有価証券報告書-第12期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
(注) 1.取締役 森 直樹は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2.監査役 増子 尚之、檜垣 修及び打越 佑介は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3.当社は、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の7名です。
渡辺 雄一郎……執行役員CEO(Chief Executive Officer)…グループ統括、内部監査・システムソリューションセンター担当
横山 毅………執行役員COO(Chief Operating Officer)…グループ・ビジネス執行統括、クオリティアシュアランス・テストオペレーションビジネス担当
有泉 洋文………執行役員…会津オペレーション担当
池内 貴之………執行役員…テストディベロップメントビジネス担当
池田 実成………執行役員…台湾オペレーション担当
神戸 一仁………執行役員CFO(Chief Financial Officer)…ファイナンス&アカウンティング担当
地主 尚和………執行役員CAO(Chief Administrative Officer)…アドミニストレイティブ・ビジネスディベロップメント担当
4.当社は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
5.平成28年6月29日開催の定時株主総会で選任されており、その任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
6.平成29年6月29日開催の定時株主総会で選任されており、その任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
7.平成26年6月24日開催の定時株主総会で選任されており、その任期は選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | |
| 代表取締役 社長 | 執行役員CEO (注)3 | 渡辺 雄一郎 | 昭和43年 12月19日生 | 平成4年4月 | 日本電気㈱ 入社 | (注)5 | 5,500 |
| 平成16年10月 | エルピーダメモリ㈱(現社名マイクロンメモリ ジャパン㈱) 転籍 | ||||||
| 平成18年10月 | 同社 F&A Office コーポレートバジェットGr エグゼクティブマネージャー | ||||||
| 平成19年5月 | 同社 F&A Office ファイナンスGr エグゼクティブマネージャー | ||||||
| 平成21年2月 | EBS㈱ 監査役 ECM㈱ 監査役 | ||||||
| 平成21年8月 | エルピーダメモリ㈱(現社名マイクロンメモリ ジャパン㈱) F&A Office コーポレートバジェットGr エグゼクティブマネージャー | ||||||
| 平成22年6月 | 当社 入社 当社 取締役兼執行役員 システムLSI事業部総括兼セールスオフィス総括 TeraPower Technology Inc.取締役 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社 代表取締役社長兼執行役員CEO | ||||||
| 平成24年6月 | ㈱テラミクロス 代表取締役社長 | ||||||
| 平成26年2月 | 当社 代表取締役社長兼執行役員CEO 先行技術開発室長 | ||||||
| 平成26年9月 | 当社 代表取締役社長兼執行役員CEO (現任) | ||||||
| 平成29年6月 | TeraPower Technology Inc. Chairman (現任) | ||||||
| 取締役副社長 | 執行役員COO (注)3 | 横山 毅 | 昭和41年 11月19日生 | 昭和60年4月 | 山口日本電気㈱ 入社 | (注)5 | 500 |
| 平成12年7月 | 広島日本電気㈱ 転籍 | ||||||
| 平成15年9月 | 広島エルピーダメモリ㈱ 出向 | ||||||
| 平成16年4月 | 同社 転籍 | ||||||
| 平成17年6月 | 同社 ウエハー測定部長 兼ウエハー測定技術部長 | ||||||
| 平成17年9月 | 当社 出向 取締役 | ||||||
| 平成19年4月 | 当社 取締役兼執行役員CPO | ||||||
| 平成19年6月 | 当社 転籍 | ||||||
| 平成22年2月 | 当社 取締役兼執行役員 メモリ事業部長 | ||||||
| 平成22年3月 | TeraPower Technology Inc. Director | ||||||
| 平成23年6月 | 当社 取締役兼執行役員 メモリビジネスユニット長 | ||||||
| 平成23年10月 | ㈱テラミクロス 取締役 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社 取締役兼執行役員COO メモリビジネスユニット長 | ||||||
| 平成26年5月 | 当社 取締役、執行役員COO兼メモリビジネスユニット長兼CSO&CM0 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社 取締役兼執行役員COO メモリビジネスユニット長 | ||||||
