有価証券報告書-第5期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
男性14名 女性1名 (役員のうち女性の比率6.7%)
(注) 1 取締役奥野正寛及び松田美幸は社外取締役であります。
2 常勤監査役石倉正行、監査役吉田泰彦及び江藤洋は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 常勤監査役及び監査役の任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 取締役越智通信は、代表取締役社長越智通広の実弟であります。
6 平成27年6月25日開催の取締役会において、下記のとおり役員の人事異動を行なうことを決議いたしました。なお、異動日は平成27年6月29日付であります。
(注) 組織変更により人事・総務部を分割し、人事部と総務部といたします。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 代表取締役 社長 | ― | 越 智 通 広 | 昭和32年3月8日生 | 昭和54年4月 | ㈱福岡銀行入行 | (注)3 | 1,359 |
| 昭和62年6月 | 越智産業㈱入社 | ||||||
| 平成元年7月 | 同社取締役経理部長 | ||||||
| 平成3年6月 | 同社代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成7年1月 | オチワークサービス㈱代表取締役社長 | ||||||
| 平成8年3月 | 西日本フレーミング㈱代表取締役 | ||||||
| 平成9年4月 | ウィンテリア㈱(現㈱新建)代表取締役社長 | ||||||
| 平成11年6月 | 日本ベニア㈱(現㈱ジューテック)取締役 | ||||||
| 平成11年6月 | ㈱クワザワ取締役 | ||||||
| 平成12年11月 | ㈱ウエストハウザー代表取締役社長 | ||||||
| 平成21年10月 | ジューテックホールディングス㈱取締役 | ||||||
| 平成22年10月 | 当社代表取締役社長(現任) | ||||||
| 取締役 | 建材事業部長 | 越 智 通 信 | 昭和37年8月12日生 | 昭和61年4月 | エッソ石油㈱(現EMGマーケティング合同会社)入社 | (注)3 | 62 |
| 平成2年4月 | 越智産業㈱入社 | ||||||
| 平成17年7月 | 同社執行役員営業統括副グループ長 | ||||||
| 平成18年1月 | 同社執行役員営業統括副グループ長兼新事業ソリューション推進室長 | ||||||
| 平成18年6月 | 西日本フレーミング㈱代表取締役社長 | ||||||
| 平成18年6月 | 越智産業㈱取締役営業統括副グループ長兼新事業ソリューション推進室長 | ||||||
| 平成18年11月 | 西日本フレーミング㈱代表取締役会長 | ||||||
| 平成19年4月 | 越智産業㈱取締役営業統括グループ長 | ||||||
| 平成21年4月 | 同社取締役経営企画室、内部監査室担当 | ||||||
| 平成21年9月 | 同社取締役関係会社統括グループ、経営企画室、内部監査室担当 | ||||||
| 平成22年10月 | 同社取締役総務グループ担当 | ||||||
| 平成22年10月 | 当社取締役経営企画部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 越智産業㈱取締役業務グループ担当 | ||||||
| 平成26年3月 | 同社取締役経営企画グループ長 | ||||||
| 平成26年4月 | 同社取締役常務執行役員グループ会社統括(現任) | ||||||
| 平成26年4月 | 当社取締役建材事業部長(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | 財務部長 | 中 村 尚 生 | 昭和28年7月23日生 | 平成2年4月 | ㈱西日本銀行(現㈱西日本シティ銀行)入行 | (注)3 | 2 |
| 平成16年10月 | ㈱NCB経営情報サービス(現㈱NCBリサーチ&コンサルティング)事業コンサル部長 | ||||||
| 平成18年10月 | 越智産業㈱入社 | ||||||
| 平成19年7月 | 同社執行役員財務グループ長兼内部統制室長 | ||||||
| 平成20年6月 | 同社取締役財務グループ長兼内部統制室長 | ||||||
| 平成22年10月 | 同社取締役財務グループ長(現任) | ||||||
| 平成22年10月 | 当社取締役財務部長兼内部統制部長 | ||||||
| 平成24年9月 | 当社取締役財務部長(現任) | ||||||
| 取締役 | リスク マネジメント 部長 | 萩 尾 一 寿 | 昭和25年3月10日生 | 昭和45年1月 | 越智産業㈱入社 | (注)3 | 21 |
| 平成18年1月 | 同社営業統括グループ副グループ長 | ||||||
| 平成19年7月 | 同社執行役員営業統括グループ副グループ長 | ||||||
| 平成21年4月 | 同社執行役員営業管理グループ長兼営業開発グループ長 | ||||||
| 平成21年6月 | ㈱ウエストハウザー代表取締役専務 | ||||||
| 平成21年6月 | 越智産業㈱取締役営業管理グループ長兼営業開発グループ長 | ||||||
| 平成22年6月 | 同社取締役営業管理グループ長兼営業開発グループ長兼営業企画グループ長 | ||||||
| 平成22年6月 | 同社取締役営業管理グループ長兼営業開発グループ長 | ||||||
| 平成22年10月 | 同社取締役営業推進グループ長兼営業開発グループ長 | ||||||
| 平成22年10月 | 当社取締役建材・住設事業統括部長兼木材加工事業統括部長 | ||||||
