社執行役員財務グループ長兼内部統制室長
				平成20年6月	同社取締役財務グループ長兼内部統制室長
				平成22年10月	同社取締役財務グループ長(現任)
				平成22年10月	当社取締役財務部長兼内部統制部長
				平成24年9月	当社取締役財務部長(現任)
取締役	リスク マネジメント 部長	萩 尾 一 寿	昭和25年3月10日生	昭和45年1月	越智産業㈱入社	(注)3	14
				平成18年1月	同社営業統括グループ副グループ長
				平成19年7月	同社執行役員営業統括グループ副グループ長
				平成21年4月	同社執行役員営業管理グループ長兼営業開発グループ長
				平成21年6月	㈱ウエストハウザー代表取締役専務
				平成21年6月	越智産業㈱取締役営業管理グループ長兼営業開発グループ長
				平成22年6月	同社取締役営業管理グループ長兼営業開発グループ長兼営業企画グループ長
				平成22年6月	同社取締役営業管理グループ長兼営業開発グループ長
				平成22年10月	同社取締役営業推進グループ長兼営業開発グループ長
				平成22年10月	当社取締役建材・住設事業統括部長兼木材加工事業統括部長
				平成23年7月	越智産業㈱取締役営業推進グループ長
				平成23年12月	当社取締役建材・住設事業統括部長
				平成25年4月	越智産業㈱取締役営業管理グループ長(現任)
				平成25年5月	当社取締役建材事業部長
				平成26年4月	当社取締役リスクマネジメント部長(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役	生活事業部長	高 橋 靖 則	昭和22年9月25日生	平成元年10月	安宅建材㈱(現住友林業㈱)入社	(注)3	2
				平成18年4月	同社営業本部西日本営業部副部長
				平成19年4月	越智産業㈱入社
				平成19年7月	同社執行役員営業統括グループ副グループ長
				平成20年8月	㈱松井代表取締役
				平成20年8月	㈱松井旭川(現西日本クラフト㈱)代表取締役
				平成21年4月	越智産業㈱執行役員関係会社統括グループ顧問
				平成21年6月	同社取締役関係会社統括グループ顧問
				平成22年4月	㈱松井代表取締役会長(現任)
				平成22年6月	越智産業㈱取締役営業企画グループ長
				平成22年10月	当社取締役生活用品事業統括部長
				平成24年4月	越智産業㈱取締役営業企画グループ担当兼首都圏営業担当
				平成25年5月	当社取締役生活事業部長(現任)
				平成26年4月	越智産業㈱顧問(現任)
取締役	人事・ 総務部長	酒 匂 利 夫	昭和32年9月25日生	昭和56年4月	㈱第一勧業銀行(現㈱みずほ銀行)入行	(注)3	1
				平成19年7月	㈱みずほコーポレート銀行(現㈱みずほ銀行)業務監査部参事役
				平成21年2月	越智産業㈱入社
				平成21年7月	同社執行役員人事・総務グループ長
				平成22年10月	同社執行役員人事グループ長
				平成22年10月	当社取締役人事部長
				平成25年6月	越智産業㈱取締役人事グループ長(現任)
				平成26年4月	当社取締役人事・総務部長(現任)
取締役	経営企画部長	古 川 和 広	昭和33年6月24日生	昭和58年4月	㈱福岡銀行入行	(注)3	0
				平成18年4月	同行下関支店長
				平成20年4月	同行六本松支店長
				平成22年4月	越智産業㈱入社 関係会社統括グループ長
				平成22年10月	同社総務グループ長
				平成22年10月	当社取締役総務部長
				平成23年5月	㈱ホームコア代表取締役社長(現任)
				平成25年6月	越智産業㈱取締役総務グループ担当
				平成26年4月	同社取締役(現任)
				平成26年4月	当社取締役経営企画部長(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役	加工事業部長	種 子 田 俊 郎	昭和26年6月3日生	昭和50年4月	三菱商事㈱入社	(注)3	0