| 平成27年7月 | 当社 取締役兼執行役員COO | ||||||
| 平成28年6月 | 当社 取締役副社長兼執行役員COO (現任) | ||||||
| 平成28年10月 | 当社 テストオペレーションビジネス ユニット長(現任) | ||||||
| 取締役 (非常勤) | - | 蔡篤恭 | 昭和25年 11月30日生 | 平成11年1月 | Powertech Technology Inc. CEO & Chairman(現任) | (注)6 | - |
| 平成17年9月 | 当社 取締役 | ||||||
| 平成21年8月 | Powertech Holding (B.V.I.) Inc. Director(現任) | ||||||
| 平成21年9月 | PTI Technology (Singapore) Pte. Ltd. Director(現任) Powertech Technology (Suzhou) Ltd. Director(現任) | ||||||
| 平成24年4月 | Greatek Electronics Inc. Chairman (現任) | ||||||
| 平成26年7月 | Powertech Technology (Singapore) Pte. Ltd. Director(現任) | ||||||
| 平成29年1月 | 力成科技日本合同会社 職務執行者 (現任) | ||||||
| 平成29年6月 | 当社 取締役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | |
| 取締役 (非常勤) | - | 岩間 耕二 | 昭和26年 7月28日生 | 平成18年6月 | ㈱東芝 執行役常務 東芝セミコンダクター社 副社長兼営業統括責任者 電子デバイス営業事業部事業部長 | (注)6 | - |
| 平成22年4月 | ㈱東芝 執行役常務兼欧州総代表 東芝ヨーロッパ社 社長 | ||||||
| 平成24年6月 | 同社 顧問 | ||||||
| 平成25年8月 | Powertech Technology Inc. 顧問 (現任) | ||||||
| 平成29年6月 | 当社 取締役(現任) | ||||||
| 取締役 (非常勤) | - | 李躬富 | 昭和28年 4月18日生 | 昭和59年4月 | Toshiba Microelectronics America Corp. Assembly Package Engineering Manager | (注)6 | - |
| 平成11年6月 | Kingston Technology Corp. Sales Director | ||||||
| 平成17年8月 | Powertech Technology Inc. Sales Strategy Vice President (現任) | ||||||
| 平成29年6月 | 当社 取締役(現任) | ||||||
| 取締役 (非常勤) | - | 曾炫章 | 昭和35年 1月2日生 | 平成20年7月 | Tsai Lin Pu Social Welfare Foundation Director(現任) | (注)6 | - |
| 平成26年3月 | Powertech Technology (Singapore) Pte. Ltd. Director(現任) | ||||||
| 平成27年5月 | Powertech Technology Inc. CFO & Vice President(現任) | ||||||
| 平成27年8月 | Powertech Semiconductor (Xi'an) Co. Ltd. Director(現任) | ||||||
| 平成27年11月 | Powertech Technology (Suzhou) Ltd. Supervisor(現任) | ||||||
| 平成28年3月 | Powertech Technology Inc. Director (現任) | ||||||
| 平成29年5月 | TeraPower Technology Inc. Director (現任) | ||||||
| 平成29年6月 | 当社 取締役(現任) | ||||||
| 取締役 (非常勤) | - | 森 直樹 | 昭和46年 6月28日生 | 平成13年10月 | 弁護士登録 光和総合法律事務所 入所 | (注)6 | - |
| 平成17年10月 | 同事務所 パートナー | ||||||
| 平成18年3月 | LM法律事務所 パートナー(現任) | ||||||
| 平成21年10月 | ㈱企業再生支援機構プロフェッショナル・オフィス ディレクター | ||||||
| 平成23年8月 | コロナ工業㈱ 監査役 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社 監査役 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社 取締役 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社 取締役(現任) 一般社団法人中小企業再生型事業承継支援機構 理事(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | |
| 監査役 (常勤) | - | 増子 尚之 | 昭和35年 7月13日生 | 昭和59年4月 | ㈱日立製作所 入社 | (注)7 | - |