| 平成23年7月 | 越智産業㈱取締役営業推進グループ長 | ||||||
| 平成23年12月 | 当社取締役建材・住設事業統括部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 越智産業㈱取締役営業管理グループ長(現任) | ||||||
| 平成25年5月 | 当社取締役建材事業部長 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社取締役リスクマネジメント部長(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | 生活事業部長 | 高 橋 靖 則 | 昭和22年9月25日生 | 平成元年10月 | 安宅建材㈱(現住友林業㈱)入社 | (注)3 | 4 |
| 平成18年4月 | 同社営業本部西日本営業部副部長 | ||||||
| 平成19年4月 | 越智産業㈱入社 | ||||||
| 平成19年7月 | 同社執行役員営業統括グループ副グループ長 | ||||||
| 平成20年8月 | ㈱松井代表取締役 | ||||||
| 平成20年8月 | ㈱松井旭川(現西日本クラフト㈱)代表取締役 | ||||||
| 平成21年4月 | 越智産業㈱執行役員関係会社統括グループ顧問 | ||||||
| 平成21年6月 | 同社取締役関係会社統括グループ顧問 | ||||||
| 平成22年4月 | ㈱松井代表取締役会長(現任) | ||||||
| 平成22年6月 | 越智産業㈱取締役営業企画グループ長 | ||||||
| 平成22年10月 | 当社取締役生活用品事業統括部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 越智産業㈱取締役営業企画グループ担当兼首都圏営業担当 | ||||||
| 平成25年5月 | 当社取締役生活事業部長(現任) | ||||||
| 平成26年4月 | 越智産業㈱顧問(現任) | ||||||
| 取締役 | 人事・ 総務部長 | 酒 匂 利 夫 | 昭和32年9月25日生 | 昭和56年4月 | ㈱第一勧業銀行(現㈱みずほ銀行)入行 | (注)3 | 2 |
| 平成19年7月 | ㈱みずほコーポレート銀行(現㈱みずほ銀行)業務監査部参事役 | ||||||
| 平成21年2月 | 越智産業㈱入社 | ||||||
| 平成21年7月 | 同社執行役員人事・総務グループ長 | ||||||
| 平成22年10月 | 同社執行役員人事グループ長 | ||||||
| 平成22年10月 | 当社取締役人事部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 越智産業㈱取締役人事グループ長(現任) | ||||||
| 平成26年4月 | 当社取締役人事・総務部長(現任) | ||||||
| 取締役 | 経営企画部長 | 古 川 和 広 | 昭和33年6月24日生 | 昭和58年4月 | ㈱福岡銀行入行 | (注)3 | 1 |
| 平成18年4月 | 同行下関支店長 | ||||||
| 平成20年4月 | 同行六本松支店長 | ||||||
| 平成22年4月 | 越智産業㈱入社 関係会社統括グループ長 | ||||||
| 平成22年10月 | 同社総務グループ長 | ||||||
| 平成22年10月 | 当社取締役総務部長 | ||||||
| 平成23年5月 | ㈱ホームコア代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成25年6月 | 越智産業㈱取締役総務グループ担当 | ||||||
| 平成26年4月 | 同社取締役(現任) | ||||||
| 平成26年4月 | 当社取締役経営企画部長(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | 加工事業部長 | 種 子 田 俊 郎 | 昭和26年6月3日生 | 昭和50年4月 | 三菱商事㈱入社 | (注)3 | 1 |
| 平成20年6月 | 三菱商事建材㈱取締役常務執行役員木材建材本部長 | ||||||
| 平成23年7月 | 越智産業㈱入社 営業開発グループ長 当社木材加工事業統括部副部長 | ||||||
| 平成23年12月 | 当社木材加工事業統括部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 越智産業㈱執行役員営業開発グループ長 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社取締役プレカット事業統括部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 西日本クラフト㈱代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成25年5月 | 当社取締役加工事業部長(現任) | ||||||
| 平成25年5月 | ヨドプレ㈱代表取締役会長(現任) | ||||||
| 平成25年6月 | 越智産業㈱取締役営業開発グループ長 | ||||||
| 平成26年10月 | 同社取締役営業開発グループ担当 | ||||||
| 平成27年6月 | 同社顧問(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 土 生 清 文 | 昭和33年2月16日生 | 昭和55年4月 | ㈱福岡銀行入行 | (注)3 | - |
| 平成20年6月 | 同行監査部長 | ||||||
| 平成22年4月 | 同行リスク管理部長 | ||||||
| 平成23年4月 | 同行常勤監査役 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 奥 野 正 寛 | 昭和23年4月23日生 | 昭和46年4月 | 大建工業㈱入社 | (注)3 | - |