				平成20年6月	三菱商事建材㈱取締役常務執行役員木材建材本部長
				平成23年7月	越智産業㈱入社 営業開発グループ長 当社木材加工事業統括部副部長
				平成23年12月	当社木材加工事業統括部長
				平成24年4月	越智産業㈱執行役員営業開発グループ長
				平成24年6月	当社取締役プレカット事業統括部長
				平成25年4月	西日本クラフト㈱代表取締役社長(現任)
				平成25年5月	当社取締役加工事業部長(現任)
				平成25年5月	ヨドプレ㈱代表取締役会長(現任)
				平成25年6月	越智産業㈱取締役営業開発グループ長(現任)
取締役	―	奥 野 正 寛	昭和23年4月23日生	昭和46年4月	大建工業㈱入社	(注)3	-
				平成19年6月	同社取締役兼常務執行役員
				平成20年4月	同社取締役兼常務執行役員海外営業統括部長
				平成20年10月	同社常務執行役員中国総代表兼海外営業統括部長
				平成21年4月	同社顧問中国総代表
				平成24年6月	当社取締役(現任)
常勤監査役	―	石 倉 正 行	昭和24年7月30日生	昭和47年4月	伊藤忠商事㈱入社	(注)4	-
				平成19年10月	同社法務部(大阪駐在)
				平成21年6月	伊藤忠建材㈱出向 顧問
				平成21年6月	同社常勤監査役
				平成26年6月	当社常勤監査役
監査役	―	閑 正 秀	昭和27年9月18日生	昭和50年4月	㈱福岡銀行入行	(注)4	1
				平成12年1月	同行本店営業部営業第一部長
				平成15年3月	㈱トーソー代表取締役社長
				平成16年10月	越智産業㈱入社
				平成17年6月	㈱岡山石田代表取締役社長
				平成17年7月	越智産業㈱執行役員内部監査室長
				平成18年1月	同社執行役員営業管理グループ長
				平成18年6月	同社取締役営業管理グループ長
				平成21年1月	同社取締役審査グループ長
				平成21年9月	同社取締役審査グループ長、コンプライアンス室担当
				平成22年10月	同社取締役審査グループ長
				平成22年10月	当社取締役リスクマネジメント部長
				平成26年4月	当社取締役
				平成26年4月	越智産業㈱取締役
				平成26年6月	当社監査役(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
監査役	―	吉 田 泰 彦	昭和32年2月26日生	昭和54年4月	㈱福岡銀行入行	(注)4	-
				平成19年10月	同行執行役員経営管理部長兼㈱ふくおかフィナンシャルグループ経営企画部長
				平成21年4月	同行執行役員本店営業部長
				平成23年4月	同行取締役常務執行役員(現任)
				平成24年6月	㈱ふくおかフィナンシャルグループ取締役執行役員(現任)
				平成25年6月	当社監査役(現任)
				平成26年4月	㈱福岡銀行取締役専務執行役員(現任)
監査役	―	江 藤 洋	昭和24年10月5日生	昭和49年4月	南九州コカ・コーラボトリング㈱(現コカ・コーラウエスト㈱)入社	(注)4	-
				平成3年8月	監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所
				平成19年6月	トーマツコンサルティング(福岡)㈱代表取締役社長
				平成21年10月	トーマツコンサルティング㈱西日本代表取締役社長
				平成22年10月	デロイトトーマツコンサルティング㈱専務執行役員西日本オフィス統括パートナー
				平成24年2月	江藤中小企業診断士事務所設立(現任)
				平成26年6月	当社監査役(現任)
計							970

(注) 1 取締役奥野正寛は、社外取締役であります。
2 常勤監査役石倉正行、監査役吉田泰彦及び江藤洋は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 常勤監査役及び監査役の任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 取締役越智通信は、代表取締役社長越智通広の実弟であります。