| 平成10年7月 | 同社 半導体事業本部経理部 会計第二課 課長 | ||||||
| 平成12年6月 | Hitachi Semiconductor(Malaysia) Sdn. Bhd. 経理部 副部長 | ||||||
| 平成14年12月 | エルピーダメモリ㈱(現社名マイクロンメモリ ジャパン㈱)経理部マネージャー | ||||||
| 平成17年4月 | 広島エルピーダメモリ㈱ 経理部 部長 | ||||||
| 平成19年5月 | Rexchip Electronics Corporation(現社名Micron Memory Taiwan Co., Ltd) Director CFO | ||||||
| 平成22年6月 | 同社 CFO | ||||||
| 平成23年6月 | エルピーダメモリ㈱(現社名マイクロンメモリ ジャパン㈱) 常勤監査役 秋田エルピーダメモリ㈱(現社名マイクロン秋田㈱) 監査役 Elpida Memory (Taiwan) Co., Ltd. Supervisor | ||||||
| 平成24年7月 | 当社 常勤監査役(現任) ㈱テラミクロス 監査役 | ||||||
| 平成25年6月 | TeraPower Technology Inc. Supervisor(現任) | ||||||
| 平成29年2月 | ㈱テラプローブ会津 監査役(現任) | ||||||
| 監査役 (非常勤) | - | 檜垣 修 | 昭和29年 1月26日生 | 昭和53年4月 | 旭エレクトロニクス㈱ 入社 | (注)7 | - |
| 昭和56年8月 | 三菱電機㈱ 入社 | ||||||
| 平成15年4月 | ㈱ルネサステクノロジ 実装・テスト技術統括部 部長 | ||||||
| 平成22年4月 | ルネサスエレクトロニクス㈱ 生産本部 実装・テスト技術統括部 副統括部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社 監査役(現任) | ||||||
| 監査役 (非常勤) | - | 打越 佑介 | 昭和52年 9月10日生 | 平成15年4月 | 横河電機㈱ 入社 | (注)7 | - |
| 平成19年6月 | サクラ国際特許事務所友野オフィス入所 | ||||||
| 平成21年12月 | 下坂・松田国際特許事務所 入所 | ||||||
| 平成22年4月 | 弁理士登録 | ||||||
| 平成25年4月 | 日本弁理士会特許第2委員会 副委員長 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社 監査役(現任) | ||||||
| 平成26年7月 | 下坂・松田国際特許事務所 副所長(現任) | ||||||
| 計 | 6,000 | ||||||
(注) 1.取締役 森 直樹は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2.監査役 増子 尚之、檜垣 修及び打越 佑介は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3.当社は、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の7名です。
渡辺 雄一郎……執行役員CEO(Chief Executive Officer)…グループ統括、内部監査・システムソリューションセンター担当
横山 毅………執行役員COO(Chief Operating Officer)…グループ・ビジネス執行統括、クオリティアシュアランス・テストオペレーションビジネス担当
有泉 洋文………執行役員…会津オペレーション担当
池内 貴之………執行役員…テストディベロップメントビジネス担当
池田 実成………執行役員…台湾オペレーション担当
神戸 一仁………執行役員CFO(Chief Financial Officer)…ファイナンス&アカウンティング担当
地主 尚和………執行役員CAO(Chief Administrative Officer)…アドミニストレイティブ・ビジネスディベロップメント担当
4.当社は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数(株) | |
| 清水 宏樹 | 昭和48年8月19日生 | 平成10年10月 | 太田昭和監査法人(現新日本有限責任監査法人) 入所 | - |
| 平成14年6月 | 公認会計士登録 | |||
| 平成26年8月 | 同監査法人 退所 | |||
| 平成26年9月 | ㈱コメダ 監査役(現任) | |||
| 平成26年11月 | ㈱コメダホールディングス 監査役 | |||
| 平成28年4月 | 同社 監査等委員である取締役(現任) | |||
| 平成29年5月 | 同社 管理本部副本部長(現任) ㈱コメダ 取締役(現任) | |||
5.平成28年6月29日開催の定時株主総会で選任されており、その任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
6.平成29年6月29日開催の定時株主総会で選任されており、その任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
7.平成26年6月24日開催の定時株主総会で選任されており、その任期は選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