| 平成19年6月 | 同社取締役兼常務執行役員 | ||||||
| 平成20年4月 | 同社取締役兼常務執行役員海外営業統括部長 | ||||||
| 平成20年10月 | 同社常務執行役員中国総代表兼海外営業統括部長 | ||||||
| 平成21年4月 | 同社顧問中国総代表 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 松 田 美 幸 | 昭和33年11月18日生 | 平成17年4月 | 麻生教育サービス㈱シニアコンサルタント | (注)3 | - |
| 平成17年4月 | 学校法人麻生塾法人本部ディレクター | ||||||
| 平成23年7月 | 福岡地域戦略推進協議会パートナー | ||||||
| 平成24年4月 | 同協議会フェロー | ||||||
| 平成25年4月 | 同協議会シニアフェロー(現任) | ||||||
| 平成26年4月 | 公立学校法人福岡女子大学学長特別補佐(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 常勤監査役 | ― | 石 倉 正 行 | 昭和24年7月30日生 | 昭和47年4月 | 伊藤忠商事㈱入社 | (注)4 | - |
| 平成19年10月 | 同社法務部(大阪駐在) | ||||||
| 平成21年6月 | 伊藤忠建材㈱出向 顧問 | ||||||
| 平成21年6月 | 同社常勤監査役 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社常勤監査役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 監査役 | ― | 閑 正 秀 | 昭和27年9月18日生 | 昭和50年4月 | ㈱福岡銀行入行 | (注)4 | 2 |
| 平成12年1月 | 同行本店営業部営業第一部長 | ||||||
| 平成15年3月 | ㈱トーソー代表取締役社長 | ||||||
| 平成16年10月 | 越智産業㈱入社 | ||||||
| 平成17年6月 | ㈱岡山石田代表取締役社長 | ||||||
| 平成17年7月 | 越智産業㈱執行役員内部監査室長 | ||||||
| 平成18年1月 | 同社執行役員営業管理グループ長 | ||||||
| 平成18年6月 | 同社取締役営業管理グループ長 | ||||||
| 平成21年1月 | 同社取締役審査グループ長 | ||||||
| 平成21年9月 | 同社取締役審査グループ長、コンプライアンス室担当 | ||||||
| 平成22年10月 | 同社取締役審査グループ長 | ||||||
| 平成22年10月 | 当社取締役リスクマネジメント部長 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成26年4月 | 越智産業㈱取締役 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | ― | 吉 田 泰 彦 | 昭和32年2月26日生 | 昭和54年4月 | ㈱福岡銀行入行 | (注)4 | - |
| 平成19年10月 | 同行執行役員経営管理部長兼㈱ふくおかフィナンシャルグループ経営企画部長 | ||||||
| 平成21年4月 | ㈱福岡銀行執行役員本店営業部長 | ||||||
| 平成23年4月 | 同行取締役常務執行役員 | ||||||
| 平成24年6月 | ㈱ふくおかフィナンシャルグループ取締役執行役員(現任) | ||||||
| 平成25年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 平成26年4月 | ㈱福岡銀行取締役専務執行役員(現任) | ||||||
| 監査役 | ― | 江 藤 洋 | 昭和24年10月5日生 | 昭和49年4月 | 南九州コカ・コーラボトリング㈱(現コカ・コーラウエスト㈱)入社 | (注)4 | - |
| 平成3年8月 | 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所 | ||||||
| 平成19年6月 | トーマツコンサルティング(福岡)㈱代表取締役社長 | ||||||
| 平成21年10月 | トーマツコンサルティング㈱西日本代表取締役社長 | ||||||
| 平成22年10月 | デロイトトーマツコンサルティング㈱専務執行役員西日本オフィス統括パートナー | ||||||
| 平成24年2月 | 江藤中小企業診断士事務所設立(現任) | ||||||
| 平成26年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 計 | 1,458 | ||||||
(注) 1 取締役奥野正寛及び松田美幸は社外取締役であります。
2 常勤監査役石倉正行、監査役吉田泰彦及び江藤洋は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 常勤監査役及び監査役の任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 取締役越智通信は、代表取締役社長越智通広の実弟であります。
6 平成27年6月25日開催の取締役会において、下記のとおり役員の人事異動を行なうことを決議いたしました。なお、異動日は平成27年6月29日付であります。
| 酒 匂 利 夫 | 取締役人事部長 |
| 古 川 和 広 | 取締役総務部長 |
| 土 生 清 文 | 取締役経営企画部長 |
(注) 組織変更により人事・総務部を分割し、人事部と総務部といたします。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
